Приложение 11. СПРАВОЧНИК КОДОВ ВИДОВ ДОКУМЕНТОВ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ ОСНОВАНИЕМ/ПОДТВЕРЖДЕНИЕМ СОВЕРШЕНИЯ ОПЕРАЦИИ (СДЕЛКИ)
Приложение N 11
к Инструкции о представлении
в Федеральную службу
по финансовому мониторингу
информации, предусмотренной
Федеральным законом
от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ
"О противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных
преступным путем,
и финансированию терроризма" 
СПРАВОЧНИК
КОДОВ ВИДОВ ДОКУМЕНТОВ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ
ОСНОВАНИЕМ/ПОДТВЕРЖДЕНИЕМ СОВЕРШЕНИЯ ОПЕРАЦИИ (СДЕЛКИ)
|
Код вида документа
|
Вид документа
|
Тип документа
|
|
01
|
Акт о приеме-передаче
|
Первичный документ, подтверждение
|
|
02
|
Акт о приеме выполненных работ
|
Первичный документ, подтверждение
|
|
03
|
Накладная
|
Первичный документ, подтверждение
|
|
04
|
Отчет комиссионера
|
Первичный документ, подтверждение
|
|
05
|
Мемориальный ордер
|
Первичный документ, подтверждение
|
|
06
|
SWIFT-сообщение
|
Первичный документ, подтверждение
|
|
07
|
Счет-фактура
|
Первичный документ, подтверждение
|
|
08
|
Бухгалтерская справка
|
Первичный документ, подтверждение
|
|
09
|
Поручение-обязательство (обязательство)
|
Первичный документ, подтверждение
|
|
10
|
Приходный кассовый ордер
|
Первичный документ, подтверждение
|
|
11
|
Расходный кассовый ордер
|
Первичный документ, подтверждение
|
|
12
|
Объявление на взнос наличными
|
Первичный документ, подтверждение
|
|
13
|
Платежное поручение
|
Первичный документ, подтверждение
|
|
14
|
Инкассовое поручение
|
Первичный документ, подтверждение
|
|
15
|
Платежное требование
|
Первичный документ, подтверждение
|
|
16
|
Платежный ордер
|
Первичный документ, подтверждение
|
|
17
|
Договор купли-продажи
|
Документ основание
|
|
18
|
Договор розничной купли-продажи
|
Документ основание
|
|
19
|
Договор поставки товаров для государственных или муниципальных нужд
|
Документ основание
|
|
20
|
Договор контрактации
|
Документ основание
|
|
21
|
Договор энергоснабжения
|
Документ основание
|
|
22
|
Договор продажи недвижимости
|
Документ основание
|
|
23
|
Договор продажи предприятия
|
Документ основание
|
|
24
|
Договор дарения
|
Документ основание
|
|
25
|
Договор ренты
|
Документ основание
|
|
26
|
Договор аренды
|
Документ основание
|
|
27
|
Договор социального найма
|
Документ основание
|
|
28
|
Договор коммерческого найма
|
Документ основание
|
|
29
|
Договор безвозмездного пользования (ссуды)
|
Документ основание
|
|
30
|
Договор подряда
|
Документ основание
|
|
31
|
Договор бытового подряда
|
Документ основание
|
|
32
|
Договор возмездного оказания услуг
|
Документ основание
|
|
33
|
Содержание договоров перевозки грузов, пассажиров и багажа
|
Документ основание
|
|
34
|
Договор перевозки пассажира
|
Документ основание
|
|
35
|
Договор хранения
|
Документ основание
|
|
36
|
Договор доверительного управления имуществом
|
Документ основание
|
|
37
|
Пожертвование
|
Документ основание
|
|
38
|
Договор финансовой аренды (лизинга/сублизинга)
|
Документ основание
|
|
39
|
Договор долевого участия в строительстве
|
Документ основание
|
|
40
|
Договор инвестирования в строительство
|
Документ основание
|
|
41
|
Договор уступки прав требования
|
Документ основание
|
|
42
|
Договор финансирования под уступку денежного требования
|
Документ основание
|
|
43
|
Договор комиссии
|
Документ основание
|
|
44
|
Договор цессии
|
Документ основание
|
|
45
|
Агентский договор
|
Документ основание
|
|
46
|
Договор купли-продажи ценных бумаг
|
Документ основание
|
|
47
|
Договор поставки
|
Документ основание
|
|
48
|
Договор займа
|
Документ основание
|
|
49
|
Договор абонентского обслуживания
|
Документ основание
|
|
50
|
Договор оказания услуг по переводу денежных средств
|
Документ основание
|
|
51
|
Договор на брокерское обслуживание
|
Документ основание
|
|
52
|
Депозитарный договор
|
Документ основание
|
|
53
|
Чек (денежный чек)
|
Документ основание - подтверждение
|
|
54
|
Аккредитив
|
Документ основание
|
|
55
|
Исполнительная надпись
|
Документ основание
|
|
56
|
Договор залога
|
Документ основание
|
|
57
|
Нотариально заверенное медиативное соглашение
|
Документ основание
|
|
99
|
Иное
|
Иной документ
|
