Приложение 4. СТРУКТУРА ФАЙЛА ПЕРЕДАЧИ ОЭС
Приложение 4
к Положению Банка России
от 29.08.2008 N 321-П
"О порядке представления
кредитными организациями
в уполномоченный орган
сведений, предусмотренных
Федеральным законом
"О противодействии легализации
(отмыванию) доходов,
полученных преступным путем,
и финансированию терроризма" 
СТРУКТУРА ФАЙЛА ПЕРЕДАЧИ ОЭС
|
N п/п
|
Наименование поля
|
Тип поля
|
Длина в байтах
|
Содержание
|
|
1
|
Служебная информация
|
|||
|
2
|
VERSION
|
Символьный CHAR(1)
|
1
|
Номер версии формата DBF-файла, формируемого для представления сведений в уполномоченный орган.
Заполняется значением '2'.
|
|
3
|
ACTION
|
Символьный CHAR(1)
|
1
|
Тип операции с записью, содержащей сведения, предусмотренные Федеральным законом (далее - сведения):
'1' - добавление новой записи;
'2' - исправление записи;
'3' - запрос замены записи;
'4' - запрос удаления записи.
Операция добавления записи используется при первичном представлении сведений.
Операция исправления записи используется для записи, содержащей сведения, на которую ранее было получено ИЭС уполномоченного органа с отказом в приеме сведений, за исключением случаев, указанных в строках 4 и 5 настоящей таблицы.
Операции запроса замены и запроса удаления записи используются для информирования уполномоченного органа о возможных ошибках в представленных сведениях, на которые ранее было получено ИЭС уполномоченного органа о принятии сведений. Операция замены также может использоваться для направления в уполномоченный орган всей необходимой информации при завершении установления и идентификации выгодоприобретателя.
Запрос на удаление записи (ACTION = 4) подтверждается письмом кредитной организации в адрес уполномоченного органа, подписанным руководителем кредитной организации и заверенным печатью кредитной организации, с указанием в письме конкретной причины удаления записи.
В случае непринятия уполномоченным органом ОЭС по причине непрохождения структурного контроля ОЭС кредитная организация формирует ОЭС на исправление со значением, указанным в ранее направленном ОЭС, которое не было принято (ACTION = 1, 2, 3, 4).
Для операции добавления, исправления, запроса замены и удаления записи пара значений полей NUMB_P и DATE_P является идентификатором записи, к которой применяется операция.
|
|
4
|
NUMB_P
|
Числовой NUMERIC(8)
|
8
|
Порядковый номер сведений.
Порядковый номер сведений формируется в порядке возрастания начиная с номера "1" в течение календарного года представления сведений. Порядковый номер сведений, присвоенный после вступления в силу настоящего Положения, является продолжением нумерации сведений, направленных до вступления в силу настоящего Положения.
Для операций исправления, запроса замены и удаления записи (значение поля ACTION = 2, 3, 4) порядковый номер является номером операции, подлежащей контролю, сведения о которой были представлены в уполномоченный орган ранее.
Пара значений NUMB_P и DATE_P является уникальным идентификатором сведений, ранее представленных в уполномоченный орган, и может использоваться при ссылках на эти сведения.
В случае непринятия уполномоченным органом первичного сообщения (ACTION = 1) по причине ошибки в порядковом числовом номере кредитная организация формирует ОЭС на исправление со значением ACTION = 1.
|
|
5
|
DATE_P
|
Дата DATE(8)
|
8
|
Дата представления сведения.
Формат хранения поля даты - ДДММГГГГ, где ДД - день месяца, ММ - месяц, ГГГГ - год.
Для операций исправления, запроса замены и удаления записи (значение поля ACTION = 2, 3, 4) данная дата является датой представления сведений, которые были переданы в уполномоченный орган ранее.
Пара значений NUMB_P и DATE_P является уникальным идентификатором сведений, ранее представленных в уполномоченный орган, и может использоваться при ссылках на эти сведения. В случае если первоначально направленный ОЭС не принят уполномоченным органом из-за ошибки в дате представления сведений, ОЭС на исправление направляется с ACTION = 1.
|
|
6
|
DATE_S
|
Дата DATE(8)
|
8
|
В случае если сведения представляются по коду 6001 (поле VO равно '6001'), то в данном поле указывается дата выявления операции, сведения о которой представляются в уполномоченный орган в соответствии с пунктом 3 статьи 7 Федерального закона.
В случае если сведения представляются в уполномоченный орган по кодам 5003, 5007, 8001 (поле VO равно '5003', или '5007', или '8001'), то в данном поле указывается дата, когда кредитной организации стало известно о получении или предоставлении имущества по договору финансовой аренды (лизинга), сделке с недвижимым имуществом, операции предоставления юридическими лицами, не являющимися кредитными организациями, беспроцентных займов физическим лицам и (или) другим юридическим лицам, а также о получении такого займа (дата получения кредитной организацией сведений и (или) документа, подтверждающих факт совершения операции (сделки)).
В ином случае заполняется значением 01012099.
|
|
7
|
TEL
|
Символьный CHAR(16)
|
16
|
Контактный телефон ответственного исполнителя кредитной организации, направляющей сведения в уполномоченный орган (с указанием кода междугородной связи).
|
|
8
|
REFER_R2
|
Символьный CHAR(16)
|
16
|
Зарезервировано. Заполняется значением '0' (символ ноль).
|
|
9
|
Информация о кредитной организации (филиале кредитной организации), передающей (передающем или представляющем) сведения
|
|||
|
10
|
REGN
|
Символьный CHAR(4)
|
4
|
Регистрационный номер кредитной организации по КГРКО без указания порядкового номера филиала и признака кредитной организации.
|
|
11
|
ND_KO
|
Символьный CHAR(10)
|
10
|
Идентификационный номер налогоплательщика (далее - ИНН) кредитной организации (10 символов).
|
|
12
|
KTU_S
|
Символьный CHAR(2)
|
2
|
Код территории (субъекта Российской Федерации) по ОКАТО для территориального учреждения, которое осуществляет надзор за деятельностью кредитной организации (филиала кредитной организации), передающей (передающего) ОЭС в уполномоченный орган.
|
|
13
|
BIK_S
|
Символьный CHAR(9)
|
9
|
В данном поле указывается БИК кредитной организации (филиала кредитной организации), передающей (передающего) ОЭС в уполномоченный орган.
|
|
14
|
NUMBF_S
|
Символьный CHAR(4)
|
4
|
Порядковый номер филиала кредитной организации по КГРКО, передающего ОЭС в уполномоченный орган или '0' (символ ноль), в случае, когда ОЭС передаются кредитной организацией.
|
|
15
|
BRANCH
|
Символьный CHAR(1)
|
1
|
Признак представления сведений в уполномоченный орган филиалом кредитной организации, не передающим самостоятельно ОЭС в уполномоченный орган:
'1' - сведения представлены филиалом кредитной организации, не передающим самостоятельно ОЭС через территориальное учреждение;
'0' - в ином случае.
|
|
16
|
KTU_SS
|
Символьный CHAR(2)
|
2
|
Код территории (субъекта Российской Федерации) по ОКАТО для территориального учреждения, которое осуществляет надзор за деятельностью филиала кредитной организации, представляющего сведения, но не передающего самостоятельно ОЭС в уполномоченный орган, или '0' (символ ноль) - в ином случае.
