2. Перечень правовых актов, содержащих обязательные требования в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма
2. Перечень правовых актов, содержащих обязательные
требования в сфере противодействия легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем,
и финансирования терроризма 
Раздел I. Международные договоры Российской Федерации, акты
Евразийского экономического союза
|
N
|
Наименование и реквизиты акта
|
Краткое описание круга лиц и (или) перечня объектов, в отношении которых устанавливаются обязательные требования
|
Указание на структурные единицы акта, подлежащие обязательному применению
|
|
Отсутствуют.
|
Раздел II. Федеральные законы
|
N
|
Наименование и реквизиты акта
|
Краткое описание круга лиц и (или) перечня объектов, в отношении которых устанавливаются обязательные требования
|
Указание на структурные единицы акта, подлежащие обязательному применению
|
|
1.
|
Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
|
Операторы связи
|
Статьи 4, 6, 6.1, 7, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 13
|
Раздел III. Указы Президента Российской
Федерации, постановления и распоряжения Правительства
Российской Федерации
|
N
|
Наименование документа (обозначение)
|
Сведения об утверждении
|
Краткое описание круга лиц и (или) перечня объектов, в отношении которых устанавливаются обязательные требования
|
Указание на структурные единицы акта, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по контролю
|
|
1.
|
Требования к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями
|
Операторы связи
|
Пункты 4 - 8, 11 - 30, 32 - 35
|
|
|
2.
|
Положение о представлении информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями и направлении Федеральной службой по финансовому мониторингу запросов в организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальным предпринимателям
|
Операторы связи
|
Пункты 2 - 12, 14, 18 - 20, 22
|
|
|
3.
|
Правила определения перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, и доведения этого перечня до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей
|
Правовой акт регламентирует Правила определения государственными органами перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, но не устанавливает обязательных требований к операторам связи
|
-
|
|
|
4.
|
О квалификационных требованиях к специальным должностным лицам, ответственным за реализацию правил внутреннего контроля, а также требованиях к подготовке и обучению кадров, идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации
|
Должностные лица и сотрудники организаций, являющихся операторами связи
|
Пункты 1, 2
|
|
|
5.
|
Требования к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями
|
Операторы связи
|
Пункты 1(1), 2, 3, 4 - 8, 11 - 35
|
Раздел IV. Нормативные правовые акты и нормативные
документы федеральных органов исполнительной власти
|
N
|
Наименование документа (обозначение)
|
Сведения об утверждении
|
Краткое описание круга лиц и (или) перечня объектов, в отношении которых устанавливаются обязательные требования
|
Указание на структурные единицы акта, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по контролю
|
|
1.
|
Требования к идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма
|
Операторы связи
|
Пункты 2, 3, 5, 6, 8 - 27, 29, 32 - 34, 36, 37, 39 - 43
|
|
|
2.
|
Требования к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
|
Операторы связи
|
Пункты 2 - 19
|
|
|
3.
|
Инструкция о представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
|
Операторы связи
|
Пункты 1.2, 1.4 - 1.6, 2.1, 2.2, 2.6 - 2.9, 3.1, 3.2, 3.4, 3.9 - 3.13, 3.15 - 3.19, главы IV - VIII (все пункты)
|
