Образцы документов
Акты
Приказы
Заявления
Выписки
Графики
Жалобы
Записки
Листы
Письма
Протоколы
Расписки
Решения
Согласия
Соглашения
Требования
Уведомления
Характеристики
Заявки
Доверенности
Отзывы
Претензии
Ходатайства
Запросы
Ответы
Исковые заявления
ТОП Кодексов
АПК РФ
ГК РФ (ч. 1, 2, 3, 4)
ГПК РФ
ЖК РФ
КАС РФ
КоАП РФ
НК РФ (ч.1, 2)
СК РФ
ТК РФ
УК РФ
УПК РФ
ТОП Законов
ЗоЗПП
Об образовании в РФ
об ОСАГО
Об оружии
О полиции
О рекламе
О связи
ТОП Постановлений
ПДД РФ
ПП от 03.04.2013 N 290
ПП от 01.07.2016 N 615
ПП от 26.12.2016 N 1498
Актуальность базы:
17.04.2024
Лента обновлений
МЕНЮ
ТОП НПА
Законодательство РФ
Судпрактика РФ
Поиск
Новое
Образцы
Контакты
Кодексы
Важные Законы
Постановления
Указы
НПА по Органам власти
НПА по темам
ВАС РФ
Верховный Суд РСФСР
Верховный Суд РФ
Верховный Суд СССР
Конституционный Суд РФ
Суд Евразийского экономического союза
Суд ЕврАзЭС
Суд по интеллектуальным правам
Поиск по Законодательству и Судпрактике
Последние обновления
Последние новости
Служба поддержки
Начало
Законодательство РФ
НПА по Органам власти
Везде
по Законодательству
по Судпрактике
Росфинмониторинг [Федеральная служба по финансовому мониторингу]
Приказ Росфинмониторинга от 25.03.2011 N 109 (ред. от 30.05.2023) "Об утверждении Кодекса этики и служебного поведения государственных гражданских служащих Федеральной службы по финансовому мониторингу"
Информационное письмо Росфинмониторинга от 22.03.2011 N 11 "Причины непринятия Росфинмониторингом сообщений на бумажных носителях (форма 4-СПД)"
Приказ Росфинмониторинга от 21.03.2011 N 97 "Об отмене Приказа Федеральной службы по финансовому мониторингу от 23.06.2010 N 167 "Об утверждении Правил предоставления в 2010 году и на плановый период 2011 и 2012 годов за счет средств федерального бюджета субсидий Автономной некоммерческой организации "Международный учебно-методический центр финансового мониторинга" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 05.04.2011 N 20423)
Приказ Росфинмониторинга от 14.03.2011 N 87 "О внесении изменений и дополнений в Рекомендации по разработке критериев выявления и определению признаков необычных сделок, утвержденные Приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 8 мая 2009 г. N 103"
Приказ Росфинмониторинга от 17.02.2011 N 59 (ред. от 03.09.2012) "Об утверждении Положения о требованиях к идентификации клиентов и выгодоприобретателей, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения клиентом операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма" (Зарегистрировано в Минюсте России 01.07.2011 N 21239)
<Письмо> Росфинмониторинга от 14.02.2011 N 07-02-06/14 <О применении кредитными организациями профессиональными участниками рынка ценных бумаг Приказа Росфинмониторинга от 03.08.2010 N 203>
"Дополнительное соглашение N 1 к протоколу о взаимодействии Федеральной службы судебных приставов и Федеральной службы по финансовому мониторингу при исполнении постановлений по делам об административных правонарушениях и иных исполнительных документов и организации информационного обмена от 31.01.2011 N 12/01-3/01-01-16/242" (утв. ФССП России N 12/01-1, Росфинмониторингом 30.01.2013)
"Протокол о взаимодействии Федеральной службы судебных приставов и Федеральной службы по финансовому мониторингу при исполнении постановлений по делам об административных правонарушениях и иных исполнительных документов и организации информационного обмена" (утв. ФССП России, Росфинмониторингом 31.01.2011 N 12/01-3/01-01-16/242) (ред. от 30.01.2013)
Информационное письмо Росфинмониторинга от 26.01.2011 N 9 "О применении пункта 5.3 статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
Пресс-релиз Росфинмониторинга от 20.01.2011 "Информационное сообщение для микрофинансовых организаций"
Информационное письмо Росфинмониторинга от 13.01.2011 N 8 "Временные рекомендации по заполнению отдельных реквизитов формы 4-СПД (Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 5 октября 2009 г. N 245)"
Приказ Росфинмониторинга от 11.01.2011 N 2 (ред. от 20.12.2016) "Об утверждении Порядка принятия решения Федеральной службой по финансовому мониторингу о нежелательности пребывания (проживания) иностранного гражданина или лица без гражданства в РФ" (Зарегистрировано в Минюсте России 10.02.2011 N 19781)
Приказ Росфинмониторинга от 16.12.2010 N 358 (ред. от 04.04.2016) "О комиссиях территориальных органов Федеральной службы по финансовому мониторингу по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов" (вместе с "Порядком формирования и деятельности Комиссии территориального органа Федеральной службы по финансовому мониторингу по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов") (Зарегистрировано в Минюсте России 28.01.2011 N 19623)
