"Положение о Межрегиональном управлении Федеральной службы по финансовому мониторингу по Южному Федеральному Округу" (утв. Приказом Росфинмониторинга от 19.08.2016 N 274)
"Положение о Межрегиональном управлении Федеральной службы по финансовому мониторингу по Уральскому федеральному округу" (приложение N 5 к приказу Росфинмониторинга от 19.08.2016 N 274)
"Положение о Межрегиональном управлении Федеральной службы по финансовому мониторингу по Дальневосточному федеральному округу" (утв. приказом Росфинмониторинга от 19.08.2016 N 274)
"Положение о Межрегиональном управлении Федеральной службы по финансовому мониторингу по Республике Крым и городу федерального значения Севастополю" (утв. Приказом Росфинмониторинга от 19.08.2016 N 271)
Приказ Росфинмониторинга от 19.08.2016 N 269 "О внесении изменений в приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 14 января 2016 г. N 3"
Приказ Росфинмониторинга от 17.08.2016 N 260 "Об установлении ведомственного знака отличия Федеральной службы по финансовому мониторингу, дающего право на присвоение звания "Ветеран труда", и внесении изменений в приложение N 4 к приказу Федеральной службы по финансовому мониторингу от 20.05.2015 N 151 "О ведомственных наградах Федеральной службы по финансовому мониторингу" (Зарегистрировано в Минюсте России 01.09.2016 N 43522)
Приказ Росфинмониторинга от 01.08.2016 N 247 "О внесении изменений в приложения N 1 и N 2 к приказу Федеральной службы по финансовому мониторингу от 27 ноября 2015 г. N 378 "Об организации и осуществлении внутреннего финансового контроля в Федеральной службе по финансовому мониторингу" (Зарегистрировано в Минюсте России 23.08.2016 N 43332)
Приказ Росфинмониторинга от 28.07.2016 N 242 "О внесении изменений в приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 17.11.2015 N 366 "Об осуществлении внутреннего финансового аудита в Федеральной службе по финансовому мониторингу" (Зарегистрировано в Минюсте России 08.09.2016 N 43602)
Приказ Росфинмониторинга от 25.07.2016 N 232 "О размещении на официальном сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" решений Межведомственной комиссии по противодействию финансированию терроризма" (вместе с "Порядком размещения на официальном сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" решений Межведомственной комиссии по противодействию финансированию терроризма") (Зарегистрировано в Минюсте России 17.08.2016 N 43279)
Приказ Росфинмониторинга от 07.07.2016 N 216 "О внесении изменений в приложение к приказу Федеральной службы по финансовому мониторингу от 30 октября 2012 г. N 370 "Об утверждении Перечня должностей федеральной государственной гражданской службы в территориальных органах Федеральной службы по финансовому мониторингу, по которым предусматривается ротация гражданских служащих" (Зарегистрировано в Минюсте России 22.07.2016 N 42951)
Приказ Росфинмониторинга от 20.06.2016 N 191 "О порядке сообщения федеральными государственными гражданскими служащими Федеральной службы по финансовому мониторингу о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением должностных обязанностей, его сдачи, определения стоимости (оценки) и реализации (выкупа)" (вместе с "Положением о порядке сообщения федеральными государственными гражданскими служащими Федеральной службы по финансовому мониторингу о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением должностных обязанностей, его сдачи, определения стоимости (оценки) и реализации (выкупа)") (Зарегистрировано в Минюсте России 14.07.2016 N 42846)
Приказ Росфинмониторинга от 17.06.2016 N 190 "О признании утратившим силу приказа Федеральной службы по финансовому мониторингу от 18 марта 2015 г. N 59 "Об утверждении Правил предоставления в 2015 году и на плановый период 2016 и 2017 годов из федерального бюджета субсидии Автономной некоммерческой организации "Международный учебно-методический центр финансового мониторинга" (Зарегистрировано в Минюсте России 29.06.2016 N 42687)
Приказ Росфинмониторинга от 14.06.2016 N 177 "Об утверждении Порядка включения жилых помещений в специализированный жилищный фонд Федеральной службы по финансовому мониторингу и исключения жилых помещений из специализированного жилищного фонда, а также предоставления служебных жилых помещений специализированного жилищного фонда Федеральной службы по финансовому мониторингу" (Зарегистрировано в Минюсте России 07.07.2016 N 42784)
