Приложение 8. "Методические рекомендации о порядке действий в случае выявления хищения денежных средств в системах дистанционного банковского обслуживания, использующих электронные устройства клиента" (утв. АРБ)

                               ФОРМА ПИСЬМА
            БАНКА ПЛАТЕЛЬЩИКА В БАНК ПОЛУЧАТЕЛЯ ИЛИ К ОПЕРАТОРУ
            ПЛАТЕЖНОЙ СИСТЕМЫ ПО ФАКТУ ХИЩЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

                                                 __________________________
                                                   должность руководителя
                                                 __________________________
                                                  наименование организации
                                                 __________________________
                                                        Фамилия И.О.

            Уважаемый(ая) ___________________________________!
                               имя, отчество руководителя

    "__" ____________ 20__   года   с  банковского  счета  нашего  клиента,
открытого   в  нашем  банке,  были  переведены  денежные  средства  на счет
Вашего клиента со следующими реквизитами платежа:

    Дата платежа: ______________________________________________
    Номер распоряжения: ________________________________________
    Наименование банка плательщика: ____________________________
    Наименование плательщика: __________________________________
    ИНН плательщика: ___________________________________________
    Номер счета плательщика: ___________________________________
    Наименование банка получателя: _____________________________
    Наименование получателя: ___________________________________
    ИНН получателя: ____________________________________________
    Номер счета получателя: ____________________________________
    Сумма платежа: _____________________________________________
    Назначение платежа: ________________________________________ <1>

    В связи  с  тем, что наш клиент  заявил  о  хищении  денежных  средств,
просим  Вас  приостановить прохождение платежа, блокировать систему  ДБО  и
платежные  карты  Вашего  клиента  -  получателя,  применить  к  получателю
платежа  мер  контроля в  рамках  системы  ПОД/ФТ  в  связи  с  совершением
операции,  в  отношении которой возникают  подозрения  в  ее  совершении  в
целях  отмывания  доходов, полученных преступным путем, или  финансирования
терроризма,   зачислить  указанную в сообщении сумму на счет  47416 "Суммы,
поступившие   на   корреспондентские  счета  до  выяснения"  и  осуществить
мероприятия  в  порядке,  предусмотренном  пунктом  4.64  Положения  от  26
марта  2007   г.  N  302-П  "О  Правилах  ведения  бухгалтерского  учета  в
кредитных    организациях,    расположенных   на   территории    Российской
Федерации".
    Просим  Вас  также  в соответствии с п. 1.7 ст. 6        Федерального  закона
от  27.07.2006  N 152-ФЗ "О  персональных  данных"  сообщить  информацию  о
паспортных   данных   и  месте  нахождения  получателя  платежа,  в   целях
исполнения  статей   6  и  131  ГПК  РФ,  а  также  статьи  7    Федерального
конституционного   закона   от  31.12.1996  N  1-ФКЗ  "О  судебной  системе
Российской  Федерации"  и статьи 19 Конституции Российской  Федерации,  для
предъявления ему судебного иска.

_________________________ ________________ ___________________________
        должность             подпись          расшифровка подписи

"__" _____________ 20__

Исп. __________________
       Фамилия И.О.

тел. __________________