Приказ Росфинмониторинга от 20.05.2022 N 100 "Об утверждении требований к идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения подозрительных операций" (Зарегистрировано в Минюсте России 20.06.2022 N 68913)
"Обзор результатов обобщения и анализа правоприменительной практики контрольной (надзорной) деятельности Федеральной службы по финансовому мониторингу. 2021 год" (подготовлен Росфинмониторингом)
Приказ Росфинмониторинга от 16.03.2022 N 47 "Об утверждении Программы проведения Федеральной службой по финансовому мониторингу профилактических мероприятий, направленных на предупреждение нарушений обязательных требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, на 2022 год"
Информационное письмо Росфинмониторинга от 09.02.2022 N 65 "О представлении организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими скупку, куплю-продажу драгоценных металлов, драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, сообщений в Росфинмониторинг об операциях, подлежащих контролю"
Приказ Росфинмониторинга от 08.02.2022 N 18 "Об утверждении Особенностей представления в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Зарегистрировано в Минюсте России 22.02.2022 N 67436)
Информационное сообщение Росфинмониторинга "Внимание! В связи со сложной эпидемиологической обстановкой прием корреспонденции временно приостановлен"
Приказ Росфинмониторинга от 24.12.2021 N 292 "Об утверждении форм уведомлений о включении организаций и физических лиц в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения, и уведомления об исключении организаций и физических лиц из указанных перечней" (Зарегистрировано в Минюсте России 03.02.2022 N 67142)
Приказ Росфинмониторинга от 21.12.2021 N 283 "О внесении изменения в пункт 1 Порядка размещения на официальном сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" решений Межведомственной комиссии по противодействию финансированию терроризма, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 25 июля 2016 г. N 232" (Зарегистрировано в Минюсте России 24.01.2022 N 66966)
Приказ Росфинмониторинга от 16.12.2021 N 280 "О внесении изменений в Положение об обработке и защите персональных данных в Федеральной службе по финансовому мониторингу, утвержденное приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 21 января 2014 г. N 10" (Зарегистрировано в Минюсте России 24.01.2022 N 66973)
Приказ Росфинмониторинга от 03.12.2021 N 270 "О внесении изменения в Перечень должностей федеральной государственной гражданской службы в Федеральной службе по финансовому мониторингу, при замещении которых федеральные государственные гражданские служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, утвержденный приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 26 августа 2015 г. N 260" (Зарегистрировано в Минюсте России 30.12.2021 N 66757)
Приказ Росфинмониторинга от 09.11.2021 N 243 "Об утверждении формы запросов о предоставлении информации и документов Федеральной службе по финансовому мониторингу органами государственной власти, государственными внебюджетными фондами, государственными корпорациями и иными организациями, созданными Российской Федерацией на основании федеральных законов, организациями, созданными для выполнения задач, поставленных перед федеральными государственными органами, акционерным обществом "Российский экспортный центр" и органами местного самоуправления, а также перечня должностных лиц, имеющих право направлять такие запросы" (Зарегистрировано в Минюсте России 10.12.2021 N 66290)
<Письмо> Росфинмониторинга от 08.10.2021 N 01-01-34/22222 "О порядке направления сведений в Росфинмониторинг"
Информационное сообщение Росфинмониторинга от 01.10.2021 "О порядке представления организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом (за исключением кредитных организаций и некредитных финансовых организаций, контроль и надзор за которыми осуществляет Банк России) сведений об операциях по получению или расходованию некоммерческой организацией денежных средств и (или) иного имущества, подлежащих обязательному контролю в соответствии с пунктом 1.2 статьи 6 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" в части представления информации о подлежащих обязательному контролю операциях с некоммерческими организациями"
<Письмо> Росфинмониторинга от 30.09.2021 N 07-03-05/21398 "О рассмотрении обращения"
Приказ Росфинмониторинга от 27.09.2021 N 209 "об утверждении Плана противодействия коррупции Федеральной службы по финансовому мониторингу на 2021 - 2024 годы"
Информационное письмо Росфинмониторинга от 22.09.2021 N 64 "О разъяснении отдельных вопросов по установлению сведений в отношении юридических лиц субъектами Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", за исключением поднадзорных Банку России"
<Информационное письмо> Росфинмониторинга "О применении организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими скупку, куплю-продажу драгоценных металлов, драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, отдельных норм законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
<Письмо> Росфинмониторинга от 13.09.2021 N 06-00-27/19865 <О Перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму>
Приказ Росфинмониторинга от 01.09.2021 N 188 "Об утверждении Порядка доведения до кредитных организаций перечня иностранных государств или административно-территориальных единиц иностранных государств, обладающих самостоятельной правоспособностью, получение с территории которых перевода денежных средств физическим или юридическим лицом (за исключением кредитной организации), иностранной структурой без образования юридического лица от плательщика и (или) обслуживающего плательщика банка подлежит обязательному контролю" (Зарегистрировано в Минюсте России 24.09.2021 N 65138)