|
|
17
|
BIK_SS
|
Символьный CHAR(9)
|
9
|
БИК филиала кредитной организации, представляющего сведения, но не передающего самостоятельно ОЭС в уполномоченный орган, или '0' (символ ноль) - в ином случае.
|
|
18
|
NUMBF_SS
|
Символьный CHAR(4)
|
4
|
Порядковый номер филиала кредитной организации по КГРКО, представляющего сведения, но не передающего самостоятельно ОЭС в уполномоченный орган, или '0' (символ ноль) - в ином случае.
|
|
19
|
Информация об операции
|
|||
|
20
|
TERROR
|
Символьный CHAR(1)
|
1
|
Признак операции, связанной с финансированием терроризма:
'1' - в случае приостановления операции с денежными средствами или иным имуществом, если хотя бы одной из сторон является организация или физическое лицо, в отношении которых имеются полученные в установленном в соответствии с пунктом 2 статьи 6 Федерального закона порядке сведения об их участии в террористической деятельности, либо юридическое лицо, прямо или косвенно находящееся в собственности или под контролем таких организаций или лица, либо физическое или юридическое лицо, действующее от имени или по указанию таких организаций или лица;
'2' - в случае совершения операции по зачислению денежных средств, поступивших на счет физического или юридического лица, если хотя бы одной из сторон является организация или физическое лицо, в отношении которых имеются полученные в установленном в соответствии с пунктом 2 статьи 6 Федерального закона порядке сведения об их участии в террористической деятельности, либо юридическое лицо, прямо или косвенно находящееся в собственности или под контролем таких организаций или лица, либо физическое или юридическое лицо, действующее от имени или по указанию таких организаций или лица;
'0' - в ином случае.
|
|
21
|
VO
|
Символьный CHAR(4)
|
4
|
Код вида операций.
Заполняется в соответствии с Перечнем видов операций, сведения о которых представляются в уполномоченный орган (приложение 8 к настоящему Положению).
При соответствии характера операции нескольким видам операций в соответствии с Перечнем видов операций, сведения о которых представляются в уполномоченный орган, в поле VO указывается код для одного вида операции, при этом:
более высокий приоритет при выборе кода имеют операции с кодом группы операций 70;
более низкий приоритет при выборе кода имеют операции с кодом группы операций 60.
|
|
22
|
DOP_V
|
Символьный CHAR (32)
|
32
|
Код вида операции в соответствии с Перечнем видов операций, сведения о которых представляются в уполномоченный орган, соответствующий характеру операции, сведения о которой представляются в уполномоченный орган, но отличающейся от вида операции, код которого указан в поле VO, в ином случае - '0' (символ ноль).
При необходимости указания нескольких кодов видов операций коды указываются через запятую.
|
|
23
|
DATA
|
Дата DATE(8)
|
8
|
Дата совершения операции (сделки).
Формат поля даты - ДДММГГГГ, где ДД - день месяца, ММ - месяц, ГГГГ - год.
|
|
24
|
SUME
|
Числовой NUMERIC(14.2)
|
14.2
|
Сумма операции в рублевом эквиваленте.
В случае если операция с денежными средствами или иным имуществом осуществляется в иностранной валюте, ее размер в рублях определяется по официальному курсу Центрального банка Российской Федерации, действующему на дату совершения такой операции.
|
|
25
|
SUM
|
Числовой NUMERIC(14.2)
|
14.2
|
Сумма операции в валюте ее проведения.
В случае проведения конверсионной операции указывается сумма иностранной валюты, покупаемой физическим лицом.
|
|
26
|
CURREN
|
Символьный CHAR(3)
|
3
|
Трехзначный цифровой код валюты операции в соответствии с Общероссийским классификатором валют.
В случае совершения конверсионной операции указывается код иностранной валюты, покупаемой физическим лицом.
|
|
27
|
PRIM_1
|
Символьный CHAR(254)
|
254
|
Назначение платежа, основание проведения операции.
Указывается содержание соответствующего поля расчетного документа, на основании которого осуществляется операция, либо текстовое описание основания проведения операции, в случае если соответствующий расчетный документ не используется при проведении операции.
|
|
28
|
PRIM_2
|
Символьный CHAR(254)
|
254
|
Назначение платежа, основание проведения операции.
Данное поле является продолжением поля PRIM_1 и заполняется как дополнительное, в случае если заполняемая информация в поле PRIM_1 превышает установленное количество символов. В ином случае - '0' (символ ноль).
|
|
29
|
NUM_PAY_D
|
Числовой NUMERIC(12)
|
12
|
Номер платежного документа, на основании которого осуществляется операция, в ином случае заполняется значением '0'.
|
|
30
|
DATE_PAY_D
|
Дата DATE(8)
|
8
|
Дата платежного документа, на основании которого осуществляется операция, в ином случае заполняется значением 01012099.
Формат поля даты - ДДММГГГГ, где ДД - день месяца, ММ - месяц, ГГГГ - год.
|
|
31
|
METAL
|
Символьный CHAR(3)
|
3
|
Код драгоценного металла, драгоценного камня, ювелирного изделия из них по Классификатору клиринговых валют - при представлении сведений об операциях с драгоценными металлами, драгоценными камнями, ювелирными изделиями из них, в ином случае - '0' (символ ноль).
|
|
32
|
PRIZ6001
|
Символьный CHAR(32)
|
32
|
Коды видов признаков, указывающих на необычный характер сделки.
Для операций, сведения о которых представляются в уполномоченный орган в соответствии с пунктом 3 статьи 7 Федерального закона (код группы операций 60), - код (коды) вида признака в соответствии с перечнем признаков, указывающих на необычный характер сделки (классификатором), (приложение к Положению Банка России от 2 марта 2012 года N 375-П). При необходимости указания нескольких кодов видов признаков, коды указываются через запятую.
Заполняется только в случае указания в поле VO или DOP_V кода группы операции 60.
В ином случае - '0' (символ ноль).
|
|
33
|
B_PAYER
|
Символьный CHAR(1)
|
1
|
Признак банка лица, совершающего операцию:
'1' - лицо, совершающее операцию, находится на обслуживании в кредитной организации (филиале), представляющей (представляющем) сведения об операции;
'2' - лицом, совершающим операцию, является кредитная организация (филиал), представляющая (представляющий) сведения об этой операции в уполномоченный орган;
'0' - в ином случае (символ ноль).
|
|
34
|
B_RECIP
|
Символьный CHAR(1)
|
1
|
Признак банка получателя:
'1' - получатель по операции находится на обслуживании в кредитной организации (филиале), представляющей (представляющем) сведения об операции;
'2' - получателем по операции является кредитная организация (филиал), представляющая (представляющий) сведения об этой операции в уполномоченный орган;
'0' - в ином случае (символ ноль).
|
|
35
|
PART
|
Символьный CHAR(1)
|
1
|
Признак совершения операции по поручению и от имени третьего лица:
'1' - лицо, совершающее операцию, действует от имени и по поручению третьего лица;
'2' - получатель по операции действует от имени и по поручению третьего лица;
'0' - в ином случае (символ ноль).
|
|
36
|
DESCR_1
|
Символьный CHAR(254)
|
254
|
Дополнительная информация о сведениях.
