Приказ Росфинмониторинга от 04.10.2019 N 278 "О внесении изменений в приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 13 февраля 2019 г. N 41 "Об утверждении Плана информатизации Федеральной службы по финансовому мониторингу на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов"
<Информация> Росфинмониторинга "О предоставлении информации об открытых счетах, операциях, движении денежных средств по расчетным счетам, операциях, подлежащих обязательному контролю, и фиктивных операциях по запросам арбитражных управляющих"
Приказ Росфинмониторинга от 12.08.2019 N 222 "Об утверждении Порядка доведения до кредитных организаций перечня иностранных государств и (или) административно-территориальных единиц иностранных государств, обладающих самостоятельной правоспособностью, на территории которых зарегистрированы иностранные банки, эмитировавшие платежные карты, операции с использованием которых подлежат обязательному контролю в соответствии с пунктом 1.5 статьи 6 Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Зарегистрировано в Минюсте России 04.09.2019 N 55820)
Приказ Росфинмониторинга от 31.07.2019 N 202 "О внесении изменений в приложения N 1, N 2 и N 4 к приказу Федеральной службы по финансовому мониторингу от 11 декабря 2017 г. N 413 "Об утверждении Порядка рассмотрения материалов, содержащих обстоятельства, являющиеся основанием для принятия (отмены) решения о неразрешении въезда в Российскую Федерацию в отношении иностранного гражданина или лица без гражданства, а также форм решения о неразрешении въезда в Российскую Федерацию иностранного гражданина или лица без гражданства, решения об отмене решения о неразрешении въезда в Российскую Федерацию иностранного гражданина или лица без гражданства и уведомления иностранного гражданина или лица без гражданства о принятом в отношении него решении о неразрешении въезда в Российскую Федерацию" (Зарегистрировано в Минюсте России 07.08.2019 N 55509)
<Письмо> Росфинмониторинга от 29.07.2019 N 01-04-05/17015 "О рассмотрении обращения"
"Обзор результатов обобщения и анализа правоприменительной практики контрольно-надзорной деятельности Федеральной службы по финансовому мониторингу за 1 полугодие 2019 года" (подготовлен Росфинмониторингом)
Приказ Росфинмониторинга от 29.05.2019 N 140 "О внесении изменений в приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 13 февраля 2019 г. N 41 "Об утверждении Плана информатизации Федеральной службы по финансовому мониторингу на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов"
Приказ Росфинмониторинга от 23.05.2019 N 135 "О перечне должностных лиц Федеральной службы по финансовому мониторингу, уполномоченных подписывать запросы в хозяйственные общества и федеральные унитарные предприятия, имеющие стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности РФ, хозяйственные общества, находящиеся под их прямым или косвенным контролем, публично-правовые компании с целью получения информации о совершаемых указанными обществами, федеральными унитарными предприятиями и публично-правовыми компаниями операциях (сделках) с денежными средствами или иным имуществом, об их характере и о целях" (Зарегистрировано в Минюсте России 11.11.2019 N 56484)
Приказ Росфинмониторинга от 13.05.2019 N 122 "Об утверждении Положения об организации и ведении гражданской обороны в Федеральной службе по финансовому мониторингу" (Зарегистрировано в Минюсте России 05.11.2019 N 56406)
Информационное письмо Росфинмониторинга от 04.04.2019 N 61 "Об уведомлении Федеральной службы по финансовому мониторингу хозяйственными обществами, федеральными унитарными предприятиями, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности РФ, обществами, находящимися под их прямым или косвенным контролем, а также публично-правовыми компаниями и государственными корпорациями"
Приказ Росфинмониторинга от 03.04.2019 N 85 "О внесении изменений в приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 13 февраля 2019 г. N 41 "Об утверждении Плана информатизации Федеральной службы по финансовому мониторингу на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов"
