Валюта. Новое в законодательстве

Приказ ФНС России от 26.08.2019 N ММВ-7-17/418с "Об утверждении Административного регламента осуществления Федеральной налоговой службой контроля и надзора за соблюдением резидентами (за исключением кредитных организаций, некредитных финансовых организаций, предусмотренных Федеральным законом от 10.07.2002 N 86-ФЗ "О Центральном банке РФ (Банке России)") и нерезидентами валютного законодательства РФ, требований актов органов валютного регулирования и валютного контроля (за исключением контроля за валютными операциями, связанными с перемещением товаров через таможенную границу Евразийского экономического союза, с ввозом товаров в Российскую Федерацию и их вывозом из РФ), соответствием проводимых валютных операций, не связанных с перемещением товаров через таможенную границу Евразийского экономического союза, с ввозом товаров в Российскую Федерацию и их вывозом из РФ, условиям лицензий и разрешений, а также за соблюдением резидентами, не являющимися уполномоченными банками, обязанности уведомлять налоговые органы по месту своего учета об открытии (закрытии, изменении реквизитов) счетов (вкладов) в банках, расположенных за пределами территории РФ, и представлять отчеты о движении средств по таким счетам (вкладам)" (Зарегистрировано в Минюсте России 05.12.2019 N 56704)

Федеральный закон от 02.08.2019 N 265-ФЗ (ред. от 02.12.2019) "О внесении изменений в Федеральный закон "О валютном регулировании и валютном контроле" в части либерализации ограничений на совершение валютных операций резидентами с использованием счетов (вкладов), открытых в банках, расположенных за пределами территории РФ, и репатриации денежных средств"

Федеральный закон от 26.07.2019 N 246-ФЗ "О внесении изменений в статью 19 Федерального закона "О валютном регулировании и валютном контроле"

Постановление Правительства РФ от 19.07.2019 N 935 "О внесении изменений в постановление Правительства РФ от 26 декабря 2005 г. N 812"

"Методические рекомендации по проведению обучения кассовых работников кредитных организаций в целях осуществления контроля платежеспособности, в том числе подлинности, денежных знаков Банка России и проверки подлинности банкнот иностранных государств (группы иностранных государств)" (утв. Банком России 07.06.2019 N 17-МР) (вместе с "Примерной программой обучения по осуществлению контроля платежеспособности, в том числе подлинности, денежных знаков Банка России и подлинности банкнот иностранных государств (группы иностранных государств) для кассовых работников кредитных организаций")

Федеральный закон от 29.05.2019 N 110-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О добровольном декларировании физическими лицами активов и счетов (вкладов) в банках и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ"

Указание Банка России от 23.05.2019 N 5152-У "О признании утратившим силу Положения Банка России от 18 апреля 2006 года N 286-П "Об установлении и опубликовании Центральным банком РФ официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю"

Определение Верховного Суда РФ от 21.05.2019 N АКПИ19-207 <О прекращении производства по делу о признании недействующими Методических рекомендаций по квалификации административных правонарушений, предусмотренных статьей 15.25 Кодекса РФ об административных правонарушениях, направленных Письмом ФТС РФ от 10.01.2008 N 01-11/217>

Приказ Минфина России от 16.05.2019 N 71н "О внесении изменения в приложение N 1 к приказу Министерства финансов РФ от 2 августа 2017 г. N 124н "Об утверждении формы сертификата вывоза необработанных природных алмазов и порядка его выдачи" (Зарегистрировано в Минюсте России 21.08.2019 N 55692)

Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 14.05.2019 N 71 "О внесении изменений в Решение Комиссии Таможенного союза от 20 сентября 2010 г. N 378"

Указание Банка России от 06.05.2019 N 5139-У "О внесении изменений в Указание Банка России от 30 августа 2017 года N 4512-У "Об объеме и порядке передачи уполномоченными банками как агентами валютного контроля информации органам валютного контроля" (Зарегистрировано в Минюсте России 30.05.2019 N 54785)