Для операции, подлежащей обязательному контролю, - информация, раскрывающая суть проводимой операции.
Для операции, сведения о которой представляются в уполномоченный орган в соответствии с пунктом 3 статьи 7 Федерального закона (код группы операций - 60), - текстовое описание критерия, на основании которого операция отнесена к разряду подозрительных, а также иная информация, раскрывающая суть проводимой операции.
В случае если дополнительная информация отсутствует (за исключением операции, сведения о которой представляются в уполномоченный орган в соответствии с пунктом 3 статьи 7 Федерального закона (код группы операций - 60)) - '0' (символ ноль).
Для сообщений с ACTION = 3, 4 указываются причины замены, удаления записи.
|
|
37
|
DESCR_2
|
Символьный CHAR(254)
|
254
|
Дополнительная информация о сведениях.
Данное поле является продолжением поля DESCR_1 и заполняется как дополнительное, в случае если заполняемая информация в поле DESCR_1 превышает установленное количество символов.
В ином случае - '0' (символ ноль).
|
|
38
|
CURREN_CON
|
Символьный CHAR(3)
|
3
|
Для конверсионной операции указывается трехзначный цифровой код продаваемой физическим лицом иностранной валюты в соответствии с Общероссийским классификатором валют.
В ином случае - '0' (символ ноль).
|
|
39
|
SUM_CON
|
Числовой NUMERIC(14.2)
|
14.2
|
Для конверсионной операции указывается сумма продаваемой физическим лицом иностранной валюты.
В ином случае - '0' (символ ноль).
|
|
40
|
PRIZ_SD
|
Символьный CHAR(1)
|
1
|
'0' - операция совершается с денежными средствами;
'1' - операция совершается с иным имуществом.
|
|
41
|
Сведения о лице, совершающем операцию с денежными средствами или иным имуществом
|
|||
|
42
|
Блок "У0"
|
|||
|
43
|
TU0
|
Числовой NUMERIC(1)
|
1
|
Тип участника операции.
В случае если участник находится на обслуживании в кредитной организации (филиале кредитной организации), представляющей (представляющем) сведения, или участником является кредитная организация (филиал кредитной организации), представляющая (представляющий) сведения (B_PAYER не равно '0'):
'1' - юридическое лицо, филиал юридического лица;
'2' - физическое лицо;
'3' - физическое лицо - индивидуальный предприниматель (далее - ИП).
В ином случае (B_PAYER равно '0'):
'1' - юридическое лицо, филиал юридического лица;
'2' - физическое лицо;
'3' - ИП;
'4' - невозможно установить тип участника операции.
|
|
44
|
PRU0
|
Символьный CHAR(6)
|
6
|
Признак участника операции.
В случае если операция отнесена к операциям, подлежащим обязательному контролю с кодом группы операций 30, на основании того, что участник операции является физическим или юридическим лицом, имеющим регистрацию, место жительства или место нахождения в государстве (на территории), которое (которая) не участвует в международном сотрудничестве в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, либо лицом, владеющим счетом в банке, зарегистрированном в указанном государстве (на указанной территории), поле заполняется следующим образом:
разряд 1 поля принимает значение:
'1' - если участник операции является физическим или юридическим лицом, имеющим регистрацию или место жительства в государстве (на территории), которое (которая) не участвует в международном сотрудничестве в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
'2' - если участник операции является физическим или юридическим лицом, имеющим место нахождения в государстве (на территории), которое (которая) не участвует в международном сотрудничестве в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
'3' - если участник операции является лицом, владеющим счетом в банке, зарегистрированном в государстве (на территории), которое (которая) не участвует в международном сотрудничестве в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Для стран и территорий, включенных в Перечень государств (территорий), которые не участвуют в международном сотрудничестве в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее - Перечень несотрудничающих государств) и включенных в ОКСМ, разряды 2 - 4 содержат цифровой код страны в соответствии с ОКСМ, а разряды 5 - 6 - содержат '00'.
Для территорий, отсутствующих в ОКСМ, разряды 2 - 4 содержат цифровой код страны, в которой находится данная территория по ОКСМ, а в разрядах 5 - 6 указывается порядковый номер этой территории в соответствии с Перечнем несотрудничающих государств.
В случае если операция отнесена к операциям, подлежащим обязательному контролю с кодом группы операций 70, на основании того, что участник операции является организацией или физическим лицом, в отношении которых имеются полученные в установленном в соответствии с Федеральным законом порядке сведения об их участии в экстремистской деятельности, либо участник операции является юридическим лицом, прямо или косвенно находящимся в собственности или под контролем таких организаций или лица, либо участник операции является физическим или юридическим лицом, действующим от имени или по указанию таких организаций или лица, поле заполняется следующим образом:
разряд 1 поля принимает значение:
'1' - если участник операции является организацией или физическим лицом, в отношении которых имеются полученные в установленном в соответствии с Федеральным законом порядке сведения об их участии в экстремистской деятельности;
'2' - если участник операции является юридическим лицом, прямо или косвенно находящимся в собственности или под контролем организации или физического лица, в отношении которых имеются полученные в установленном в соответствии с Федеральным законом порядке сведения об их участии в экстремистской деятельности;
'3' - если участник операции является физическим или юридическим лицом, действующим от имени или по указанию организации или физического лица, в отношении которых имеются полученные в установленном в соответствии с Федеральным законом порядке сведения об их участии в экстремистской деятельности;
разряды 2 - 6 поля содержат код (номер) организации или физического лица в соответствии с Перечнем организаций или физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их участии в экстремистской деятельности;
в ином случае - '0' (символ ноль).
|
|
45
|
NAMEU0
|
Символьный CHAR(254)
|
254
|
Для юридического лица - наименование юридического лица. В случае если участником операции является филиал юридического лица - наименование филиала юридического лица и наименование юридического лица.
Для физического лица, ИП - фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) полностью, в указанном порядке, с разделением слов символом 'пробел'.
В случае когда значение поля TU0 (тип участника операции) равно 4, указывается значение поля "Плательщик" или иного соответствующего ему поля из расчетного документа.
|
|
46
|
Блок "И0"
|
|||
|
47
|
KODCR0
|
Символьный CHAR(5)
|
5
|
Для юридического лица - код места регистрации. В случае если участником операции является филиал юридического лица, указывается код места регистрации головной организации.
Для физического лица, ИП - код места жительства.
Для стран и территорий, включенных в ОКСМ, разряды 1 - 3 содержат цифровой код страны регистрации (жительства) в соответствии с ОКСМ.
При регистрации (жительстве) на территории, которая не участвует в международном сотрудничестве в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и не включена в ОКСМ, разряды 1 - 3 содержат цифровой код по ОКСМ страны, в которой находится территория, в разрядах 4 - 5 указывается порядковый номер этой территории в соответствии с Перечнем несотрудничающих государств, в ином случае разряды 4 - 5 содержат '00'.
|
|
48
|
KODCN0
|
Символьный CHAR(5)
|
5
|
Для юридического лица - код места нахождения. В случае если участником операции является филиал юридического лица, указывается код места нахождения филиала юридического лица.
Для стран и территорий, включенных в ОКСМ, разряды 1 - 3 содержат цифровой код страны нахождения в соответствии с ОКСМ.
