Росфинмониторинг [Федеральная служба по финансовому мониторингу]

"Структуры электронных документов, предусмотренных Положением о направлении Федеральной службой по финансовому мониторингу в кредитные организации запросов о представлении информации об операциях клиентов, о бенефициарных владельцах клиентов и информации о движении средств по счетам (вкладам) клиентов, а также информации, необходимой для выполнения обязательств по соответствующим международным договорам РФ, в электронной форме, утвержденным приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 23 декабря 2014 г. N 349" (утв. Росфинмониторингом)

"Соглашение о сотрудничестве и организации информационного взаимодействия Федеральной службы по финансовому мониторингу и Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций" (Заключено в г. Москве 30.12.2015 N 01-01-14/29785, N 01ЖА-121941)

Приказ Росфинмониторинга от 24.12.2015 N 418 "Об утверждении Регламента проведения ведомственного контроля в сфере закупок для обеспечения федеральных нужд" (Зарегистрировано в Минюсте России 18.03.2016 N 41459)

Приказ Росфинмониторинга от 21.12.2015 N 414 "О внесении изменения в Перечень должностей федеральной государственной гражданской службы в Федеральной службе по финансовому мониторингу, при замещении которых федеральные государственные гражданские служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, утвержденный приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 26 августа 2015 г. N 260 "Об утверждении Перечня должностей федеральной государственной гражданской службы в Федеральной службе по финансовому мониторингу, при замещении которых федеральные государственные гражданские служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей" (Зарегистрировано в Минюсте России 22.01.2016 N 40704)

Приказ Росфинмониторинга от 16.12.2015 N 407 "Об утверждении Положения об Управлении координации и взаимодействия Федеральной службы по финансовому мониторингу"

"Соглашение о взаимодействии Генеральной прокуратуры РФ и Федеральной службы по финансовому мониторингу" (Заключено в г. Москве 11.12.2015 N СД-18-15, N 01-01-14/28415)

Приказ Росфинмониторинга от 07.12.2015 N 392 "О внесении изменений в приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 21 ноября 2013 г. N 326 "Об утверждении Порядка представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера гражданами, претендующими на замещение должностей федеральной государственной гражданской службы в Федеральной службе по финансовому мониторингу, и федеральными государственными гражданскими служащими Федеральной службы по финансовому мониторингу" (Зарегистрировано в Минюсте России 12.02.2016 N 41069)

Приказ Росфинмониторинга от 27.11.2015 N 378 (ред. от 13.03.2017) "Об организации и осуществлении внутреннего финансового контроля в Федеральной службе по финансовому мониторингу" (вместе с "Порядком организации внутреннего финансового контроля в Федеральной службе по финансовому мониторингу", "Порядком формирования, утверждения, актуализации карт и регистров (журналов) внутреннего финансового контроля Федеральной службы по финансовому мониторингу") (Зарегистрировано в Минюсте России 24.12.2015 N 40232)

Приказ Росфинмониторинга от 17.11.2015 N 366 (ред. от 28.07.2016) "Об осуществлении внутреннего финансового аудита в Федеральной службе по финансовому мониторингу" (вместе с "Порядком осуществления внутреннего финансового аудита в Федеральной службе по финансовому мониторингу") (Зарегистрировано в Минюсте России 02.02.2016 N 40923)

Информационное письмо Росфинмониторинга от 26.10.2015 N 49 "О применении приказа Росфинмониторинга от 20.10.2015 г. N 332 "О внесении изменений в приложение к приказу Федеральной службы по финансовому мониторингу от 27 августа 2015 г. N 261 "Об утверждении описания форматов формализованных электронных сообщений, направление которых предусмотрено Инструкцией о представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", утвержденной приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 22 апреля 2015 г. N 110, и рекомендаций по их заполнению"

