XVIII <Информация> ФСФР России. Раскрытие информации об операциях, подлежащих обязательному контролю

Весь документ

XVIII. Раскрытие информации об операциях, подлежащих
обязательному контролю

В соответствии с пунктом 25 Порядка по строке 1000 "Количество операций, подлежащих обязательному контролю, сообщения о которых приняты Федеральной службой по финансовому мониторингу" отражаются данные о количестве операций, подлежащих обязательному контролю, сообщения о которых приняты Федеральной службой по финансовому мониторингу в течение отчетного периода.

В соответствии с пунктом 4 статьи 6 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" сведения об операциях, подлежащих обязательному контролю, представляются непосредственно в Федеральную службу по финансовому мониторингу.

Виды операций с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих обязательному контролю, установлены в статье 6 указанного федерального закона.

<<< XVII <Информация> ФСФР России. Взаимосвязь показателей о средствах, причитающихся к получению из медицинских организаций и от юридических или физических лиц, в форме статистической отчетности N 1-С и бухгалтерской (финансовой) отчетностиXVII. Взаимосвязь показателей о средствах, причитающихся к получению из медицинских организаций и от юридических или физических лиц, в форме статистической отчетности N 1-С и бухгалтерской (финансовой) отчетности [<Информация> ФСФР России]