Приложение 12. "Методические рекомендации о порядке действий в случае выявления хищения денежных средств в системах дистанционного банковского обслуживания, использующих электронные устройства клиента" (утв. АРБ)

1. Договоры на открытие и обслуживание банковских счетов, договоры о предоставлении услуг ДБО.

2. Сведения о точном месте открытия и месте нахождения счета физического лица.

3. Сведения о паспортных данных физического лица (в том числе копия паспорта и иного удостоверения личности - при наличии).

4. Технический носитель информации, содержащий записи видеокамер, имеющие отношение к хищению (до процессуального изъятия оригинала технического носителя информации следует обеспечить сохранность записей).

5. Документы, отражающие статистику соединений с системой электронных расчетов банка посредством ДБО "клиент-банк", с указанием учетных записей, внешних IP-адресов клиента и точного времени соединений в период осуществления несанкционированного перевода.

6. Журналы авторизации по электронным средствам платежа в банкоматах, данные о телефонах и адресах электронной почты, на которые было настроено оповещение об инцидентах, номера телефонов и адреса электронной почты, с которых поступали сообщения мошенников (при наличии), данные, указанные на подложных сайтах (при наличии).

7. Сведения о подключенных уведомительных услугах банка (СМС-уведомление, голосовая авторизация, уведомление на электронную почту, привязка к выделенному IP-адресу и других имеющихся услугах) с приложением копий документов, акцептованных банком при предоставлении указанных услуг.

8. Материалы, подготовленные службой безопасности банка по итогам проведения внутренних проверок.