Образцы документов
Акты
Приказы
Заявления
Выписки
Графики
Жалобы
Записки
Листы
Письма
Протоколы
Расписки
Решения
Согласия
Соглашения
Требования
Уведомления
Характеристики
Заявки
Доверенности
Отзывы
Претензии
Ходатайства
Запросы
Ответы
Исковые заявления
ТОП Кодексов
АПК РФ
ГК РФ (ч. 1, 2, 3, 4)
ГПК РФ
ЖК РФ
КАС РФ
КоАП РФ
НК РФ (ч.1, 2)
СК РФ
ТК РФ
УК РФ
УПК РФ
ТОП Законов
ЗоЗПП
Об образовании в РФ
об ОСАГО
Об оружии
О полиции
О рекламе
О связи
ТОП Постановлений
ПДД РФ
ПП от 03.04.2013 N 290
ПП от 01.07.2016 N 615
ПП от 26.12.2016 N 1498
Актуальность базы:
17.04.2024
Лента обновлений
МЕНЮ
ТОП НПА
Законодательство РФ
Судпрактика РФ
Поиск
Новое
Образцы
Контакты
Кодексы
Важные Законы
Постановления
Указы
НПА по Органам власти
НПА по темам
ВАС РФ
Верховный Суд РСФСР
Верховный Суд РФ
Верховный Суд СССР
Конституционный Суд РФ
Суд Евразийского экономического союза
Суд ЕврАзЭС
Суд по интеллектуальным правам
Поиск по Законодательству и Судпрактике
Последние обновления
Последние новости
Служба поддержки
Начало
Законодательство РФ
НПА по Органам власти
Везде
по Законодательству
по Судпрактике
Росфинмониторинг [Федеральная служба по финансовому мониторингу]
Информационное письмо Росфинмониторинга от 01.03.2019 N 59 "О методических рекомендациях по проведению оценки рисков ОД/ФТ организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом и индивидуальными предпринимателями"
Информационное письмо Росфинмониторинга от 01.03.2019 N 60 "О методических рекомендациях по применению организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, индивидуальными предпринимателями, адвокатами, нотариусами и лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества и снятию таких мер"
Приказ Росфинмониторинга от 21.02.2019 N 47 "О внесении изменений в приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 13 февраля 2019 г. N 41 "Об утверждении Плана информатизации Федеральной службы по финансовому мониторингу на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов"
Приказ Росфинмониторинга от 21.02.2019 N 48 "Об утверждении программы проведения Федеральной службой по финансовому мониторингу профилактических мероприятий, направленных на предупреждение нарушений обязательных требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма на 2019 год"
Информационное сообщение Росфинмониторинга от 15.02.2019 "Об изменении требований законодательства о ПОД/ФТ/ФРОМУ в части идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев"
<Письмо> Росфинмониторинга от 15.02.2019 N 04-02-01/3276 <О направлении ответов на вопросы о применении отдельных требований законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма>
Приказ Росфинмониторинга от 13.02.2019 N 41 (ред. от 09.12.2019) "Об утверждении Плана информатизации Федеральной службы по финансовому мониторингу на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов" (вместе с "Планом информатизации Федеральной службы по финансовому мониторингу на очередной финансовый 2019 год и плановый период 2020 - 2021 годов")
Приказ Росфинмониторинга от 11.02.2019 N 33 "Об утверждении Административного регламента предоставления Федеральной службой по финансовому мониторингу государственной услуги по ведению учета организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы" (Зарегистрировано в Минюсте России 05.03.2019 N 53954)
Приказ Росфинмониторинга от 08.02.2019 N 32 "О признании утратившими силу приказов Федеральной службы по финансовому мониторингу от 30 октября 2012 г. N 370, от 1 августа 2013 г. N 188 и от 7 июля 2016 г. N 216" (Зарегистрировано в Минюсте России 06.03.2019 N 53977)
Информационное письмо Росфинмониторинга от 06.02.2019 N 58 "О временном порядке применения статьи 7.5 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
Приказ Росфинмониторинга от 06.02.2019 N 30 "Об определении угроз безопасности персональных данных, актуальных при обработке персональных данных в информационных системах персональных данных государственной информационной системы "Единая информационная система Федеральной службы по финансовому мониторингу", эксплуатируемых при осуществлении Федеральной службой по финансовому мониторингу и ее территориальными органами функций, определенных Указом Президента РФ от 13 июня 2012 г. N 808 "Вопросы Федеральной службы по финансовому мониторингу" (Зарегистрировано в Минюсте России 06.09.2019 N 55845)