Приказ Росфинмониторинга от 07.06.2016 N 175 "О внесении изменений в Положение об Управлении по противодействию отмыванию доходов Федеральной службы по финансовому мониторингу, утвержденное приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 2 марта 2016 г. N 60"
Информационное сообщение Росфинмониторинга "О возможности проверки на сайте Росфинмониторинга информации о постановке на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу организаций и индивидуальных предпринимателей"
Приказ Росфинмониторинга от 19.05.2016 N 146 "Об утверждении перечня должностей в территориальных органах Федеральной службы по финансовому мониторингу, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются руководителями этих органов по согласованию с директором Федеральной службы по финансовому мониторингу" (Зарегистрировано в Минюсте России 06.06.2016 N 42434)
Приказ Росфинмониторинга от 16.05.2016 N 136 (ред. от 16.03.2017) "Об утверждении порядка составления и сроков представления отчетности об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является субсидия, предоставленная автономной некоммерческой организации "Международный учебно-методический центр финансового мониторинга" из федерального бюджета" (Зарегистрировано в Минюсте России 29.06.2016 N 42686)
Информационное письмо Росфинмониторинга от 13.05.2016 N 52 "О порядке представления сведений о результатах проверки наличия среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества (за исключением кредитных организаций)"
Приказ Росфинмониторинга от 06.05.2016 N 128 "Об утверждении Плана противодействия коррупции Федеральной службы по финансовому мониторингу на 2016 - 2017 годы"
Приказ Росфинмониторинга от 06.05.2016 N 128 (ред. от 27.07.2016) "Об утверждении Плана противодействия коррупции Федеральной службы по финансовому мониторингу на 2016 - 2017 годы"
Приказ Росфинмониторинга от 28.04.2016 N 120 "Об утверждении Порядка уведомления федеральными государственными гражданскими служащими федеральной службы по финансовому мониторингу о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов" (Зарегистрировано в Минюсте России 23.05.2016 N 42212)
"Соглашение о взаимодействии Центральной избирательной комиссии РФ и Федеральной службы по финансовому мониторингу" (утв. ЦИК России, Росфинмониторингом 19.04.2016)
Приказ Росфинмониторинга от 07.04.2016 N 92 "О внесении изменений в приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 20 мая 2015 г. N 151 "О ведомственных наградах Федеральной службы по финансовому мониторингу" (Зарегистрировано в Минюсте России 04.05.2016 N 41976)
Приказ Росфинмониторинга от 06.04.2016 N 90 "О внесении изменения в пункт 6 Положения об Управлении - аппарат директора Федеральной службы по финансовому мониторингу, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 01.07.2015 N 190 "Об утверждении положения об Управлении - аппарат директора Федеральной службы по финансовому мониторингу"
Приказ Росфинмониторинга от 04.04.2016 N 84 "О внесении изменений в приказы Федеральной службы по финансовому мониторингу по вопросам профилактики коррупционных и иных правонарушений" (Зарегистрировано в Минюсте России 21.04.2016 N 41900)
Приказ Генпрокуратуры России N 182, МВД России N 189, МЧС России N 153, ФСБ России N 243, СК России N 33, ФСКН России N 129, ФТС России N 800, ФССП России N 220, Росфинмониторинга N 105 от 29.03.2016 "О порядке взаимодействия правоохранительных и иных государственных органов на досудебной стадии уголовного судопроизводства в сфере возмещения ущерба, причиненного государству преступлениями"
Приказ Росфинмониторинга от 10.03.2016 N 63 "О внесении изменений в Правила формирования списка граждан центрального аппарата и территориальных органов Федеральной службы по финансовому мониторингу, имеющих право быть принятыми в члены жилищно-строительных кооперативов, создаваемых в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2008 г. N 161-ФЗ "О содействии развитию жилищного строительства", утвержденных приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 27 мая 2015 г. N 156" (Зарегистрировано в Минюсте России 31.03.2016 N 41625)
