Приложение 11. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ В ОТНОШЕНИИ ПОТЕРПЕВШЕГО ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА (ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ, ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА, ЗАНИМАЮЩЕГОСЯ В УСТАНОВЛЕННОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ ПОРЯДКЕ ЧАСТНОЙ ПРАКТИКОЙ) И (ИЛИ) ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА (ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ, ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА, ЗАНИМАЮЩЕГОСЯ В УСТАНОВЛЕННОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ ПОРЯДКЕ ЧАСТНОЙ ПРАКТИКОЙ), НА СЧЕТ КОТОРОГО НЕПРАВОМЕРНО ЗАЧИСЛЕНЫ ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА
Приложение N 11
к Методическим рекомендациям
о порядке действий в случае
выявления хищения денежных
средств в системах дистанционного
банковского обслуживания, использующих
электронные устройства клиента
ПЕРЕЧЕНЬ
ДОКУМЕНТОВ В ОТНОШЕНИИ ПОТЕРПЕВШЕГО ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА
(ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ, ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА,
ЗАНИМАЮЩЕГОСЯ В УСТАНОВЛЕННОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ
ПОРЯДКЕ ЧАСТНОЙ ПРАКТИКОЙ) И (ИЛИ) ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА
(ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ, ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА,
ЗАНИМАЮЩЕГОСЯ В УСТАНОВЛЕННОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ
ПОРЯДКЕ ЧАСТНОЙ ПРАКТИКОЙ), НА СЧЕТ КОТОРОГО
НЕПРАВОМЕРНО ЗАЧИСЛЕНЫ ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА
1. Договоры на открытие и обслуживание банковских счетов, договоры о предоставлении услуг ДБО.
2. Сведения о точном месте открытия и месте нахождения счета юридического лица, индивидуального предпринимателя, физического лица, занимающегося в установленном законодательством порядке частной практикой.
3. Заверенную копию банковской карточки с образцами подписей и оттиска печати.
4. Расширенную выписку по банковским счетам с отражением сведений о движении денежных средств в период осуществления несанкционированного перевода.
5. Заверенные копии платежных документов, на основании которых были несанкционированно переведены денежные средства.
6. Технический носитель информации, содержащий записи видеокамер, имеющие отношение к хищению (до процессуального изъятия оригинала технического носителя информации следует обеспечить сохранность записей).
7. Документы, отражающие статистику соединений с системой ДБО Банка, с указанием учетных записей, внешних IP-адресов клиента и точного времени соединений в период осуществления несанкционированного перевода.
8. Сведения о лицах, имеющих право первой и второй подписи, в том числе электронной подписи либо иного аналога собственноручной подписи.
9. Сведения о подключенных уведомительных услугах банка (СМС-уведомление, голосовая авторизация, уведомление на электронную почту, привязка к выделенному IP-адресу и другие имеющиеся услуги) с приложением копий документов, акцептованных банком при предоставлении указанных услуг.
10. Материалы, подготовленные службой безопасности банка по итогам проведения внутренних проверок.