Приказ Росфинмониторинга от 08.11.2010 N 301 (ред. от 04.04.2016) "О Комиссии Федеральной службы по финансовому мониторингу по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов" (вместе с "Положением о Комиссии Федеральной службы по финансовому мониторингу по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов") (Зарегистрировано в Минюсте России 14.12.2010 N 19170)
Приказ Росфинмониторинга от 01.11.2010 N 293 "О внесении изменений в Положение о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, утвержденное Приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 03.08.2010 N 203" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 17.12.2010 N 19226)
Приказ Росфинмониторинга от 29.09.2010 N 258 "Об утверждении Перечня должностей федеральной государственной гражданской службы Федеральной службы по финансовому мониторингу, исполнение должностных обязанностей по которым связано с использованием сведений, составляющих государственную тайну, при назначении на которые может не проводиться конкурс" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 22.10.2010 N 18796)
Приказ Росфинмониторинга от 29.09.2010 N 259 "О внеконкурсном поступлении на федеральную государственную гражданскую службу и замещении должностей федеральной государственной гражданской службы в Федеральной службе по финансовому мониторингу" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 15.10.2010 N 18737)
Информационное письмо Росфинмониторинга от 21.09.2010 N 7 "О разъяснении отдельных вопросов по предоставлению сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, связанных с помещением драгоценных металлов, драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий или иных ценностей в ломбард, а также с предоставлением юридическими лицами, не являющимися кредитными организациями, беспроцентных займов физическим лицам и (или) другим юридическим лицам"
Приказ Росфинмониторинга от 14.09.2010 N 242 "О внесении изменений и дополнений в Рекомендации по разработке критериев выявления и определению признаков необычных сделок, утвержденные Приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 8 мая 2009 г. N 103"
Приказ Росфинмониторинга от 11.08.2010 N 213 "Об утверждении Рекомендаций по сведениям, включаемым в сообщение сотрудника организации об операции (сделке), подлежащей обязательному контролю или необычной операции (сделке)"
Приказ Росфинмониторинга от 03.08.2010 N 203 (ред. от 01.11.2010) "Об утверждении положения о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 07.09.2010 N 18375)
Информационное сообщение Росфинмониторинга "По вопросам качества представления сведений об операциях, подлежащих контролю, некредитными организациями"
Приказ Росфинмониторинга от 27.07.2010 N 196 "О признании утратившим силу Приказа Комитета РФ по финансовому мониторингу от 7 февраля 2003 года N 15" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 13.09.2010 N 18424)
Приказ Росфинмониторинга от 22.07.2010 N 189 "Об отмене Приказа Федеральной службы по финансовому мониторингу от 29.01.2009 N 17 "Об утверждении Правил предоставления в 2009 году и на плановый период 2010 и 2011 годов за счет средств федерального бюджета субсидий Автономной некоммерческой организации "Международный учебно-методический центр финансового мониторинга" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 03.08.2010 N 18042)
Пресс-релиз Росфинмониторинга от 09.07.2010 "О микрофинансовых организациях"
Приказ Росфинмониторинга от 08.07.2010 N 178 "О признании утратившим силу Приказа Комитета РФ по финансовому мониторингу от 3 февраля 2003 года N 10"
Приказ Росфинмониторинга от 31.03.2010 N 86 (ред. от 26.12.2012) "Об утверждении Порядка проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов (проектов нормативных правовых актов) Федеральной службы по финансовому мониторингу" (Зарегистрировано в Минюсте России 04.05.2010 N 17099)
Информационное сообщение Росфинмониторинга от 26.03.2010 "Типовые вопросы по применению некоторых норм Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
Приказ Росфинмониторинга от 26.01.2010 N 14 (ред. от 30.04.2015) "Об утверждении Порядка уведомления представителя нанимателя о фактах обращения в целях склонения государственного гражданского служащего Федеральной службы по финансовому мониторингу к совершению коррупционных правонарушений" (Зарегистрировано в Минюсте России 04.03.2010 N 16547)
Приказ Росфинмониторинга от 06.10.2009 N 251 (ред. от 26.12.2012) "Об утверждении Положения о порядке проведения служебной проверки и применения дисциплинарных взысканий в Федеральной службе по финансовому мониторингу" (Зарегистрировано в Минюсте России 25.11.2009 N 15312)