<Информация> Росфинмониторинга "О применении кредитными организациями мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества и приостановлению операций"
Приказ Росфинмониторинга от 02.03.2016 N 60 (ред. от 07.06.2016) "Об утверждении Положения об Управлении по противодействию отмыванию доходов Федеральной службы по финансовому мониторингу"
Информационное письмо Росфинмониторинга от 10.02.2016 N 50 "О применении отдельных норм законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма организациями и индивидуальными предпринимателями ювелирной отрасли"
Приказ Росфинмониторинга от 02.02.2016 N 33 "Об утверждении Порядка принятия федеральными государственными гражданскими служащими Федеральной службы по финансовому мониторингу почетных и специальных званий, наград иностранных государств, международных организаций, политических партий, иных общественных объединений, в том числе религиозных, и других организаций" (Зарегистрировано в Минюсте России 31.03.2016 N 41622)
Приказ Росфинмониторинга от 14.01.2016 N 3 (ред. от 13.12.2016) "Об утверждении Плана информатизации Федеральной службы по финансовому мониторингу на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годы"
"Структуры электронных документов, предусмотренных Положением о направлении Федеральной службой по финансовому мониторингу в кредитные организации запросов о представлении информации об операциях клиентов, о бенефициарных владельцах клиентов и информации о движении средств по счетам (вкладам) клиентов, а также информации, необходимой для выполнения обязательств по соответствующим международным договорам РФ, в электронной форме, утвержденным приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 23 декабря 2014 г. N 349" (утв. Росфинмониторингом)
"Соглашение о сотрудничестве и организации информационного взаимодействия Федеральной службы по финансовому мониторингу и Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций" (Заключено в г. Москве 30.12.2015 N 01-01-14/29785, N 01ЖА-121941)
Приказ Росфинмониторинга от 24.12.2015 N 418 "Об утверждении Регламента проведения ведомственного контроля в сфере закупок для обеспечения федеральных нужд" (Зарегистрировано в Минюсте России 18.03.2016 N 41459)
Приказ Росфинмониторинга от 21.12.2015 N 414 "О внесении изменения в Перечень должностей федеральной государственной гражданской службы в Федеральной службе по финансовому мониторингу, при замещении которых федеральные государственные гражданские служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, утвержденный приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 26 августа 2015 г. N 260 "Об утверждении Перечня должностей федеральной государственной гражданской службы в Федеральной службе по финансовому мониторингу, при замещении которых федеральные государственные гражданские служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей" (Зарегистрировано в Минюсте России 22.01.2016 N 40704)
Приказ Росфинмониторинга от 16.12.2015 N 407 "Об утверждении Положения об Управлении координации и взаимодействия Федеральной службы по финансовому мониторингу"
"Соглашение о взаимодействии Генеральной прокуратуры РФ и Федеральной службы по финансовому мониторингу" (Заключено в г. Москве 11.12.2015 N СД-18-15, N 01-01-14/28415)
Приказ Росфинмониторинга от 07.12.2015 N 392 "О внесении изменений в приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 21 ноября 2013 г. N 326 "Об утверждении Порядка представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера гражданами, претендующими на замещение должностей федеральной государственной гражданской службы в Федеральной службе по финансовому мониторингу, и федеральными государственными гражданскими служащими Федеральной службы по финансовому мониторингу" (Зарегистрировано в Минюсте России 12.02.2016 N 41069)
