Приказ Минфина России от 18.11.2022 N 173н "Об утверждении форм документов, используемых при формировании перечня лиц, к которым применяются, могут быть применены или на которых распространяются ограничительные меры, введенные иностранными государствами, государственными объединениями и (или) союзами и (или) государственными (межгосударственными) учреждениями иностранных государств или государственных объединений и (или) союзов, формы перечня лиц, к которым применяются, могут быть применены или на которых распространяются ограничительные меры, введенные иностранными государствами, государственными объединениями и (или) союзами и (или) государственными (межгосударственными) учреждениями иностранных государств или государственных объединений и (или) союзов, и состава документов, прилагаемых к заявлению о включении в перечень лиц, к которым применяются, могут быть применены или на которых распространяются ограничительные меры, введенные иностранными государствами, государственными объединениями и (или) союзами и (или) государственными (межгосударственными) учреждениями иностранных государств или государственных объединений и (или) союзов" (Зарегистрировано в Минюсте России 16.12.2022 N 71605)

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ
от 18 ноября 2022 г. N 173н

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМ ДОКУМЕНТОВ,
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ ПЕРЕЧНЯ ЛИЦ,
К КОТОРЫМ ПРИМЕНЯЮТСЯ, МОГУТ БЫТЬ ПРИМЕНЕНЫ
ИЛИ НА КОТОРЫХ РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ,
ВВЕДЕННЫЕ ИНОСТРАННЫМИ ГОСУДАРСТВАМИ, ГОСУДАРСТВЕННЫМИ
ОБЪЕДИНЕНИЯМИ И (ИЛИ) СОЮЗАМИ И (ИЛИ) ГОСУДАРСТВЕННЫМИ
(МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫМИ) УЧРЕЖДЕНИЯМИ ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВ
ИЛИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ И (ИЛИ) СОЮЗОВ, ФОРМЫ
ПЕРЕЧНЯ ЛИЦ, К КОТОРЫМ ПРИМЕНЯЮТСЯ, МОГУТ БЫТЬ ПРИМЕНЕНЫ
ИЛИ НА КОТОРЫХ РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ,
ВВЕДЕННЫЕ ИНОСТРАННЫМИ ГОСУДАРСТВАМИ, ГОСУДАРСТВЕННЫМИ
ОБЪЕДИНЕНИЯМИ И (ИЛИ) СОЮЗАМИ И (ИЛИ) ГОСУДАРСТВЕННЫМИ
(МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫМИ) УЧРЕЖДЕНИЯМИ ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВ
ИЛИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ И (ИЛИ) СОЮЗОВ, И СОСТАВА
ДОКУМЕНТОВ, ПРИЛАГАЕМЫХ К ЗАЯВЛЕНИЮ О ВКЛЮЧЕНИИ В ПЕРЕЧЕНЬ
ЛИЦ, К КОТОРЫМ ПРИМЕНЯЮТСЯ, МОГУТ БЫТЬ ПРИМЕНЕНЫ
ИЛИ НА КОТОРЫХ РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ,
ВВЕДЕННЫЕ ИНОСТРАННЫМИ ГОСУДАРСТВАМИ, ГОСУДАРСТВЕННЫМИ
ОБЪЕДИНЕНИЯМИ И (ИЛИ) СОЮЗАМИ И (ИЛИ) ГОСУДАРСТВЕННЫМИ
(МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫМИ) УЧРЕЖДЕНИЯМИ ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВ
ИЛИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ И (ИЛИ) СОЮЗОВ

В соответствии с пунктами 4, 5, 7, 9, 10, 13, 14 и 15 Правил формирования перечня лиц, к которым применяются, могут быть применены или на которых распространяются ограничительные меры, введенные иностранными государствами, государственными объединениями и (или) союзами и (или) государственными (межгосударственными) учреждениями иностранных государств или государственных объединений и (или) союзов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2022 г. N 1625 "Об определении случаев, в которых доступ к информации (сведениям), содержащейся в государственном информационном ресурсе бухгалтерской (финансовой) отчетности и Едином государственном реестре юридических лиц, может быть ограничен, о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 6 июня 2019 г. N 729 и признании утратившими силу отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2022, N 39, ст. 6607), приказываю:

1. Утвердить:

форму заявления о включении в перечень лиц, к которым применяются, могут быть применены или на которых распространяются ограничительные меры, введенные иностранными государствами, государственными объединениями и (или) союзами и (или) государственными (межгосударственными) учреждениями иностранных государств или государственных объединений и (или) союзов, согласно приложению N 1 к настоящему приказу;

состав документов, прилагаемых к заявлению о включении в перечень лиц, к которым применяются, могут быть применены или на которых распространяются ограничительные меры, введенные иностранными государствами, государственными объединениями и (или) союзами и (или) государственными (межгосударственными) учреждениями иностранных государств или государственных объединений и (или) союзов, согласно приложению N 2 к настоящему приказу;

