Приложение 8. Инструкция Банка России от 25.02.2014 N 149-И (ред. от 02.05.2017) "Об организации инспекционной деятельности Центрального банка РФ (Банка России)" (вместе с "Порядком согласования предложений о проведении межрегиональных проверок, проверок структурных подразделений кредитных организаций и проверок Сбербанка России", "Порядком составления сводного годового плана проверок кредитных организаций (их филиалов)", "Порядком внесения изменений в сводный план проверок кредитных организаций (их филиалов)", "Порядком организации внеплановых проверок кредитных организаций (их филиалов)")
Приложение 8. СООБЩЕНИЕ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ БАНКА РОССИИ О НАЛИЧИИ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ, ПРЕПЯТСТВУЮЩИХ ЕГО УЧАСТИЮ В ПРОВЕДЕНИИ ПРОВЕРКИ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ЕЕ ФИЛИАЛА) <1>
Приложение 8
к Инструкции Банка России
от 25 февраля 2014 года N 149-И
"Об организации инспекционной
деятельности Центрального банка
Российской Федерации (Банка России)" 
СООБЩЕНИЕ
УПОЛНОМОЧЕННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ БАНКА РОССИИ О НАЛИЧИИ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВ, ПРЕПЯТСТВУЮЩИХ ЕГО УЧАСТИЮ В ПРОВЕДЕНИИ
ПРОВЕРКИ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ЕЕ ФИЛИАЛА) <1>
Должностному лицу Банка России,
подписавшему поручение
на проведение проверки
_______________________________
(Ф.И.О.)
В соответствии с пунктом 8.3 Приложение 8
к Инструкции Банка России
от 25 февраля 2014 года N 149-И
"Об организации инспекционной
деятельности Центрального банка
Российской Федерации (Банка России)"
СООБЩЕНИЕ
УПОЛНОМОЧЕННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ БАНКА РОССИИ О НАЛИЧИИ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВ, ПРЕПЯТСТВУЮЩИХ ЕГО УЧАСТИЮ В ПРОВЕДЕНИИ
ПРОВЕРКИ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ЕЕ ФИЛИАЛА) <1>
Должностному лицу Банка России,
подписавшему поручение
на проведение проверки
_______________________________
(Ф.И.О.)
В соответствии с пунктом 8.3 Инструкции Банка России от 25 февраля 2014
года N 149-И "Об организации инспекционной деятельности Центрального банка
Российской Федерации (Банка России)" и для принятия решения о
целесообразности или необходимости исключения меня из состава рабочей
группы, сформированной для проведения проверки ____________________________
__________________________________________________________________________,
(полное фирменное или сокращенное фирменное наименование
___________________________________________________________________________
кредитной организации, наименование ее филиала)
в качестве __________________________________ рабочей группы сообщаю о себе
(руководителя
(заместителя руководителя, члена))
следующие сведения:
1) состою в родственных отношениях ____________________________________
(указать степень родства) <2>
с ________________________________________________________________________;
(Ф.И.О., должность, занимаемая в проверяемой кредитной организации
(ее филиале), в отношении акционеров (участников) указывается
количество акций (доля участия в уставном капитале)
проверяемой кредитной организации) <2>
2) владею ценными бумагами, акциями (долями участия в уставном
капитале) проверяемой кредитной организации в размере _____________________
__________________________________________________________________________;
(сумма, в рублях)
вхожу в состав _____________________ проверяемой кредитной организации;
(указать орган
управления)
3) имею договорные отношения с проверяемой кредитной организацией (за
исключением случая наличия договора банковского счета, предусматривающего
осуществление расчетов по операциям, совершаемым с использованием
банковских карт) _________________________________________________________;
(указывается характер отношений, при наличии денежных
обязательств указать их размер)
4) в проверяемой кредитной организации (ее филиале) размещены денежные
средства в размере ________________________ в виде ________________________
(сумма, в рублях, (банковский вклад,
иностранной валюте) банковский счет и т.д.)
состоящим(ей) со мной в родственных отношениях ___________________________;
(указать Ф.И.О. и степень
родства) <2>
5) в проверяемой кредитной организации (ее филиале) состоящим(ей) со
мной в родственных отношениях __________________________________ получались
(указать Ф.И.О. и степень
родства) <2>
денежные средства (имущество ___________________________________) в размере
(перечислить имущество)
________________________________________;
(сумма в рублях, иностранной валюте)
6) состоял в трудовых отношениях с проверяемой кредитной организацией и
(или) в совете директоров (наблюдательном совете) проверяемой кредитной
организации в течение двух календарных лет, предшествующих году проведения
проверки <3> ______________________________________________________________
__________________________________________________________________________.
(указывается период работы)
7) являюсь представителем по делам ____________________________________
(указывается проверяемая кредитная
организация и (или) иные лица)
в Банке России.
8) _______________________________________________________________ <4>.
Уполномоченный представитель Банка России ________________________ (Ф.И.О.)
(подпись и ее
расшифровка)
__________________ 20__ года
--------------------------------
<1> Оформляется до даты начала проведения проверки кредитной организации (ее филиала) при наличии сведений (обстоятельств), предусмотренных пунктами 8.3 и 8.4 настоящей Инструкции.
<2> Степень родства и должность указываются в соответствии с пунктом 8.3 настоящей Инструкции.
<3> Заполняется руководителем рабочей группы.
<4> Указываются иные сведения, предусмотренные пунктами 8.3 и 8.4 настоящей Инструкции, и (или) прочие сведения, существенные для принятия решения об исключении уполномоченного представителя Банка России из состава рабочей группы.