<Письмо> Росфинмониторинга от 19.08.2021 N 06-00-08/18007 <О Перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму>
Приказ Росфинмониторинга от 30.07.2021 N 166 "О внесении изменений в приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 1 ноября 2019 г. N 305 "Об утверждении Порядка работы конкурсной комиссии по проведению конкурса на замещение вакантной должности федеральной государственной гражданской службы РФ в Федеральной службе по финансовому мониторингу и Методики проведения конкурса на замещение вакантной должности федеральной государственной гражданской службы РФ в Федеральной службе по финансовому мониторингу" (Зарегистрировано в Минюсте России 06.10.2021 N 65306)
Приказ Росфинмониторинга от 29.07.2021 N 165 "О внесении изменений в Положение о порядке направления Федеральной службой по финансовому мониторингу в Центральный банк РФ информации, представленной организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, в соответствии с пунктами 13 и 13.1 статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", сроках и объеме направления такой информации, утвержденное приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 2 ноября 2016 г. N 361" (Зарегистрировано в Минюсте России 27.09.2021 N 65140)
Приказ Росфинмониторинга от 16.07.2021 N 156 "Об утверждении перечня должностных лиц Федеральной службы по финансовому мониторингу, имеющих право направлять в организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальным предпринимателям запросы в электронной форме и в письменном виде о представлении информации, а также образцов таких письменных запросов" (Зарегистрировано в Минюсте России 23.08.2021 N 64740)
Приказ Росфинмониторинга от 25.06.2021 N 141 "Об утверждении перечня лиц Федеральной службы по финансовому мониторингу, в отношении которых в качестве меры безопасности может применяться обеспечение конфиденциальности сведений при отсутствии угрозы посягательства на их жизнь, здоровье и имущество" (Зарегистрировано в Минюсте России 27.07.2021 N 64391)
Приказ Росфинмониторинга от 17.05.2021 N 109 "Об утверждении Порядка работы аттестационных комиссий центрального аппарата Федеральной службы по финансовому мониторингу и ее территориальных органов" (Зарегистрировано в Минюсте России 20.10.2021 N 65492)
<Информация> Росфинмониторинга "О разъяснении отдельных вопросов применения норм законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, организациями и индивидуальными предпринимателями, оказывающими посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества"
Приказ Росфинмониторинга от 14.04.2021 N 79 "О наделении должностных лиц Федеральной службы по финансовому мониторингу полномочиями по направлению запросов в кредитные организации, налоговые органы РФ, органы, осуществляющие государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, и операторам информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, при осуществлении проверок в целях противодействия коррупции" (Зарегистрировано в Минюсте России 17.05.2021 N 63462)
"Обзор результатов обобщения и анализа правоприменительной практики контрольно-надзорной деятельности Федеральной службы по финансовому мониторингу за 2020 год" (подготовлен Росфинмониторингом)
"Структура электронного сообщения и структура квитанции о принятии (непринятии) электронного сообщения, предусмотренные пунктом 23 Особенностей направления Федеральной службой по финансовому мониторингу в кредитные организации запросов в электронной форме, утвержденных приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 16 июля 2020 г. N 171" (утв. Росфинмониторингом)
<Информация> Росфинмониторинга "О порядке осуществления Росфинмониторингом государственного контроля в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в 2021 году"
Приказ Росфинмониторинга от 24.03.2021 N 59 "О внесении изменений в приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 29 июня 2017 г. N 213 "Об утверждении перечня отдельных видов товаров, работ, услуг, в отношении которых определяются требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) в Федеральной службе по финансовому мониторингу и ее территориальных органах"
Приказ Росфинмониторинга от 19.03.2021 N 52 "Об утверждении Порядка ведения Федеральной службой по финансовому мониторингу сформированного перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, его структуры и формата размещаемой в нем информации" (Зарегистрировано в Минюсте России 25.06.2021 N 63972)
Приказ Росфинмониторинга от 10.03.2021 N 44 "Об утверждении Порядка организации работы по обеспечению доступа к информации о деятельности Федеральной службы по финансовому мониторингу" (Зарегистрировано в Минюсте России 08.07.2021 N 64186)
Приказ Росфинмониторинга от 04.03.2021 N 40 "О некоторых вопросах принятия федеральными государственными гражданскими служащими Федеральной службы по финансовому мониторингу и ее территориальных органов наградного оружия от главы иностранного государства или главы правительства иностранного государства" (вместе с "Порядком представления директору Федеральной службы по финансовому мониторингу федеральными государственными гражданскими служащими Федеральной службы по финансовому мониторингу и ее территориальных органов ходатайства о разрешении на принятие или уведомления об отказе от получения наградного оружия от глав иностранных государств и глав правительств иностранных государств и выдачи разрешения на принятие или отказа в разрешении на принятие такого наградного оружия") (Зарегистрировано в Минюсте России 12.04.2021 N 63085)
