Указание Банка России от 01.11.2012 N 2906-У "О внесении изменений в приложение 8 к Положению Банка России от 29 августа 2008 года N 321-П "О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Зарегистрировано в Минюсте России 15.11.2012 N 25814)

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

УКАЗАНИЕ
от 1 ноября 2012 г. N 2906-У

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПРИЛОЖЕНИЕ 8 К ПОЛОЖЕНИЮ БАНКА РОССИИ
ОТ 29 АВГУСТА 2008 ГОДА N 321-П "О ПОРЯДКЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ В УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ОРГАН СВЕДЕНИЙ,
ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ "О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ
ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ
ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА"

1. Приложение 8 к Положению Банка России от 29 августа 2008 года N 321-П "О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", зарегистрированному Министерством юстиции Российской Федерации 16 сентября 2008 года N 12296, 24 августа 2012 года N 25258 ("Вестник Банка России" от 26 сентября 2008 года N 54, от 12 сентября 2012 года N 54), дополнить строками следующего содержания:

"
┌─────────┬────────┬──────────────────────────────────────────────────────┐
│90       │        │Операции  по  получению  некоммерческой   организацией│
│         │        │денежных средств и (или) иного имущества              │
├─────────┼────────┼──────────────────────────────────────────────────────┤
│         │9001    │Операция  по  получению  некоммерческой   организацией│
│         │        │денежных  средств   и   (или)   иного   имущества   от│
│         │        │иностранных государств,  международных  и  иностранных│
│         │        │организаций,   иностранных   граждан   и    лиц    без│
│         │        │гражданства.                                          │
└─────────┴────────┴──────────────────────────────────────────────────────┘
                                                                           "

2. Настоящее Указание подлежит официальному опубликованию в "Вестнике Банка России" и в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 1 ноября 2012 года N 21) вступает в силу с 21 ноября 2012 года.

Председатель Центрального банка
Российской Федерации
С.М.ИГНАТЬЕВ

Согласовано
Директор Федеральной службы
по финансовому мониторингу
Ю.А.ЧИХАНЧИН