Приложение 9. ЗАПРОС О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ДОКУМЕНТОВ (ИНФОРМАЦИИ), НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ПРОВЕДЕНИЮ (И (ИЛИ) ПРОВЕДЕНИЯ) ПРОВЕРКИ ПОДНАДЗОРНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Приложение 9
к Инструкции Банка России
от 1 сентября 2014 года N 156-И
"Об организации инспекционной
деятельности Банка России
в отношении некредитных финансовых
организаций, саморегулируемых
организаций некредитных финансовых
организаций и не являющихся
кредитными организациями операторов
платежных систем, операторов услуг
платежной инфраструктуры"

ЗАПРОС
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ДОКУМЕНТОВ (ИНФОРМАЦИИ), НЕОБХОДИМЫХ
ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ПРОВЕДЕНИЮ (И (ИЛИ) ПРОВЕДЕНИЯ) ПРОВЕРКИ
ПОДНАДЗОРНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

            ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (БАНК РОССИИ)

                                             Для служебного пользования <1>

                                                Руководителю
                                                территориального учреждения
                                                Банка России
                                                (Руководителю структурного
                                                подразделения (структурному
                                                подразделению) центрального
                                                аппарата Банка России,
                                                ответственному работнику
                                                дистанционного надзора)
                                                ___________________________
                                                         (Ф.И.О.)

    В связи с подготовкой к проведению проверки ___________________________
___________________________________________________________________________
   (наименование поднадзорной организации <2>, основной государственный
     регистрационный номер поднадзорной организации, идентификационный
 номер налогоплательщика поднадзорной организации; наименование платежной
системы - для оператора, регистрационный номер оператора платежной системы
                    - для оператора платежной системы)
прошу до __ ________________ 20__ года <3> предоставить следующие документы
(информацию), необходимые для подготовки к проведению (и (или)  проведения)
проверки поднадзорной организации: _______________________________________.
    Документы (информацию) прошу до __ ________________ 20__ года направить
руководителю рабочей группы или __________________________________________.
                                      (Ф.И.О., должность руководителя
                                 структурного подразделения Банка России,
                                  организующего и проводящего проверку)

    Должностное лицо Банка России,
    обладающее правом поручать
    проведение проверки
    (Руководитель структурного
    подразделения Банка России,
    организующего и проводящего
    проверку поднадзорной организации)      ______________________ (Ф.И.О.)

--------------------------------

<1> Ограничительная пометка "Для служебного пользования" проставляется при формировании документа.

<2> Указывается наименование поднадзорной организации в именительном падеже в соответствии с данными Единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц, являющихся коммерческими организациями, - полное фирменное наименование (при наличии - сокращенное фирменное наименование), для юридических лиц, являющихся некоммерческими организациями, - наименование).

<3> Срок предоставления документов (информации) устанавливается должностным лицом Банка России, обладающим правом поручать проведение проверки, или руководителем структурного подразделения Банка России, организующего и проводящего проверку.