Приказ Федеральной пробирной палаты от 01.11.2025 N 174 "О внесении изменений в приказ Федеральной пробирной палаты от 30 августа 2024 г. N 144"
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНАЯ ПРОБИРНАЯ ПАЛАТА
ПРИКАЗ
от 1 ноября 2025 г. N 174
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПРИКАЗ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПРОБИРНОЙ ПАЛАТЫ
ОТ 30 АВГУСТА 2024 Г. N 144
Приказываю:
1. Внести в приказ Федеральной пробирной палаты от 30 августа 2024 г. N 144 "Об утверждении перечней нормативных правовых актов (их отдельных положений), содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых осуществляется в рамках государственного контроля (надзора), предоставления лицензий и иных разрешений, осуществляемых Федеральной пробирной палатой", с изменениями, внесенными приказами Федеральной пробирной палаты от 24 февраля 2025 г. N 33 и от 7 мая 2025 г. N 82, следующие изменения:
1) подпункт "б" пункта 1 изложить в следующей редакции:
"б) перечень нормативных правовых актов (их отдельных положений), содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых осуществляется в рамках государственного контроля (надзора) за исполнением организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней, лома таких изделий, за исключением религиозных организаций, музеев и организаций, использующих драгоценные металлы, их химические соединения, драгоценные камни в медицинских, научно-исследовательских целях либо в составе инструментов, приборов, оборудования и изделий производственно-технического назначения, законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, согласно приложению N 2 к настоящему приказу";
2) приложение N 2 изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.
2. Управлению цифровой трансформации (С.В. Тимотина) в 10-дневный срок со дня издания настоящего приказа разместить актуализированный приказ и приложение N 2 к приказу на официальном сайте Федеральной пробирной палаты в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
Руководитель
Ю.И.ЗУБАРЕВ
Приложение
к приказу Федеральной пробирной палаты
от _____________ N ___
"Приложение N 2
к приказу Федеральной пробирной палаты
от 30 августа 2024 г. N 144
ПЕРЕЧЕНЬ
НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ (ИХ ОТДЕЛЬНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ),
СОДЕРЖАЩИХ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, ОЦЕНКА СОБЛЮДЕНИЯ
КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ В РАМКАХ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ
(НАДЗОРА) ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ОРГАНИЗАЦИЯМИ И ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ КУПЛЮ-ПРОДАЖУ ДРАГОЦЕННЫХ
МЕТАЛЛОВ И ДРАГОЦЕННЫХ КАМНЕЙ, ЮВЕЛИРНЫХ И ДРУГИХ ИЗДЕЛИЙ
ИЗ ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ И (ИЛИ) ДРАГОЦЕННЫХ КАМНЕЙ, ЛОМА
ТАКИХ ИЗДЕЛИЙ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ РЕЛИГИОЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ,
МУЗЕЕВ И ОРГАНИЗАЦИЙ, ИСПОЛЬЗУЮЩИХ ДРАГОЦЕННЫЕ МЕТАЛЛЫ,
ИХ ХИМИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ, ДРАГОЦЕННЫЕ КАМНИ В МЕДИЦИНСКИХ,
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ЦЕЛЯХ ЛИБО В СОСТАВЕ
ИНСТРУМЕНТОВ, ПРИБОРОВ, ОБОРУДОВАНИЯ И ИЗДЕЛИЙ
ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ, ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ
(ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ,
И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА
|
Порядковый номер в перечне
|
Наименование вида нормативного правового акта
|
Полное наименование нормативного правового акта
|
Дата утверждения акта
|
Номер нормативного правового акта
|
Дата государственной регистрации акта в Минюсте России
|
Регистрационный номер Минюста России
|
Документ, содержащий текст нормативного правового акта
|
Гиперссылка на текст нормативного правового акта на Официальном интернет-портале правовой информации (www.pravo.gov.ru)
|
Реквизиты структурных единиц нормативного правового акта, содержащих обязательные требования
|
Категории лиц, обязанных соблюдать установленные нормативным правовым актом обязательные требования: физические лица
|
Категории лиц, обязанных соблюдать установленные нормативным правовым актом обязательные требования: физические лица, зарегистрированные как индивидуальные предприниматели
|
Категории лиц, обязанных соблюдать установленные нормативным правовым актом обязательные требования: юридические лица
|
Иные категории лиц
|
Виды экономической деятельности лиц, обязанных соблюдать установленные нормативным правовым актом обязательные требования, в соответствии с ОКВЭД
|
Вид государственного контроля (надзора), наименование вида разрешительной деятельности, в рамках которых обеспечивается оценка соблюдения обязательных требований, установленных нормативным правовым актом
|
Наименование органа государственной власти, осуществляющего государственный контроль (надзор) или разрешительную деятельность
|
Реквизиты структурных единиц нормативных правовых актов, предусматривающих установление административной ответственности за несоблюдение обязательного требования (при их наличии)
|
Гиперссылки на утвержденные проверочные листы в формате, допускающем их использование для самообследования (при их наличии)
|
Гиперссылки на документы, содержащие информацию о способах и процедуре самообследования, в том числе методические рекомендации по проведению самообследования и подготовке декларации соблюдения обязательных требований (при ее наличии)
|
Гиперссылки на руководства по соблюдению обязательных требований, иные документы ненормативного характера, содержащие информацию об обязательных требованиях и порядке их соблюдения (при их наличии).