При нахождении юридического лица (филиала юридического лица) на территории, которая не участвует в международном сотрудничестве в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и не включена в ОКСМ, разряды 1 - 3 содержат цифровой код по ОКСМ страны, в которой находится территория, в разрядах 4 - 5 указывается порядковый номер этой территории в соответствии с Перечнем несотрудничающих государств, в ином случае разряды 4 - 5 содержат '00'.
Для физического лица, ИП - гражданство.
Разряды 1 - 3 поля содержат код страны в соответствии с ОКСМ, для лиц без гражданства разряды 1 - 3 заполняются значением '000'.
Разряды 4 - 5 содержат: для иностранных публичных должностных лиц - '01'; для родственников иностранных публичных должностных лиц - '02'; в ином случае - '00'.
|
|
49
|
Адрес места государственной регистрации юридического лица, ИП (в случае если участником операции является филиал юридического лица, в данном разделе указываются сведения о головной организации). Для физического лица - адрес места жительства (регистрации). При отсутствии какого-либо элемента адреса в соответствующем поле проставляется '0' (символ ноль)
|
|||
|
50
|
AMR_S0
|
Символьный CHAR(2)
|
2
|
Код субъекта Российской Федерации по ОКАТО. Для лиц, зарегистрированных в иностранном государстве, в данном поле проставляется '00'.
|
|
51
|
AMR_R0
|
Символьный CHAR(40)
|
40
|
Район (регион) республиканского и областного значения. Для лиц, зарегистрированных в иностранном государстве, в данном поле проставляется субъект территориального деления иностранного государства (при наличии).
|
|
52
|
AMR_G0
|
Символьный CHAR(40)
|
40
|
Населенный пункт (город, ПГТ, сельский населенный пункт и т.п.).
|
|
53
|
AMR_U0
|
Символьный CHAR(40)
|
40
|
Наименование улицы.
|
|
54
|
AMR_D0
|
Символьный CHAR(7)
|
7
|
Номер дома (номер владения).
|
|
55
|
AMR_K0
|
Символьный CHAR(7)
|
7
|
Номер корпуса (номер строения).
|
|
56
|
AMR_O0
|
Символьный CHAR(7)
|
7
|
Номер офиса (номер квартиры).
|
|
57
|
Адрес местонахождения юридического лица, ИП. Для физического - место пребывания. При отсутствии какого- либо элемента адреса в соответствующем поле проставляется '0' (символ ноль)
|
|||
|
58
|
ADRESS_S0
|
Символьный CHAR(2)
|
2
|
Код субъекта Российской Федерации по ОКАТО. Для лиц, находящихся в иностранном государстве, в данном поле проставляется '00'.
|
|
59
|
ADRESS_R0
|
Символьный CHAR(40)
|
40
|
Район (регион) республиканского и областного значения. Для лиц, находящихся в иностранном государстве, в данном поле проставляется субъект территориального деления иностранного государства (при наличии).
|
|
60
|
ADRESS_G0
|
Символьный CHAR(40)
|
40
|
Населенный пункт (город, ПГТ, сельский населенный пункт и т.п.).
|
|
61
|
ADRESS_U0
|
Символьный CHAR(40)
|
40
|
Наименование улицы.
|
|
62
|
ADRESS_D0
|
Символьный CHAR(7)
|
7
|
Номер дома (номер владения).
|
|
63
|
ADRESS_K0
|
Символьный CHAR(7)
|
7
|
Номер корпуса (номер строения).
|
|
64
|
ADRESS_O0
|
Символьный CHAR(7)
|
7
|
Номер офиса (номер квартиры).
|
|
65
|
KD0
|
Символьный CHAR(2)
|
2
|
Для юридического лица заполняется значением '0' (символ ноль).
Для физического лица, ИП - код вида документа, удостоверяющего личность.
Заполняется в соответствии со Справочником кодов видов документов, удостоверяющих личность или подтверждающих право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (приложение 10 к настоящему Положению).
|
|
66
|
SD0
|
Символьный CHAR(20)
|
20
|
Для юридического лица - код ОКПО (присваивается подразделениями Федеральной службы государственной статистики в составе Единого государственного регистра предприятий и организаций (ЕГРПО) (далее - код ОКПО), при отсутствии у юридического лица кода ОКПО на законном основании поле заполняется значением '0' (символ ноль).
Для физического лица, ИП - серия документа, удостоверяющего личность (если в серии документа присутствуют римские цифры, то при заполнении данного показателя используются заглавные буквы латинского алфавита (при этом для обозначения цифры 5 используется буква V); буквы русского алфавита в серии передаются заглавными буквами русского алфавита). В случае отсутствия в документе серии поле заполняется значением '0' (символ ноль).
|
|
67
|
RG0
|
Символьный CHAR(20)
|
20
|
Для юридического лица - резидента: ОГРН.
Для юридического лица - нерезидента:
в случае если участником операции является филиал (представительство) иностранного юридического лица, аккредитованный (аккредитованное) на территории Российской Федерации, - номер свидетельства об аккредитации филиала иностранного юридического лица (номер свидетельства об аккредитации представительства иностранного юридического лица) (присваивается федеральным государственным учреждением Государственная регистрационная палата при Министерстве юстиции Российской Федерации (далее - Государственная регистрационная палата при Минюсте России);
в ином случае - регистрационный номер юридического лица по месту учреждения и регистрации.
Для физического лица - заполняется значением '0' (символ ноль).
Для ИП - гражданина Российской Федерации, иностранного гражданина или лица без гражданства - ОГРНИП (при его наличии). При отсутствии ОГРНИП - регистрационный номер по месту учреждения и регистрации.
|
|
68
|
ND0
|
Символьный CHAR(12)
|
12
|
Идентификационный номер участника операции.
Для резидента:
юридического лица - ИНН - 10 символов, при отсутствии ИНН у юридического лица на законном основании - '0' (символ ноль);
физического лица, ИП - ИНН (при его наличии) - 12 символов, при отсутствии ИНН у физического лица - '0' (символ ноль).
Для нерезидента:
юридического лица (филиала юридического лица) - ИНН (при его наличии) - 10 символов, при отсутствии ИНН - код иностранной организации (КИО) - 5 символов;
физического лица, ИП - ИНН (при его наличии) - 12 символов, при отсутствии ИНН у физического лица, ИП - '0' (символ ноль).
|
|
69
|
VD01
|
Символьный CHAR(13)
|
13
|
Для юридического лица заполняется значением '0' (символ ноль).
Для физического лица - номер документа, удостоверяющего личность.
При заполнении этого показателя пробелы не допускаются.
Для ИП - номер документа, удостоверяющего личность. При заполнении этого показателя пробелы не допускаются.
|
|
70
|
VD02
|
Символьный CHAR(254)
|
254
|
Для юридического лица заполняется значением '0' (символ ноль).
Для физического лица, ИП - наименование органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность физического лица, ИП и код подразделения (если имеется).
|
|
71
|
VD03
|
Дата DATE(8)
|
8
|
Для юридического лица заполняется значением 01012099.
Для физического лица, ИП - дата выдачи документа, удостоверяющего личность физического лица, ИП. Формат поля даты - ДДММГГГГ, где ДД - день месяца, ММ - месяц, ГГГГ - год.
|
|
72
|
VD04
|
Символьный CHAR(2)
|
2
|
Для юридического лица заполняется значением '0' (символ ноль).