Приказ Росфинмониторинга от 30.01.2019 N 17 "О внесении изменений в приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 20 мая 2015 г. N 151 "О ведомственных наградах Федеральной службы по финансовому мониторингу" (Зарегистрировано в Минюсте России 04.04.2019 N 54293)
Приказ Росфинмониторинга от 19.12.2018 N 397 "Об утверждении Порядка составления, утверждения и ведения бюджетных смет Федеральной службы по финансовому мониторингу и ее территориальных органов" (Зарегистрировано в Минюсте России 15.03.2019 N 54062)
Приказ Росфинмониторинга от 19.12.2018 N 398 "О признании утратившим силу приказа Федеральной службы по финансовому мониторингу от 7 июля 2017 г. N 224" (Зарегистрировано в Минюсте России 15.03.2019 N 54063)
Приказ Росфинмониторинга от 17.12.2018 N 395 "О признании утратившими силу приказов Федеральной службы по финансовому мониторингу от 27 ноября 2015 г. N 378, от 1 августа 2016 г. N 247 и от 13 марта 2017 г. N 80" (Зарегистрировано в Минюсте России 16.01.2019 N 53382)
Информационное письмо Росфинмониторинга от 04.12.2018 N 57 "О методических рекомендациях по установлению сведений о бенефициарных владельцах клиентов"
Информационное письмо Росфинмониторинга от 23.11.2018 N 56 "О методических рекомендациях по рассмотрению аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторами при оказании аудиторских услуг рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма"
Приказ Росфинмониторинга от 22.11.2018 N 364 "О внесении изменений в приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 23 января 2018 г. N 10 "Об утверждении Плана информатизации Федеральной службы по финансовому мониторингу на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов"
Приказ Росфинмониторинга от 22.11.2018 N 366 "Об утверждении требований к идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма" (Зарегистрировано в Минюсте России 11.02.2019 N 53735)
Приказ Росфинмониторинга от 09.11.2018 N 351 "О внесении изменений в Перечень должностей федеральной государственной гражданской службы в Федеральной службе по финансовому мониторингу, при замещении которых федеральные государственные гражданские служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, утвержденный приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 26 августа 2015 г. N 260" (Зарегистрировано в Минюсте России 05.12.2018 N 52874)
Информационное сообщение Росфинмониторинга от 18.10.2018 "О порядке представления информации в Росфинмониторинг"
Приказ Росфинмониторинга от 10.09.2018 N 271 "О внесении изменений в приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 23 января 2018 г. N 10 "Об утверждении Плана информатизации Федеральной службы по финансовому мониторингу на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов"
"Обзор результатов обобщения и анализа правоприменительной практики контрольно-надзорной деятельности Федеральной службы по финансовому мониторингу (далее - Росфинмониторинг) за 1 полугодие 2018 года" (подготовлен Росфинмониторингом)
Письмо Росфинмониторинга от 29.08.2018 N 04-00-07/17775 "О направлении разъяснений"
Приказ Росфинмониторинга от 27.08.2018 N 250 "Об утверждении Плана противодействия коррупции Федеральной службы по финансовому мониторингу на 2018 - 2020 годы"
Приказ Росфинмониторинга от 23.08.2018 N 248 "О признании утратившими силу приказов Федеральной службы по финансовому мониторингу от 16 мая 2016 г. N 136 и от 16 марта 2017 г. N 84" (Зарегистрировано в Минюсте России 12.09.2018 N 52136)
Приказ Генпрокуратуры России N 511, Росфинмониторинга N 244, МВД России N 541, ФСБ России N 433, ФТС России N 1313, СК России N 80 от 21.08.2018 "Об утверждении Инструкции по организации информационного взаимодействия в сфере противодействия легализации (отмыванию) денежных средств или иного имущества, полученных преступным путем"
