IV. УСТАВ ПУБЛИЧНО-ПРАВОВОЙ КОМПАНИИ "РОСКАДАСТР"

25. Наблюдательный совет осуществляет контроль за деятельностью компании, в том числе за исполнением принимаемых органами управления компании решений, использованием средств компании, соблюдением компанией положений Федерального закона "О публично-правовых компаниях в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", Федерального закона "О публично-правовой компании "Роскадастр", решения о создании компании и настоящего устава.

26. Наблюдательный совет осуществляет следующие полномочия:

1) вырабатывает рекомендации для других органов управления компании по итогам рассмотрения вопросов на заседаниях наблюдательного совета;

2) утверждает согласованную Службой и представленную правлением стратегию развития компании и вносимые в нее изменения;

3) утверждает годовой финансовый план (бюджет) компании, включающий в себя в том числе общий объем расходов и смету расходов компании, а также утверждает изменения, вносимые в годовой финансовый план (бюджет) компании;

4) утверждает годовой отчет компании, согласованный Службой, и направляет его Президенту Российской Федерации, в Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации, Правительство Российской Федерации, Счетную палату Российской Федерации и Общественную палату Российской Федерации;

5) устанавливает порядок опубликования годового отчета компании;

6) принимает решения о формировании резервного фонда и иных целевых фондов, утверждает размеры, порядок их формирования и использования;

7) утверждает порядок использования доходов компании и иных не запрещенных законодательством Российской Федерации поступлений;

8) утверждает положение о закупке товаров, работ, услуг компанией;

9) утверждает положение о системе внутреннего контроля компании;

10) утверждает положение о службе внутреннего аудита компании, годовой план деятельности службы внутреннего аудита компании и ее годовой отчет;

11) утверждает регламент деятельности наблюдательного совета;

12) на основании предложений Службы принимает решения о создании и ликвидации филиалов компании, об открытии и о закрытии представительств компании, в том числе за пределами территории Российской Федерации;

13) утверждает положения о филиалах и представительствах компании;

14) на основании предложений Службы принимает решение о создании коммерческих организаций и некоммерческих организаций на территории Российской Федерации и за пределами ее территории, об участии в российских организациях и иностранных организациях, в том числе в хозяйственных обществах и хозяйственных партнерствах, для достижения целей создания компании, указанных в пункте 15 настоящего устава;

15) утверждает положение о правлении;

16) по представлению генерального директора назначает на должность и освобождает от должности членов правления, за исключением генерального директора;

17) устанавливает порядок информирования наблюдательного совета правлением о вопросах, рассмотренных на заседаниях правления, и принятых по ним решениях;

18) заслушивает отчеты правления и генерального директора по вопросам деятельности компании;

19) определяет порядок утверждения конкурсной документации для отбора аудиторской организации и утверждает аудиторскую организацию, отобранную на конкурсной основе в целях проведения обязательного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также годовой консолидированной финансовой отчетности компании, если составление консолидированной финансовой отчетности предусмотрено решением о создании компании;

20) принимает решения о назначении председателя и членов комитета по аудиту при наблюдательном совете, о прекращении их полномочий и размере выплачиваемого им вознаграждения;

21) назначает на должность и освобождает от должности руководителя службы внутреннего аудита компании и определяет условия трудового договора, заключаемого с ним;

22) утверждает основы системы оплаты труда работников компании, предусматривающие зависимость оплаты их труда от достижения ключевых показателей эффективности деятельности компании, утверждает ключевые показатели эффективности деятельности компании, используемые для целей премирования работников компании, и методику (порядок) их расчета, согласованные Службой;

23) согласовывает представление руководителя Службы о назначении генерального директора на должность, определяет на основании предложений Службы условия трудового договора, заключаемого с генеральным директором, и поручает председателю наблюдательного совета заключить его;

24) принимает решения об одобрении сделок, предусмотренных статьей 17 Федерального закона "О публично-правовых компаниях в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", а также об одобрении сделок, указанных в пункте 73 настоящего устава;

