Приложение 4. "Методические рекомендации о порядке действий в случае выявления хищения денежных средств в системах дистанционного банковского обслуживания, использующих электронные устройства клиента" (утв. АРБ)
Приложение 4. ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ ПЛАТЕЛЬЩИКА (ПОТЕРПЕВШЕГО) В ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ О ВОЗБУЖДЕНИИ УГОЛОВНОГО ДЕЛА ПО ФАКТУ ХИЩЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
Приложение N 4
к Методическим рекомендациям
о порядке действий в случае
выявления хищения денежных
средств в системах дистанционного
банковского обслуживания, использующих
электронные устройства клиента 
ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ
ПЛАТЕЛЬЩИКА (ПОТЕРПЕВШЕГО) В ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ
О ВОЗБУЖДЕНИИ УГОЛОВНОГО ДЕЛА ПО ФАКТУ ХИЩЕНИЯ
ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
Начальнику ОВД по _______________________
наименование ОВД
от ______________________________________
должность, ФИО заявителя
проживающего: ___________________________
адрес места жительства
паспорт: _______________________________,
номер паспорта, дата выдачи,
кем и когда выдан
место работы ____________________________
наименование организации
контактный телефон: _____________________
телефон заявителя
адрес для корреспонденции _______________
почтовый адрес
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу провести проверку настоящего заявления по факту незаконного
завладения принадлежащими _________________________________________________
__________________________________________________________________________"
наименование организации/ФИО потерпевшего
денежными средствами (кражи) с использованием системы дистанционного
банковского обслуживания (далее - ДБО) "_________________________________"
наименование банка
________________ 201_ г. неизвестными лицами по системе ДБО был
осуществлен несанкционированный перевод денежных средств со следующими
реквизитами:
Дата платежа: ______________________________________________
Номер платежного поручения: ________________________________
Наименование банка плательщика: ____________________________
Наименование плательщика: __________________________________
ИНН плательщика: ___________________________________________
Номер счета плательщика: ___________________________________
Наименование банка получателя: _____________________________
Наименование получателя: ___________________________________
ИНН получателя: ____________________________________________ стр. 1/2
Номер счета получателя: ____________________________________
Сумма платежа: _____________________________________________
Назначение платежа: ________________________________________ <1>.
Оснований для данного денежного перевода нет: с получателем платежа
отсутствуют договорные и иные деловые отношения, равно как и какие-либо
обязательства перед ним; перевод расцениваю как хищение денежных средств.
Признаком хищения является то, что этот перевод не был осуществлен
уполномоченными лицами.
Факт появления этого перевода был установлен "__" ___________ 201_ г.
___________________________________________________________________________
ФИО лица, установившего факт несанкционированного перевода,
должность, наименование организации
при ______________________________________________________________________.
обстоятельства обнаружения факта несанкционированного перевода
Электронное устройство, с которого осуществляется подключение к
системе ДБО, располагается по адресу _____________, доступ к электронному
устройству ограничен, прямая кража реквизитов доступа (учетной записи,
пароля и секретных ключей) маловероятна.
Вероятной причиной этого несанкционированного перевода считаю ввод,
удаление, блокирование, модификацию компьютерной информации либо иное
вмешательство в функционирование средств хранения, обработки или передачи
компьютерной информации или информационно-телекоммуникационных сетей,
поскольку данному событию сопутствовали следующие обстоятельства:
1. ______________________________________________________________;
обстоятельства, снижающие вероятность прямого хищения
реквизитов доступа в систему ДБО
2. ______________________________________________________________.
наблюдавшиеся сбои, нехарактерное поведение системы ДБО
и рабочего места системы ДБО
3. ______________________________________________________________.
иное
На основании изложенного, прошу Вас провести необходимые оперативно-
розыскные мероприятия для выявления виновных лиц и привлечь их к
уголовной ответственности в соответствии с действующим законодательством.
_________________________ ________________ ___________________________
должность подпись расшифровка подписи
"__" _____________ 20__ г.
"__" _____________ 20__ г. _____________________/ /
подпись
стр. 2/2
--------------------------------
<1> Для случаев перевода электронных денежных средств - указать реквизиты перевода.