Росфинмониторинг [Федеральная служба по финансовому мониторингу]

Приказ Росфинмониторинга от 24.01.2007 N 13 "О признании утратившим силу Приказа Федеральной службы по финансовому мониторингу от 24 апреля 2006 г. N 53" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 05.03.2007 N 9018)
"Соглашение о сотрудничестве Федеральной службы по финансовому мониторингу и Федеральной налоговой службы" (утв. Росфинмониторингом N 01-1-13/6, ФНС РФ N САЭ-25-06/8 27.12.2006)
Приказ Росфинмониторинга от 09.10.2006 N 156 (ред. от 12.10.2016) "Об утверждении Регламента конкурсной комиссии центрального аппарата Федеральной службы по финансовому мониторингу по проведению конкурса на замещение вакантной должности федеральной государственной гражданской службы РФ в центральном аппарате Федеральной службы по финансовому мониторингу и Методики проведения конкурса на замещение вакантной должности федеральной государственной гражданской службы РФ в центральном аппарате Федеральной службы по финансовому мониторингу" (Зарегистрировано в Минюсте России 31.10.2006 N 8429)
"Порядок работы аттестационной комиссии центрального аппарата Федеральной службы по финансовому мониторингу по проведению аттестации и сдачи квалификационных экзаменов государственными гражданскими служащими Федеральной службы по финансовому мониторингу" (утв. приказом Росфинмониторинга от 04.10.2006 N 154) (с изм. от 09.10.2012)
Приказ Росфинмониторинга от 26.10.2005 N 149 "Об утверждении Положения о форме письменных запросов и перечне должностных лиц, имеющих право направлять запросы в кредитные организации" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 16.12.2005 N 7274)
Информационное письмо Росфинмониторинга "О постановке на учет и согласовании правил внутреннего контроля в межрегиональных управлениях Росфинмониторинга"
<Письмо> Росфинмониторинга от 07.10.2004 N 07-1-27/9618 "О разъяснении положений Федерального закона от 28.07.2004 N 88-ФЗ"
<Информация> Росфинмониторинга "Вниманию лиц, которым финансовыми организациями было отказано в проведении операции, заключении договора банковского счета (вклада) и (или) ними расторгнут договор банковского счета (вклада) в соответствии с требованиями пунктов 5.2 и 11 статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
Информационное сообщение Росфинмониторинга "О вступлении в силу изменений в Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
Информационное сообщение Росфинмониторинга "Типовые вопросы применения отдельных норм Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
Информационное сообщение Росфинмониторинга "О порядке раскрытия юридическими лицами информации о своих бенефициарных владельцах в соответствии со статьей 6.1 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
Сохранить в браузере
Нажмите сочетание клавиш Ctrl + D