Приказ Росфинмониторинга от 24.08.2009 N 201 "О признании утратившими силу Приказов Федеральной службы по финансовому мониторингу от 28 января 2005 года N 14 и от 18 января 2008 года N 7" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 02.10.2009 N 14944)
Информационное письмо Росфинмониторинга от 11.08.2009 N 3 "Вопросы, связанные с применением Положения о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, утвержденного Приказом Росфинмониторинга от 01.11.2008 N 256"
Приказ Росфинмониторинга от 02.07.2009 N 148 "Об утверждении Положения о форме запросов и перечне должностных лиц, имеющих право направлять запросы в органы государственной власти РФ, органы государственной власти субъектов РФ и органы местного самоуправления" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 21.08.2009 N 14585)
Приказ Росфинмониторинга от 24.06.2009 N 141 "О должностных лицах Федеральной службы по финансовому мониторингу, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 28.07.2009 N 14428)
Приказ Росфинмониторинга от 08.05.2009 N 103 (ред. от 09.01.2014) "Об утверждении Рекомендаций по разработке критериев выявления и определению признаков необычных сделок"
Информационное письмо Росфинмониторинга от 18.03.2009 N 2 <О порядке применения Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ>
Приказ Росфинмониторинга от 03.12.2008 N 304 (ред. от 23.01.2013) "Об утверждении Условий оплаты труда работников центрального аппарата и территориальных органов Федеральной службы по финансовому мониторингу, оплата труда которых осуществлялась на основе Единой тарифной сетки по оплате труда работников федеральных государственных учреждений" (Зарегистрировано в Минюсте России 19.12.2008 N 12910)
Приказ Росфинмониторинга от 05.11.2008 N 264 (ред. от 21.12.2016) "Об утверждении Регламента Федеральной службы по финансовому мониторингу" (Зарегистрировано в Минюсте России 24.12.2008 N 12973)
Приказ Росфинмониторинга от 29.05.2008 N 138 "О территориальных органах Федеральной службы по финансовому мониторингу" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 16.06.2008 N 11843)
<Письмо> Росфинмониторинга от 15.10.2007 N 04-1-26/2758 <О выполнении резолюции Совета Безопасности ООН 1718 от 14 октября 2006 г.>
Приказ Росфинмониторинга от 24.01.2007 N 13 "О признании утратившим силу Приказа Федеральной службы по финансовому мониторингу от 24 апреля 2006 г. N 53" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 05.03.2007 N 9018)
"Соглашение о сотрудничестве Федеральной службы по финансовому мониторингу и Федеральной налоговой службы" (утв. Росфинмониторингом N 01-1-13/6, ФНС РФ N САЭ-25-06/8 27.12.2006)
Приказ Росфинмониторинга от 09.10.2006 N 156 (ред. от 12.10.2016) "Об утверждении Регламента конкурсной комиссии центрального аппарата Федеральной службы по финансовому мониторингу по проведению конкурса на замещение вакантной должности федеральной государственной гражданской службы РФ в центральном аппарате Федеральной службы по финансовому мониторингу и Методики проведения конкурса на замещение вакантной должности федеральной государственной гражданской службы РФ в центральном аппарате Федеральной службы по финансовому мониторингу" (Зарегистрировано в Минюсте России 31.10.2006 N 8429)
"Порядок работы аттестационной комиссии центрального аппарата Федеральной службы по финансовому мониторингу по проведению аттестации и сдачи квалификационных экзаменов государственными гражданскими служащими Федеральной службы по финансовому мониторингу" (утв. приказом Росфинмониторинга от 04.10.2006 N 154) (с изм. от 09.10.2012)
Приказ Росфинмониторинга от 26.10.2005 N 149 "Об утверждении Положения о форме письменных запросов и перечне должностных лиц, имеющих право направлять запросы в кредитные организации" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 16.12.2005 N 7274)
Информационное письмо Росфинмониторинга "О постановке на учет и согласовании правил внутреннего контроля в межрегиональных управлениях Росфинмониторинга"
<Письмо> Росфинмониторинга от 07.10.2004 N 07-1-27/9618 "О разъяснении положений Федерального закона от 28.07.2004 N 88-ФЗ"
<Информация> Росфинмониторинга "Вниманию лиц, которым финансовыми организациями было отказано в проведении операции, заключении договора банковского счета (вклада) и (или) ними расторгнут договор банковского счета (вклада) в соответствии с требованиями пунктов 5.2 и 11 статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
Информационное сообщение Росфинмониторинга "О вступлении в силу изменений в Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
Информационное сообщение Росфинмониторинга "Типовые вопросы применения отдельных норм Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
<<
<
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
>
>>