"Перечень частых нарушений обязательных требований по валютному контролю", "Перечень нарушений обязательных требований по контролю за соблюдением законодательства РФ о применении контрольно-кассовой техники", "Перечень частых нарушений обязательных требований по налоговому контролю"

Информационное письмо Росфинмониторинга от 04.04.2019 N 61 "Об уведомлении Федеральной службы по финансовому мониторингу хозяйственными обществами, федеральными унитарными предприятиями, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности РФ, обществами, находящимися под их прямым или косвенным контролем, а также публично-правовыми компаниями и государственными корпорациями"

Приказ ФНС России от 03.04.2019 N ММВ-7-17/169@ "О включении в перечень резидентов, в отношении которых иностранным государством, государственным объединением и (или) союзом и (или) государственным (межгосударственным) учреждением иностранного государства или государственного объединения и (или) союза введены меры ограничительного характера"

<Письмо> Банка России "О порядке составления отчета о движении средств по счетам (вкладам) в банках за пределами территории РФ в формате XBRL"

Апелляционное определение Апелляционной коллегии Верховного Суда РФ от 28.03.2019 N АПЛ19-83 <Об оставлении без изменения Решения Верховного Суда РФ от 16.01.2019 N АКПИ18-1183, которым отказано в удовлетворении административного искового заявления о признании недействующими пунктов 1, 3, 4 Постановления Правительства РФ от 12.12.2015 N 1365 и Правил представления физическими лицами - резидентами налоговым органам отчетов о движении средств по счетам (вкладам) в банках за пределами территории РФ>

"Форматы и структура электронных сообщений, направляемых отдельными юридическими лицами о каждом открытии, закрытии, изменении реквизитов счетов, покрытых (депонированных) аккредитивов в иностранных банках, заключении, расторжении договоров банковского счета, договоров банковского вклада (депозита) с иностранными банками и внесении в них изменений, о приобретении и об отчуждении ценных бумаг иностранных банков, о заключении, расторжении договора на ведение реестра владельцев ценных бумаг с лицом, имеющим лицензию на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, а также квитанции о приеме (уведомления об отказе в принятии) названных электронных сообщений" (утв. Росфинмониторингом)

Указание Банка России от 14.03.2019 N 5094-У (ред. от 18.04.2022) "О порядке установления и опубликования Центральным банком РФ официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю" (Зарегистрировано в Минюсте России 10.04.2019 N 54330)

<Информация> Банка России от 11.03.2019 "Вступает в силу порядок представления некредитными финансовыми организациями отчетов о движении средств по счетам (вкладам) в банках за пределами территории РФ"

Указание Банка России от 22.02.2019 N 5076-У "О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 16 сентября 2010 года N 136-И "О порядке осуществления уполномоченными банками (филиалами) отдельных видов банковских операций с наличной иностранной валютой и операций с чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, с участием физических лиц" (Зарегистрировано в Минюсте России 11.04.2019 N 54348)

Приказ ФНС России от 08.02.2019 N ММВ-7-17/57@ "О включении в перечень резидентов, в отношении которых иностранным государством, государственным объединением и (или) союзом и (или) государственным (межгосударственным) учреждением иностранного государства или государственного объединения и (или) союза введены меры ограничительного характера"

Информационное письмо Банка России от 30.01.2019 N ИН-014-12/8 "Об осуществлении резидентами валютных операций с внутренними ценными бумагами"

<Письмо> ФТС России N 01-11/03828, ФНС России N ММВ-20-17/11@ от 25.01.2019 "О порядке обмена информацией"

Решение Верховного Суда РФ от 16.01.2019 N АКПИ18-1183 <Об отказе в удовлетворении административного искового заявления о признании недействующими пунктов 1, 3, 4 Постановления Правительства РФ от 12.12.2015 N 1365 и Правил представления физическими лицами - резидентами налоговым органам отчетов о движении средств по счетам (вкладам) в банках за пределами территории РФ>

