Указание Банка России от 03.04.2020 N 5428-У "Об установлении Центральным банком РФ официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю в нерабочие дни" (Зарегистрировано в Минюсте России 03.04.2020 N 57957)
Приказ ФНС России от 03.04.2020 N ЕД-7-17/231@ "О включении в перечень резидентов, в отношении которых иностранным государством, государственным объединением и (или) союзом и (или) государственным (межгосударственным) учреждением иностранного государства или государственного объединения и (или) союза введены меры ограничительного характера"
<Информация> Банка России "Об установлении и опубликовании Банком России курсов иностранных валют по отношению к российскому рублю и учетных цен на драгоценные металлы, расчете и опубликовании ставок группы MIACR"
Приказ ФТС России от 20.03.2020 N 281 "Об утверждении Порядка формирования и опубликования списка организаций, в отношении которых в период подготовки и проведения чемпионата Европы по футболу UEFA 2020 года не применяются предусмотренные законодательством РФ о валютном регулировании и валютном контроле требования к репатриации иностранной валюты и валюты РФ" (Зарегистрировано в Минюсте России 18.08.2020 N 59319)
<Письмо> ФНС России от 11.03.2020 N ВД-4-17/4267@ "О вступлении в силу Федерального закона от 16.10.2019 N 341-ФЗ"
Приказ ФНС России от 06.03.2020 N ЕД-7-17/141@ "О включении в перечень резидентов, в отношении которых иностранным государством, государственным объединением и (или) союзом и (или) государственным (межгосударственным) учреждением иностранного государства или государственного объединения и (или) союза введены меры ограничительного характера"
<Письмо> ФНС России от 21.02.2020 N ВД-4-17/3080@ "Об организации приема специальных деклараций 29 февраля и 2 марта 2020 года"
<Письмо> ФНС России от 12.02.2020 N КВ-3-14/1063@ <Об обязанности уведомления налоговых органов о счетах (вкладах), открытых не только в банках, но и в иных организациях финансового рынка, расположенных за пределами территории РФ>
Информация ФНС России "Завершается третий этап налоговой амнистии для владельцев иностранных счетов и активов"
Решение Верховного Суда РФ от 03.02.2020 N АКПИ19-939 <Об отказе в удовлетворении заявления о признании недействующим абзаца второго пункта 3.9 Указания Банка России от 14.08.2008 N 2054-У "О порядке ведения кассовых операций с наличной иностранной валютой в уполномоченных банках на территории РФ">
Указание Банка России от 30.01.2020 N 5396-У "О порядке ведения кассовых операций с наличной иностранной валютой в уполномоченных банках на территории РФ" (Зарегистрировано в Минюсте России 23.04.2020 N 58200)
Федеральный закон от 27.12.2019 N 457-ФЗ "О внесении изменений в статьи 9 и 12 Федерального закона "О валютном регулировании и валютном контроле"
Указание Банка России от 24.12.2019 N 5371-У "О случаях зачисления денежных средств на счета (во вклады) резидентов, открытые в расположенных за пределами территории РФ организациях финансового рынка, и списания денежных средств с таких счетов (вкладов)" (Зарегистрировано в Минюсте России 26.03.2020 N 57857)
Приказ Росстандарта от 24.12.2019 N 1464-ст "Об утверждении Изменения 45/2019 ОКВ к Общероссийскому классификатору валют ОК (МК (ИСО 4217) 003-97) 014-2000"
"Изменение 45/2019 ОКВ Общероссийский классификатор валют ОК (МК (ИСО 4217) 003-97) 014-2000" (принято и введено в действие Приказом Росстандарта от 24.12.2019 N 1464-ст)
Федеральный закон от 02.12.2019 N 398-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О валютном регулировании и валютном контроле" и Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон "О валютном регулировании и валютном контроле" в части либерализации ограничений на совершение валютных операций резидентами с использованием счетов (вкладов), открытых в банках, расположенных за пределами территории РФ, и репатриации денежных средств"
