Приложение 4. "Методические рекомендации о порядке действий в случае выявления хищения денежных средств в системах дистанционного банковского обслуживания, использующих электронные устройства клиента" (утв. АРБ)

                                  Начальнику ОВД по _______________________
                                                       наименование ОВД
                                  от ______________________________________
                                           должность, ФИО заявителя
                                  проживающего: ___________________________
                                                  адрес места жительства
                                  паспорт: _______________________________,
                                             номер паспорта, дата выдачи,
                                                  кем и когда выдан
                                  место работы ____________________________
                                                 наименование организации
                                  контактный телефон: _____________________
                                                        телефон заявителя
                                  адрес для корреспонденции _______________
                                                            почтовый адрес

                                 ЗАЯВЛЕНИЕ

    Прошу   провести   проверку  настоящего  заявления по факту незаконного
завладения принадлежащими _________________________________________________
__________________________________________________________________________"
                 наименование организации/ФИО потерпевшего
денежными  средствами  (кражи)   с  использованием  системы  дистанционного
банковского обслуживания (далее - ДБО) "_________________________________"
                                               наименование банка
    ________________  201_  г.   неизвестными   лицами  по  системе ДБО был
осуществлен  несанкционированный  перевод  денежных  средств  со следующими
реквизитами:

    Дата платежа: ______________________________________________
    Номер платежного поручения: ________________________________
    Наименование банка плательщика: ____________________________
    Наименование плательщика: __________________________________
    ИНН плательщика: ___________________________________________
    Номер счета плательщика: ___________________________________
    Наименование банка получателя: _____________________________
    Наименование получателя: ___________________________________
    ИНН получателя: ____________________________________________   стр. 1/2
    Номер счета получателя: ____________________________________
    Сумма платежа: _____________________________________________
    Назначение платежа: ________________________________________ <1>.

    Оснований  для  данного денежного  перевода  нет: с получателем платежа
отсутствуют  договорные  и иные деловые  отношения,  равно как и какие-либо
обязательства  перед ним; перевод расцениваю как хищение денежных средств.
    Признаком  хищения  является то,  что  этот  перевод не был осуществлен
уполномоченными лицами.
    Факт появления  этого  перевода был установлен "__" ___________ 201_ г.
___________________________________________________________________________
         ФИО лица, установившего факт несанкционированного перевода,
                     должность, наименование организации
при ______________________________________________________________________.
        обстоятельства обнаружения факта несанкционированного перевода

    Электронное   устройство,   с  которого  осуществляется  подключение  к
системе  ДБО,  располагается по адресу _____________, доступ к электронному
устройству  ограничен,  прямая  кража  реквизитов  доступа (учетной записи,
пароля и секретных ключей) маловероятна.

    Вероятной  причиной   этого  несанкционированного перевода считаю ввод,
удаление,   блокирование,   модификацию  компьютерной  информации либо иное
вмешательство  в  функционирование средств хранения, обработки или передачи
компьютерной   информации   или  информационно-телекоммуникационных  сетей,
поскольку данному событию сопутствовали следующие обстоятельства:
   1. ______________________________________________________________;
          обстоятельства, снижающие вероятность прямого хищения
                     реквизитов доступа в систему ДБО
   2. ______________________________________________________________.
         наблюдавшиеся сбои, нехарактерное поведение системы ДБО
                       и рабочего места системы ДБО
   3. ______________________________________________________________.
                                   иное

    На  основании  изложенного, прошу  Вас провести необходимые оперативно-
розыскные   мероприятия   для  выявления  виновных  лиц  и  привлечь  их  к
уголовной ответственности в соответствии с действующим законодательством.

_________________________ ________________ ___________________________
        должность              подпись         расшифровка подписи

"__" _____________ 20__ г.

"__" _____________ 20__ г. _____________________/ /
                                  подпись
                                                                   стр. 2/2