Федеральный закон от 18.12.2018 N 474-ФЗ "О внесении изменений в статьи 9 и 11 Федерального закона "О валютном регулировании и валютном контроле"

Приказ Росстандарта от 24.10.2018 N 840-ст "О принятии и введении в действие Изменения 43/2018 ОКВ к Общероссийскому классификатору валют ОК (МК (ИСО 4217) 003-97) 014-2000"

Приказ Росстандарта от 24.10.2018 N 841-ст "О принятии и введении в действие Изменения 44/2018 ОКВ к Общероссийскому классификатору валют ОК (МК (ИСО 4217) 003-97) 014-2000"

"Изменение 44/2018 ОКВ Общероссийский классификатор валют ОК (МК (ИСО 4217) 003-97) 014-2000" (принято и введено в действие Приказом Росстандарта от 24.10.2018 N 841-ст)

"Изменение 43/2018 ОКВ Общероссийский классификатор валют ОК (МК (ИСО 4217) 003-97) 014-2000" (принято и введено в действие Приказом Росстандарта от 24.10.2018 N 840-ст)

Приказ Росстата от 17.10.2018 N 617 "О признании утратившими силу постановлений Госкомстата России от 25 июня 1993 г. N 117 "Об утверждении форм государственной статистической отчетности по внешнеэкономическим связям" и от 17 февраля 1994 г. N 21 "О внесении изменений в государственную статистическую отчетность по внешнеэкономическим связям и отмене отчетности о поступлении иностранной помощи"

Информация ФНС России "Упрощен порядок уведомления о счетах за рубежом для резидентов"

Приказ ФНС России от 28.08.2018 N ММВ-7-14/507@ "Об утверждении форм, форматов уведомления об открытии (закрытии) счета (вклада), об изменении реквизитов счета (вклада) в банке, расположенном за пределами территории РФ, и способа их представления резидентом налоговому органу, формы уведомления о наличии счета в банке за пределами территории РФ, открытого в соответствии с разрешением, действие которого прекратилось" (Зарегистрировано в Минюсте России 21.09.2018 N 52213)

Приказ Росфинмониторинга от 21.08.2018 N 239 "Об утверждении Порядка формирования отдельными юридическими лицами электронных сообщений, Требований к формату и структуре электронных сообщений, Порядка осуществления Федеральной службой по финансовому мониторингу процедур проверки электронного сообщения и Особенностей формирования и направления Федеральной службой по финансовому мониторингу квитанции о приеме (уведомления об отказе в принятии) электронного сообщения" (вместе с "Порядком формирования отдельными юридическими лицами электронных сообщений о каждом открытии, закрытии, изменении реквизитов счетов, покрытых (депонированных) аккредитивов в иностранных банках, заключении, расторжении договоров банковского счета, договоров банковского вклада (депозита) с иностранными банками и внесении в них изменений, о приобретении и об отчуждении ценных бумаг иностранных банков, о заключении, расторжении договора на ведение реестра владельцев ценных бумаг с лицом, имеющим лицензию на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг", "Требованиями к формату и структуре электронных сообщений о каждом открытии, закрытии, изменении реквизитов счетов, покрытых (депонированных) аккредитивов в иностранных банках, заключении, расторжении договоров банковского счета, договоров банковского вклада (депозита) с иностранными банками и внесении в них изменений, о приобретении и об отчуждении ценных бумаг иностранных банков, о заключении, расторжении договора на ведение реестра владельцев ценных бумаг с лицом, имеющим лицензию на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг", "Порядком осуществления Федеральной службой по финансовому мониторингу процедур проверки электронного сообщения о каждом открытии, закрытии, изменении реквизитов счетов, покрытых (депонированных) аккредитивов в иностранных банках, заключении, расторжении договоров банковского счета, договоров банковского вклада (депозита) с иностранными банками и внесении в них изменений, о приобретении и об отчуждении ценных бумаг иностранных банков, о заключении, расторжении договора на ведение реестра владельцев ценных бумаг с лицом, имеющим лицензию на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг") (Зарегистрировано в Минюсте России 11.12.2018 N 52955)

