Указание Банка России от 21.11.2019 N 5323-У "О форме уведомления об участии (прекращении участия) в иностранной платежной системе, порядке его составления, порядке и сроке его направления операторами по переводу денежных средств в Банк России" (Зарегистрировано в Минюсте России 12.02.2020 N 57481)

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

УКАЗАНИЕ
от 21 ноября 2019 г. N 5323-У

О ФОРМЕ
УВЕДОМЛЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ (ПРЕКРАЩЕНИИ УЧАСТИЯ) В ИНОСТРАННОЙ
ПЛАТЕЖНОЙ СИСТЕМЕ, ПОРЯДКЕ ЕГО СОСТАВЛЕНИЯ, ПОРЯДКЕ И СРОКЕ
ЕГО НАПРАВЛЕНИЯ ОПЕРАТОРАМИ ПО ПЕРЕВОДУ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
В БАНК РОССИИ

Настоящее Указание на основании части 18 статьи 19.2 Федерального закона от 27 июня 2011 года N 161-ФЗ "О национальной платежной системе" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 27, ст. 3872; 2019, N 31, ст. 4423) (далее - Федеральный закон "О национальной платежной системе") устанавливает форму уведомления об участии (прекращении участия) в иностранной платежной системе, порядок его составления, порядок и срок его направления операторами по переводу денежных средств в Банк России.

1. Уведомление об участии (прекращении участия) в иностранной платежной системе (далее - уведомление) должно быть составлено оператором по переводу денежных средств (далее - ОПДС) по форме и в порядке, приведенным в приложении к настоящему Указанию.

2. Уведомление должно быть направлено ОПДС в Банк России в следующем порядке.

2.1. Уведомление направляется в виде электронного сообщения, снабженного кодом аутентификации, в порядке, аналогичном установленному Указанием Банка России от 24 января 2005 года N 1546-У "О порядке представления кредитными организациями в Центральный банк Российской Федерации отчетности в виде электронных сообщений, снабженных кодом аутентификации", зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 22 февраля 2005 года N 6353, 28 ноября 2007 года N 10558.

2.2. Уведомление направляется в территориальное учреждение Банка России, в которое ОПДС представляет отчетность в соответствии с договором о передаче-приеме отчетности в виде электронных сообщений, снабженных кодом аутентификации.

2.3. В случае невозможности направления уведомления в виде электронного сообщения, снабженного кодом аутентификации, уведомление направляется на бумажном носителе заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении (иным регистрируемым почтовым отправлением с уведомлением отправителя о вручении адресату) и указанием в сопроводительном письме причин невозможности направления уведомления в виде электронного сообщения, снабженного кодом аутентификации.

В случае если ОПДС направляет уведомление на бумажном носителе, к нему должен быть приложен электронный носитель информации, содержащий данное уведомление в виде электронного сообщения. ОПДС обязан обеспечить соответствие содержания уведомления, представленного в виде электронного сообщения, содержанию уведомления, представленного на бумажном носителе.

3. ОПДС обязан направить в Банк России уведомление в следующие сроки.

3.1. ОПДС, который является участником иностранной платежной системы (иностранных платежных систем) на 1 апреля 2020 года, обязан направить в Банк России уведомление по всем иностранным платежным системам, участником которых он является, до 14 апреля 2020 года включительно.

3.2. ОПДС, который становится участником иностранной платежной системы после 1 апреля 2020 года, обязан направить в Банк России уведомление в срок не позднее 10 рабочих дней со дня начала участия в иностранной платежной системе.

3.3. ОПДС, прекративший участие в иностранной платежной системе после 1 апреля 2020 года, обязан направить в Банк России уведомление в срок не позднее 10 рабочих дней со дня прекращения участия в иностранной платежной системе.

3.4. Датой направления уведомления в виде электронного сообщения, снабженного кодом аутентификации, является дата отправления Банком России ОПДС подтверждения о подлинности полученного электронного сообщения.

Датой направления уведомления на бумажном носителе является дата приема заказного почтового отправления подразделением АО "Почта России" или другой службой доставки почтовых отправлений.

4. ОПДС не направляет в Банк России уведомление в случае участия в иностранной платежной системе, оператор которой имеет на территории Российской Федерации дочерние хозяйственные общества, зарегистрированные Банком России в качестве операторов платежных систем, либо является международной финансовой организацией или иностранным центральным (национальным) банком.

5. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования.

Председатель Центрального банка
Российской Федерации
Э.С.НАБИУЛЛИНА

Порядок
составления уведомления об участии (прекращении участия)
в иностранной платежной системе

1. В заголовочной части уведомления указываются наименование и регистрационный номер ОПДС.

В случае если ОПДС является кредитной организацией, указываются полное фирменное наименование и регистрационный номер кредитной организации в соответствии с Книгой государственной регистрации кредитных организаций. В случае если ОПДС является государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ", указываются ее полное наименование и основной государственный регистрационный номер в соответствии с Единым государственным реестром юридических лиц.

2. В пункте 1 уведомления указывается код причины направления уведомления в Банк России:

1 - если уведомление направляется в связи с участием ОПДС в иностранной платежной системе (иностранных платежных системах);

2 - если уведомление направляется в связи с прекращением участия ОПДС в иностранной платежной системе (иностранных платежных системах).

В случае если уведомление направляется в связи с участием ОПДС в иностранной платежной системе (иностранных платежных системах) и одновременно в связи с прекращением его участия в другой иностранной платежной системе (других иностранных платежных системах), в пункте 1 уведомления без пробелов через запятую указываются оба кода причин направления уведомления.

3. В пункте 2 уведомления указываются сведения об участии (прекращении участия) ОПДС в иностранной платежной системе. В случае если ОПДС уведомляет об участии (прекращении участия) по нескольким иностранным платежным системам, сведения об участии (прекращении участия) по каждой иностранной платежной системе указываются в отдельной строке.

3.1. В графе 2 указывается наименование иностранной платежной системы в соответствии с реестром операторов иностранных платежных систем, предусмотренным частью 7 статьи 19.2 Федерального закона "О национальной платежной системе" (далее - реестр операторов иностранных платежных систем).

3.2. В графе 3 указывается наименование оператора иностранной платежной системы в соответствии с реестром операторов иностранных платежных систем.

3.3. В графе 4 указывается дата начала участия ОПДС в иностранной платежной системе, в графе 5 - дата прекращения участия ОПДС в иностранной платежной системе. Сведения указываются в формате "дд.мм.гггг", где "дд" - день, "мм" - месяц, "гггг" - год.

Дата начала участия (прекращения участия) ОПДС в иностранной платежной системе указывается в соответствии с правилами данной платежной системы и (или) заключенными с оператором данной платежной системы договорами, в которых определен порядок участия (прекращения участия) в платежной системе.

3.4. В случае если уведомление направляется в связи с участием ОПДС в иностранной платежной системе, в графах 1 - 4 указываются сведения в соответствии с имеющейся у ОПДС информацией (документами), в графе 5 проставляется прочерк.

В случае если уведомление направляется в связи с прекращением участия ОПДС в иностранной платежной системе, заполняются все графы.

4. В уведомлении должны быть заполнены все строки и графы, предусмотренные для внесения сведений в соответствии с имеющейся у ОПДС информацией (документами). При этом в уведомление не включается информация об участии ОПДС в иностранной платежной системе (иностранных платежных системах), которая уже была направлена в Банк России в порядке и сроки, установленные настоящим Указанием.