Приказ Росфинмониторинга от 21.08.2018 N 239 "Об утверждении Порядка формирования отдельными юридическими лицами электронных сообщений, Требований к формату и структуре электронных сообщений, Порядка осуществления Федеральной службой по финансовому мониторингу процедур проверки электронного сообщения и Особенностей формирования и направления Федеральной службой по финансовому мониторингу квитанции о приеме (уведомления об отказе в принятии) электронного сообщения" (вместе с "Порядком формирования отдельными юридическими лицами электронных сообщений о каждом открытии, закрытии, изменении реквизитов счетов, покрытых (депонированных) аккредитивов в иностранных банках, заключении, расторжении договоров банковского счета, договоров банковского вклада (депозита) с иностранными банками и внесении в них изменений, о приобретении и об отчуждении ценных бумаг иностранных банков, о заключении, расторжении договора на ведение реестра владельцев ценных бумаг с лицом, имеющим лицензию на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг", "Требованиями к формату и структуре электронных сообщений о каждом открытии, закрытии, изменении реквизитов счетов, покрытых (депонированных) аккредитивов в иностранных банках, заключении, расторжении договоров банковского счета, договоров банковского вклада (депозита) с иностранными банками и внесении в них изменений, о приобретении и об отчуждении ценных бумаг иностранных банков, о заключении, расторжении договора на ведение реестра владельцев ценных бумаг с лицом, имеющим лицензию на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг", "Порядком осуществления Федеральной службой по финансовому мониторингу процедур проверки электронного сообщения о каждом открытии, закрытии, изменении реквизитов счетов, покрытых (депонированных) аккредитивов в иностранных банках, заключении, расторжении договоров банковского счета, договоров банковского вклада (депозита) с иностранными банками и внесении в них изменений, о приобретении и об отчуждении ценных бумаг иностранных банков, о заключении, расторжении договора на ведение реестра владельцев ценных бумаг с лицом, имеющим лицензию на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг") (Зарегистрировано в Минюсте России 11.12.2018 N 52955)
Приказ Росфинмониторинга от 14.08.2018 N 237 "О внесении изменений в приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 17.11.2015 N 366 "Об осуществлении внутреннего финансового аудита в Федеральной службе по финансовому мониторингу" (Зарегистрировано в Минюсте России 03.09.2018 N 52055)
Информационное письмо Росфинмониторинга от 30.07.2018 N 55 "О применении отдельных норм Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (в ред. Федерального закона от 29.12.2017 N 470-ФЗ) в части функционирования механизма "реабилитации" клиентов, в отношении которых принято решение об отказе в обслуживании"
Информационное письмо Росфинмониторинга от 19.07.2018 N 54 "О применении отдельных норм Федерального закона N 115-ФЗ от 07.08.2001 лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг"
Приказ Росфинмониторинга от 19.07.2018 N 215 "О внесении изменений в приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 23 января 2018 г. N 10 "Об утверждении Плана информатизации Федеральной службы по финансовому мониторингу на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов"
Приказ Росфинмониторинга от 15.06.2018 N 181 "О внесении изменений в приложение N 4 к Инструкции о представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", утвержденной приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 22 апреля 2015 г. N 110" (Зарегистрировано в Минюсте России 06.08.2018 N 51797)
Приказ Росфинмониторинга от 01.06.2018 N 167 "О внесении изменения в пункт 4 Правил формирования списка граждан центрального аппарата и территориальных органов Федеральной службы по финансовому мониторингу, имеющих право быть принятыми в члены жилищно-строительных кооперативов, создаваемых в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2008 г. N 161-ФЗ "О содействии развитию жилищного строительства", утвержденных приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 27 мая 2015 г. N 156 "Об утверждении Правил формирования списка граждан центрального аппарата и территориальных органов Федеральной службы по финансовому мониторингу, имеющих право быть принятыми в члены жилищно-строительных кооперативов, создаваемых в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2008 г. N 161-ФЗ "О содействии развитию жилищного строительства" (Зарегистрировано в Минюсте России 21.06.2018 N 51399)
Приказ Росфинмониторинга от 01.06.2018 N 168 "О внесении изменений в приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 14 июня 2016 г. N 177 "Об утверждении Порядка включения жилых помещений в специализированный жилищный фонд Федеральной службы по финансовому мониторингу и исключения жилых помещений из специализированного жилищного фонда, а также предоставления служебных жилых помещений специализированного жилищного фонда Федеральной службы по финансовому мониторингу" (Зарегистрировано в Минюсте России 25.06.2018 N 51416)
