Приложение 6. ИНСТРУКЦИЯ О ПРЕДСТАВЛЕНИИ В ФЕДЕРАЛЬНУЮ СЛУЖБУ ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ ИНФОРМАЦИИ, ПРЕДУСМОТРЕННОЙ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ ОТ 7 АВГУСТА 2001 Г. N 115-ФЗ "О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА"
Приложение 6. СПРАВОЧНИК КОДОВ РОЛЕЙ УЧАСТНИКОВ ОПЕРАЦИЙ (СДЕЛОК)
Приложение N 6
к Инструкции о представлении
в Федеральную службу
по финансовому мониторингу
информации, предусмотренной
Федеральным законом
от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ
"О противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных
преступным путем,
и финансированию терроризма" 
СПРАВОЧНИК КОДОВ РОЛЕЙ УЧАСТНИКОВ ОПЕРАЦИЙ (СДЕЛОК)
|
Код
|
Наименование
|
|
01
|
Плательщик
|
|
02
|
Получатель
|
|
03
|
Представитель плательщика
|
|
04
|
Представитель получателя
|
|
05
|
Лицо, действующее от имени и по поручению плательщика
|
|
06
|
Лицо, действующее от имени и по поручению получателя
|
|
07
|
Выгодоприобретатель плательщика
|
|
08
|
Выгодоприобретатель получателя
|
|
09
|
Бенефициарный владелец плательщика
|
|
10
|
Бенефициарный владелец получателя
|