Росфинмониторинг [Федеральная служба по финансовому мониторингу]

Приказ Росфинмониторинга от 30.08.2012 N 295 "О признании утратившими силу приказов Федеральной службы по финансовому мониторингу от 23 мая 2008 г. N 130 и от 8 августа 2008 г. N 200" (Зарегистрировано в Минюсте России 25.09.2012 N 25529)

Информационное сообщение Росфинмониторинга от 27.08.2012 "О размещении на официальном сайте Росфинмониторинга новой редакции примерного образца правил внутреннего контроля"

Приказ Росфинмониторинга от 27.04.2012 N 143 "Об утверждении квалификационных требований к профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанностей федеральными государственными гражданскими служащими Федеральной службы по финансовому мониторингу" (Зарегистрировано в Минюсте России 29.05.2012 N 24355)

Приказ Росфинмониторинга от 16.04.2012 N 120 "О внесении изменений и дополнений в Регламент Федеральной службы по финансовому мониторингу, утвержденный приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 5 ноября 2008 г. N 264" (Зарегистрировано в Минюсте России 09.06.2012 N 24522)

Приказ Росфинмониторинга от 14.02.2012 N 43 "О внесении изменений и дополнений в приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 8 мая 2009 г. N 103"

Приказ Росфинмониторинга от 10.11.2011 N 361 "Об определении перечня государств (территорий), которые не выполняют рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ)" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 13.12.2011 N 22587)

Приказ ФСБ РФ N 552, МВД РФ N 1076, МИД РФ N 19176, Министра обороны РФ N 1861, Минприроды РФ N 840, Минфина РФ N 371, Росрыболовства N 1006, ФТС РФ N 2116, ФССП РФ N 417, Росимущества N 344, Росфинмониторинга N 340 от 13.10.2011 "Об утверждении Положения о взаимодействии федеральных органов исполнительной власти в сфере охраны морских биологических ресурсов и контроля за внешнеторговыми операциями с морскими биологическими ресурсами и продуктами их переработки"

Информационное письмо Росфинмониторинга от 13.10.2011 N 18 "О порядке отработки технологии информационного обмена для организаций, представляющих сообщения об операциях с денежными средствами или иным имуществом с помощью автоматизированного комплекса программных средств по вводу, обработке и передаче информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу с применением средств криптографической защиты информации"

Приказ Росфинмониторинга от 05.10.2011 N 330 "О внесении изменений в Регламент Федеральной службы по финансовому мониторингу, утвержденный Приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 5 ноября 2008 г. N 264 "Об утверждении Регламента Федеральной службы по финансовому мониторингу" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 15.11.2011 N 22309)

Приказ Росфинмониторинга от 04.08.2011 N 270 "О внесении изменений в Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 9 октября 2006 г. N 156 "Об утверждении Регламента конкурсной комиссии центрального аппарата Федеральной службы по финансовому мониторингу по проведению конкурса на замещение вакантной должности федеральной государственной гражданской службы РФ в центральном аппарате Федеральной службы по финансовому мониторингу и Методики проведения конкурса на замещение вакантной должности федеральной государственной гражданской службы РФ в центральном аппарате Федеральной службы по финансовому мониторингу" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 08.09.2011 N 21759)

Информационное письмо Росфинмониторинга от 02.08.2011 N 17 "О признаках операций, видов и условий деятельности, имеющих повышенный риск совершения клиентами операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма"

Приказ Росфинмониторинга от 19.07.2011 N 250 "Об установлении программы обучения в форме целевого инструктажа для работников организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 23.09.2011 N 21883)

Информационное письмо Росфинмониторинга от 28.06.2011 N 15 "О разъяснении отдельных вопросов по предоставлению сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю"

Информационное письмо Росфинмониторинга от 26.05.2011 N 13 "Типовые вопросы по применению кредитными потребительскими кооперативами некоторых норм Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

Информационное письмо Росфинмониторинга от 26.05.2011 N 14 "О порядке применения организациями федеральной почтовой связи пункта 11 статьи 7.2 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

Информационное письмо Росфинмониторинга от 20.04.2011 N 12 "О применении программного средства "Подготовка СПД" для представления сообщений на бумажных носителях"

