Приказ Росфинмониторинга от 16.05.2023 N 117 "Об утверждении требований к формату, структуре, наименованию и размеру электронного сообщения (заменяющего электронного сообщения) о факте отказа от проведения операции с денежными средствами и (или) иным имуществом, одной из сторон которой является иностранная или международная неправительственная организация, включенная в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ, квитанции о приеме и уведомления об отказе в приеме указанного электронного сообщения, форматно-логическому контролю, особенностей формирования и направления вышеуказанных электронных документов, порядка получения кредитными организациями и некредитными финансовыми организациями согласования Федеральной службой по финансовому мониторингу направления электронных сообщений на магнитном, оптическом или цифровом носителе информации с сопроводительным письмом, а также справочников кодов, подлежащих использованию при формировании электронного сообщения" (Зарегистрировано в Минюсте России 17.07.2023 N 74320)
Приказ Росфинмониторинга от 18.04.2023 N 84 "Об организации работы с персональными данными в Федеральной службе по финансовому мониторингу и ее территориальных органах" (вместе с "Правилами обработки персональных данных в Федеральной службе по финансовому мониторингу и ее территориальных органах", "Правилами рассмотрения запросов субъектов персональных данных или их представителей в Федеральной службе по финансовому мониторингу", "Правилами осуществления внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных требованиям к защите персональных данных, установленным Федеральным законом от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О персональных данных", принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами и локальными актами Федеральной службы по финансовому мониторингу и ее территориальных органов", "Правилами работы с обезличенными данными в случае обезличивания персональных данных в Федеральной службе по финансовому мониторингу и ее территориальных органах", "Должностным регламентом (должностными обязанностями) ответственного за организацию обработки персональных данных в Федеральной службе по финансовому мониторингу и ее территориальных органах", "Порядком доступа федеральных государственных гражданских служащих Федеральной службы по финансовому мониторингу и ее территориальных органов в помещения, в которых ведется обработка персональных данных") (Зарегистрировано в Минюсте России 19.07.2023 N 74346)
"Описание структур наименования, служебной и информационной частей ФЭС, описание кодов признаков, указывающих на необычный характер операций (сделок), и требования к технологическим электронным документам, направление которых регламентировано Особенностями представления в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", утвержденными приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 8 февраля 2022 г. N 18" (утв. Росфинмониторингом) (вместе со "Справочником кодов видов документов, удостоверяющих личность или подтверждающих право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ", "Справочником кодов видов организаций, индивидуальных предпринимателей, лиц, являющихся субъектами федерального закона N 115-ФЗ", "Справочником кодов видов документов, являющихся основанием/подтверждением совершения операции (сделки)", "Справочником кодов видов операций, информация о которых представляется в Росфинмониторинг", "Справочником кодов видов признаков необычных операций (сделок), информация о которых представляется в Росфинмониторинг", "Справочником кодов драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий", "Справочником кодов видов участников операций (сделок)")