25) представляет в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на принятие решений по утверждению промежуточного ликвидационного баланса и ликвидационного баланса компании в соответствии с положениями статьи 19 Федерального закона "О публично-правовых компаниях в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", для утверждения промежуточный ликвидационный баланс и ликвидационный баланс компании;

26) определяет предельный объем инвестируемых временно свободных средств компании, порядок принятия решений об инвестировании временно свободных средств компании;

27) принимает решения о безвозмездной передаче части имущества компании в собственность Российской Федерации в соответствии с порядком, утвержденным Правительством Российской Федерации;

28) устанавливает порядок осуществления сделок, предусматривающих безвозмездную передачу имущества компании третьим лицам, за исключением сделок, предусмотренных подпунктом 27 настоящего пункта;

29) принимает иные решения в случаях, предусмотренных федеральными законами, решением о создании компании, настоящим уставом и Положением о наблюдательном совете публично-правовой компании "Роскадастр", утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июля 2022 г. N 1359 "О публично-правовой компании "Роскадастр".

27. Количественный состав наблюдательного совета не должен превышать 7 членов. Председатель и иные члены наблюдательного совета назначаются Правительством Российской Федерации сроком на 5 лет.

В состав наблюдательного совета входят руководитель Службы и генеральный директор, являющийся членом наблюдательного совета по должности, а также иные лица по решению Правительства Российской Федерации.

28. Членами наблюдательного совета могут являться лица, замещающие государственные должности, а также лица, являющиеся государственными гражданскими служащими.

29. В соответствии с частью 6 статьи 7 Федерального закона "О публично-правовой компании "Роскадастр" полномочия членов наблюдательного совета могут быть прекращены досрочно по решению Правительства Российской Федерации.

30. Порядок работы и проведения заседаний наблюдательного совета определяется Положением о наблюдательном совете публично-правовой компании "Роскадастр", утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июля 2022 г. N 1359 "О публично-правовой компании "Роскадастр", и регламентом его деятельности.

31. Заседания наблюдательного совета проводятся по мере необходимости, но не реже 2 раз в год.

32. Заседание наблюдательного совета правомочно, если на нем присутствует более половины членов наблюдательного совета.

33. Решения наблюдательного совета принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов наблюдательного совета и отсутствующих членов наблюдательного совета, представивших свое мнение в письменной форме.

34. В случае равенства голосов членов наблюдательного совета голос председателя наблюдательного совета является решающим.

35. Организационно-техническое обеспечение деятельности наблюдательного совета осуществляет секретарь наблюдательного совета. Назначение секретаря наблюдательного совета и прекращение его полномочий осуществляются по решению наблюдательного совета по предложению председателя наблюдательного совета.

36. Наблюдательный совет вправе создавать комитеты и комиссии по вопросам, отнесенным к его компетенции, для их предварительного рассмотрения. Порядок деятельности таких комитетов и комиссий, их состав, размер вознаграждения членов таких комитетов и комиссий, а также порядок компенсации их расходов, связанных с исполнением ими функций членов комитетов и комиссий, устанавливаются наблюдательным советом.

37. При наблюдательном совете создается комитет по аудиту, в задачи которого входят в том числе обеспечение координации деятельности службы внутреннего аудита компании, рассмотрение и утверждение ее отчетов, оценка эффективности ее деятельности, предварительная проработка вопросов о назначении на должность и об освобождении от должности руководителя службы внутреннего аудита компании.

38. Члены наблюдательного совета имеют право получать информацию о деятельности компании, знакомиться с документами бухгалтерской (финансовой) отчетности и бухгалтерского учета и иными документами компании, требовать возмещения лицами, указанными в статье 53.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, причиненных компании убытков, оспаривать совершенные компанией сделки по основаниям, предусмотренным статьей 174 Гражданского кодекса Российской Федерации, требовать применения последствий их недействительности, а также требовать применения последствий недействительности ничтожных сделок компании в порядке, установленном гражданским законодательством.

39. Член наблюдательного совета обязан разумно и добросовестно действовать в интересах компании, а также не разглашать конфиденциальную информацию, в том числе после прекращения членства в наблюдательном совете.