Федеральный закон от 03.08.2018 N 289-ФЗ (ред. от 28.12.2024) "О таможенном регулировании в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ"

Федеральный закон от 03.08.2018 N 293-ФЗ "О внесении изменений в статьи 1 и 10 Федерального закона "О валютном регулировании и валютном контроле" в связи с принятием Федерального закона "О специальных административных районах на территориях Калининградской области и Приморского края" и Федерального закона "О международных компаниях"

Федеральный закон от 29.07.2018 N 246-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О валютном регулировании и валютном контроле"

Федеральный закон от 29.07.2018 N 247-ФЗ "О внесении изменения в статью 9 Федерального закона "О валютном регулировании и валютном контроле"

Федеральный закон от 29.07.2018 N 248-ФЗ "О внесении изменения в статью 19 Федерального закона "О валютном регулировании и валютном контроле"

Указание Банка России от 05.07.2018 N 4855-У "О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 16 августа 2017 года N 181-И "О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций, о единых формах учета и отчетности по валютным операциям, порядке и сроках их представления" (Зарегистрировано в Минюсте России 17.09.2018 N 52167)

Федеральный закон от 23.05.2018 N 117-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ"

Информационное письмо от 22.05.2018 N ИН-05-47/30 "О представлении в Банк России некредитными финансовыми организациями отчетов о движении средств по счетам (вкладам) в банках за пределами территории РФ"

Приказ Минфина России от 16.05.2018 N 105н "О компетенции таможенных органов по совершению таможенных операций в отношении бижутерии и банкнот, помещаемых под специальную таможенную процедуру и предназначенных для использования при организации и проведении чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года" (Зарегистрировано в Минюсте России 17.05.2018 N 51117)

Постановление Правительства РФ от 16.05.2018 N 581 "О внесении изменений в Положение о передаче таможенными органами Центральному банку РФ и уполномоченным банкам в электронном виде информации о зарегистрированных таможенными органами декларациях на товары"

Приказ Росстандарта от 08.05.2018 N 226-ст "О принятии и введении в действие Изменения 42/2018 ОКВ к Общероссийскому классификатору валют ОК (МК (ИСО 4217) 003-97) 014-2000"

"Изменение 42/2018 ОКВ Общероссийский классификатор валют ОК (МК (ИСО 4217) 003-97) 014-2000" (принято и введено в действие Приказом Росстандарта от 08.05.2018 N 226-ст)

Постановление Правительства РФ от 27.04.2018 N 513 "О внесении изменения в Правила представления резидентами и нерезидентами подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций уполномоченным Правительством РФ органам валютного контроля"

Приказ ФНС России от 12.04.2018 N ММВ-7-14/214@ "Об определении налогового органа, в который резидентом - физическим лицом представляются уведомления об открытии (закрытии) счетов (вкладов) и об изменении реквизитов счетов (вкладов) в банках, расположенных за пределами территории РФ, в случае отсутствия у него места жительства (места пребывания), недвижимого имущества на территории РФ" (Зарегистрировано в Минюсте России 20.06.2018 N 51391)

<Письмо> ФНС России от 04.04.2018 N ОА-4-17/6361@ "О вступлении в силу федеральных законов от 05.02.2018 N 8-ФЗ и 07.03.2018 N 44-ФЗ"

Федеральный закон от 03.04.2018 N 64-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О валютном регулировании и валютном контроле" и статью 15.25 Кодекса РФ об административных правонарушениях"

"Поправка 10/2018 ОКВ к ОК (МК(ИСО 4217) 003-97) 014-2000 Общероссийский классификатор валют (ОКВ)" (утв. Росстандартом)

Последние документы по теме: Валюта