Приложение 8. "Методические рекомендации о порядке действий в случае выявления хищения денежных средств в системах дистанционного банковского обслуживания, использующих электронные устройства клиента" (утв. АРБ)
Приложение 8.
Приложение N 8
к Методическим рекомендациям
о порядке действий в случае
выявления хищения денежных
средств в системах дистанционного
банковского обслуживания, использующих
электронные устройства клиента 
ФОРМА ПИСЬМА
БАНКА ПЛАТЕЛЬЩИКА В БАНК ПОЛУЧАТЕЛЯ ИЛИ К ОПЕРАТОРУ
ПЛАТЕЖНОЙ СИСТЕМЫ ПО ФАКТУ ХИЩЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
__________________________
должность руководителя
__________________________
наименование организации
__________________________
Фамилия И.О.
Уважаемый(ая) ___________________________________!
имя, отчество руководителя
"__" ____________ 20__ года с банковского счета нашего клиента,
открытого в нашем банке, были переведены денежные средства на счет
Вашего клиента со следующими реквизитами платежа:
Дата платежа: ______________________________________________
Номер распоряжения: ________________________________________
Наименование банка плательщика: ____________________________
Наименование плательщика: __________________________________
ИНН плательщика: ___________________________________________
Номер счета плательщика: ___________________________________
Наименование банка получателя: _____________________________
Наименование получателя: ___________________________________
ИНН получателя: ____________________________________________
Номер счета получателя: ____________________________________
Сумма платежа: _____________________________________________
Назначение платежа: ________________________________________ <1>
В связи с тем, что наш клиент заявил о хищении денежных средств,
просим Вас приостановить прохождение платежа, блокировать систему ДБО и
платежные карты Вашего клиента - получателя, применить к получателю
платежа мер контроля в рамках системы ПОД/ФТ в связи с совершением
операции, в отношении которой возникают подозрения в ее совершении в
целях отмывания доходов, полученных преступным путем, или финансирования
терроризма, зачислить указанную в сообщении сумму на счет 47416 "Суммы,
поступившие на корреспондентские счета до выяснения" и осуществить
мероприятия в порядке, предусмотренном пунктом 4.64 Положения от 26
марта 2007 г. N 302-П "О Правилах ведения бухгалтерского учета в
кредитных организациях, расположенных на территории Российской
Федерации".
Просим Вас также в соответствии с п. 1.7 ст. 6 Федерального закона
от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных" сообщить информацию о
паспортных данных и месте нахождения получателя платежа, в целях
исполнения статей 6 и 131 ГПК РФ, а также статьи 7 Федерального
конституционного закона от 31.12.1996 N 1-ФКЗ "О судебной системе
Российской Федерации" и статьи 19 Конституции Российской Федерации, для
предъявления ему судебного иска.
_________________________ ________________ ___________________________
должность подпись расшифровка подписи
"__" _____________ 20__
Исп. __________________
Фамилия И.О.
тел. __________________
--------------------------------
<1> Для случаев перевода электронных денежных средств - указать реквизиты перевода.