IV. Наблюдательный совет
IV. Наблюдательный совет 
21. Наблюдательный совет является высшим коллегиальным органом управления фонда и осуществляет общее руководство деятельностью фонда.
22. В состав наблюдательного совета входят председатель наблюдательного совета и 15 членов наблюдательного совета, назначаемых учредителем фонда.
23. Срок полномочий наблюдательного совета составляет 5 лет со дня формирования наблюдательного совета учредителем фонда.
24. Полномочия председателя наблюдательного совета и (или) члена наблюдательного совета могут быть досрочно прекращены по решению учредителя фонда.
25. Наблюдательный совет фонда осуществляет следующие полномочия:
а) утверждает программу деятельности фонда на 3-летний период, предусматривающую в том числе мероприятия по созданию инфраструктуры центра и ее функционированию, ежегодно вносит в указанную программу уточнения;
б) утверждает порядок осуществления контроля за выполнением программы деятельности фонда на 3-летний период и реализацией инфраструктурного и научно-методического обеспечения проекта;
в) принимает решения о передаче управляющей компании в аренду (субаренду) земельных участков, а также о передаче в собственность, аренду или доверительное управление объектов инфраструктуры центра и иного имущества, необходимого для осуществления ее функций;
г) утверждает финансовый план фонда, его годовой отчет и годовой бухгалтерский баланс;
д) принимает решения об использовании и о направлениях использования прибыли фонда;
е) утверждает аудиторскую организацию, прошедшую отбор на конкурсной основе, для проведения ежегодного обязательного аудита годовой бухгалтерской отчетности фонда и размер денежного вознаграждения за оказываемые услуги;
ж) утверждает положение о попечительском совете фонда;
з) определяет порядок формирования, задачи и функции консультативных и совещательных органов фонда;
и) устанавливает порядок принятия решения о предоставлении земельного участка на территории центра на праве субаренды лицу, участвующему в реализации проекта;
к) устанавливает порядок заключения и перечень существенных условий договора субаренды земельного участка на территории центра для лица, участвующего в реализации проекта;
л) осуществляет иные полномочия, установленные Федеральным законом "Об инновационных научно-технологических центрах и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", другими федеральными законами, настоящим уставом и положением о наблюдательном совете, утверждаемым учредителем фонда.
26. Наблюдательный совет утверждает порядок заключения и существенные условия соглашения, заключаемого управляющей компанией с лицом, не соответствующим условиям, предусмотренным пунктом 2 статьи 14 Федерального закона "Об инновационных научно-технологических центрах и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", для осуществления этим лицом научно-технологической деятельности на территории центра без получения статуса участника проекта.
27. Заседание наблюдательного совета (далее - заседание) созывается председателем наблюдательного совета или иным членом наблюдательного совета, уполномоченным председателем наблюдательного совета.
28. Заседание проводится председателем наблюдательного совета, а в его отсутствие - его заместителем или иным членом наблюдательного совета, уполномоченным председателем наблюдательного совета.
29. Наблюдательный совет правомочен принимать решения, если на его заседании присутствует более половины членов наблюдательного совета.
30. Решения наблюдательного совета принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов наблюдательного совета, за исключением решений по вопросам, предусмотренным подпунктами "а", "е", "к" и "л" пункта 25 настоящего устава.
31. Председатель наблюдательного совета при принятии наблюдательным советом решений в случае равенства голосов членов наблюдательного совета обладает правом решающего голоса.
32. Решения по вопросам, предусмотренным подпунктами "а", "е", "к" и "л" пункта 25 настоящего устава, принимаются квалифицированным большинством в две трети голосов присутствующих на заседании членов наблюдательного совета.
33. Протокол заседания подписывается председательствующим на заседании.
34. Принятие решений наблюдательным советом может осуществляться посредством очного и заочного голосования, а также посредством видео-конференц-связи.
35. Сообщение о проведении заочного голосования должно быть не позднее чем за 10 рабочих дней до начала голосования вручено членам наблюдательного совета под подпись или направлено по электронной почте по адресам, указанным членами наблюдательного совета в письменной форме.
36. В сообщении о проведении заочного голосования указываются:
а) полное наименование фонда;
б) даты начала и окончания процедуры голосования;
в) повестка заседания;
г) порядок ознакомления с необходимыми для заочного голосования материалами;
д) почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени для голосования на бумажном носителе;
е) порядок передачи заполненных бюллетеней для голосования в электронной форме.
37. В сообщении о проведении заочного голосования может быть указана иная информация помимо предусмотренной пунктом 36 настоящего устава.
38. Необходимые для заочного голосования материалы не позднее чем за 10 рабочих дней до начала голосования вручаются членам наблюдательного совета под подпись или направляются им по электронной почте по адресам, указанным членами наблюдательного совета фонда в письменной форме.
39. Бюллетень для голосования должен быть не позднее чем за 3 рабочих дня до начала голосования вручен каждому члену наблюдательного совета или направлен по электронной почте по адресу, указанному членом наблюдательного совета в письменной форме.
40. В бюллетене для голосования указываются:
а) полное наименование и место нахождения фонда;
б) даты начала и окончания процедуры голосования;
в) почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени для голосования на бумажном носителе;
г) формулировки решений по каждому вопросу повестки заседания, голосование по которому осуществляется указанным бюллетенем;
д) варианты голосования по каждому вопросу повестки заседания, выраженные формулировками "за", "против" или "воздержался";
е) упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан членом наблюдательного совета.
41. Бюллетень для голосования заполняется членом наблюдательного совета посредством выбора одного из возможных вариантов голосования по каждому вопросу повестки заседания и подписания собственноручной подписью члена наблюдательного совета на бумажном носителе.
42. Заполненный бюллетень для голосования на бумажном носителе представляется в фонд непосредственно или направляется по почте по почтовому адресу, указанному в сообщении о проведении заочного голосования.
43. В случае если бюллетень, присланный в электронной форме, отличается от оригинала, то он считается недействительным.
44. Заполненный бюллетень для голосования в электронной форме передается в фонд по телекоммуникационным каналам связи в порядке, указанном в сообщении о проведении заочного голосования.
45. Заполненные бюллетени для голосования принимаются фондом до дня окончания процедуры голосования включительно.
46. Подсчет голосов проводится работником фонда, уполномоченным генеральным директором, в срок не позднее 2 рабочих дней после окончания процедуры голосования.
47. Решение наблюдательного совета по результатам заочного голосования правомочно, если при подсчете голосов учтены бюллетени, заполненные и подписанные более чем половиной членов наблюдательного совета.
48. В срок не позднее 3 рабочих дней после окончания процедуры голосования составляется протокол о результатах заочного голосования.
49. В протоколе о результатах заочного голосования указываются:
а) дата, до которой принимались заполненные бюллетени;
б) сведения о лицах, принявших участие в голосовании;
в) результаты голосования по каждому вопросу повестки заседания;
г) сведения о лице, проводившем подсчет голосов;
д) сведения о лице, подписавшем протокол.
50. Подготовку и проведение заседания, а также хранение протоколов заседаний обеспечивает генеральный директор.