|
|
1.
|
Федеральный закон
|
О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
|
07.08.2001
|
115-ФЗ
|
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?savertf=&nd=102072376&page=all
|
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102072376
|
Статьи 4 - 7, 7, 7
|
нет
|
да
|
да
|
нет
|
07.29.4; 07.29.41; 08.99.31; 08.99.32; 24.41; 32.11; 32.12; 32.12.1; 32.12.2; 32.12.3; 32.12.4; 32.12.5; 32.12.51; 32.12.52; 32.12.59; 32.12.6; 32.12.61; 32.12.62; 32.12.69; 38.32.2; 46.48.2; 46.48.21; 46.48.22; 46.48.29; 46.72.23; 46.76.4; 47.77; 47.77.1; 47.77.2; 47.77.21; 47.77.22; 47.77.29; 95.25; 95.25.2; 96.09.1; 96.09.2
|
Государственный контроль (надзор) за исполнением организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней, лома таких изделий, законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
|
Федеральная пробирная палата
|
Части 1 - 3 статьи 15.27 КоАП РФ
|
|||||
|
2.
|
Постановление Правительства Российской Федерации
|
Об утверждении требований к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями
|
02.08.2025
|
1157
|
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?savertf=&link_id=0&nd=607604891&intelsearch=&firstDoc=1&page=all
|
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=607604891&intelsearch=&firstDoc=1
|
Пункты 1 - 41 требований к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями
|
нет
|
да
|
да
|
нет
|
07.29.4; 07.29.41; 08.99.31; 08.99.32; 24.41; 32.11; 32.12; 32.12.1; 32.12.2; 32.12.3; 32.12.4; 32.12.5; 32.12.51; 32.12.52; 32.12.59; 32.12.6; 32.12.61; 32.12.62; 32.12.69; 38.32.2; 46.48.2; 46.48.21; 46.48.22; 46.48.29; 46.72.23; 46.76.4; 47.77; 47.77.1; 47.77.2; 47.77.21; 47.77.22; 47.77.29; 95.25; 95.25.2; 96.09.1; 96.09.2
|
Государственный контроль (надзор) за исполнением организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней, лома таких изделий, законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
|
Федеральная пробирная палата
|
Части 1 - 3 статьи 15.27 КоАП РФ
|
|||||
|
3.