форму заявления об исключении из перечня лиц, к которым применяются, могут быть применены или на которых распространяются ограничительные меры, введенные иностранными государствами, государственными объединениями и (или) союзами и (или) государственными (межгосударственными) учреждениями иностранных государств или государственных объединений и (или) союзов, согласно приложению N 3 к настоящему приказу;

форму уведомления о включении в перечень лиц, к которым применяются, могут быть применены или на которых распространяются ограничительные меры, введенные иностранными государствами, государственными объединениями и (или) союзами и (или) государственными (межгосударственными) учреждениями иностранных государств или государственных объединений и (или) союзов, по решению Министерства финансов Российской Федерации согласно приложению N 4 к настоящему приказу;

форму перечня лиц, к которым применяются, могут быть применены или на которых распространяются ограничительные меры, введенные иностранными государствами, государственными объединениями и (или) союзами и (или) государственными (межгосударственными) учреждениями иностранных государств или государственных объединений и (или) союзов, согласно приложению N 5 к настоящему приказу;

форму уведомления об отказе во включении в перечень лиц, к которым применяются, могут быть применены или на которых распространяются ограничительные меры, введенные иностранными государствами, государственными объединениями и (или) союзами и (или) государственными (межгосударственными) учреждениями иностранных государств или государственных объединений и (или) союзов, согласно приложению N 6 к настоящему приказу;

форму заявления о сохранении записи в перечне лиц, к которым применяются, могут быть применены или на которых распространяются ограничительные меры, введенные иностранными государствами, государственными объединениями и (или) союзами и (или) государственными (межгосударственными) учреждениями иностранных государств или государственных объединений и (или) союзов, согласно приложению N 7 к настоящему приказу;

форму уведомления об исключении из перечня лиц, к которым применяются, могут быть применены или на которых распространяются ограничительные меры, введенные иностранными государствами, государственными объединениями и (или) союзами и (или) государственными (межгосударственными) учреждениями иностранных государств или государственных объединений и (или) союзов, по решению Министерства финансов Российской Федерации согласно приложению N 8 к настоящему приказу;

форму заявления о предоставлении выписки из перечня лиц, к которым применяются, могут быть применены или на которых распространяются ограничительные меры, введенные иностранными государствами, государственными объединениями и (или) союзами и (или) государственными (межгосударственными) учреждениями иностранных государств или государственных объединений и (или) союзов, согласно приложению N 9 к настоящему приказу;

форму выписки из перечня лиц, к которым применяются, могут быть применены или на которых распространяются ограничительные меры, введенные иностранными государствами, государственными объединениями и (или) союзами и (или) государственными (межгосударственными) учреждениями иностранных государств или государственных объединений и (или) союзов, согласно приложению N 10 к настоящему приказу;

форму уведомления о включении в перечень лиц, к которым применяются, могут быть применены или на которых распространяются ограничительные меры, введенные иностранными государствами, государственными объединениями и (или) союзами и (или) государственными (межгосударственными) учреждениями иностранных государств или государственных объединений и (или) союзов, по решению Правительства Российской Федерации согласно приложению N 11 к настоящему приказу;

форму уведомления об исключении из перечня лиц, к которым применяются, могут быть применены или на которых распространяются ограничительные меры, введенные иностранными государствами, государственными объединениями и (или) союзами и (или) государственными (межгосударственными) учреждениями иностранных государств или государственных объединений и (или) союзов, по решению Правительства Российской Федерации согласно приложению N 12 к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2023 г.

Министр
А.Г.СИЛУАНОВ

1. Копия устава юридического лица, за исключением случая, когда юридическое лицо действует на основании типового устава.

2. Выписка из реестра акционеров (список участников).

3. Копия решения о назначении (избрании) лица, имеющего право без доверенности действовать от имени юридического лица.

4. Копия доверенности на право представления интересов юридического лица в отношениях с государственными органами.

5. Для юридических лиц, находящихся под контролем и (или) значительным влиянием лиц, в отношении которых введены меры ограничительного характера, - документально подтвержденные сведения о нахождении под контролем и (или) значительным влиянием, а также обоснование соответствия такого лица основаниям для включения его в перечень лиц, к которым применяются, могут быть применены или на которых распространяются ограничительные меры, введенные иностранными государствами, государственными объединениями и (или) союзами и (или) государственными (межгосударственными) учреждениями иностранных государств или государственных объединений и (или) союзов, с подробным описанием возможных рисков, возникающих в том числе для третьих лиц, с которыми осуществляется взаимодействие, и свидетельствующих о необходимости включения такого лица в указанный перечень лиц.