Приказ Росфинмониторинга от 25.03.2011 N 109 "Об утверждении Кодекса этики и служебного поведения государственных гражданских служащих Федеральной службы по финансовому мониторингу" (ред. от 26.02.2016)

Приказ Росфинмониторинга от 25.03.2011 N 109 (ред. от 30.05.2023) "Об утверждении Кодекса этики и служебного поведения государственных гражданских служащих Федеральной службы по финансовому мониторингу"

Информационное письмо Росфинмониторинга от 22.03.2011 N 11 "Причины непринятия Росфинмониторингом сообщений на бумажных носителях (форма 4-СПД)"

Приказ Росфинмониторинга от 21.03.2011 N 97 "Об отмене Приказа Федеральной службы по финансовому мониторингу от 23.06.2010 N 167 "Об утверждении Правил предоставления в 2010 году и на плановый период 2011 и 2012 годов за счет средств федерального бюджета субсидий Автономной некоммерческой организации "Международный учебно-методический центр финансового мониторинга" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 05.04.2011 N 20423)

Приказ Росфинмониторинга от 14.03.2011 N 87 "О внесении изменений и дополнений в Рекомендации по разработке критериев выявления и определению признаков необычных сделок, утвержденные Приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 8 мая 2009 г. N 103"

Приказ Росфинмониторинга от 17.02.2011 N 59 (ред. от 03.09.2012) "Об утверждении Положения о требованиях к идентификации клиентов и выгодоприобретателей, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения клиентом операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма" (Зарегистрировано в Минюсте России 01.07.2011 N 21239)

<Письмо> Росфинмониторинга от 14.02.2011 N 07-02-06/14 <О применении кредитными организациями профессиональными участниками рынка ценных бумаг Приказа Росфинмониторинга от 03.08.2010 N 203>

"Дополнительное соглашение N 1 к протоколу о взаимодействии Федеральной службы судебных приставов и Федеральной службы по финансовому мониторингу при исполнении постановлений по делам об административных правонарушениях и иных исполнительных документов и организации информационного обмена от 31.01.2011 N 12/01-3/01-01-16/242" (утв. ФССП России N 12/01-1, Росфинмониторингом 30.01.2013)

"Протокол о взаимодействии Федеральной службы судебных приставов и Федеральной службы по финансовому мониторингу при исполнении постановлений по делам об административных правонарушениях и иных исполнительных документов и организации информационного обмена" (утв. ФССП России, Росфинмониторингом 31.01.2011 N 12/01-3/01-01-16/242) (ред. от 30.01.2013)

Информационное письмо Росфинмониторинга от 26.01.2011 N 9 "О применении пункта 5.3 статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

Пресс-релиз Росфинмониторинга от 20.01.2011 "Информационное сообщение для микрофинансовых организаций"

Информационное письмо Росфинмониторинга от 13.01.2011 N 8 "Временные рекомендации по заполнению отдельных реквизитов формы 4-СПД (Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 5 октября 2009 г. N 245)"

Приказ Росфинмониторинга от 11.01.2011 N 2 (ред. от 20.12.2016) "Об утверждении Порядка принятия решения Федеральной службой по финансовому мониторингу о нежелательности пребывания (проживания) иностранного гражданина или лица без гражданства в РФ" (Зарегистрировано в Минюсте России 10.02.2011 N 19781)

Приказ Росфинмониторинга от 16.12.2010 N 358 (ред. от 04.04.2016) "О комиссиях территориальных органов Федеральной службы по финансовому мониторингу по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов" (вместе с "Порядком формирования и деятельности Комиссии территориального органа Федеральной службы по финансовому мониторингу по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов") (Зарегистрировано в Минюсте России 28.01.2011 N 19623)

Приказ Росфинмониторинга от 08.11.2010 N 301 (ред. от 04.04.2016) "О Комиссии Федеральной службы по финансовому мониторингу по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов" (вместе с "Положением о Комиссии Федеральной службы по финансовому мониторингу по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов") (Зарегистрировано в Минюсте России 14.12.2010 N 19170)

Приказ Росфинмониторинга от 01.11.2010 N 293 "О внесении изменений в Положение о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, утвержденное Приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 03.08.2010 N 203" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 17.12.2010 N 19226)