Приказ ФНС России от 26.11.2019 N ММВ-7-17/590@ "О включении в перечень резидентов, в отношении которых иностранным государством, государственным объединением и (или) союзом и (или) государственным (межгосударственным) учреждением иностранного государства или государственного объединения и (или) союза введены меры ограничительного характера"
Приказ Минспорта России от 28.10.2019 N 889 "Об утверждении порядка формирования, опубликования и направления локальной организационной структурой в уполномоченные органы и организации в целях применения Федерального закона от 7 июня 2013 г. N 108-ФЗ "О подготовке и проведении в РФ чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, Кубка конфедераций FIFA 2017 года, чемпионата Европы по футболу UEFA 2020 года и внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" перечня мероприятий чемпионата Европы по футболу UEFA 2020 года, перечня организаций, принимающих участие в их подготовке и проведении (в том числе дочерних организаций UEFA, вещателей UEFA, поставщиков товаров, работ, услуг UEFA, коммерческих партнеров UEFA), а также списков UEFA, включающих иностранных граждан и лиц без гражданства, принимающих участие в мероприятиях чемпионата Европы по футболу UEFA 2020 года" (Зарегистрировано в Минюсте России 13.12.2019 N 56809)
Федеральный закон от 16.10.2019 N 341-ФЗ "О внесении изменений в статьи 19 и 23 Федерального закона "О валютном регулировании и валютном контроле" в части осуществления валютных операций между резидентами и нерезидентами с использованием переводных (трансферабельных) аккредитивов"
Постановление Правительства РФ от 15.10.2019 N 1325 "О федеральном органе исполнительной власти, уполномоченном на утверждение порядка формирования и опубликования списка организаций, в отношении которых в период подготовки и проведения чемпионата Европы по футболу UEFA 2020 года не применяются требования к репатриации иностранной валюты и валюты РФ"
<Письмо> ФНС России от 13.09.2019 N ГД-4-19/18469@ "О проведении информационной кампании" (вместе с "Планом проведения информационной кампании о третьем этапе декларирования в соответствии с Федеральным законом от 08.06.2015 N 140-ФЗ "О добровольном декларировании физическими лицами активов и счетов (вкладов) в банках и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" (срок проведения: с 10.09.2019 по 29.02.2020)")
Приказ Минфина России от 30.08.2019 N 137н "О признании утратившими силу приказов Министерства финансов РФ от 4 октября 2011 г. N 123н "Об утверждении Административного регламента исполнения Федеральной налоговой службой государственной функции по контролю за осуществлением валютных операций резидентами и нерезидентами, не являющимися кредитными организациями или валютными биржами" и от 24 апреля 2013 г. N 48н "Об утверждении Административного регламента исполнения Федеральной службой финансово-бюджетного надзора государственной функции по контролю за осуществлением валютных операций резидентами и нерезидентами, не являющимися кредитными организациями" (Зарегистрировано в Минюсте России 05.12.2019 N 56703)
Постановление Правительства РФ от 27.08.2019 N 1092 "О внесении изменений в пункты 5 и 7 Правил представления резидентами и нерезидентами подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций уполномоченным Правительством РФ органам валютного контроля"
Приказ ФНС России от 26.08.2019 N ММВ-7-17/418с "Об утверждении Административного регламента осуществления Федеральной налоговой службой контроля и надзора за соблюдением резидентами (за исключением кредитных организаций, некредитных финансовых организаций, предусмотренных Федеральным законом от 10.07.2002 N 86-ФЗ "О Центральном банке РФ (Банке России)") и нерезидентами валютного законодательства РФ, требований актов органов валютного регулирования и валютного контроля (за исключением контроля за валютными операциями, связанными с перемещением товаров через таможенную границу Евразийского экономического союза, с ввозом товаров в Российскую Федерацию и их вывозом из РФ), соответствием проводимых валютных операций, не связанных с перемещением товаров через таможенную границу Евразийского экономического союза, с ввозом товаров в Российскую Федерацию и их вывозом из РФ, условиям лицензий и разрешений, а также за соблюдением резидентами, не являющимися уполномоченными банками, обязанности уведомлять налоговые органы по месту своего учета об открытии (закрытии, изменении реквизитов) счетов (вкладов) в банках, расположенных за пределами территории РФ, и представлять отчеты о движении средств по таким счетам (вкладам)" (Зарегистрировано в Минюсте России 05.12.2019 N 56704)