Для физического лица, ИП - гражданина Российской Федерации - заполняется значением '0' (символ ноль).
Для физического лица, ИП - иностранного гражданина или лица без гражданства:
код вида документа, подтверждающего право на пребывание (проживание) в Российской Федерации в соответствии со Справочником кодов видов документов, удостоверяющих личность или подтверждающих право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (приложение 10 к настоящему Положению).
|
|
73
|
VD05
|
Символьный CHAR(30)
|
30
|
Для юридического лица заполняется значением '0' (символ ноль).
Для физического лица, ИП - гражданина Российской Федерации заполняется значением '0' (символ ноль).
Для физического лица, ИП - иностранного гражданина или лица без гражданства - серия и номер документа, подтверждающего право на пребывание (проживание) в Российской Федерации.
Серия и номер документа заполняются слитно (без пробелов). Если в серии или номере документа присутствуют римские цифры, то при заполнении данного показателя используются заглавные буквы латинского алфавита (при этом для обозначения цифры 5 используется буква V); буквы русского алфавита в серии и номере передаются заглавными буквами русского алфавита.
Если в документе отсутствуют серия и номер, в поле проставляется значение '0' (символ ноль).
|
|
74
|
VD06
|
Дата DATE(8)
|
8
|
Для юридического лица заполняется значением 01012099.
Для физического лица, ИП - гражданина Российской Федерации заполняется значением 01012099.
Для физического лица, ИП - иностранного гражданина или лица без гражданства - дата начала срока действия права на пребывание (проживание) в Российской Федерации.
Если в документе отсутствует соответствующая дата, в поле проставляется значение 01012099. Формат поля даты - ДДММГГГГ, где ДД - день месяца, ММ - месяц, ГГГГ - год.
|
|
75
|
VD07
|
Дата DATE(8)
|
8
|
Для юридического лица заполняется значением 01012099.
Для физического лица, ИП - гражданина Российской Федерации заполняется значением 01012099.
Для физического лица, ИП - иностранного гражданина или лица без гражданства - дата окончания срока действия права на пребывание (проживание) в Российской Федерации.
Если в документе отсутствует соответствующая дата, в поле проставляется значение 01012099. Формат поля даты - ДДММГГГГ, где ДД - день месяца, ММ - месяц, ГГГГ - год.
|
|
76
|
MC_01
|
Символьный CHAR(15)
|
15
|
Для юридического лица заполняется значением '0' (символ ноль).
Для физического лица, ИП - гражданина Российской Федерации заполняется значением '0' (символ ноль).
Для физического лица, ИП - иностранного гражданина или лица без гражданства - номер миграционной карты.
При отсутствии миграционной карты заполняется значением '0' символ ноль.
|
|
77
|
MC_02
|
Дата DATE(8)
|
8
|
Для юридического лица заполняется значением 01012099.
Для физического лица, ИП - гражданина Российской Федерации заполняется значением 01012099.
Для физического лица, ИП - иностранного гражданина или лица без гражданства - дата начала срока пребывания в Российской Федерации в соответствии с миграционной картой.
При отсутствии миграционной карты заполняется значением 01012099.
Формат поля даты - ДДММГГГГ, где ДД - день месяца, ММ - месяц, ГГГГ - год.
|
|
78
|
MC_03
|
Дата DATE(8)
|
8
|
Для юридического лица заполняется значением 01012099.
Для физического лица, ИП - гражданина Российской Федерации заполняется значением 01012099.
Для физического лица, ИП - иностранного гражданина или лица без гражданства - дата окончания срока пребывания в Российской Федерации в соответствии с миграционной картой.
При отсутствии миграционной карты заполняется значением 01012099.
Формат поля даты - ДДММГГГГ, где ДД - день месяца, ММ - месяц, ГГГГ - год.
|
|
79
|
GR0
|
Дата DATE(8)
|
8
|
Для юридического лица - резидента: дата регистрации юридического лица.
Для юридического лица - нерезидента:
в случае если участником операции является филиал (представительство) иностранного юридического лица, аккредитованный (аккредитованное) на территории Российской Федерации, - дата выдачи свидетельства об аккредитации (без учета процедур продления аккредитации);
в ином случае - дата регистрации юридического лица по месту учреждения и регистрации.
Для физического лица, ИП - дата рождения в соответствии с документом, удостоверяющим личность. Формат хранения поля даты - ДДММГГГГ, где ДД - день месяца, ММ - месяц, ГГГГ - год.
|
|
80
|
BP_0
|
Символьный CHAR(254)
|
254
|
Для юридического лица - заполняется значением '0' (символ ноль).
Для физического лица, ИП - место рождения в соответствии с документом, удостоверяющим личность.
|
|
81
|
VP_0
|
Символьный CHAR(1)
|
1
|
'1' - по операции есть выгодоприобретатель, и идентификация его завершена;
'2' - по операции есть выгодоприобретатель, и идентификация его на дату направления сообщения не завершена;
'0' - в иных случаях.
|
|
82
|
RESRV02
|
Символьный CHAR(32)
|
32
|
Зарезервировано. Заполняется значением '0' (символ ноль).
|
|
83
|
Блок "Б0"
|
|||
|
84
|
ACC_B0
|
Символьный CHAR(34)
|
34
|
Номер счета участника операции в обслуживающей (обслуживающем) его кредитной организации (филиале кредитной организации), используемый при проведении операции, или '0' (символ ноль) - в случае если операция осуществляется без использования счета участника операции.
|
|
85
|
ACC_COR_B0
|
Символьный CHAR(34)
|
34
|
Номер корреспондентского счета, используемого при проведении операции, или '0' (символ ноль) - в случае если операция осуществляется без использования такого счета.
|
|
86
|
NAME_IS_B0
|
Символьный CHAR(254)
|
254
|
Наименование кредитной организации - эмитента банковской карты.
В ином случае - '0' (символ ноль).
|
|
87
|
BIK_IS_B0
|
Символьный CHAR(12)
|
12
|
Для кредитной организации эмитента банковской карты - резидента:
БИК.
Для кредитной организации эмитента банковской карты - нерезидента:
S.W.I.F.T. BIC (или non-S.W.I.F.T. BIC) (код кредитной организации нерезидента).
В ином случае - '0' (символ ноль).
|
|
88
|
CARD_B0
|
Числовой NUMERIC(1)
|
1
|
В случае проведения операции с использованием банковской карты: '1' - владелец банковской карты - клиент кредитной организации, представляющей сведения и являющейся эмитентом банковской карты; '2' - владелец банковской карты - не клиент кредитной организации, представляющей сведения;
'3' - в ином случае.
В случае если операция проводится без использования банковской карты - '0' (символ ноль).
|
|
89
|
NAME_B0
|
Символьный CHAR(254)
|
254
|
Наименование кредитной организации (филиала кредитной организации), обслуживающей (обслуживающего) участника операции при ее проведении, или '0' (символ ноль) - в случае если участник операции находится на обслуживании в кредитной организации (филиале кредитной организации), представляющей (представляющем) сведения об операции, или участником операции является кредитная организация (филиал кредитной организации), представляющая (представляющий) сведения об этой операции в уполномоченный орган.
|
|
90
|
KODCN_B0
|
Символьный CHAR(5)
|
5
|
Код места нахождения кредитной организации (филиала кредитной организации), обслуживающей (обслуживающего) участника операции при ее проведении, или '0' (символ ноль) - в случае если участник операции находится на обслуживании в кредитной организации (филиале кредитной организации), представляющей (представляющем) сведения об операции, или участником операции является кредитная организация (филиал кредитной организации), представляющая (представляющий) сведения об этой операции в уполномоченный орган.
