Статья 12. Подразделение финансовой разведки (ПФР)

Весь документ

Статья 12

Подразделение финансовой разведки (ПФР)

1. Каждая Сторона принимает такие законодательные и иные необходимые меры для создания ПФР, как оно определено настоящей Конвенцией.

2. Каждая Сторона принимает такие законодательные и иные необходимые меры, позволяющие ПФР иметь своевременный доступ, прямой или косвенный, к финансовой, административной и правоохранительной информации, которая требуется для надлежащего выполнения его функций, включая анализ сообщений о подозрительных операциях.

<<< Раздел 2. Подразделение финансовой разведки (ПФР) и предотвращениеРаздел 2 ["Конвенция Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности и о финансировании терроризма" (заключена в г. Варшаве 16.05.2005)]
Статья 13. Меры по предотвращению отмывания денежных средствСтатья 13 ["Конвенция Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности и о финансировании терроризма" (заключена в г. Варшаве 16.05.2005)] >>>