Приложение 3. СПРАВОЧНИК КОДОВ ВИДОВ ОРГАНИЗАЦИЙ, ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, ЛИЦ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ СУБЪЕКТАМИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА

Приложение N 3
к Инструкции о представлении
в Федеральную службу
по финансовому мониторингу
информации, предусмотренной
Федеральным законом
от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ
"О противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных
преступным путем,
и финансированию терроризма"

СПРАВОЧНИК
КОДОВ ВИДОВ ОРГАНИЗАЦИЙ, ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ,
ЛИЦ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ СУБЪЕКТАМИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА

Код
Наименование
010
Кредитные организации
020
Профессиональные участники рынка ценных бумаг
021
Организации, осуществляющие депозитарную деятельность (Депозитарии)
022
Организации, осуществляющие деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг (Регистраторы)
030
Страховые организации (за исключением страховых медицинских организаций, осуществляющих деятельность исключительно в сфере обязательного медицинского страхования)
031
Индивидуальные предприниматели, являющиеся страховыми брокерами
032
Общества взаимного страхования
033
Негосударственные пенсионные фонды, имеющие лицензию на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию
034
Страховые брокеры
040
Лизинговые компании
050
Организации федеральной почтовой связи
080
Ломбарды
110
Организации, осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, за исключением религиозных организаций, музеев и организаций, использующих драгоценные металлы, их химические соединения, драгоценные камни в медицинских, научно-исследовательских целях либо в составе инструментов, приборов, оборудования и изделий производственно-технического назначения
111
Индивидуальные предприниматели, осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий
120
Организаторы азартных игр
121
Операторы лотерей
130
Управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов;
140
Организации, оказывающие посредническую деятельность при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества
141
Индивидуальные предприниматели, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества
150
Адвокаты
151
Нотариусы
152
Лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических услуг
153
Лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность в сфере оказания бухгалтерских услуг
156
Аудиторские организации
157
Индивидуальные аудиторы
160
Операторы по приему платежей
170
Коммерческие организации, заключающие договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансового агента
180
Кредитные потребительские кооперативы
181
Сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы
190
Микрофинансовые организации
210
Операторы связи, имеющие право самостоятельно оказывать услуги подвижной радиотелефонной связи
220
Операторы связи, занимающие существенное положение в сети связи общего пользования, которые имеют право самостоятельно оказывать услуги связи по передаче данных
230
Операторы инвестиционных платформ
240
Операторы финансовых платформ
250
Операторы информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов
260
Операторы обмена цифровых финансовых активов