|
Постановление Правительства Российской Федерации
|
Об утверждении Положения о представлении информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями и направлении Федеральной службой по финансовому мониторингу запросов в организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальным предпринимателям
|
19.03.2014
|
209
|
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?savertf=&nd=102171835&page=all
|
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102171835
|
Пункты 2 - 4, 7 - 10, 12, 13, 18 - 20, 22 Положения о представлении информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями и направлении Федеральной службой по финансовому мониторингу запросов в организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальным предпринимателям
|
нет
|
да
|
да
|
нет
|
07.29.4; 07.29.41; 08.99.31; 08.99.32; 24.41; 32.11; 32.12; 32.12.1; 32.12.2; 32.12.3; 32.12.4; 32.12.5; 32.12.51; 32.12.52; 32.12.59; 32.12.6; 32.12.61; 32.12.62; 32.12.69; 38.32.2; 46.48.2; 46.48.21; 46.48.22; 46.48.29; 46.72.23; 46.76.4; 47.77; 47.77.1; 47.77.2; 47.77.21; 47.77.22; 47.77.29; 95.25; 95.25.2; 96.09.1; 96.09.2
|
Государственный контроль (надзор) за исполнением организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней, лома таких изделий, законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
|
Федеральная пробирная палата
|
Части 1 - 3 статьи 15.27 КоАП РФ
|
|||||
|
4.
|
Постановление Правительства Российской Федерации
|
О квалификационных требованиях к специальным должностным лицам, ответственным за реализацию правил внутреннего контроля, целевых правил внутреннего контроля, и требованиях к подготовке и обучению кадров в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения
|
29.05.2014
|
492
|
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?savertf=&link_id=0&nd=102352673&intelsearch=&firstDoc=1&page=all
|
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102352673&intelsearch=&firstDoc=1
|
Пункты 1, 2
|
нет
|
да
|
да
|
нет
|
07.29.4; 07.29.41; 08.99.31; 08.99.32; 24.41; 32.11; 32.12; 32.12.1; 32.12.2; 32.12.3; 32.12.4; 32.12.5; 32.12.51; 32.12.52; 32.12.59; 32.12.6; 32.12.61; 32.12.62; 32.12.69; 38.32.2; 46.48.2; 46.48.21; 46.48.22; 46.48.29; 46.72.23; 46.76.4; 47.77; 47.77.1; 47.77.2; 47.77.21; 47.77.22; 47.77.29; 95.25; 95.25.2; 96.09.1; 96.09.2
|
Государственный контроль (надзор) за исполнением организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней, лома таких изделий, законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
|
Федеральная пробирная палата
|
Части 1 - 3 статьи 15.27 КоАП РФ
|
|||||
|
5.
|
Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу
|
Об утверждении положения о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
|
03.08.2010
|
203
|
07.09.2010
|
18375
|
https://www.fedsfm.ru/documents/rfm/107
|
Пункты 2, 3, 6 - 10, 12 - 14, 16 - 19 Положения о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
|
нет
|
да
|
да
|
нет
|
07.29.4; 07.29.41; 08.99.31; 08.99.32; 24.41; 32.11; 32.12; 32.12.1; 32.12.2; 32.12.3; 32.12.4; 32.12.5; 32.12.51; 32.12.52; 32.12.59; 32.12.6; 32.12.61; 32.12.62; 32.12.69; 38.32.2; 46.48.2; 46.48.21; 46.48.22; 46.48.29; 46.72.23; 46.76.4; 47.77; 47.77.1; 47.77.2; 47.77.21; 47.77.22; 47.77.29; 95.25; 95.25.2; 96.09.1; 96.09.2
|
Государственный контроль (надзор) за исполнением организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней, лома таких изделий, законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
|
Федеральная пробирная палата
|
Части 1 - 3 статьи 15.27 КоАП РФ
|
||||
|
6.
|
Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу
|
Об установлении программы обучения в форме целевого инструктажа для работников организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом
|
19.07.2011
|
250
|
23.09.2011
|
21883
|
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?savertf=&link_id=0&nd=102151030&intelsearch=&firstDoc=1&page=all
|
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102151030&intelsearch=&firstDoc=1
|
Пункты 1.1 - 1.9 Программы обучения в форме целевого инструктажа для работников организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом
|
нет
|
да
|
да
|
нет
|
07.29.4; 07.29.41; 08.99.31; 08.99.32; 24.41; 32.11; 32.12; 32.12.1; 32.12.2; 32.12.3; 32.12.4; 32.12.5; 32.12.51; 32.12.52; 32.12.59; 32.12.6; 32.12.61; 32.12.62; 32.12.69; 38.32.2; 46.48.2; 46.48.21; 46.48.22; 46.48.29; 46.72.23; 46.76.4; 47.77; 47.77.1; 47.77.2; 47.77.21; 47.77.22; 47.77.29; 95.25; 95.25.2; 96.09.1; 96.09.2
|
Государственный контроль (надзор) за исполнением организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней, лома таких изделий, законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
|
Федеральная пробирная палата
|
Части 1 - 3 статьи 15.27 КоАП РФ
|
|||
|
7.