Для стран и территорий, включенных в ОКСМ, разряды 1 - 3 содержат цифровой код страны в соответствии с ОКСМ.
При нахождении кредитной организации (филиала кредитной организации) на территории, которая не участвует в международном сотрудничестве в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и не включена в ОКСМ, разряды 1 - 3 содержат цифровой код по ОКСМ страны, в которой находится территория, в разрядах 4 - 5 указывается порядковый номер этой территории в Перечне несотрудничающих государств, в ином случае разряды 4 - 5 содержат '00'.
|
|
91
|
BIK_B0
|
Символьный CHAR(12)
|
12
|
БИК кредитной организации (филиала кредитной организации), обслуживающей (обслуживающего) участника операции при ее проведении, или '0' (символ ноль) - в случае если участник операции находится на обслуживании в кредитной организации (филиале кредитной организации), представляющей (представляющем) сведения об операции, или участником операции является кредитная организация (филиал кредитной организации), представляющая (представляющий) сведения об этой операции в уполномоченный орган.
Для кредитной организации (филиала кредитной организации) - резидента: БИК.
Для кредитной организации (филиала кредитной организации) - нерезидента: S.W.I.F.T. BIC (или non-S.W.I.F.T. BIC) (код кредитной организации (филиала кредитной организации) нерезидента) или '0' (символ ноль) - при его отсутствии.
|
|
92
|
NAME_R0
|
Символьный CHAR(254)
|
254
|
Наименование кредитной организации (филиала кредитной организации), передавшей (передавшего) (принявшей (принявшего) от) кредитной организации (филиала кредитной организации), представляющей (представляющего) сведения об операции, документы, являющиеся основанием для проведения операции, со стороны лица, совершающего операцию с денежными средствами, или '0' (символ ноль) - в случае если лицо, совершающее операцию с денежными средствами, находится на обслуживании в кредитной организации (филиале кредитной организации), представляющей (представляющем) сведения об операции, или лицом, совершающим операцию с денежными средствами, является кредитная организация (филиал кредитной организации), представляющая (представляющий) сведения об этой операции в уполномоченный орган.
|
|
93
|
KODCN_R0
|
Символьный CHAR(5)
|
5
|
Код места нахождения кредитной организации (филиала кредитной организации), передавшей (передавшего) (принявшей (принявшего) от) кредитной организации (филиала кредитной организации), представляющей (представляющего) сведения об операции, документы, являющиеся основанием для проведения операции, со стороны лица, совершающего операцию с денежными средствами, или '0' (символ ноль) - в случае если лицо, совершающее операцию с денежными средствами, находится на обслуживании в кредитной организации (филиале кредитной организации), представляющей (представляющем) сведения об операции, или лицом, совершающим операцию с денежными средствами, является кредитная организация (филиал кредитной организации), представляющая (представляющий) сведения об этой операции в уполномоченный орган.
Для стран и территорий, включенных в ОКСМ, разряды 1 - 3 содержат цифровой код страны в соответствии с ОКСМ.
При нахождении на территории, которая не участвует в международном сотрудничестве в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и не включена в ОКСМ, разряды 1 - 3 содержат цифровой код по ОКСМ страны, в которой находится территория, в разрядах 4 - 5 указывается порядковый номер этой территории в Перечне несотрудничающих государств, в ином случае разряды 4 - 5 содержат '00'.
|
|
94
|
BIK_R0
|
Символьный CHAR(12)
|
12
|
БИК кредитной организации (филиала кредитной организации), передавшей (передавшего) (принявшей (принявшего) от) кредитной организации (филиала кредитной организации), представляющей (представляющего) сведения об операции, документы, являющиеся основанием для проведения операции, со стороны лица, совершающего операцию с денежными средствами, или '0' (символ ноль) - в случае если лицо, совершающее операцию с денежными средствами, находится на обслуживании в кредитной организации (филиале кредитной организации), представляющей (представляющем) сведения об операции, или лицом, совершающим операцию с денежными средствами, является кредитная организация (филиал кредитной организации), представляющая (представляющий) сведения об этой операции в уполномоченный орган.
Для кредитной организации (филиала кредитной организации) - резидента: БИК.
Для кредитной организации (филиала кредитной организации) - нерезидента:
S.W.I.F.T. BIC (или non-S.W.I.F.T. BIC) (код кредитной организации (филиала кредитной организации) - нерезидента) или '0' (символ ноль) - при его отсутствии.
|
|
95
|
RESRV_B02
|
Символьный CHAR(32)
|
32
|
Зарезервировано. Заполняется значением '0' (символ ноль).
|
|
96
|
Сведения о представителе лица, совершающего операцию с денежными средствами или иным имуществом, поверенном, агенте, комиссионере, доверительном управляющем, действующем от имени лица, совершающего операцию, или в его интересах или за его счет в силу полномочия, основанного на доверенности, договоре, законе либо акте уполномоченного на то государственного органа или органа местного самоуправления
|
|||
|
97
|
Блок "У1"
|
|||
|
98
|
TU1
|
Числовой NUMERIC(l)
|
1
|
Тип участника операции:
'1' - юридическое лицо, филиал юридического лица;
'2' - физическое лицо;
'3' - ИП;
'0' - операция осуществляется без участия представителя плательщика по операции с денежными средствами или иным имуществом.
|
|
99
|
PRU1
|
Символьный CHAR(6)
|
6
|
Признак участника операции.
В случае если операция отнесена к операциям, подлежащим обязательному контролю с кодом группы операций 30, на основании того, что участник операции является физическим или юридическим лицом, имеющим регистрацию, место жительства или место нахождения в государстве (на территории), которое (которая) не участвует в международном сотрудничестве в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, либо лицом, владеющим счетом в банке, зарегистрированном в указанном государстве (на указанной территории), поле заполняется следующим образом:
разряд 1 поля принимает значение:
'1' - если участник операции является физическим или юридическим лицом, имеющим регистрацию или место жительства в государстве (на территории), которое (которая) не участвует в международном сотрудничестве в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
'2' - если участник операции является физическим или юридическим лицом, имеющим место нахождения в государстве (на территории), которое (которая) не участвует в международном сотрудничестве в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
'3' - если участник операции является лицом, владеющим счетом в банке, зарегистрированном в государстве (на территории), которое (которая) не участвует в международном сотрудничестве в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Для стран и территорий, содержащихся в Перечне несотрудничающих государств и включенных в ОКСМ, разряды 2 - 4 содержат цифровой код страны в соответствии с ОКСМ, а разряды 5 - 6 содержат '00'.
Для территорий, отсутствующих в ОКСМ, разряды 2 - 4 содержат цифровой код страны, в которой находится данная территория по ОКСМ, а в разрядах 5 - 6 указывается порядковый номер этой территории в соответствии с Перечнем несотрудничающих государств.