Приказ Росфинмониторинга от 26.10.2015 N 339 "О внесении изменений в Перечень должностей федеральной государственной гражданской службы в Федеральной службе по финансовому мониторингу, при замещении которых федеральным государственным гражданским служащим запрещается открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории РФ, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами, утвержденный приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 2 июня 2015 г. N 160 "Об утверждении Перечня должностей федеральной государственной гражданской службы в Федеральной службе по финансовому мониторингу, при замещении которых федеральным государственным гражданским служащим запрещается открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории РФ, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами" (Зарегистрировано в Минюсте России 11.11.2015 N 39656)

Приказ Росфинмониторинга от 26.10.2015 N 340 "О порядке согласования решения о списании федерального имущества, закрепленного за территориальными органами Федеральной службы по финансовому мониторингу" (Зарегистрировано в Минюсте России 30.11.2015 N 39900)

Приказ Росфинмониторинга от 20.10.2015 N 332 "О внесении изменений в приложение к приказу Федеральной службы по финансовому мониторингу от 27 августа 2015 г. N 261 "Об утверждении описания форматов формализованных электронных сообщений, направление которых предусмотрено Инструкцией о представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", утвержденной приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 22 апреля 2015 г. N 110, и рекомендаций по их заполнению"

"Дополнение к Соглашению о сотрудничестве и организации информационного взаимодействия Федеральной службы по финансовому мониторингу и Федеральной налоговой службы от 15.10.2015 N 01-01-14/22440/N ММВ-23-2/77" (утв. Росфинмониторингом N 01-01-17/4436, ФНС России N ММВ-23-2/7@ 06.03.2018)

Соглашение Росфинмониторинга N 01-01-14/22440, ФНС России N ММВ-23-2/77@ от 15.10.2015 (ред. от 29.09.2020) "О сотрудничестве и организации информационного взаимодействия Федеральной службы по финансовому мониторингу и Федеральной налоговой службы"

Соглашение Росфинмониторинга N 01-01-14/22440, ФНС России N ММВ-23-2/77@ от 15.10.2015 "О сотрудничестве и организации информационного взаимодействия Федеральной службы по финансовому мониторингу и Федеральной налоговой службы" (ред. от 06.03.2018)

Информационное письмо Росфинмониторинга от 22.09.2015 N 48 "О применении форматов формализованных электронных сообщений, предусмотренных Инструкцией о представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", утвержденной приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 22 апреля 2015 г. N 110"

Информационное письмо Росфинмониторинга от 10.09.2015 N 47 "О вступлении в силу постановления Правительства РФ от 6 августа 2015 г. N 804 "Об утверждении Правил определения перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, и доведения этого перечня до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей"

<Письмо> Росфинмониторинга от 10.09.2015 N 02-00-09/19625 "О рассмотрении обращения"

Приказ Росфинмониторинга от 27.08.2015 N 261 (ред. от 20.10.2015) "Об утверждении описания форматов формализованных электронных сообщений, направление которых предусмотрено Инструкцией о представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", утвержденной приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 22 апреля 2015 г. N 110, и рекомендаций по их заполнению"

Приказ Росфинмониторинга от 26.08.2015 N 260 (ред. от 21.12.2015) "Об утверждении Перечня должностей федеральной государственной гражданской службы в Федеральной службе по финансовому мониторингу, при замещении которых федеральные государственные гражданские служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей" (Зарегистрировано в Минюсте России 15.09.2015 N 38888)

Информационное письмо Росфинмониторинга от 19.08.2015 N 46 "О представлении в Росфинмониторинг информации, предусмотренной статьей 3.2 Федерального закона от 28 декабря 2012 г. N 272-ФЗ "О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан РФ"

Приказ Росфинмониторинга от 18.08.2015 N 252 "Об утверждении положения о Финансово-экономическом управлении Федеральной службы по финансовому мониторингу"