|
Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу
|
Об утверждении Порядка ведения личного кабинета, а также Порядка доступа к личному кабинету и его использования
|
20.07.2020
|
175
|
08.09.2020
|
59707
|
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/74515368/?ysclid=m0zcbv8ulw862815974
|
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202009090034
|
Пункты 1 - 17 Порядка доступа к личному кабинету и его использования
|
нет
|
да
|
да
|
нет
|
07.29.4; 07.29.41; 08.99.31; 08.99.32; 24.41; 32.11; 32.12; 32.12.1; 32.12.2; 32.12.3; 32.12.4; 32.12.5; 32.12.51; 32.12.52; 32.12.59; 32.12.6; 32.12.61; 32.12.62; 32.12.69; 38.32.2; 46.48.2; 46.48.21; 46.48.22; 46.48.29; 46.72.23; 46.76.4; 47.77; 47.77.1; 47.77.2; 47.77.21; 47.77.22; 47.77.29; 95.25; 95.25.2; 96.09.1; 96.09.2
|
Государственный контроль (надзор) за исполнением организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней, лома таких изделий, законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
|
Федеральная пробирная палата
|
Части 1 - 3 статьи 15.27 КоАП РФ
|
|||
|
8.
|
Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу
|
Об утверждении Особенностей представления в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
|
08.02.2022
|
18
|
22.02.2022
|
67436
|
https://docs.cntd.ru/document/728255718
|
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202202240014
|
Подпункты "а", "б" пункта 1, пункты 2, 3, 7 - 26 Особенностей представления в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
|
нет
|
да
|
да
|
нет
|
07.29.4; 07.29.41; 08.99.31; 08.99.32; 24.41; 32.11; 32.12; 32.12.1; 32.12.2; 32.12.3; 32.12.4; 32.12.5; 32.12.51; 32.12.52; 32.12.59; 32.12.6; 32.12.61; 32.12.62; 32.12.69; 38.32.2; 46.48.2; 46.48.21; 46.48.22; 46.48.29; 46.72.23; 46.76.4; 47.77; 47.77.1; 47.77.2; 47.77.21; 47.77.22; 47.77.29; 95.25; 95.25.2; 96.09.1; 96.09.2
|
Государственный контроль (надзор) за исполнением организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней, лома таких изделий, законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
|
Федеральная пробирная палата
|
Части 1 - 3 статьи 15.27 КоАП РФ
|
|||
|
9.
|
Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу
|
Об утверждении требований к идентификации клиентов, представителей клиентов (в том числе идентификации единоличного исполнительного органа как представителя клиента), выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев
|
23.04.2025
|
74
|
30.06.2025
|
82754
|
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?savertf=&link_id=0&nd=605715646&intelsearch=&firstDoc=1&page=all
|
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=605715646&intelsearch=&firstDoc=1
|
Раздел II требований к идентификации клиентов, представителей клиентов, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев
|
нет
|
да
|
да
|
нет
|
07.29.4; 07.29.41; 08.99.31; 08.99.32; 24.41; 32.11; 32.12; 32.12.1; 32.12.2; 32.12.3; 32.12.4; 32.12.5; 32.12.51; 32.12.52; 32.12.59; 32.12.6; 32.12.61; 32.12.62; 32.12.69; 38.32.2; 46.48.2; 46.48.21; 46.48.22; 46.48.29; 46.72.23; 46.76.4; 47.77; 47.77.1; 47.77.2; 47.77.21; 47.77.22; 47.77.29; 95.25; 95.25.2; 96.09.1; 96.09.2
|
Государственный контроль (надзор) за исполнением организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней, лома таких изделий, законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
|
Федеральная пробирная палата
|
Части 1 - 3 статьи 15.27 КоАП РФ
|
".