Росфинмониторинг [Федеральная служба по финансовому мониторингу]

Приказ Росфинмониторинга от 15.08.2017 N 272 "О внесении изменения в Перечень должностей федеральной государственной гражданской службы в Федеральной службе по финансовому мониторингу, при замещении которых федеральные государственные гражданские служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, утвержденный приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 26 августа 2015 г. N 260 "Об утверждении Перечня должностей федеральной государственной гражданской службы в Федеральной службе по финансовому мониторингу, при замещении которых федеральные государственные гражданские служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей" (Зарегистрировано в Минюсте России 01.09.2017 N 48067)

Приказ Росфинмониторинга от 13.07.2017 N 227 "Об утверждении Методики проведения конкурсных процедур на заключение договора между Федеральной службой по финансовому мониторингу и гражданином РФ о целевом обучении с обязательством последующего прохождения федеральной государственной гражданской службы в Федеральной службе по финансовому мониторингу и критериев оценки граждан РФ, участвующих в названных конкурсных процедурах" (Зарегистрировано в Минюсте России 02.08.2017 N 47637)

<Информация> Росфинмониторинга "Обзор результатов обобщения и анализа правоприменительной практики контрольно-надзорной деятельности Федеральной службы по финансовому мониторингу"

Приказ Росфинмониторинга от 07.07.2017 N 224 "Об утверждении Порядка составления, утверждения и ведения бюджетных смет Федеральной службы по финансовому мониторингу и ее территориальных органов" (Зарегистрировано в Минюсте России 01.08.2017 N 47626)

Приказ Росфинмониторинга от 29.06.2017 N 213 (ред. от 30.05.2022) "Об утверждении перечня отдельных видов товаров, работ, услуг в отношении которых определяются требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) в Федеральной службе по финансовому мониторингу и ее территориальных органах" (вместе с "Требованиями к закупаемым Федеральной службой по финансовому мониторингу отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг)", "Требованиями к закупаемым территориальными органами Федеральной службы по финансовому мониторингу отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг)")

Информационное письмо Росфинмониторинга от 30.05.2017 "О подключении аудиторских организаций, индивидуальных аудиторов к Личному кабинету на официальном сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу"

Приказ Росфинмониторинга от 19.05.2017 N 164 "О внесении изменений в приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 15 февраля 2017 г. N 57 "Об утверждении Плана информатизации Федеральной службы по финансовому мониторингу на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов"

"Публичная декларация целей и задач Федеральной службы по финансовому мониторингу на 2017 год" (утв. Росфинмониторингом 17.04.2017)

Приказ Росфинмониторинга от 16.03.2017 N 84 "О внесении изменений в порядок составления и сроков представления отчетности об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является субсидия, предоставленная автономной некоммерческой организации "Международный учебно-методический центр финансового мониторинга" из федерального бюджета, утвержденный приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 16 мая 2016 г. N 136" (Зарегистрировано в Минюсте России 06.04.2017 N 46288)

Приказ Росфинмониторинга от 13.03.2017 N 80 "О внесении изменения в пункт 3.5 Порядка формирования, утверждения, актуализации карт и регистров (журналов) внутреннего финансового контроля Федеральной службы по финансовому мониторингу, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 27 ноября 2015 г. N 378 "Об организации и осуществлении внутреннего финансового контроля в Федеральной службе по финансовому мониторингу" (Зарегистрировано в Минюсте России 06.04.2017 N 46287)

<Письмо> Росфинмониторинга от 09.03.2017 N 01-04-06/4373 <Об обязанности иностранной структуры без образования юридического лица по раскрытию информации о своих бенефициарных владельцах>

Приказ Росфинмониторинга от 28.02.2017 N 66 "Об утверждении Программы проведения Федеральной службой по финансовому мониторингу профилактических мероприятий, направленных на предупреждение нарушения обязательных требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

Приказ Росфинмониторинга от 15.02.2017 N 57 (ред. от 01.12.2017) "Об утверждении Плана информатизации Федеральной службы по финансовому мониторингу на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов"

"Соглашение о сотрудничестве и организации информационного взаимодействия Федеральной службы по финансовому мониторингу и Федеральной нотариальной палаты" (Заключено в г. Москве 08.02.2017 N 01-01-17/2332, N 1029)

Информационное сообщение Росфинмониторинга от 23.12.2016 "О типовых нарушениях обязательных требований законодательства в сфере о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, выявляемых Росфинмониторингом при проведении контрольных мероприятий"

Приказ Росфинмониторинга от 21.12.2016 N 435 "О внесении изменений в приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 5 ноября 2008 г. N 264 "Об утверждении Регламента Федеральной службы по финансовому мониторингу" (Зарегистрировано в Минюсте России 18.01.2017 N 45290)