В случае если операция отнесена к операциям, подлежащим обязательному контролю с кодом группы операций 70, на основании того, что участник операции является организацией или физическим лицом, в отношении которых имеются полученные в установленном в соответствии с Федеральным законом порядке сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, либо участник операции является юридическим лицом, прямо или косвенно находящимся в собственности или под контролем таких организаций или лица, либо участник операции является физическим или юридическим лицом, действующим от имени или по указанию таких организаций или лица, поле заполняется следующим образом:
разряд 1 поля принимает значение:
'1' - если участник операции является организацией или физическим лицом, в отношении которых имеются полученные в установленном в соответствии с Федеральным законом порядке сведения о их причастности к экстремистской деятельности или терроризму;
'2' - если участник операции является юридическим лицом, прямо или косвенно находящимся в собственности или под контролем организации или физического лица, в отношении которых имеются полученные в установленном в соответствии с Федеральным законом порядке сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму;
'3' - если участник операции является физическим или юридическим лицом, действующим от имени или по указанию организации или физического лица, в отношении которых имеются полученные в установленном в соответствии с Федеральным законом порядке сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму;
разряды 2 - 6 поля содержат код (номер) организации или физического лица в соответствии с Перечнем организаций или физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму;
в ином случае - '0' (символ ноль).
|
|
100
|
NAMEU1
|
Символьный CHAR(254)
|
254
|
Для юридического лица - наименование юридического лица. В случае если участником операции является филиал юридического лица - наименование филиала юридического лица и наименование юридического лица.
Для физического лица, ИП - фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) полностью в указанном порядке с разделением слов символом 'пробел'.
|
|
101
|
Блок "И1"
|
|||
|
102
|
KODCR1
|
Символьный CHAR(5)
|
5
|
Для юридического лица - код места регистрации. В случае если участником операции является филиал юридического лица, указывается код места регистрации головной организации.
Для физического лица, ИП - код места жительства.
Для стран и территорий, включенных в ОКСМ, разряды 1 - 3 содержат цифровой код страны регистрации (жительства) в соответствии с ОКСМ.
При регистрации (жительстве) на территории, которая не участвует в международном сотрудничестве в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и не включена в ОКСМ, разряды 1 - 3 содержат цифровой код по ОКСМ страны, в которой находится территория, в разрядах 4 - 5 указывается порядковый номер этой территории в Перечне несотрудничающих государств, в ином случае разряды 4 - 5 содержат '00'.
|
|
103
|
KODCN1
|
Символьный CHAR(5)
|
5
|
Для юридического лица - код места нахождения. В случае если участником операции является филиал юридического лица, указывается код места нахождения филиала юридического лица.
Для стран и территорий, включенных в ОКСМ, разряды 1 - 3 содержат цифровой код страны нахождения в соответствии с ОКСМ.
При нахождении юридического лица (филиала юридического лица) на территории, которая не участвует в международном сотрудничестве в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и не включена в ОКСМ, разряды 1 - 3 содержат цифровой код по ОКСМ страны, в которой находится территория, в разрядах 4 - 5 указывается порядковый номер этой территории в соответствии с Перечнем несотрудничающих государств, в ином случае разряды 4 - 5 содержат '00'.
Для физического лица, ИП - гражданство.
Разряды 1 - 3 поля содержат код страны в соответствии с ОКСМ, для лиц без гражданства разряды 1 - 3 заполняются значением '000'.
Разряды 4 - 5 содержат: для иностранных публичных должностных лиц - '01'; для родственников иностранных публичных должностных лиц - '02'; в ином случае - '00'.
|
|
104
|
Адрес места государственной регистрации юридического лица, ИП (в случае если участником операции является филиал юридического лица, в данном разделе указываются сведения о головной организации). Для физического лица - адрес места жительства (регистрации). При отсутствии какого-либо элемента адреса в соответствующем поле проставляется '0' (символ ноль)
|
|||
|
105
|
AMR_S1
|
Символьный CHAR(2)
|
2
|
Код субъекта Российской Федерации по ОКАТО. Для лиц, зарегистрированных в иностранном государстве, в данном поле проставляется '00'.
|
|
106
|
AMR_R1
|
Символьный CHAR(40)
|
40
|
Район (регион) республиканского и областного значения. Для лиц, зарегистрированных в иностранном государстве, в данном поле проставляется субъект территориального деления иностранного государства (при наличии).
|
|
107
|
AMR_G1
|
Символьный CHAR(40)
|
40
|
Населенный пункт (город, ПГТ, сельский населенный пункт и т.п.).
|
|
108
|
AMR_U1
|
Символьный CHAR(40)
|
40
|
Наименование улицы.
|
|
109
|
AMR_D1
|
Символьный CHAR(7)
|
7
|
Номер дома/номер владения.
|
|
110
|
AMR_K1
|
Символьный CHAR(7)
|
7
|
Номер корпуса/номер строения.
|
|
111
|
AMR_O1
|
Символьный CHAR(7)
|
7
|
Номер офиса/номер квартиры.
|
|
112
|
Адрес местонахождения юридического лица, ИП. Для физического - место пребывания. При отсутствии какого- либо элемента адреса в соответствующем поле проставляется '0' (символ ноль)
|
|||
|
113
|
ADRESS_S1
|
Символьный CHAR(2)
|
2
|
Код субъекта Российской Федерации по ОКАТО. Для лиц, находящихся в иностранном государстве, в данном поле проставляется '00'.
|
|
114
|
ADRESS_R1
|
Символьный CHAR(40)
|
40
|
Район (регион) республиканского и областного значения. Для лиц, находящихся в иностранном государстве, в данном поле проставляется субъект территориального деления иностранного государства (при наличии).
|
|
115
|
ADRESS_G1
|
Символьный CHAR(40)
|
40
|
Населенный пункт (город, ПГТ, сельский населенный пункт и т.п.).
|
|
116
|
ADRESS_U1
|
Символьный CHAR(40)
|
40
|
Наименование улицы.
|
|
117
|
ADRESS_D1
|
Символьный CHAR(7)
|
7
|
Номер дома/номер владения.
|
|
118
|
ADRESS_K1
|
Символьный CHAR(7)
|
7
|
Номер корпуса/номер строения.
|
|
119
|
ADRESS_O1
|
Символьный CHAR(7)
|
7
|
Номер офиса/номер квартиры.
|
|
120
|
KD1
|
Символьный CHAR(2)
|
2
|
Для юридического лица заполняется значением '0' (символ ноль).
Для физического лица, ИП - код вида документа, удостоверяющего личность.
Заполняется в соответствии со Справочником кодов видов документов, удостоверяющих личность или подтверждающих право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (приложение 10 к настоящему Положению).
|
|
121
|
SD1
|
Символьный CHAR(20)
|
20
|
Для юридического лица - код ОКПО, при отсутствии у юридического лица кода ОКПО на законном основании поле заполняется значением '0' (символ ноль).
Для физического лица, ИП - серия документа, удостоверяющего личность (если в серии документа присутствуют римские цифры, то при заполнении данного показателя используются заглавные буквы латинского алфавита (при этом для обозначения цифры 5 используется буква V); буквы русского алфавита в серии передаются заглавными буквами русского алфавита). В случае отсутствия в документе серии поле заполняется значением '0' (символ ноль).
|
|
122
|
RG1
|
Символьный CHAR(20)
|
20
|
Для юридического лица - резидента: ОГРН.
