ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О ВОЗМОЖНОСТИ
ПРОВЕРКИ НА САЙТЕ РОСФИНМОНИТОРИНГА ИНФОРМАЦИИ О ПОСТАНОВКЕ
НА УЧЕТ В ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ
ОРГАНИЗАЦИЙ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
Постановке на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу подлежат следующие организации и индивидуальные предприниматели:
а) лизинговые компании;
б) операторы по приему платежей;
в) организации, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества;
г) индивидуальные предприниматели, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества;
д) коммерческие организации, заключающие договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов.
Получить информацию о постановке на учет в Росфинмониторинге указанных организаций и индивидуальных предпринимателей можно на официальном сайте Росфинмониторинга по адресу http://fedsfm.ru в подразделе "Организации и ИП, состоящие на учете", раздел "Организациям", указав в строке поиска в качестве идентификационных данных ИНН организации или индивидуального предпринимателя.
