Приложение 9. ЗАПРОС О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ДОКУМЕНТОВ (ИНФОРМАЦИИ), НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ПРОВЕДЕНИЮ (И (ИЛИ) ПРОВЕДЕНИЯ) ПРОВЕРКИ ПОДНАДЗОРНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Приложение 9
к Инструкции Банка России
от 1 сентября 2014 года N 156-И
"Об организации инспекционной
деятельности Банка России
в отношении некредитных финансовых
организаций, саморегулируемых
организаций некредитных финансовых
организаций и не являющихся
кредитными организациями операторов
платежных систем, операторов услуг
платежной инфраструктуры"
ЗАПРОС
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ДОКУМЕНТОВ (ИНФОРМАЦИИ), НЕОБХОДИМЫХ
ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ПРОВЕДЕНИЮ (И (ИЛИ) ПРОВЕДЕНИЯ) ПРОВЕРКИ
ПОДНАДЗОРНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (БАНК РОССИИ) Для служебного пользования <1> Руководителю территориального учреждения Банка России (Руководителю структурного подразделения (структурному подразделению) центрального аппарата Банка России, ответственному работнику дистанционного надзора) ___________________________ (Ф.И.О.) В связи с подготовкой к проведению проверки ___________________________ ___________________________________________________________________________ (наименование поднадзорной организации <2>, основной государственный регистрационный номер поднадзорной организации, идентификационный номер налогоплательщика поднадзорной организации; наименование платежной системы - для оператора, регистрационный номер оператора платежной системы - для оператора платежной системы) прошу до __ ________________ 20__ года <3> предоставить следующие документы (информацию), необходимые для подготовки к проведению (и (или) проведения) проверки поднадзорной организации: _______________________________________. Документы (информацию) прошу до __ ________________ 20__ года направить руководителю рабочей группы или __________________________________________. (Ф.И.О., должность руководителя структурного подразделения Банка России, организующего и проводящего проверку) Должностное лицо Банка России, обладающее правом поручать проведение проверки (Руководитель структурного подразделения Банка России, организующего и проводящего проверку поднадзорной организации) ______________________ (Ф.И.О.)
--------------------------------
<1> Ограничительная пометка "Для служебного пользования" проставляется при формировании документа.
<2> Указывается наименование поднадзорной организации в именительном падеже в соответствии с данными Единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц, являющихся коммерческими организациями, - полное фирменное наименование (при наличии - сокращенное фирменное наименование), для юридических лиц, являющихся некоммерческими организациями, - наименование).
<3> Срок предоставления документов (информации) устанавливается должностным лицом Банка России, обладающим правом поручать проведение проверки, или руководителем структурного подразделения Банка России, организующего и проводящего проверку.