Приказ Росфинмониторинга от 09.07.2015 N 200 "О мерах, направленных на реализацию постановления Правительства РФ от 21 марта 2012 г. N 211 "Об утверждении перечня мер, направленных на обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным законом "О персональных данных" и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами, операторами, являющимися государственными или муниципальными органами" (Зарегистрировано в Минюсте России 06.08.2015 N 38373)

Приказ Росфинмониторинга от 01.07.2015 N 190 (ред. от 06.04.2016) "Об утверждении положения Об Управлении - аппарат директора Федеральной службы по финансовому мониторингу"

Приказ Росфинмониторинга от 01.07.2015 N 191 "Об утверждении положения об Управлении эксплуатации информационных систем Федеральной службы по финансовому мониторингу"

Информационное письмо Росфинмониторинга от 10.06.2015 N 45 "О применении приказа Росфинмониторинга от 22 апреля 2015 г. N 110 "Об утверждении инструкции о представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

Приказ Росфинмониторинга от 02.06.2015 N 160 (ред. от 26.10.2015) "Об утверждении Перечня должностей федеральной государственной гражданской службы в Федеральной службе по финансовому мониторингу, при замещении которых федеральным государственным гражданским служащим запрещается открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории РФ, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами" (Зарегистрировано в Минюсте России 09.06.2015 N 37605)

Информационное письмо Росфинмониторинга от 01.06.2015 N 44 "О представлении в Росфинмониторинг информации, предусмотренной статьей 3 Федерального закона от 28 июня 2014 г. N 173-ФЗ "Об особенностях осуществления финансовых операций с иностранными гражданами и юридическими лицами, о внесении изменений в Кодекс РФ об административных правонарушениях и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов РФ"

Приказ Росфинмониторинга от 27.05.2015 N 156 (ред. от 10.03.2016) "Об утверждении Правил формирования списка граждан центрального аппарата и территориальных органов Федеральной службы по финансовому мониторингу, имеющих право быть принятыми в члены жилищно-строительных кооперативов, создаваемых в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2008 г. N 161-ФЗ "О содействии развитию жилищного строительства" (Зарегистрировано в Минюсте России 08.06.2015 N 37588)

Приказ Росфинмониторинга от 26.05.2015 N 155 "Об утверждении Положения о порядке выплаты ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия федеральной государственной гражданской службы, премирования за выполнение особо важных и сложных заданий, оказания материальной помощи и иных выплатах федеральным государственным гражданским служащим Федеральной службы по финансовому мониторингу" (Зарегистрировано в Минюсте России 17.06.2015 N 37672)

Приказ Росфинмониторинга от 20.05.2015 N 151 (ред. от 17.08.2016) "О ведомственных наградах Федеральной службы по финансовому мониторингу" (вместе с "Положением о ведомственных наградах Федеральной службы по финансовому мониторингу", "Положением о нагрудном знаке "Почетный сотрудник Федеральной службы по финансовому мониторингу", "Положением о медали "За заслуги перед Федеральной службой по финансовому мониторингу", "Положением о медали "За безупречную службу", "Положением о медали "За содействие", "Положением о Доске почета Федеральной службы по финансовому мониторингу", "Положением о Почетной грамоте Федеральной службы по финансовому мониторингу", "Положением о Благодарности директора Федеральной службы по финансовому мониторингу") (Зарегистрировано в Минюсте России 08.06.2015 N 37570)

Приказ Росфинмониторинга от 30.04.2015 N 129 "О внесении изменений в приказы Федеральной службы по финансовому мониторингу по вопросам профилактики коррупционных и иных правонарушений" (Зарегистрировано в Минюсте России 09.06.2015 N 37606)

Приказ Росфинмониторинга от 28.04.2015 N 124 "О внесении дополнения в Положение об Управлении кадров и противодействия коррупции Федеральной службы по финансовому мониторингу"

Приказ Росфинмониторинга от 22.04.2015 N 110 (ред. от 30.10.2020) "Об утверждении Инструкции о представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Зарегистрировано в Минюсте России 28.05.2015 N 37436)