"Форматы и структура электронных сообщений, направляемых отдельными юридическими лицами о каждом открытии, закрытии, изменении реквизитов счетов, покрытых (депонированных) аккредитивов в иностранных банках, заключении, расторжении договоров банковского счета, договоров банковского вклада (депозита) с иностранными банками и внесении в них изменений, о приобретении и об отчуждении ценных бумаг иностранных банков, о заключении, расторжении договора на ведение реестра владельцев ценных бумаг с лицом, имеющим лицензию на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, а также квитанции о приеме (уведомления об отказе в принятии) названных электронных сообщений" (утв. Росфинмониторингом)
"Обзор результатов обобщения и анализа правоприменительной практики контрольно-надзорной деятельности Федеральной службы по финансовому мониторингу за 2018 год" (подготовлен Росфинмониторингом)
Приказ Росфинмониторинга от 11.03.2019 N 60 "Об утверждении Положения о порядке выплаты ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия федеральной государственной гражданской службы, премирования за выполнение особо важных и сложных заданий, оказания материальной помощи и иных выплатах федеральным государственным гражданским служащим Федеральной службы по финансовому мониторингу и лицам, уволенным с федеральной государственной гражданской службы в Федеральной службе по финансовому мониторингу" (Зарегистрировано в Минюсте России 12.04.2019 N 54367)
Приказ Росфинмониторинга от 05.03.2019 N 58 "О внесении изменений в приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 13 февраля 2019 г. N 41 "Об утверждении Плана информатизации Федеральной службы по финансовому мониторингу на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов"
Приказ Росфинмониторинга от 04.03.2019 N 56 "Об утверждении Порядка принятия Федеральной службой по финансовому мониторингу и ее территориальными органами, являющимися администраторами доходов бюджетов бюджетной системы РФ, решений о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджеты бюджетной системы РФ" (Зарегистрировано в Минюсте России 18.04.2019 N 54437)
Информационное письмо Росфинмониторинга от 01.03.2019 N 59 "О методических рекомендациях по проведению оценки рисков ОД/ФТ организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом и индивидуальными предпринимателями"
Информационное письмо Росфинмониторинга от 01.03.2019 N 60 "О методических рекомендациях по применению организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, индивидуальными предпринимателями, адвокатами, нотариусами и лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества и снятию таких мер"
Приказ Росфинмониторинга от 21.02.2019 N 47 "О внесении изменений в приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 13 февраля 2019 г. N 41 "Об утверждении Плана информатизации Федеральной службы по финансовому мониторингу на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов"
Приказ Росфинмониторинга от 21.02.2019 N 48 "Об утверждении программы проведения Федеральной службой по финансовому мониторингу профилактических мероприятий, направленных на предупреждение нарушений обязательных требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма на 2019 год"
Информационное сообщение Росфинмониторинга от 15.02.2019 "Об изменении требований законодательства о ПОД/ФТ/ФРОМУ в части идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев"
<Письмо> Росфинмониторинга от 15.02.2019 N 04-02-01/3276 <О направлении ответов на вопросы о применении отдельных требований законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма>
Приказ Росфинмониторинга от 13.02.2019 N 41 (ред. от 04.10.2019) "Об утверждении Плана информатизации Федеральной службы по финансовому мониторингу на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов" (вместе с "Планом информатизации Федеральной службы по финансовому мониторингу на очередной финансовый 2019 год и плановый период 2020 - 2021 годов")
Приказ Росфинмониторинга от 11.02.2019 N 33 "Об утверждении Административного регламента предоставления Федеральной службой по финансовому мониторингу государственной услуги по ведению учета организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы" (Зарегистрировано в Минюсте России 05.03.2019 N 53954)
Приказ Росфинмониторинга от 08.02.2019 N 32 "О признании утратившими силу приказов Федеральной службы по финансовому мониторингу от 30 октября 2012 г. N 370, от 1 августа 2013 г. N 188 и от 7 июля 2016 г. N 216" (Зарегистрировано в Минюсте России 06.03.2019 N 53977)
Информационное письмо Росфинмониторинга от 06.02.2019 N 58 "О временном порядке применения статьи 7.5 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