Приказ Росфинмониторинга от 21.05.2018 N 150 "О внесении изменений в приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 23 января 2018 г. N 10 "Об утверждении Плана информатизации Федеральной службы по финансовому мониторингу на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов"
Приказ Росфинмониторинга от 14.05.2018 N 143 "О внесении изменений в приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 23 января 2018 г. N 10 "Об утверждении Плана информатизации Федеральной службы по финансовому мониторингу на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов"
"Рекомендации по исполнению лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания бухгалтерских услуг, требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (утв. Росфинмониторингом)
Приказ Росфинмониторинга от 18.04.2018 N 111 "О должностных лицах Федеральной службы по финансовому мониторингу, наделенных полномочиями по направлению запросов в кредитные организации, налоговые органы РФ и органы, осуществляющие государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, при осуществлении проверок в целях противодействия коррупции" (Зарегистрировано в Минюсте России 11.05.2018 N 51068)
Приказ Росфинмониторинга от 15.03.2018 N 71 "Об утверждении программы проведения Федеральной службой по финансовому мониторингу профилактических мероприятий, направленных на предупреждение нарушений обязательных требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма на 2018 год"
Информационное письмо Росфинмониторинга от 01.03.2018 "О повышении внимания нотариусов к отдельным операциям клиентов"
Приказ Росфинмониторинга от 01.03.2018 N 58 "Об осуществлении бюджетных полномочий главного администратора (администратора) доходов федерального бюджета Федеральной службой по финансовому мониторингу и бюджетных полномочий администратора доходов федерального бюджета территориальными органами Федеральной службы по финансовому мониторингу"
Приказ Росфинмониторинга от 28.02.2018 N 48 "О внесении изменений в приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 23 января 2018 г. N 10 "Об утверждении Плана информатизации Федеральной службы по финансовому мониторингу на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов"
Приказ Росфинмониторинга от 01.02.2018 N 24 "О внесении изменений в приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 23 января 2018 г. N 10 "Об утверждении Плана информатизации Федеральной службы по финансовому мониторингу на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов"
Информационное сообщение Росфинмониторинга от 26.01.2018 "О необходимости подключения лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере оказания бухгалтерских услуг к личному кабинету на официальном сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу"
Информационное сообщение Росфинмониторинга от 26.01.2018 "О необходимости подключения лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических услуг к Личному кабинету на официальном сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу"
Приказ Росфинмониторинга от 23.01.2018 N 10 (ред. от 22.11.2018) "Об утверждении Плана информатизации Федеральной службы по финансовому мониторингу на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годы" (вместе с "Планом информатизации Федеральной службы по финансовому мониторингу на очередной финансовый 2018 год и плановый период 2019 - 2020 годов")
"Обзор результатов обобщения и анализа правоприменительной практики контрольно-надзорной деятельности Федеральной службы по финансовому мониторингу" (подготовлен Росфинмониторингом)
"Обзор результатов обобщения и анализа правоприменительной практики контрольно-надзорной деятельности Федеральной службы по финансовому мониторингу (за 9 месяцев 2017 года)" (подготовлен Росфинмониторингом)
Приказ Росфинмониторинга от 19.12.2017 N 448 "О внесении изменений в приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 29.06.2017 N 213 "Об утверждении перечня отдельных видов товаров, работ, услуг в отношении которых определяются требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) в Федеральной службе по финансовому мониторингу и ее территориальных органах"
<<
<
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
>
>>