Приказ Росфинмониторинга от 20.12.2016 N 433 "О внесении изменений в приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 11 января 2011 г. N 2 "Об утверждении Порядка принятия решения Федеральной службой по финансовому мониторингу о нежелательности пребывания (проживания) иностранного гражданина или лица без гражданства в РФ" (Зарегистрировано в Минюсте России 13.01.2017 N 45234)

Приказ Росфинмониторинга от 13.12.2016 N 427 "О внесении изменений в приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 14 января 2016 г. N 3"

Информационное сообщение Росфинмониторинга от 25.11.2016 "О необходимости подключения нотариусов к Личному кабинету на официальном сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу"

Информационное сообщение Росфинмониторинга от 25.11.2016 "О необходимости подключения адвокатов к Личному кабинету на официальном сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу"

Приказ Росфинмониторинга от 22.11.2016 N 379 "Об утверждении Регламента подготовки и размещения на официальном сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информации о деятельности Федеральной службы по финансовому мониторингу"

Приказ Росфинмониторинга от 16.11.2016 N 375 "Об упорядочении обращения со служебной информацией ограниченного распространения в Федеральной службе по финансовому мониторингу" (вместе с "Порядком передачи служебной информации ограниченного распространения другим органам и организациям", "Порядком снятия пометки "Для служебного пользования" с носителей информации ограниченного распространения", "Порядком организации защиты служебной информации ограниченного распространения") (Зарегистрировано в Минюсте России 09.12.2016 N 44628)

Приказ Росфинмониторинга от 02.11.2016 N 359 "О внесении изменений в приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 14 января 2016 г. N 3"

Приказ Росфинмониторинга от 02.11.2016 N 361 "Об утверждении Положения о порядке направления Федеральной службой по финансовому мониторингу в Центральный банк РФ информации, представленной организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, в соответствии с пунктами 13 и 13.1 статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", сроках и объеме направления такой информации" (Зарегистрировано в Минюсте России 26.12.2016 N 44953)

Приказ Росфинмониторинга от 31.10.2016 N 355 "Об утверждении Служебного распорядка Федеральной службы по финансовому мониторингу" (Зарегистрировано в Минюсте России 15.12.2016 N 44738)

"Перечень правовых актов и их отдельных частей (положений), содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по контролю за выполнением организациями и индивидуальными предпринимателями, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы, законодательства РФ о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (утв. Приказом Росфинмониторинга от 17.10.2016 N 341)

Приказ Росфинмониторинга от 17.10.2016 N 343 "О порядке вступления в силу нормативных правовых актов Федеральной службы по финансовому мониторингу, признанных Министерством юстиции РФ не нуждающимися в государственной регистрации" (Зарегистрировано в Минюсте России 09.11.2016 N 44273)

Приказ Росфинмониторинга от 12.10.2016 N 334 "О внесении изменений в приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 9 октября 2006 г. N 156 "Об утверждении Регламента конкурсной комиссии центрального аппарата Федеральной службы по финансовому мониторингу по проведению конкурса на замещение вакантной должности федеральной государственной гражданской службы РФ в центральном аппарате Федеральной службы по финансовому мониторингу и Методики проведения конкурса на замещение вакантной должности федеральной государственной гражданской службы РФ в центральном аппарате Федеральной службы по финансовому мониторингу" (Зарегистрировано в Минюсте России 02.11.2016 N 44224)

Приказ Росфинмониторинга от 21.09.2016 N 304 "О Межведомственной комиссии по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения" (вместе с "Положением о Межведомственной комиссии по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения") (Зарегистрировано в Минюсте России 10.10.2016 N 43986)

"Положение о Межрегиональном управлении Федеральной службы по финансовому мониторингу по Приволжскому федеральному округу (утв. Приказом Росфинмониторинга от 19.08.2016 N 274)

"Положение о Межрегиональном управлении Федеральной службы по финансовому мониторингу по Центральному федеральному округу" (утв. Приказом Росфинмониторинга от 19.08.2016 N 274)

"Положение о Межрегиональном управлении Федеральной службы по финансовому мониторингу по Сибирскому федеральному округу" (приложение N 6 к приказу Росфинмониторинга от 19.08.2016 N 274)

"Положение о Межрегиональном управлении Федеральной службы по финансовому мониторингу по Северо-Кавказскому федеральному округу" (утв. Приказом Росфинмониторинга от 19.08.2016 N 274)

"Положение о Межрегиональном управлении Росфинмониторинга по СЗФО" (утв. Приказом Росфинмониторинга от 19.08.2016 N 274)

"Положение о Межрегиональном управлении Федеральной службы по финансовому мониторингу по Южному Федеральному Округу" (утв. Приказом Росфинмониторинга от 19.08.2016 N 274)