Приказ Росфинмониторинга от 06.02.2019 N 30 "Об определении угроз безопасности персональных данных, актуальных при обработке персональных данных в информационных системах персональных данных государственной информационной системы "Единая информационная система Федеральной службы по финансовому мониторингу", эксплуатируемых при осуществлении Федеральной службой по финансовому мониторингу и ее территориальными органами функций, определенных Указом Президента РФ от 13 июня 2012 г. N 808 "Вопросы Федеральной службы по финансовому мониторингу" (Зарегистрировано в Минюсте России 06.09.2019 N 55845)
Приказ Росфинмониторинга от 30.01.2019 N 17 "О внесении изменений в приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 20 мая 2015 г. N 151 "О ведомственных наградах Федеральной службы по финансовому мониторингу" (Зарегистрировано в Минюсте России 04.04.2019 N 54293)
Приказ Росфинмониторинга от 19.12.2018 N 397 "Об утверждении Порядка составления, утверждения и ведения бюджетных смет Федеральной службы по финансовому мониторингу и ее территориальных органов" (Зарегистрировано в Минюсте России 15.03.2019 N 54062)
Приказ Росфинмониторинга от 19.12.2018 N 398 "О признании утратившим силу приказа Федеральной службы по финансовому мониторингу от 7 июля 2017 г. N 224" (Зарегистрировано в Минюсте России 15.03.2019 N 54063)
Приказ Росфинмониторинга от 17.12.2018 N 395 "О признании утратившими силу приказов Федеральной службы по финансовому мониторингу от 27 ноября 2015 г. N 378, от 1 августа 2016 г. N 247 и от 13 марта 2017 г. N 80" (Зарегистрировано в Минюсте России 16.01.2019 N 53382)
Информационное письмо Росфинмониторинга от 04.12.2018 N 57 "О методических рекомендациях по установлению сведений о бенефициарных владельцах клиентов"
Информационное письмо Росфинмониторинга от 23.11.2018 N 56 "О методических рекомендациях по рассмотрению аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторами при оказании аудиторских услуг рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма"
Приказ Росфинмониторинга от 22.11.2018 N 364 "О внесении изменений в приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 23 января 2018 г. N 10 "Об утверждении Плана информатизации Федеральной службы по финансовому мониторингу на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов"
Приказ Росфинмониторинга от 22.11.2018 N 366 "Об утверждении требований к идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма" (Зарегистрировано в Минюсте России 11.02.2019 N 53735)
Приказ Росфинмониторинга от 09.11.2018 N 351 "О внесении изменений в Перечень должностей федеральной государственной гражданской службы в Федеральной службе по финансовому мониторингу, при замещении которых федеральные государственные гражданские служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, утвержденный приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 26 августа 2015 г. N 260" (Зарегистрировано в Минюсте России 05.12.2018 N 52874)
Информационное сообщение Росфинмониторинга от 18.10.2018 "О порядке представления информации в Росфинмониторинг"
Приказ Росфинмониторинга от 10.09.2018 N 271 "О внесении изменений в приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 23 января 2018 г. N 10 "Об утверждении Плана информатизации Федеральной службы по финансовому мониторингу на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов"
"Обзор результатов обобщения и анализа правоприменительной практики контрольно-надзорной деятельности Федеральной службы по финансовому мониторингу (далее - Росфинмониторинг) за 1 полугодие 2018 года" (подготовлен Росфинмониторингом)
Письмо Росфинмониторинга от 29.08.2018 N 04-00-07/17775 "О направлении разъяснений"
Приказ Росфинмониторинга от 27.08.2018 N 250 "Об утверждении Плана противодействия коррупции Федеральной службы по финансовому мониторингу на 2018 - 2020 годы"
Приказ Росфинмониторинга от 23.08.2018 N 248 "О признании утратившими силу приказов Федеральной службы по финансовому мониторингу от 16 мая 2016 г. N 136 и от 16 марта 2017 г. N 84" (Зарегистрировано в Минюсте России 12.09.2018 N 52136)
Приказ Генпрокуратуры России N 511, Росфинмониторинга N 244, МВД России N 541, ФСБ России N 433, ФТС России N 1313, СК России N 80 от 21.08.2018 "Об утверждении Инструкции по организации информационного взаимодействия в сфере противодействия легализации (отмыванию) денежных средств или иного имущества, полученных преступным путем"