Приказ Росфинмониторинга от 29.09.2010 N 258 "Об утверждении Перечня должностей федеральной государственной гражданской службы Федеральной службы по финансовому мониторингу, исполнение должностных обязанностей по которым связано с использованием сведений, составляющих государственную тайну, при назначении на которые может не проводиться конкурс" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 22.10.2010 N 18796)

Приказ Росфинмониторинга от 29.09.2010 N 259 "О внеконкурсном поступлении на федеральную государственную гражданскую службу и замещении должностей федеральной государственной гражданской службы в Федеральной службе по финансовому мониторингу" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 15.10.2010 N 18737)

Информационное письмо Росфинмониторинга от 21.09.2010 N 7 "О разъяснении отдельных вопросов по предоставлению сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, связанных с помещением драгоценных металлов, драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий или иных ценностей в ломбард, а также с предоставлением юридическими лицами, не являющимися кредитными организациями, беспроцентных займов физическим лицам и (или) другим юридическим лицам"

Приказ Росфинмониторинга от 14.09.2010 N 242 "О внесении изменений и дополнений в Рекомендации по разработке критериев выявления и определению признаков необычных сделок, утвержденные Приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 8 мая 2009 г. N 103"

Приказ Росфинмониторинга от 11.08.2010 N 213 "Об утверждении Рекомендаций по сведениям, включаемым в сообщение сотрудника организации об операции (сделке), подлежащей обязательному контролю или необычной операции (сделке)"

Приказ Росфинмониторинга от 03.08.2010 N 203 (ред. от 01.11.2010) "Об утверждении положения о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 07.09.2010 N 18375)

Информационное сообщение Росфинмониторинга "По вопросам качества представления сведений об операциях, подлежащих контролю, некредитными организациями"

Приказ Росфинмониторинга от 27.07.2010 N 196 "О признании утратившим силу Приказа Комитета РФ по финансовому мониторингу от 7 февраля 2003 года N 15" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 13.09.2010 N 18424)

Приказ Росфинмониторинга от 22.07.2010 N 189 "Об отмене Приказа Федеральной службы по финансовому мониторингу от 29.01.2009 N 17 "Об утверждении Правил предоставления в 2009 году и на плановый период 2010 и 2011 годов за счет средств федерального бюджета субсидий Автономной некоммерческой организации "Международный учебно-методический центр финансового мониторинга" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 03.08.2010 N 18042)

Пресс-релиз Росфинмониторинга от 09.07.2010 "О микрофинансовых организациях"

Приказ Росфинмониторинга от 08.07.2010 N 178 "О признании утратившим силу Приказа Комитета РФ по финансовому мониторингу от 3 февраля 2003 года N 10"

Приказ Росфинмониторинга от 31.03.2010 N 86 (ред. от 26.12.2012) "Об утверждении Порядка проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов (проектов нормативных правовых актов) Федеральной службы по финансовому мониторингу" (Зарегистрировано в Минюсте России 04.05.2010 N 17099)

Информационное сообщение Росфинмониторинга от 26.03.2010 "Типовые вопросы по применению некоторых норм Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

Приказ Росфинмониторинга от 26.01.2010 N 14 (ред. от 30.04.2015) "Об утверждении Порядка уведомления представителя нанимателя о фактах обращения в целях склонения государственного гражданского служащего Федеральной службы по финансовому мониторингу к совершению коррупционных правонарушений" (Зарегистрировано в Минюсте России 04.03.2010 N 16547)

Приказ Росфинмониторинга от 06.10.2009 N 251 (ред. от 26.12.2012) "Об утверждении Положения о порядке проведения служебной проверки и применения дисциплинарных взысканий в Федеральной службе по финансовому мониторингу" (Зарегистрировано в Минюсте России 25.11.2009 N 15312)

Приказ Росфинмониторинга от 24.08.2009 N 201 "О признании утратившими силу Приказов Федеральной службы по финансовому мониторингу от 28 января 2005 года N 14 и от 18 января 2008 года N 7" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 02.10.2009 N 14944)

Информационное письмо Росфинмониторинга от 11.08.2009 N 3 "Вопросы, связанные с применением Положения о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, утвержденного Приказом Росфинмониторинга от 01.11.2008 N 256"