Информационное письмо Росфинмониторинга от 01.04.2015 N 43 "Рекомендации по применению признаков группы 13 приказа Росфинмониторинга от 8 мая 2009 года N 103 "Об утверждении рекомендаций по разработке критериев выявления и определению признаков необычных сделок"

Приказ Росфинмониторинга от 01.04.2015 N 77 (ред. от 28.04.2015) "Об утверждении Положения об Управлении кадров и противодействия коррупции Федеральной службы по финансовому мониторингу"

Информационное письмо Росфинмониторинга от 26.02.2015 N 42 "О подключении к личным кабинетам на портале Росфинмониторинга"

Информационное письмо Росфинмониторинга от 24.02.2015 N 41 "Рекомендации по направлению в Росфинмониторинг информации, предусмотренной подпунктами "г", "е" и "ж" пункта 1 письма Банка России "О мерах по противодействию использования микрофинансовых организаций и их услуг в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма"

Письмо Росфинмониторинга от 26.12.2014 N 01-01-29/27619 "О мерах по противодействию террористической деятельности, в том числе в Йемене, введенных резолюцией Совета Безопасности ООН от 26.02.2014 N 2140"

Приказ Росфинмониторинга от 23.12.2014 N 349 "Об утверждении Положения о направлении Федеральной службой по финансовому мониторингу в кредитные организации запросов о представлении информации об операциях клиентов, о бенефициарных владельцах клиентов и информации о движении средств по счетам (вкладам) клиентов, а также информации, необходимой для выполнения обязательств по соответствующим международным договорам РФ, в электронной форме" (Зарегистрировано в Минюсте России 17.04.2015 N 36886)

Информационное письмо Росфинмониторинга от 31.10.2014 N 40 "О применении статьи 3 Федерального закона от 21.07.2014 N 213-ФЗ "Об открытии банковских счетов и аккредитивов, о заключении договоров банковского вклада хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности РФ, и внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ"

Письмо Росфинмониторинга от 23.10.2014 N 01-01-29/22715 "О мерах по противодействию, в том числе, группировке "Исламское государство Ирака и Леванта" (ИГИЛ), введенных Резолюциями Совета Безопасности ООН от 17.06.2014 N 2161, от 15.08.2014 N 2170 и от 24.09.2014 N 2178"

Приказ Росфинмониторинга от 03.10.2014 N 266 "О внесении изменений в приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 26 апреля 2013 г. N 99 "Об утверждении Порядка работы аттестационной комиссии центрального аппарата Федеральной службы по финансовому мониторингу" (Зарегистрировано в Минюсте России 11.11.2014 N 34637)

Информационное письмо Росфинмониторинга от 27.08.2014 N 39 "О применении пункта 1.3 статьи 6 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

Приказ Росфинмониторинга от 06.08.2014 N 207 "Об утверждении Административного регламента предоставления Федеральной службой по финансовому мониторингу государственной услуги по ведению учета организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы" (Зарегистрировано в Минюсте России 02.02.2015 N 35839)

Приказ Росфинмониторинга от 29.07.2014 N 191 "Об утверждении Административного регламента исполнения Федеральной службой по финансовому мониторингу государственной функции по осуществлению контроля за выполнением физическими и юридическими лицами требований законодательства РФ о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и привлечению к ответственности лиц, допустивших нарушение этого законодательства" (Зарегистрировано в Минюсте России 27.10.2014 N 34451)

<Информационное сообщение> Росфинмониторинга "Памятка для субъектов Федерального закона N 115-ФЗ по исполнению требований законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

Информационное письмо Росфинмониторинга от 15.07.2014 N 38 "О применении пункта 1.2 статьи 6 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

Приказ Росфинмониторинга от 23.06.2014 N 148 "О внесении изменений в приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 5 ноября 2008 г. N 264 "Об утверждении Регламента Федеральной службы по финансовому мониторингу" (Зарегистрировано в Минюсте России 18.07.2014 N 33157)