ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ
ПИСЬМО
от 23 июля 2024 г. N 01-01-68/18611
О РАССМОТРЕНИИ ОБРАЩЕНИЯ
Управление организации надзорной деятельности Федеральной службы по финансовому мониторингу рассмотрело обращение и сообщает следующее.
Информационное письмо Росфинмониторинга от 24.08.2022 N 66 "О представлении организациями и индивидуальными предпринимателями, оказывающими посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, сведений об операции, подлежащей обязательному контролю в соответствии с пунктом 1.1 статьи 6 Федерального закона N 115-ФЗ" (далее - информационное письмо N 66) содержит исчерпывающие разъяснения по исполнению организациями и индивидуальными предпринимателями, оказывающими посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, требований, установленных подпунктом 11.1 пункта 4 статьи 6 Федерального закона N 115-ФЗ, в том числе о видах сделок с недвижимым имуществом, подлежащих контролю, о сроках и порядке направления сведений. В настоящее время данное информационное письмо сохраняет свою актуальность.
Информационным сообщением Росфинмониторинга от 23.05.2024 "Вниманию организаций и индивидуальных предпринимателей, оказывающих посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества" доведена информация о том, что справочник кодов видов операций, информация о которых представляется в Росфинмониторинг, дополнен следующими кодами:
- 8001 "Сделка с недвижимым имуществом, подлежащая обязательному контролю";
- 8002 "Операция с наличными и (или) безналичными денежными средствами, осуществляемая по сделке с недвижимым имуществом, подлежит обязательному контролю, если сумма, на которую совершается данная операция, равна или превышает 5 миллионов рублей либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 5 миллионам рублей, или превышает ее".
Указанное информационное сообщение не отменяет действие информационного письма N 66, а является дополнительным разъяснением по использованию кодов при направлении формализованных электронных сообщений (ФЭС).
Начальник Управления
организации надзорной деятельности
А.М.КУРЬЯНОВ
