Приложение 8.
Приложение 8
к Положению Банка России
от 25 октября 2013 года N 408-П
"О порядке оценки соответствия
квалификационным требованиям
и требованиям к деловой
репутации лиц, указанных
в статье 11.1 Федерального закона
"О банках и банковской деятельности"
и статье 60 Федерального закона
"О Центральном банке Российской
Федерации (Банке России)",
и порядке ведения базы данных,
предусмотренной статьей 75
Федерального закона
"О Центральном банке
Российской Федерации
(Банке России)" 
(указываются адресаты) <1>
Предписание
об устранении нарушений, связанных с неудовлетворительной деловой
репутацией владельца акций (долей) кредитной организации, лица,
установившего контроль в отношении акционеров (участников)
кредитной организации, лица, осуществляющего функции единоличного
исполнительного органа владельца акций (долей) кредитной
организации, лица, установившего контроль в отношении
акционеров (участников) кредитной организации <2>
___________________________________________________________________________
(указывается полное и (или) сокращенное фирменное наименование, адрес
(место нахождения) юридического лица - владельца акций (долей) кредитной
организации (далее - владелец), лица, установившего контроль в отношении
акционеров (участников) кредитной организации (далее - контролер);
фамилия, имя, отчество (при наличии), гражданство, место
регистрации/место жительства физического лица - владельца (контролера),
в отношении которого имеется документально подтвержденная информация
о несоответствии указанного лица требованиям к деловой репутации
___________________________________________________________________________
(указывается наименование кредитной организации, N лицензии Банка
России, место нахождения)
предписывается в срок не более 90 дней со дня получения настоящего
предписания устранить нарушение (нарушения) требований статьи Приложение 8
к Положению Банка России
от 25 октября 2013 года N 408-П
"О порядке оценки соответствия
квалификационным требованиям
и требованиям к деловой
репутации лиц, указанных
в статье 11.1 Федерального закона
"О банках и банковской деятельности"
и статье 60 Федерального закона
"О Центральном банке Российской
Федерации (Банке России)",
и порядке ведения базы данных,
предусмотренной статьей 75
Федерального закона
"О Центральном банке
Российской Федерации
(Банке России)"
(указываются адресаты) <1>
Предписание
об устранении нарушений, связанных с неудовлетворительной деловой
репутацией владельца акций (долей) кредитной организации, лица,
установившего контроль в отношении акционеров (участников)
кредитной организации, лица, осуществляющего функции единоличного
исполнительного органа владельца акций (долей) кредитной
организации, лица, установившего контроль в отношении
акционеров (участников) кредитной организации <2>
___________________________________________________________________________
(указывается полное и (или) сокращенное фирменное наименование, адрес
(место нахождения) юридического лица - владельца акций (долей) кредитной
организации (далее - владелец), лица, установившего контроль в отношении
акционеров (участников) кредитной организации (далее - контролер);
фамилия, имя, отчество (при наличии), гражданство, место
регистрации/место жительства физического лица - владельца (контролера),
в отношении которого имеется документально подтвержденная информация
о несоответствии указанного лица требованиям к деловой репутации
___________________________________________________________________________
(указывается наименование кредитной организации, N лицензии Банка
России, место нахождения)
предписывается в срок не более 90 дней со дня получения настоящего
предписания устранить нарушение (нарушения) требований статьи Приложение 8
к Положению Банка России
от 25 октября 2013 года N 408-П
"О порядке оценки соответствия
квалификационным требованиям
и требованиям к деловой
репутации лиц, указанных
в статье 11.1 Федерального закона
"О банках и банковской деятельности"
и статье 60 Федерального закона
"О Центральном банке Российской
Федерации (Банке России)",
и порядке ведения базы данных,
предусмотренной статьей 75
Федерального закона
"О Центральном банке
Российской Федерации
(Банке России)"
(указываются адресаты) <1>
Предписание
об устранении нарушений, связанных с неудовлетворительной деловой
репутацией владельца акций (долей) кредитной организации, лица,
установившего контроль в отношении акционеров (участников)
кредитной организации, лица, осуществляющего функции единоличного
исполнительного органа владельца акций (долей) кредитной
организации, лица, установившего контроль в отношении
акционеров (участников) кредитной организации <2>
___________________________________________________________________________
(указывается полное и (или) сокращенное фирменное наименование, адрес
(место нахождения) юридического лица - владельца акций (долей) кредитной
организации (далее - владелец), лица, установившего контроль в отношении
акционеров (участников) кредитной организации (далее - контролер);
фамилия, имя, отчество (при наличии), гражданство, место
регистрации/место жительства физического лица - владельца (контролера),
в отношении которого имеется документально подтвержденная информация
о несоответствии указанного лица требованиям к деловой репутации