Федеральный закон от 02.08.2019 N 265-ФЗ (ред. от 02.12.2019) "О внесении изменений в Федеральный закон "О валютном регулировании и валютном контроле" в части либерализации ограничений на совершение валютных операций резидентами с использованием счетов (вкладов), открытых в банках, расположенных за пределами территории РФ, и репатриации денежных средств"
Федеральный закон от 26.07.2019 N 246-ФЗ "О внесении изменений в статью 19 Федерального закона "О валютном регулировании и валютном контроле"
Постановление Правительства РФ от 19.07.2019 N 935 "О внесении изменений в постановление Правительства РФ от 26 декабря 2005 г. N 812"
"Методические рекомендации по проведению обучения кассовых работников кредитных организаций в целях осуществления контроля платежеспособности, в том числе подлинности, денежных знаков Банка России и проверки подлинности банкнот иностранных государств (группы иностранных государств)" (утв. Банком России 07.06.2019 N 17-МР) (вместе с "Примерной программой обучения по осуществлению контроля платежеспособности, в том числе подлинности, денежных знаков Банка России и подлинности банкнот иностранных государств (группы иностранных государств) для кассовых работников кредитных организаций")
Федеральный закон от 29.05.2019 N 110-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О добровольном декларировании физическими лицами активов и счетов (вкладов) в банках и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ"
Указание Банка России от 23.05.2019 N 5152-У "О признании утратившим силу Положения Банка России от 18 апреля 2006 года N 286-П "Об установлении и опубликовании Центральным банком РФ официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю"
Определение Верховного Суда РФ от 21.05.2019 N АКПИ19-207 <О прекращении производства по делу о признании недействующими Методических рекомендаций по квалификации административных правонарушений, предусмотренных статьей 15.25 Кодекса РФ об административных правонарушениях, направленных Письмом ФТС РФ от 10.01.2008 N 01-11/217>
Приказ Минфина России от 16.05.2019 N 71н "О внесении изменения в приложение N 1 к приказу Министерства финансов РФ от 2 августа 2017 г. N 124н "Об утверждении формы сертификата вывоза необработанных природных алмазов и порядка его выдачи" (Зарегистрировано в Минюсте России 21.08.2019 N 55692)
Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 14.05.2019 N 71 "О внесении изменений в Решение Комиссии Таможенного союза от 20 сентября 2010 г. N 378"
Указание Банка России от 06.05.2019 N 5139-У "О внесении изменений в Указание Банка России от 30 августа 2017 года N 4512-У "Об объеме и порядке передачи уполномоченными банками как агентами валютного контроля информации органам валютного контроля" (Зарегистрировано в Минюсте России 30.05.2019 N 54785)
"Перечень частых нарушений обязательных требований по валютному контролю", "Перечень нарушений обязательных требований по контролю за соблюдением законодательства РФ о применении контрольно-кассовой техники", "Перечень частых нарушений обязательных требований по налоговому контролю"
Информационное письмо Росфинмониторинга от 04.04.2019 N 61 "Об уведомлении Федеральной службы по финансовому мониторингу хозяйственными обществами, федеральными унитарными предприятиями, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности РФ, обществами, находящимися под их прямым или косвенным контролем, а также публично-правовыми компаниями и государственными корпорациями"