Приказ Росфинмониторинга от 21.08.2018 N 239 "Об утверждении Порядка формирования отдельными юридическими лицами электронных сообщений, Требований к формату и структуре электронных сообщений, Порядка осуществления Федеральной службой по финансовому мониторингу процедур проверки электронного сообщения и Особенностей формирования и направления Федеральной службой по финансовому мониторингу квитанции о приеме (уведомления об отказе в принятии) электронного сообщения" (вместе с "Порядком формирования отдельными юридическими лицами электронных сообщений о каждом открытии, закрытии, изменении реквизитов счетов, покрытых (депонированных) аккредитивов в иностранных банках, заключении, расторжении договоров банковского счета, договоров банковского вклада (депозита) с иностранными банками и внесении в них изменений, о приобретении и об отчуждении ценных бумаг иностранных банков, о заключении, расторжении договора на ведение реестра владельцев ценных бумаг с лицом, имеющим лицензию на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг", "Требованиями к формату и структуре электронных сообщений о каждом открытии, закрытии, изменении реквизитов счетов, покрытых (депонированных) аккредитивов в иностранных банках, заключении, расторжении договоров банковского счета, договоров банковского вклада (депозита) с иностранными банками и внесении в них изменений, о приобретении и об отчуждении ценных бумаг иностранных банков, о заключении, расторжении договора на ведение реестра владельцев ценных бумаг с лицом, имеющим лицензию на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг", "Порядком осуществления Федеральной службой по финансовому мониторингу процедур проверки электронного сообщения о каждом открытии, закрытии, изменении реквизитов счетов, покрытых (депонированных) аккредитивов в иностранных банках, заключении, расторжении договоров банковского счета, договоров банковского вклада (депозита) с иностранными банками и внесении в них изменений, о приобретении и об отчуждении ценных бумаг иностранных банков, о заключении, расторжении договора на ведение реестра владельцев ценных бумаг с лицом, имеющим лицензию на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг") (Зарегистрировано в Минюсте России 11.12.2018 N 52955)
Приказ Росфинмониторинга от 14.08.2018 N 237 "О внесении изменений в приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 17.11.2015 N 366 "Об осуществлении внутреннего финансового аудита в Федеральной службе по финансовому мониторингу" (Зарегистрировано в Минюсте России 03.09.2018 N 52055)
Информационное письмо Росфинмониторинга от 30.07.2018 N 55 "О применении отдельных норм Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (в ред. Федерального закона от 29.12.2017 N 470-ФЗ) в части функционирования механизма "реабилитации" клиентов, в отношении которых принято решение об отказе в обслуживании"
Информационное письмо Росфинмониторинга от 19.07.2018 N 54 "О применении отдельных норм Федерального закона N 115-ФЗ от 07.08.2001 лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг"
Приказ Росфинмониторинга от 19.07.2018 N 215 "О внесении изменений в приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 23 января 2018 г. N 10 "Об утверждении Плана информатизации Федеральной службы по финансовому мониторингу на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов"
Приказ Росфинмониторинга от 15.06.2018 N 181 "О внесении изменений в приложение N 4 к Инструкции о представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", утвержденной приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 22 апреля 2015 г. N 110" (Зарегистрировано в Минюсте России 06.08.2018 N 51797)
Приказ Росфинмониторинга от 01.06.2018 N 167 "О внесении изменения в пункт 4 Правил формирования списка граждан центрального аппарата и территориальных органов Федеральной службы по финансовому мониторингу, имеющих право быть принятыми в члены жилищно-строительных кооперативов, создаваемых в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2008 г. N 161-ФЗ "О содействии развитию жилищного строительства", утвержденных приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 27 мая 2015 г. N 156 "Об утверждении Правил формирования списка граждан центрального аппарата и территориальных органов Федеральной службы по финансовому мониторингу, имеющих право быть принятыми в члены жилищно-строительных кооперативов, создаваемых в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2008 г. N 161-ФЗ "О содействии развитию жилищного строительства" (Зарегистрировано в Минюсте России 21.06.2018 N 51399)