___________________________________________________________________________
(указывается наименование кредитной организации, N лицензии Банка
России, место нахождения)
предписывается в срок не более 90 дней со дня получения настоящего
предписания устранить нарушение (нарушения) требований статьи Приложение 8
к Положению Банка России
от 25 октября 2013 года N 408-П
"О порядке оценки соответствия
квалификационным требованиям
и требованиям к деловой
репутации лиц, указанных
в статье 11.1 Федерального закона
"О банках и банковской деятельности"
и статье 60 Федерального закона
"О Центральном банке Российской
Федерации (Банке России)",
и порядке ведения базы данных,
предусмотренной статьей 75
Федерального закона
"О Центральном банке
Российской Федерации
(Банке России)"
(указываются адресаты) <1>
Предписание
об устранении нарушений, связанных с неудовлетворительной деловой
репутацией владельца акций (долей) кредитной организации, лица,
установившего контроль в отношении акционеров (участников)
кредитной организации, лица, осуществляющего функции единоличного
исполнительного органа владельца акций (долей) кредитной
организации, лица, установившего контроль в отношении
акционеров (участников) кредитной организации <2>
___________________________________________________________________________
(указывается полное и (или) сокращенное фирменное наименование, адрес
(место нахождения) юридического лица - владельца акций (долей) кредитной
организации (далее - владелец), лица, установившего контроль в отношении
акционеров (участников) кредитной организации (далее - контролер);
фамилия, имя, отчество (при наличии), гражданство, место
регистрации/место жительства физического лица - владельца (контролера),
в отношении которого имеется документально подтвержденная информация
о несоответствии указанного лица требованиям к деловой репутации
___________________________________________________________________________
(указывается наименование кредитной организации, N лицензии Банка
России, место нахождения)
предписывается в срок не более 90 дней со дня получения настоящего
предписания устранить нарушение (нарушения) требований статьи 16
Федерального закона "О банках и банковской деятельности" и статьи 61
Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации (Банке
России)" <3>:
а) отстранить от осуществления функций единоличного исполнительного органа
<4>
___________________________________________________________________________
(указывается фамилия, имя, отчество (при наличии), гражданство,
место регистрации/место жительства)
__________________________________________________________________________,
(указывается полное и (или) сокращенное фирменное наименование, адрес
(место нахождения) юридического лица - владельца (контролера)
и (или)
б) осуществить сделку, направленную на уменьшение участия владельца в
уставном капитале кредитной организации до размера, не превышающего 10
процентов акций (долей) указанной кредитной организации <5>
и (или)
в) осуществить сделку, направленную на прекращение контроля в отношении
владельца <6>.
Основанием (основаниями) несоответствия его квалификации и деловой
репутации требованиям являются:
__________________________________________________________________________.
(перечисляются все основания несоответствия его квалификации и деловой
репутации требованиям, установленным пунктом 5 части первой статьи 16
Федерального закона "О банках и банковской деятельности") <7>
Со дня получения кредитной организацией, владельцем (контролером)
настоящего предписания и до его исполнения или отмены указанный владелец
имеет право голоса только по акциям (долям) кредитной организации, которые
не превышают 10 процентов акций (долей) кредитной организации.
Руководитель (заместитель
руководителя) подразделения
Банка России) _____________ _____________________________
(подпись) (инициалы, фамилия)
М.П.
--------------------------------
<1> Предписание направляется в адрес владельца, контролера, лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа владельца (контролера), в отношении которого установлены основания для признания деловой репутации не соответствующей требованиям, предусмотренным пунктом 5 части первой статьи 16 Федерального закона "О банках и банковской деятельности". Копии предписания направляются в кредитную организацию и акционеру (участнику), в отношении которого осуществляется контроль.
<2> При необходимости предписание может быть дополнено иной информацией.
Кредитная организация информирует подразделение Банка России об исполнении предписания не позднее трех рабочих дней с даты его исполнения.
<3> Указывается необходимое.
<4> В случае неудовлетворительной деловой репутации лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа владельца (контролера).
<5> В случае неудовлетворительной деловой репутации владельца и (или) контролера, в том числе в связи с неудовлетворительной деловой репутацией лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа владельца и (или) контролера.
<6> В случае неудовлетворительной деловой репутации контролера, в том числе в связи с неудовлетворительной деловой репутацией лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа контролера.
<7> Подразделением Банка России прикладываются копии документов, подтверждающих допущенное нарушение.
