ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ
N 01-01-17/4436

ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА
N ММВ-23-2/7@

6 марта 2018 года

ДОПОЛНЕНИЕ
К СОГЛАШЕНИЮ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ И ОРГАНИЗАЦИИ ИНФОРМАЦИОННОГО
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ФИНАНСОВОМУ
МОНИТОРИНГУ И ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ
ОТ 15.10.2015 N 01-01-14/22440/N ММВ-23-2/77

Внести в Соглашение о сотрудничестве и организации информационного взаимодействия Федеральной службы по финансовому мониторингу и Федеральной налоговой службы от 15 октября 2015 года N 01-01-14/22440/N ММВ-23-2/77 (далее - Соглашение) следующие изменения и дополнения:

1. Изложить пункт 1.2 статьи 1 Соглашения в следующей редакции:

"1.2. Целью настоящего Соглашения является выстраивание эффективного информационного взаимодействия Сторон по вопросам предупреждения, выявления и пресечения незаконных финансовых операций, противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также обеспечение полноты поступления налогов и сборов в бюджетную систему Российской Федерации и предотвращение нарушения законодательства Российской Федерации в сфере деятельности Сторон.".

2. Дополнить Приложение N 1 к Соглашению следующими пунктами таблицы:

N п/п
Вид информации
Периодичность предоставления (обновления)
Форма обмена
Уровень взаимодействия
20.
Сведения о типологиях, схемах и методах легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, установленных при осуществлении ФНС России и ее территориальными органами контроля за исполнением организациями, содержащими тотализаторы и букмекерские конторы, а также организующими и проводящими лотереи, тотализаторы (взаимное пари) и иные основанные на риске игры, в том числе в электронной форме, требований законодательства о ПОД/ФТ
По мере выявления
В электронном виде и/или на бумажном носителе
На уровне центральных аппаратов Росфинмониторинга и ФНС России и на уровне территориальных органов
21.
Сведения об операторах лотерей
По мере обновления
В электронном виде
На уровне центральных аппаратов Росфинмониторинга и ФНС России
22.
Сведения об организациях, организующих и проводящих азартные игры
По мере обновления
В электронном виде
На уровне центральных аппаратов Росфинмониторинга и ФНС России
23.
Информация о результатах осуществления ФНС России контроля и надзора за соблюдением организациями, поднадзорными ФНС России, законодательства о ПОД/ФТ
Ежеквартально
В электронном виде
На уровне центральных аппаратов Росфинмониторинга и ФНС России

3. Дополнить Приложение N 2 к Соглашению следующими пунктами таблицы о видах информации, передаваемой Росфинмониторингом в ФНС России:

N п/п
Вид информации
Периодичность предоставления (обновления)
Форма обмена
Уровень взаимодействия
7.
Информация о признаках нарушений организациями, содержащими тотализаторы и букмекерские конторы, а также организующими и проводящими лотереи, тотализаторы (взаимное пари) и иные основанные на риске игры, в том числе в электронной форме, требований законодательства в сфере ПОД/ФТ
Ежеквартально
В электронном виде
На уровне центральных аппаратов Росфинмониторинга и ФНС России и на уровне территориальных органов
8.
Сведения о типологиях, схемах и методах легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма
По мере выявления
В электронном виде и/или на бумажном носителе
На уровне центральных аппаратов Росфинмониторинга и ФНС России и на уровне территориальных органов
9.
Информация о признаках неэффективности систем внутреннего контроля организаций, поднадзорных ФНС России
По мере выявления
На бумажном носителе
На уровне центральных аппаратов Росфинмониторинга и ФНС России и на уровне территориальных органов

4. Настоящее дополнение к Соглашению является неотъемлемой частью Соглашения и вступает в силу с даты подписания Сторонами.

5. Настоящее дополнение к Соглашению составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой Стороны.

Директор Федеральной службы
по финансовому мониторингу
Ю.А.ЧИХАНЧИН

Руководитель
Федеральной налоговой службы
М.В.МИШУСТИН