<Информация> Росфинмониторинга "О внесении изменений в Федеральный закон от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ"
Информационное сообщение Росфинмониторинга от 23.12.2020 "О методических рекомендациях по выявлению организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий операций (сделок), которые могут осуществляться в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма и представлению сведений о них"
Приказ Росфинмониторинга от 22.12.2020 N 319 "Об утверждении Плана противодействия коррупции Федеральной службы по финансовому мониторингу на 2021 - 2023 годы"
Приказ Росфинмониторинга от 18.12.2020 N 316 "Об утверждении Программы проведения Федеральной службой по финансовому мониторингу профилактических мероприятий, направленных на предупреждение нарушений обязательных требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, на 2021 год"
"Положение о Межрегиональном управлении Федеральной службы по финансовому мониторингу по Приволжскому федеральному округу" (утв. Приказом Росфинмониторинга от 01.12.2020 N 300)
"Положение о Межрегиональном управлении Федеральной службы по финансовому мониторингу по Уральскому федеральному округу" (приложение N 5 к приказу Росфинмониторинга от 01.12.2020 N 300)
Приказ Росфинмониторинга от 01.12.2020 N 300 "Об утверждении положений о межрегиональных управлениях Федеральной службы по финансовому мониторингу" (вместе с "Положением о Межрегиональном управлении Федеральной службы по финансовому мониторингу по Центральному федеральному округу", "Положением о Межрегиональном управлении Федеральной службы по финансовому мониторингу по Северо-Западному федеральному округу", "Положением о Межрегиональном управлении Федеральной службы по финансовому мониторингу по Приволжскому федеральному округу", "Положением о Межрегиональном управлении Федеральной службы по финансовому мониторингу по Южному федеральному округу", "Положением о Межрегиональном управлении Федеральной службы по финансовому мониторингу по Уральскому федеральному округу", "Положением о Межрегиональном управлении Федеральной службы по финансовому мониторингу по Сибирскому федеральному округу", "Положением о Межрегиональном управлении Федеральной службы по финансовому мониторингу по Дальневосточному федеральному округу", "Положением о Межрегиональном управлении Федеральной службы по финансовому мониторингу по Северо-Кавказскому федеральному округу", "Положением о Межрегиональном управлении Федеральной службы по финансовому мониторингу по Республике Крым и городу федерального значения Севастополю")
Приказ Росфинмониторинга от 30.10.2020 N 276 "О внесении изменений в Инструкцию о представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", утвержденную приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 22 апреля 2015 г. N 110" (Зарегистрировано в Минюсте России 29.12.2020 N 61922)
<Письмо> Росфинмониторинга от 29.09.2020 N 02-00-09/19790 <О порядке заполнения некоторых реквизитов сообщения в соответствии с Указанием Банка России от 17.10.2018 N 4936-У "О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений и информации в соответствии со статьями 7, 7.5 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма">
"Дополнение N 2 к Соглашению о сотрудничестве и организации информационного взаимодействия Федеральной службы по финансовому мониторингу и Федеральной налоговой службы от 15 октября 2015 года N 01-01-14/22440/N ММВ-23-2/77" (утв. Росфинмониторингом N 01-01-17/19872, ФНС России N ЕД-23-2/15@ 29.09.2020)
Приказ Росфинмониторинга от 25.09.2020 N 237 "Об утверждении Перечня должностей федеральной государственной гражданской службы в Федеральной службе по финансовому мониторингу, при замещении которых федеральным государственным гражданским служащим запрещается открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории РФ, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами" (Зарегистрировано в Минюсте России 28.10.2020 N 60614)
Приказ Росфинмониторинга от 22.09.2020 N 224 "О внесении изменений в приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 21 января 2020 г. N 7 "Об утверждении Плана информатизации Федеральной службы по финансовому мониторингу на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов"
Приказ Росфинмониторинга от 09.09.2020 N 213 "О внесении изменений в пункт 1 требований к идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, утвержденных приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 22 ноября 2018 г. N 366" (Зарегистрировано в Минюсте России 16.10.2020 N 60422)
Приказ Росфинмониторинга от 09.09.2020 N 214 "О внесении изменений в Инструкцию о представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", утвержденную приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 22 апреля 2015 г. N 110" (Зарегистрировано в Минюсте России 06.11.2020 N 60782)
<Информация> Росфинмониторинга "Вниманию лизинговых и факторинговых компаний"
Приказ Росфинмониторинга от 12.08.2020 N 191 "Об утверждении Порядка принятия Федеральной службой по финансовому мониторингу и ее территориальными органами, являющимися администраторами доходов бюджетов бюджетной системы РФ, решений о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджеты бюджетной системы РФ" (Зарегистрировано в Минюсте России 02.10.2020 N 60201)