Глава III. "Конвенция Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности и о финансировании терроризма" (заключена в г. Варшаве 16.05.2005)

Глава III. Меры, принимаемые на национальном уровне

Структура элемента
Текст элемента
Весь документ

Глава III. Меры, принимаемые на национальном уровне

Раздел 1. Общие положения
Статья 3. Конфискационные меры
Статья 4. Меры по расследованию и предварительные меры
Статья 5. Замораживание, изъятие и конфискация
Статья 6. Управление замороженным или изъятым имуществом
Статья 7. Полномочия и приемы при расследовании
Статья 8. Средства правовой защиты
Статья 9. Преступления, связанные с отмыванием
Статья 10. Ответственность юридических лиц
Статья 11. Ранее принятые решения
Раздел 2. Подразделение финансовой разведки (ПФР) и предотвращение
Статья 12. Подразделение финансовой разведки (ПФР)
Статья 13. Меры по предотвращению отмывания денежных средств
Статья 14. Приостановление подозрительных операций внутри страны
Статья 2. Применение настоящей Конвенции к финансированию терроризма
Раздел 1. Общие положения
Сохранить в браузере
Нажмите сочетание клавиш Ctrl + D