на Главную
ТОП Кодексов
  • АПК РФ
  • ГК РФ (ч. 1, 2, 3, 4)
  • ГПК РФ
  • ЖК РФ
  • КАС РФ
  • КоАП РФ
  • НК РФ (ч.1, 2)
  • СК РФ
  • ТК РФ
  • УК РФ
  • УПК РФ
ТОП Законов
  • ЗоЗПП
  • Об образовании в РФ
  • об ОСАГО
  • Об оружии
  • О полиции
  • О рекламе
  • О связи
ТОП Постановлений
  • ПДД РФ
  • ПП от 03.04.2013 N 290
  • ПП от 01.07.2016 N 615
  • ПП от 26.12.2016 N 1498
Актуальность базы: 20.01.2021
Лента обновлений
на Главную МЕНЮ ТОП НПА
    • Законодательство РФ
    • Судпрактика РФ
    • Поиск
    • Новое
    • Контакты
    • Кодексы
    • Важные Законы
    • Постановления
    • Указы
    • НПА по Органам власти
    • ВАС РФ
    • Верховный Суд РСФСР
    • Верховный Суд РФ
    • Верховный Суд СССР
    • Конституционный Суд РФ
    • Суд Евразийского экономического союза
    • Суд ЕврАзЭС
    • Суд по интеллектуальным правам
    • Поиск по Законодательству и Судпрактике
    • Последние обновления
    • Последние новости
    • Служба поддержки
    • Начало
    •  
    • Законодательство РФ
    •  
    • НПА по Органам власти

    АРБ [Ассоциация российских банков]

    "Положение об аккредитации лиц, оказывающих услуги или осуществляющих общественно полезные действия в банковском секторе" (утв. Президентом АРБ 12.12.2019)
    "Стандарт качества организации внутреннего аудита в кредитных организациях" (одобрен Советом АРБ 21.12.2015)
    <Письмо> ФССП России от 05.06.2014 N 00014/14/32927-СВС <О направлении Соглашения о взаимодействии Федеральной службы судебных приставов и Ассоциации российских банков> (вместе с Соглашением ФССП России, АРБ от 03.06.2014 N 0001/18/А-01/1Т-351 "О взаимодействии Федеральной службы судебных приставов и Ассоциации российских банков")
    "Типовые правила внутреннего контроля кредитной организации" (утв. АРБ) (ред. от 13.03.2013)
    "Рекомендации по заключению договоров в электронной форме" (утв. АРБ 19.12.2012)
    "Методические рекомендации о порядке действий в случае выявления хищения денежных средств в системах дистанционного банковского обслуживания, использующих электронные устройства клиента" (утв. АРБ)
    "Методические рекомендации по выявлению и представлению сведений о сделках с недвижимым имуществом, подлежащих обязательному контролю (группа кодов 80)" (утв. Комитетом АРБ по вопросам ПОД/ФТ, протокол заседания Комитета N 26 от 23.11.2011)
    "Положение о Региональном офисе Общественного примирителя на финансовом рынке в субъекте РФ (региональном офисе Финансового омбудсмена)" (утв. Советом АРБ, протокол N 2 от 29.09.2011)
    "Типовые правила внутреннего контроля в кредитной организации" (утв. Комитетом АРБ по вопросам ПОД/ФТ, протокол заседания Комитета N 24 от 01.12.2010)
    "Положение об общественном примирителе на финансовом рынке (Финансовом омбудсмене)" (утв. Советом АРБ, протокол от 20.09.2010 N 2) (в ред. от 14.12.2011)
    "Регламент Общественного примирителя на финансовом рынке (Финансового омбудсмена)" (утв. Советом АРБ, протокол от 20.09.2010 N 2) (в ред. от 29.09.2011)
    "Регламент Третейского суда Ассоциации Российских Банков" (вместе с "Положением о сборах и расходах третейского суда АРБ и об издержках сторон")
    "Методические рекомендации по составлению списка инсайдеров кредитными организациями, в соответствии с пунктами 2 и 3 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2010 N 224-ФЗ "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" (утв. Комитетом АРБ по вопросам ПОД/ФТ и комплаенс рискам, Протокол заседания Комитета от 23.11.2011 N 26)
    <Письмо> Банка России, АРБ от 28.06.2010 N 01-23/3148 <О введении в действие Стандартов и Рекомендаций в области стандартизации Банка России по вопросам информационной безопасности банковской организации РФ>
    "Методические рекомендации по выполнению законодательных требований при обработке персональных данных в организациях банковской системы РФ" (утв. Банком России, АРБ, Ассоциацией региональных банков России (Ассоциация "Россия")
    "Методические рекомендации по выявлению и представлению сведений об операциях по банковским счетам (вкладам), подлежащих обязательному контролю (группа кодов 40)" (утв. Комитетом АРБ по вопросам ПОД/ФТ, протокол заседания Комитета N 22 от 27.01.2010)
    "Методические рекомендации по выявлению и представлению сведений об операциях с денежными средствами в наличной форме, подлежащих обязательному контролю (группа кодов 10)" (утв. Комитетом АРБ по вопросам ПОД/ФТ, протокол заседания Комитета N 22 от 27.01.2010)
    "Методические рекомендации по выявлению операций, организаций или лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму (код группы операций 70)" (утв. Комитетом АРБ по вопросам ПОД/ФТ, протокол заседания Комитета N 22 от 27.01.2010)
    "Методические рекомендации по выявлению и представлению сведений о сделках с недвижимым имуществом, подлежащих обязательному контролю (группа кодов 80)" (утв. Комитетом АРБ по вопросам ПОД/ФТ, протокол заседания Комитета N 22 от 27.01.2010)
    "Методические рекомендации по выявлению и представлению сведений о сделках (операциях) с движимым имуществом, подлежащих обязательному контролю (группа кодов 50)" (утв. Комитетом АРБ по вопросам ПОД/ФТ, протокол заседания Комитета N 22 от 27.01.2010)
    "Рекомендации о реализации требований Федерального закона N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" в части выявления и контроля операций иностранных публичных должностных лиц (ИПДЛ)" (утв. Комитетом АРБ по вопросам ПОД/ФТ, протокол заседания Комитета N 22 от 27.01.2010)
    "Типовые правила внутреннего контроля в кредитной организации" (утв. Комитетом АРБ по вопросам ПОД/ФТ, протокол заседания Комитета N 21 от 17.06.2009)
    <Письмо> АРБ от 30.09.2008 N А-01/5-568 "О проверках, проводимых территориальными органами Роспотребнадзора"
    <Письмо> АРБ от 19.09.2008 N А-02/5-547 <Об учете последующего залога>
    "Положение о Третейском суде Ассоциации российских банков" (утв. Решением Совета АРБ от 30.06.2003 N 1)
    <<   <  1   >>  >

    (C) 2017-2020 База "Нормативно-правовых Актов"