• База НПА
• Законодательство РФ
• НПА по Органам власти
• СЕ

Раздел 2. "Конвенция Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности и о финансировании терроризма" (заключена в г. Варшаве 16.05.2005)

• "Конвенция Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности и о финансировании терроризма" (заключена в г. Варшаве 16.05.2005)
• Глава III. Меры, принимаемые на национальном уровне

Раздел 2. Подразделение финансовой разведки (ПФР) и предотвращение