1. "Стандарт Банка России "Финансовые сообщения в НПС. Обмен финансовыми сообщениями в рамках валютного контроля. Модели связей" СТО БР НПС-7.0-2020" (принят и введен в действие приказом Банка России от 28.08.2020 N ОД-1406)

Настоящий Стандарт рекомендован к использованию при обмене финансовыми сообщениями, связанными с представлением резидентами <1> уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации в целях осуществления валютных операций.

--------------------------------

<1> Понятия "резидент", "нерезидент" применяются в соответствии с Федеральным законом от 10.12.2003 N 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле" (с изменениями) (далее - Федеральный закон N 173-ФЗ).

Понятие "уполномоченный банк" применяется в соответствии с Инструкцией Банка России от 16.08.2017 N 181-И "О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций, о единых формах учета и отчетности по валютным операциям, порядке и сроках их представления" (с изменениями) (далее - Инструкция Банка России N 181-И).

Настоящий Стандарт предназначен для:

- резидентов и уполномоченных банков при исполнении требований Федерального закона N 173-ФЗ;

- разработчиков информационного и программного обеспечения, информационных систем.

Положения настоящего Стандарта применяются на добровольной основе, если только в отношении конкретных положений обязательность их применения не установлена нормативными актами Банка России или условиями договоров.

Настоящий Стандарт представляет описание обмена финансовыми сообщениями в рамках валютного контроля в НПС. По предложениям участников валютного регулирования и валютного контроля настоящий Стандарт может дополняться ролями и сценариями, принятыми в международной практике.