Статья 9. УСТАВ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САХАЛИН-1"

9.1. К исключительной компетенции общего собрания участников относятся:

1) определение основных (приоритетных) направлений деятельности общества, принципов образования и использования его имущества, а также принятие решения о совершении обществом любых действий, которые могут привести к изменению в масштабе деятельности общества;

2) принятие решения о создании обществом других юридических лиц, об участии или о прекращении участия общества в других юридических лицах, включая принятие решения о совершении сделок, связанных с приобретением, отчуждением, передачей в доверительное управление или обременением обществом активов в форме акций (ценных бумаг, конвертируемых в акции, и (или) производных от акций ценных бумаг), долей и паев других организаций (объектов вложений);

3) утверждение устава общества, внесение в него изменений или утверждение устава общества в новой редакции, изменение наименования общества, места нахождения общества;

4) изменение размера уставного капитала общества;

5) избрание единоличного исполнительного органа, прекращение его полномочий, заключение с ним договора, а также привлечение его к ответственности;

6) утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;

7) принятие решения о распределении чистой прибыли общества между участниками общества;

8) утверждение (принятие) документов (внесение изменений и дополнений в документы), регулирующих внутреннюю деятельность общества (внутренних документов общества), в том числе регулирующих корпоративные отношения и не являющихся учредительными документами (включая положения об органах управления общества), включая положение о дивидендной политике, стратегию маркетинга и политику продаж нефти, сжиженного природного газа и (или) природного газа;

9) принятие решения о размещении обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;

10) назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг;

11) принятие решения о реорганизации или ликвидации общества;

12) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;

13) предоставление участникам общества (или определенному участнику), а также ограничение или прекращение предоставленных им (ему) дополнительных прав;

14) возложение на участников общества или определенного участника дополнительных обязанностей и прекращение их;

15) принятие решений о внесении участниками общества вкладов в имущество общества;

16) создание филиалов и открытие представительств общества и их ликвидация;

17) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью";

18) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 45 Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью";

19) принятие решения о прекращении действия Соглашения или о внесении изменений в него;

20) принятие решения о добровольном отказе от всех или части площадей по Соглашению;

21) принятие решения о продлении периода геологического изучения недр, периода обустройства и добычи, а также принятие решения об установлении периода консервации в отношении любого участка, включающего консервируемое месторождение, в рамках Соглашения и иных аналогичных решений в отношении периодов и (или) сроков, предусмотренных Соглашением;

22) утверждение программ работ и смет расходов по геологическому изучению недр и любых изменений в них;

23) утверждение программ работ и смет расходов по обустройству и добыче и любых изменений в них;

24) утверждение годовых и многолетних программ работ и смет расходов и любых изменений в них;

25) определение рентабельного месторождения для целей Соглашения, утверждение рекомендации единоличному исполнительному органу общества представить в уполномоченный государственный орган уведомление и отчет о рентабельном месторождении;

26) утверждение закупочной процедуры общества;

27) принятие решения о совершении сделки, направленной на предоставление в аренду, продажу, мену, уступку, иную передачу или распоряжение иным образом отходов и металлолома, а также материалов и оборудования, не используемых обществом в своей деятельности, если балансовая стоимость одной такой единицы превышает 100000 (сто тысяч) долларов США или эквивалент этой суммы в любой другой валюте;

28) принятие решения о совершении сделки (включая несколько взаимосвязанных сделок), предметом которой является имущество, работы и (или) услуги, стоимость (денежная оценка) которых составляет более 2000000 (двух миллионов) долларов США или эквивалента этой суммы в любой другой валюте в течение периода геологического изучения недр;

29) принятие решения о совершении сделки (включая несколько взаимосвязанных сделок), предметом которой является имущество, работы и (или) услуги, стоимость (денежная оценка) которых составляет более 5000000 (пяти миллионов) долларов США или эквивалента этой суммы в любой другой валюте в течение периода обустройства и добычи;

30) принятие решения о совершении сделки (включая несколько взаимосвязанных сделок), если такая сделка совершается в порядке, отличном от порядка, предусмотренного утвержденной закупочной процедурой общества;

31) принятие решения о совершении сделки (включая несколько взаимосвязанных сделок), заключаемой на неконкурентной основе, предметом которой является имущество, работы и (или) услуги, стоимость (денежная оценка) которых составляет более 2000000 (двух миллионов) долларов США или эквивалента этой суммы в любой другой валюте;

32) одобрение любых расходов общества, не предусмотренных программой работ и сметой расходов общества, утвержденными уполномоченным государственным органом в соответствии с условиями Соглашения;

33) одобрение любых расходов общества, сумма которых в календарном году превышает наименьшую из следующих величин: 10 процентов суммы любой статьи утвержденной сметы расходов общества или 100000 (сто тысяч) долларов США или эквивалент этой суммы в любой другой валюте в течение периода геологического изучения недр;

34) одобрение любых расходов общества, сумма которых в календарном году превышает наименьшую из следующих величин: 10 процентов суммы любой статьи утвержденной сметы расходов общества или 500000 (пятьсот тысяч) долларов США или эквивалент этой суммы в любой другой валюте в течение периода обустройства и добычи;

35) одобрение любых расходов общества, сумма которых в календарном году превышает 5 процентов общей суммы утвержденной сметы расходов общества;

36) признание претензии или иска полностью или частично, заключение мирового соглашения или иного соглашения, направленного на урегулирование претензии или иска, если сумма такой претензии или иска превышает 1000000 (один миллион) долларов США или эквивалент этой суммы в любой другой валюте;

37) одобрение заключения, прекращения действия соглашения между обществом и оператором проекта и любых изменений в нем;

38) принятие решения о направлении обществом уведомления о форс-мажоре по Соглашению;

39) внесение обществом вкладов в имущество других организаций;

40) решение иных вопросов, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью" и настоящим уставом.

9.2. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции общего собрания участников, не могут быть переданы на решение единоличного исполнительного органа.

9.3. Решения по вопросам исключительной компетенции общего собрания участников, указанным в подпунктах 11, 12, 19 - 21 и 37 пункта 9.1 настоящего устава, принимаются единогласно.

Решения по вопросам исключительной компетенции общего собрания участников, указанным в подпунктах 1 - 10, 13 - 18, 22 - 26 пункта 9.1 настоящего устава, принимаются большинством не менее 85 процентов голосов общего числа голосов участников общества, если иное не предусмотрено федеральным законом.

Решения по остальным вопросам исключительной компетенции общего собрания участников, указанным в пункте 9.1 настоящего устава, принимаются большинством не менее 70 процентов голосов общего числа голосов участников общества, при условии, что "за" принятие такого решения проголосовали не менее двух участников общества, если иное не установлено федеральным законом. Если решение по какому-либо такому вопросу не было принято на общем собрании участников и такой вопрос выносится на повторное рассмотрение на следующем собрании участников, то решение по такому вопросу принимается большинством не менее 60 процентов голосов общего числа голосов участников общества. Общее собрание участников вправе принимать решения только по вопросам повестки дня, сообщенным участникам общества в соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 36 Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью", за исключением случаев, если в таком общем собрании участвуют все участники общества.

9.4. Каждый участник общего собрания участников имеет количество голосов пропорционально его доле в уставном капитале, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью".

9.5. Всеми правами, приходящимися на доли, принадлежащие в соответствии с Указом Президента Российской Федерации самому обществу, включая право голоса на общих собраниях участников, распоряжается Правительство Российской Федерации.