Приказ Росфинмониторинга от 27.11.2015 N 378 (ред. от 13.03.2017) "Об организации и осуществлении внутреннего финансового контроля в Федеральной службе по финансовому мониторингу" (вместе с "Порядком организации внутреннего финансового контроля в Федеральной службе по финансовому мониторингу", "Порядком формирования, утверждения, актуализации карт и регистров (журналов) внутреннего финансового контроля Федеральной службы по финансовому мониторингу") (Зарегистрировано в Минюсте России 24.12.2015 N 40232)
Приказ Росфинмониторинга от 17.11.2015 N 366 (ред. от 28.07.2016) "Об осуществлении внутреннего финансового аудита в Федеральной службе по финансовому мониторингу" (вместе с "Порядком осуществления внутреннего финансового аудита в Федеральной службе по финансовому мониторингу") (Зарегистрировано в Минюсте России 02.02.2016 N 40923)
Информационное письмо Росфинмониторинга от 26.10.2015 N 49 "О применении приказа Росфинмониторинга от 20.10.2015 г. N 332 "О внесении изменений в приложение к приказу Федеральной службы по финансовому мониторингу от 27 августа 2015 г. N 261 "Об утверждении описания форматов формализованных электронных сообщений, направление которых предусмотрено Инструкцией о представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", утвержденной приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 22 апреля 2015 г. N 110, и рекомендаций по их заполнению"
Приказ Росфинмониторинга от 26.10.2015 N 339 "О внесении изменений в Перечень должностей федеральной государственной гражданской службы в Федеральной службе по финансовому мониторингу, при замещении которых федеральным государственным гражданским служащим запрещается открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории РФ, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами, утвержденный приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 2 июня 2015 г. N 160 "Об утверждении Перечня должностей федеральной государственной гражданской службы в Федеральной службе по финансовому мониторингу, при замещении которых федеральным государственным гражданским служащим запрещается открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории РФ, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами" (Зарегистрировано в Минюсте России 11.11.2015 N 39656)
Приказ Росфинмониторинга от 26.10.2015 N 340 "О порядке согласования решения о списании федерального имущества, закрепленного за территориальными органами Федеральной службы по финансовому мониторингу" (Зарегистрировано в Минюсте России 30.11.2015 N 39900)
Приказ Росфинмониторинга от 20.10.2015 N 332 "О внесении изменений в приложение к приказу Федеральной службы по финансовому мониторингу от 27 августа 2015 г. N 261 "Об утверждении описания форматов формализованных электронных сообщений, направление которых предусмотрено Инструкцией о представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", утвержденной приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 22 апреля 2015 г. N 110, и рекомендаций по их заполнению"
"Дополнение к Соглашению о сотрудничестве и организации информационного взаимодействия Федеральной службы по финансовому мониторингу и Федеральной налоговой службы от 15.10.2015 N 01-01-14/22440/N ММВ-23-2/77" (утв. Росфинмониторингом N 01-01-17/4436, ФНС России N ММВ-23-2/7@ 06.03.2018)
Соглашение Росфинмониторинга N 01-01-14/22440, ФНС России N ММВ-23-2/77@ от 15.10.2015 (ред. от 29.09.2020) "О сотрудничестве и организации информационного взаимодействия Федеральной службы по финансовому мониторингу и Федеральной налоговой службы"
Соглашение Росфинмониторинга N 01-01-14/22440, ФНС России N ММВ-23-2/77@ от 15.10.2015 "О сотрудничестве и организации информационного взаимодействия Федеральной службы по финансовому мониторингу и Федеральной налоговой службы" (ред. от 06.03.2018)
Информационное письмо Росфинмониторинга от 22.09.2015 N 48 "О применении форматов формализованных электронных сообщений, предусмотренных Инструкцией о представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", утвержденной приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 22 апреля 2015 г. N 110"
Информационное письмо Росфинмониторинга от 10.09.2015 N 47 "О вступлении в силу постановления Правительства РФ от 6 августа 2015 г. N 804 "Об утверждении Правил определения перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, и доведения этого перечня до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей"