Росфинмониторинг [Федеральная служба по финансовому мониторингу]

Информационное письмо Росфинмониторинга от 30.05.2014 N 36 "О представлении кредитными организациями информации по запросам Росфинмониторинга с 31 мая 2014 года"

Письмо Росфинмониторинга от 22.05.2014 N 01-01-30/10958 "Об ограничениях в отношении Центральноафриканской Республики, введенных Резолюциями Совета Безопасности ООН 2127 (2013) и 2134 (2014)"

Приказ Росфинмониторинга от 13.05.2014 N 116 "Об утверждении Перечня должностей, замещение которых влечет за собой размещение сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера федеральных государственных гражданских служащих Федеральной службы по финансовому мониторингу, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей на официальном сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (Зарегистрировано в Минюсте России 23.05.2014 N 32416)

Информационное письмо Росфинмониторинга от 07.04.2014 N 36 "О порядке применения банками, небанковскими финансовыми учреждениями, осуществляющими переводы денежных средств без открытия счета, пунктами обмена валют, зарегистрированными и (или) действующими на территории Республики Крым и (или) города федерального значения Севастополя, законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

Информационное письмо Росфинмониторинга от 31.03.2014 N 35 "О представлении кредитными организациями информации об операциях клиентов и бенефициарных владельцах клиентов по запросу Федеральной службы по финансовому мониторингу"

Информационное письмо Росфинмониторинга от 12.03.2014 N 34 "О постановке на учет в федеральной службе по финансовому мониторингу организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы"

Информационное сообщение Росфинмониторинга "Об использовании криптовалют"

Приказ Росфинмониторинга от 21.01.2014 N 10 (ред. от 09.07.2015) "Об утверждении Положения об обработке и защите персональных данных в Федеральной службе по финансовому мониторингу" (Зарегистрировано в Минюсте России 11.08.2014 N 33516)

Приказ Росфинмониторинга от 09.01.2014 N 2 "О внесении изменений в приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 8 мая 2009 г. N 103 "Об утверждении Рекомендаций по разработке критериев выявления и определению признаков необычных сделок"

Информационное сообщение Росфинмониторинга от 31.12.2013 "О порядке представления информации об операциях в виде электронного формализованного сообщения (СЭД) с 1 января 2014 года"

"Соглашение о взаимодействии Центральной избирательной комиссии РФ и Федеральной службы по финансовому мониторингу" (Заключено в г. Москве 26.12.2013)

Информационное сообщение Росфинмониторинга от 16.12.2013 (с изм., от 31.12.2013) "О порядке представления информации об операциях в виде электронного формализованного сообщения (далее - СЭД) с 1 января 2014 года"

Информационное письмо Росфинмониторинга от 29.11.2013 N 33 <О типовых ошибках, при наличии которых Росфинмониторингом не может быть принято сообщение об операциях с денежными средствами или иным имуществом>

Приказ Росфинмониторинга от 21.11.2013 N 326 (ред. от 07.12.2015) "Об утверждении Порядка представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера гражданами, претендующими на замещение должностей федеральной государственной гражданской службы в Федеральной службе по финансовому мониторингу, и федеральными государственными гражданскими служащими Федеральной службы по финансовому мониторингу" (Зарегистрировано в Минюсте России 28.01.2014 N 31144)

Информационное сообщение Росфинмониторинга <О разъяснении правовых аспектов формирования Перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, и роли Службы в этом процессе>

Информационное сообщение Росфинмониторинга от 30.09.2013 <О перечне вопросов, подлежащих проверке в целях выявления фактов несоответствия действий (бездействия) организации (должностных лиц, сотрудников организации), индивидуального предпринимателя законодательству в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма>

Информационное сообщение Росфинмониторинга от 11.09.2013 "Вниманию сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов"

Информационное письмо Росфинмониторинга от 26.08.2013 N 32 "О внесении изменений в Информационное письмо Росфинмониторинга от 17 июля 2013 г. N 28 "О расширении перечня лиц, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, на которые распространяются права и обязанности, предусмотренные Федеральным законом от 07.08.2001 N 115-ФЗ"

Информационное письмо Росфинмониторинга от 26.08.2013 N 33 "О внесении изменений в Рекомендации по разработке критериев выявления и определению признаков необычных сделок"

Приказ Росфинмониторинга от 23.08.2013 N 231 "О внесении изменений в приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 8 мая 2009 г. N 103 "Об утверждении Рекомендаций по разработке критериев выявления и определению признаков необычных сделок"

Информационное сообщение Росфинмониторинга от 19.08.2013 "О непринятии повторно представленной информации"

Информационное письмо Росфинмониторинга от 12.08.2013 N 31 "О разъяснении некоторых требований Инструкции, утвержденной приказом Росфинмониторинга от 05.10.2009 N 245"

Информационное письмо Росфинмониторинга от 02.08.2013 N 30 "О разъяснении отдельных вопросов по предоставлению сведений о сделках с недвижимым имуществом, подлежащих обязательному контролю, субъектами Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", не являющимися кредитными организациями"

Приказ Росфинмониторинга от 01.08.2013 N 188 "О внесении изменений в приложение к приказу Федеральной службы по финансовому мониторингу от 30 октября 2012 г. N 370 "Об утверждении Перечня должностей федеральной государственной гражданской службы в территориальных органах Федеральной службы по финансовому мониторингу, по которым предусматривается ротация гражданских служащих" (Зарегистрировано в Минюсте России 25.09.2013 N 30029)

Информационное письмо Росфинмониторинга от 17.07.2013 N 28 (ред. от 26.08.2013) "О расширении перечня лиц, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, на которые распространяются права и обязанности, предусмотренные Федеральным законом от 07.08.2001 N 115-ФЗ"

Информационное письмо Росфинмониторинга от 17.07.2013 N 29 "Об организации работы индивидуальных предпринимателей, оказывающих посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, в системе противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

Приказ Росфинмониторинга от 17.07.2013 N 173 "О признании утратившими силу приказов Федеральной службы по финансовому мониторингу" (Зарегистрировано в Минюсте России 13.08.2013 N 29369)

Информационное сообщение Росфинмониторинга от 11.07.2013 (с изм. от 16.12.2013) "О разъяснении порядка использования электронной подписи при представлении информации в электронном виде с использованием специализированно комплекса программных средств с 1 июля 2013 года"

<Информационное сообщение> Росфинмониторинга "О порядке регистрации удостоверяющих центров, аккредитованных Министерством связи и массовых коммуникаций РФ, на Портале Росфинмониторинга"

<Информационное сообщение> Росфинмониторинга "О разъяснении порядка представления информации в электронном виде с использованием специализированного комплекса программных средств с 1 июля 2013 года"

Информационное сообщение Росфинмониторинга "О разъяснении отдельных вопросов по порядку направления сообщений об операциях с денежными средствами или иным имуществом в электронном виде после 1 июля 2013 года"

Информационное сообщение Росфинмониторинга от 24.05.2013 "О направлении сообщений об операциях с денежными средствами или иным имуществом на электронных и бумажных носителях информации"

Информационное письмо Росфинмониторинга от 15.05.2013 N 27 (с изм. от 11.07.2013) "Об использовании электронной подписи при направлении информации об операциях с денежными средствами или иным имуществом в электронном виде"

Приказ Росфинмониторинга от 26.04.2013 N 99 (ред. от 03.10.2014) "Об утверждении Порядка работы аттестационной комиссии центрального аппарата Федеральной службы по финансовому мониторингу" (Зарегистрировано в Минюсте России 03.06.2013 N 28621)

Информационное письмо Росфинмониторинга от 02.04.2013 N 26 "Разъяснение порядка представления информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу"

Приказ Росфинмониторинга от 23.01.2013 N 14 "О внесении изменений в приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 3 декабря 2008 года N 304 "Об утверждении Условий оплаты труда работников центрального аппарата и территориальных органов Федеральной службы по финансовому мониторингу, оплата труда которых осуществлялась на основе Единой тарифной сетки по оплате труда работников федеральных государственных учреждений" (Зарегистрировано в Минюсте России 25.02.2013 N 27278)

Информационное письмо Росфинмониторинга от 17.01.2013 N 24 "Об изменении порядка предоставления информации поднадзорным организациям Росфинмониторинга"

Информационное письмо Росфинмониторинга от 16.01.2013 N 23 "О порядке представления операторами по приему платежей информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу об операциях, совершенных через платежные терминалы"

Информационное письмо Росфинмониторинга "О порядке применения положений Федерального закона от 29.12.2012 N 275-ФЗ "О государственном оборонном заказе", Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции"

Приказ Росфинмониторинга от 26.12.2012 N 430 (ред. от 23.12.2013) "О внесении изменений в нормативные правовые акты Федеральной службы по финансовому мониторингу по вопросам профилактики коррупционных и иных правонарушений" (Зарегистрировано в Минюсте России 28.02.2013 N 27378)

Информационное письмо Росфинмониторинга от 18.12.2012 N 22 "О получении сведений, предусмотренных пунктом 1.7 Положения о требованиях к идентификации клиентов и выгодоприобретателей, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения клиентом операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, утвержденного Приказом Росфинмониторинга от 17 февраля 2011 г. N 59"

Информационное письмо Росфинмониторинга "О порядке использования портала Росфинмониторинга"

Информационное сообщение Росфинмониторинга "О реализации посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг государственной услуги по ведению учета организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы"

Информационное сообщение Росфинмониторинга "Об изменениях, внесенных в Федеральный закон N 115-ФЗ, в части утверждения правил внутреннего контроля, разрабатываемых в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

Информационное письмо Росфинмониторинга от 20.11.2012 N 21 "О порядке представления информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу организациями, осуществляющими депозитарную деятельность и деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг"

Приказ Росфинмониторинга от 30.10.2012 N 370 (ред. от 07.07.2016) "Об утверждении Перечня должностей федеральной государственной гражданской службы в территориальных органах Федеральной службы по финансовому мониторингу, по которым предусматривается ротация гражданских служащих" (Зарегистрировано в Минюсте России 06.12.2012 N 26020)

Приказ Росфинмониторинга от 23.10.2012 N 360 "О внесении изменений в Регламент конкурсной комиссии центрального аппарата Федеральной службы по финансовому мониторингу по проведению конкурса на замещение вакантной должности федеральной государственной гражданской службы РФ в центральном аппарате Федеральной службы по финансовому мониторингу и Методику проведения конкурса на замещение вакантной должности федеральной государственной гражданской службы РФ в центральном аппарате Федеральной службы по финансовому мониторингу, утвержденные приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 9 октября 2006 г. N 156" (Зарегистрировано в Минюсте России 13.11.2012 N 25793)

Приказ Росфинмониторинга от 04.10.2012 N 338 "О внесении изменений в приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 5 ноября 2008 года N 264 "Об утверждении Регламента Федеральной службы по финансовому мониторингу" (Зарегистрировано в Минюсте России 15.11.2012 N 25813)

Информационное письмо Росфинмониторинга от 03.09.2012 N 20 "Вопросы, связанные с применением Требований к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом (за исключением кредитных организаций), утвержденных постановлением Правительства РФ от 30.06.2012 N 667"

Приказ Росфинмониторинга от 03.09.2012 N 301 "О внесении изменений в приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 17 февраля 2011 г. N 59" (Зарегистрировано в Минюсте России 16.10.2012 N 25672)