Приложение 10. "Методические рекомендации о порядке действий в случае выявления хищения денежных средств в системах дистанционного банковского обслуживания, использующих электронные устройства клиента" (утв. АРБ)

"Методические рекомендации о порядке действий в случае выявления хищения денежных средств в системах дистанционного банковского обслуживания, использующих электронные устройства клиента" (утв. АРБ)

Приложение 10. ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ БАНКА ПЛАТЕЛЬЩИКА В МВД РОССИИ ОБ ОКАЗАНИИ СОДЕЙСТВИЯ В РАССЛЕДОВАНИИ ФАКТА ХИЩЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

Приложение N 10
к Методическим рекомендациям
о порядке действий в случае
выявления хищения денежных
средств в системах дистанционного
банковского обслуживания, использующих
электронные устройства клиента

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ
БАНКА ПЛАТЕЛЬЩИКА В МВД РОССИИ ОБ ОКАЗАНИИ СОДЕЙСТВИЯ
В РАССЛЕДОВАНИИ ФАКТА ХИЩЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

                                        Начальнику
                                        Бюро специальных технических
                                        мероприятий МВД России
                                        генерал-майору полиции
                                        А.Н. Мошкову

                                        119049, Москва, ул. Житная, д. 16

                       О предоставлении информации

                      Уважаемый Алексей Николаевич!

    "__" _____________ 20__  года   с  банковского  счета  нашего  клиента,
открытого  в  нашем банке, были переведены денежные средства со  следующими
реквизитами платежа:

    Дата платежа: ______________________________________________
    Номер распоряжения: ________________________________________
    Наименование банка плательщика: ____________________________
    Наименование плательщика: __________________________________
    ИНН плательщика: ___________________________________________
    Номер счета плательщика: ___________________________________
    Наименование получателя: ___________________________________
    ИНН получателя: ____________________________________________
    Номер счета получателя: ____________________________________
    Сумма платежа: _____________________________________________
    Назначение платежа: ________________________________________ <1>

    Клиент обратился в Банк с заявлением о хищении денежных средств.
    Инцидент  произошел  в результате получения доступа к счетам Клиента  с
использованием     электронной     системы    дистанционного    банковского
обслуживания.

    Клиент обратился в ОВД ________________________________________________
                                район, округ, город, субъект федерации
                                  и иные идентифицирующие ОВД данные
    по  месту  регистрации. Заявление зарегистрировано за N _______ в КУСП.
    Указанные   противоправные    действия   совершены   с   использованием
информационных  технологий.  Проблема хищения денежных  средств  со  счетов
клиентов  банка  посредством информационных технологий касается  не  только
защиты   законных   интересов  отдельных   клиентов,   но   и   затрагивает
безопасность  государства  в  кредитно-финансовой  сфере,  выявляет  слабые
звенья   в   противодействии  посягательствам  на  общественные  отношения,
охраняемые   законом,   в  частности,  отношения   в   сфере   компьютерной
информации,  что  может привести к  дестабилизации  национальной  платежной
системы Российской Федерации.

    Просим   Вас   оказать   содействие   в   розыске   и   привлечении   к
ответственности  лиц,  совершивших незаконные действия в отношении  Клиента
нашего Банка.
    Для  сведения   и  оперативного  взаимодействия  Банк  готов  направить
имеющиеся  материалы  по инциденту в соответствии с  Вашим  письмом  от  17
января 2012 г. N 10/257.

_________________________ ________________ ___________________________
        должность              подпись        расшифровка подписи

"__" _____________ 20__

Исп. __________________
        Фамилия И.О.

тел. __________________
                                                                  стр. 2/2

--------------------------------

<1> Для случаев перевода электронных денежных средств - указать реквизиты перевода.

Приложение 9. ФОРМА ОБЪЯСНЕНИЯ БАНКА ПЛАТЕЛЬЩИКА ПО ФАКТУ ХИЩЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВПриложение 9 к: "Методические рекомендации о порядке действий в случае выявления хищения денежных средств в системах дистанционного банковского обслуживания, использующих электронные устройства клиента" (утв. АРБ)

Приложение 11. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ В ОТНОШЕНИИ ПОТЕРПЕВШЕГО ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА (ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ, ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА, ЗАНИМАЮЩЕГОСЯ В УСТАНОВЛЕННОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ ПОРЯДКЕ ЧАСТНОЙ ПРАКТИКОЙ) И (ИЛИ) ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА (ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ, ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА, ЗАНИМАЮЩЕГОСЯ В УСТАНОВЛЕННОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ ПОРЯДКЕ ЧАСТНОЙ ПРАКТИКОЙ), НА СЧЕТ КОТОРОГО НЕПРАВОМЕРНО ЗАЧИСЛЕНЫ ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВАПриложение 11 к: "Методические рекомендации о порядке действий в случае выявления хищения денежных средств в системах дистанционного банковского обслуживания, использующих электронные устройства клиента" (утв. АРБ)