Приказ ФНС России от 03.04.2019 N ММВ-7-17/169@ "О включении в перечень резидентов, в отношении которых иностранным государством, государственным объединением и (или) союзом и (или) государственным (межгосударственным) учреждением иностранного государства или государственного объединения и (или) союза введены меры ограничительного характера"
<Письмо> Банка России "О порядке составления отчета о движении средств по счетам (вкладам) в банках за пределами территории РФ в формате XBRL"
Апелляционное определение Апелляционной коллегии Верховного Суда РФ от 28.03.2019 N АПЛ19-83 <Об оставлении без изменения Решения Верховного Суда РФ от 16.01.2019 N АКПИ18-1183, которым отказано в удовлетворении административного искового заявления о признании недействующими пунктов 1, 3, 4 Постановления Правительства РФ от 12.12.2015 N 1365 и Правил представления физическими лицами - резидентами налоговым органам отчетов о движении средств по счетам (вкладам) в банках за пределами территории РФ>
"Форматы и структура электронных сообщений, направляемых отдельными юридическими лицами о каждом открытии, закрытии, изменении реквизитов счетов, покрытых (депонированных) аккредитивов в иностранных банках, заключении, расторжении договоров банковского счета, договоров банковского вклада (депозита) с иностранными банками и внесении в них изменений, о приобретении и об отчуждении ценных бумаг иностранных банков, о заключении, расторжении договора на ведение реестра владельцев ценных бумаг с лицом, имеющим лицензию на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, а также квитанции о приеме (уведомления об отказе в принятии) названных электронных сообщений" (утв. Росфинмониторингом)
Указание Банка России от 14.03.2019 N 5094-У (ред. от 18.04.2022) "О порядке установления и опубликования Центральным банком РФ официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю" (Зарегистрировано в Минюсте России 10.04.2019 N 54330)
<Информация> Банка России от 11.03.2019 "Вступает в силу порядок представления некредитными финансовыми организациями отчетов о движении средств по счетам (вкладам) в банках за пределами территории РФ"
Указание Банка России от 22.02.2019 N 5076-У "О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 16 сентября 2010 года N 136-И "О порядке осуществления уполномоченными банками (филиалами) отдельных видов банковских операций с наличной иностранной валютой и операций с чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, с участием физических лиц" (Зарегистрировано в Минюсте России 11.04.2019 N 54348)
Приказ ФНС России от 08.02.2019 N ММВ-7-17/57@ "О включении в перечень резидентов, в отношении которых иностранным государством, государственным объединением и (или) союзом и (или) государственным (межгосударственным) учреждением иностранного государства или государственного объединения и (или) союза введены меры ограничительного характера"
Информационное письмо Банка России от 30.01.2019 N ИН-014-12/8 "Об осуществлении резидентами валютных операций с внутренними ценными бумагами"
<Письмо> ФТС России N 01-11/03828, ФНС России N ММВ-20-17/11@ от 25.01.2019 "О порядке обмена информацией"
Решение Верховного Суда РФ от 16.01.2019 N АКПИ18-1183 <Об отказе в удовлетворении административного искового заявления о признании недействующими пунктов 1, 3, 4 Постановления Правительства РФ от 12.12.2015 N 1365 и Правил представления физическими лицами - резидентами налоговым органам отчетов о движении средств по счетам (вкладам) в банках за пределами территории РФ>
Федеральный закон от 18.12.2018 N 474-ФЗ "О внесении изменений в статьи 9 и 11 Федерального закона "О валютном регулировании и валютном контроле"
Приказ Росстандарта от 24.10.2018 N 840-ст "О принятии и введении в действие Изменения 43/2018 ОКВ к Общероссийскому классификатору валют ОК (МК (ИСО 4217) 003-97) 014-2000"
Приказ Росстандарта от 24.10.2018 N 841-ст "О принятии и введении в действие Изменения 44/2018 ОКВ к Общероссийскому классификатору валют ОК (МК (ИСО 4217) 003-97) 014-2000"