"Положение о Межрегиональном управлении Федеральной службы по финансовому мониторингу по Уральскому федеральному округу" (приложение N 5 к приказу Росфинмониторинга от 19.08.2016 N 274)

"Положение о Межрегиональном управлении Федеральной службы по финансовому мониторингу по Дальневосточному федеральному округу" (утв. приказом Росфинмониторинга от 19.08.2016 N 274)

"Положение о Межрегиональном управлении Федеральной службы по финансовому мониторингу по Республике Крым и городу федерального значения Севастополю" (утв. Приказом Росфинмониторинга от 19.08.2016 N 271)

Приказ Росфинмониторинга от 19.08.2016 N 269 "О внесении изменений в приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 14 января 2016 г. N 3"

Приказ Росфинмониторинга от 17.08.2016 N 260 "Об установлении ведомственного знака отличия Федеральной службы по финансовому мониторингу, дающего право на присвоение звания "Ветеран труда", и внесении изменений в приложение N 4 к приказу Федеральной службы по финансовому мониторингу от 20.05.2015 N 151 "О ведомственных наградах Федеральной службы по финансовому мониторингу" (Зарегистрировано в Минюсте России 01.09.2016 N 43522)

Приказ Росфинмониторинга от 01.08.2016 N 247 "О внесении изменений в приложения N 1 и N 2 к приказу Федеральной службы по финансовому мониторингу от 27 ноября 2015 г. N 378 "Об организации и осуществлении внутреннего финансового контроля в Федеральной службе по финансовому мониторингу" (Зарегистрировано в Минюсте России 23.08.2016 N 43332)

Приказ Росфинмониторинга от 28.07.2016 N 242 "О внесении изменений в приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 17.11.2015 N 366 "Об осуществлении внутреннего финансового аудита в Федеральной службе по финансовому мониторингу" (Зарегистрировано в Минюсте России 08.09.2016 N 43602)

Приказ Росфинмониторинга от 25.07.2016 N 232 "О размещении на официальном сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" решений Межведомственной комиссии по противодействию финансированию терроризма" (вместе с "Порядком размещения на официальном сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" решений Межведомственной комиссии по противодействию финансированию терроризма") (Зарегистрировано в Минюсте России 17.08.2016 N 43279)

Приказ Росфинмониторинга от 07.07.2016 N 216 "О внесении изменений в приложение к приказу Федеральной службы по финансовому мониторингу от 30 октября 2012 г. N 370 "Об утверждении Перечня должностей федеральной государственной гражданской службы в территориальных органах Федеральной службы по финансовому мониторингу, по которым предусматривается ротация гражданских служащих" (Зарегистрировано в Минюсте России 22.07.2016 N 42951)

Приказ Росфинмониторинга от 20.06.2016 N 191 "О порядке сообщения федеральными государственными гражданскими служащими Федеральной службы по финансовому мониторингу о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением должностных обязанностей, его сдачи, определения стоимости (оценки) и реализации (выкупа)" (вместе с "Положением о порядке сообщения федеральными государственными гражданскими служащими Федеральной службы по финансовому мониторингу о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением должностных обязанностей, его сдачи, определения стоимости (оценки) и реализации (выкупа)") (Зарегистрировано в Минюсте России 14.07.2016 N 42846)

Приказ Росфинмониторинга от 17.06.2016 N 190 "О признании утратившим силу приказа Федеральной службы по финансовому мониторингу от 18 марта 2015 г. N 59 "Об утверждении Правил предоставления в 2015 году и на плановый период 2016 и 2017 годов из федерального бюджета субсидии Автономной некоммерческой организации "Международный учебно-методический центр финансового мониторинга" (Зарегистрировано в Минюсте России 29.06.2016 N 42687)

Приказ Росфинмониторинга от 14.06.2016 N 177 "Об утверждении Порядка включения жилых помещений в специализированный жилищный фонд Федеральной службы по финансовому мониторингу и исключения жилых помещений из специализированного жилищного фонда, а также предоставления служебных жилых помещений специализированного жилищного фонда Федеральной службы по финансовому мониторингу" (Зарегистрировано в Минюсте России 07.07.2016 N 42784)

Приказ Росфинмониторинга от 07.06.2016 N 175 "О внесении изменений в Положение об Управлении по противодействию отмыванию доходов Федеральной службы по финансовому мониторингу, утвержденное приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 2 марта 2016 г. N 60"

Информационное сообщение Росфинмониторинга "О возможности проверки на сайте Росфинмониторинга информации о постановке на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу организаций и индивидуальных предпринимателей"

Приказ Росфинмониторинга от 19.05.2016 N 146 "Об утверждении перечня должностей в территориальных органах Федеральной службы по финансовому мониторингу, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются руководителями этих органов по согласованию с директором Федеральной службы по финансовому мониторингу" (Зарегистрировано в Минюсте России 06.06.2016 N 42434)