Для юридического лица - нерезидента:
в случае если участником операции является филиал (представительство) иностранного юридического лица, аккредитованный (аккредитованное) на территории Российской Федерации, - номер свидетельства об аккредитации филиала иностранного юридического лица (номер свидетельства об аккредитации представительства иностранного юридического лица) (присваивается Государственной регистрационной палатой при Минюсте России);
в ином случае - регистрационный номер юридического лица по месту учреждения и регистрации.
Для физического лица - заполняется значением '0' (символ ноль).
Для ИП - гражданина Российской Федерации, иностранного гражданина или лица без гражданства - ОГРНИП (при его наличии). При отсутствии ОГРНИП - регистрационный номер по месту учреждения и регистрации.
|
|
123
|
ND1
|
Символьный CHAR(12)
|
12
|
Идентификационный номер участника операции.
Для резидента:
юридического лица - ИНН - 10 символов, при отсутствии ИНН у юридического лица на законном основании - '0' (символ ноль);
физического лица, ИП - ИНН (при его наличии) - 12 символов, при отсутствии ИНН у физического лица - '0' (символ ноль).
Для нерезидента:
юридического лица (филиала юридического лица) - ИНН (при его наличии) - 10 символов, при отсутствии ИНН - код иностранной организации (КИО) - 5 символов;
физического лица, ИП - ИНН (при его наличии) - 12 символов, при отсутствии ИНН у физического лица, ИП - '0' (символ ноль).
|
|
124
|
VD11
|
Символьный CHAR(13)
|
13
|
Для юридического лица заполняется значением '0' (символ ноль).
Для физического лица - номер документа, удостоверяющего личность.
При заполнении этого показателя пробелы не допускаются.
Для ИП - номер документа, удостоверяющего личность. При заполнении этого показателя пробелы не допускаются.
|
|
125
|
VD12
|
Символьный CHAR(254)
|
254
|
Для юридического лица заполняется значением '0' (символ ноль).
Для физического лица, ИП - наименование органа, выдавшего документ, удостоверяющего личность физического лица, ИП и код подразделения (если имеется).
|
|
126
|
VD13
|
Дата DATE(8)
|
8
|
Для юридического лица заполняется значением 01012099.
Для физического лица, ИП - дата выдачи документа, удостоверяющего личность физического лица, ИП. Формат поля дата - ДДММГГГГ, где ДД - день месяца, ММ - месяц, ГГГГ - год.
|
|
127
|
VD14
|
Символьный CHAR(2)
|
2
|
Для юридического лица заполняется значением '0' (символ ноль).
Для физического лица, ИП - гражданина Российской Федерации - заполняется значением '0' (символ ноль).
Для физического лица, ИП - иностранного гражданина или лица без гражданства: код вида документа, подтверждающего право на пребывание (проживание) в Российской Федерации в соответствии со Справочником кодов видов документов, удостоверяющих личность или подтверждающих право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (приложение 10 к настоящему Положению).
|
|
128
|
VD15
|
Символьный CHAR(30)
|
30
|
Для юридического лица заполняется значением '0' (символ ноль).
Для физического лица, ИП - гражданина Российской Федерации заполняется значением '0' (символ ноль). Для физического лица, ИП - иностранного гражданина или лица без гражданства - серия и номер документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации. Серия и номер документа заполняются слитно (без пробелов). Если в серии или номере документа присутствуют римские цифры, то при заполнении данного показателя используются заглавные буквы латинского алфавита (при этом для обозначения цифры 5 используется буква V); буквы русского алфавита в серии передаются заглавными буквами русского алфавита.
Если в документе отсутствуют серия и номер, в поле проставляется значение '0' (символ ноль).
|
|
129
|
VD16
|
Дата DATE(8)
|
8
|
Для юридического лица заполняется значением 01012099.
Для физического лица, ИП - гражданина Российской Федерации заполняется значением 01012099.
Для физического лица, ИП - иностранного гражданина или лица без гражданства - дата начала срока действия права на пребывание (проживание) в Российской Федерации.
Если в документе отсутствует соответствующая дата, в поле проставляется значение 01012099. Формат поля даты - ДДММГГГГ, где ДД - день месяца, ММ - месяц, ГГГГ - год.
|
|
130
|
VD17
|
Дата DATE(8)
|
8
|
Для юридического лица заполняется значением 01012099.
Для физического лица, ИП - гражданина Российской Федерации заполняется значением 01012099.
Для физического лица, ИП - иностранного гражданина или лица без гражданства - дата окончания срока действия права на пребывание (проживание) в Российской Федерации.
Если в документе отсутствует соответствующая дата, в поле проставляется значение 01012099. Формат поля даты - ДДММГГГГ, где ДД - день месяца, ММ - месяц, ГГГГ - год.
|
|
131
|
MC_11
|
Символьный CHAR(15)
|
15
|
Для юридического лица заполняется значением '0' (символ ноль).
Для физического лица, ИП - гражданина Российской Федерации заполняется значением '0' (символ ноль). Для физического лица, ИП - иностранного гражданина или лица без гражданства - номер миграционной карты.
При отсутствии миграционной карты заполняется значением '0' (символ ноль).
|
|
132
|
MC_12
|
Дата DATE(8)
|
8
|
Для юридического лица заполняется значением 01012099.
Для физического лица, ИП - гражданина Российской Федерации заполняется значением 01012099.
Для физического лица, ИП - иностранного гражданина или лица без гражданства - дата начала срока пребывания в Российской Федерации в соответствии с миграционной картой.
При отсутствии миграционной карты заполняется значением 01012099.
Формат поля даты - ДДММГГГГ, где ДД - день месяца, ММ - месяц, ГГГГ - год.
|
|
133
|
MC_13
|
Дата DATE(8)
|
8
|
Для юридического лица заполняется значением 01012099.
Для физического лица, ИП - гражданина Российской Федерации заполняется значением 01012099.
Для физического лица, ИП - иностранного гражданина или лица без гражданства - дата окончания срока пребывания в Российской Федерации в соответствии с миграционной картой.
При отсутствии миграционной карты заполняется значением 01012099.
Формат поля даты - ДДММГГГГ, где ДД - день месяца, ММ - месяц, ГГГГ - год.
|
|
134
|
GR1
|
Дата DATE(8)
|
8
|
Для юридического лица - резидента: дата регистрации юридического лица.
Для юридического лица - нерезидента:
в случае если участником операции является филиал (представительство) иностранного юридического лица, аккредитованный (аккредитованное) на территории Российской Федерации, - дата выдачи свидетельства об аккредитации (без учета процедур продления аккредитации);
в ином случае - дата регистрации юридического лица по месту учреждения и регистрации.
Для физического лица, ИП - дата рождения в соответствии с документом, удостоверяющим личность.
Формат хранения поля даты - ДДММГГГГ, где ДД - день месяца, ММ - месяц, ГГГГ - год.
|
|
135
|
BP_1
|
Символьный CHAR (254)
|
254
|
Для юридического лица - заполняется значением '0' (символ ноль).
Для физического лица, ИП - место рождения в соответствии с документом, удостоверяющим личность.
|
|
136
|
RESRV12
|
Символьный CHAR(32)
|
32
|
Зарезервировано. Заполняется значением '0' (символ ноль).
|
|
137
|
Сведения о представителе получателя по операции с денежными средствами или иным имуществом, поверенном, агенте, комиссионере, доверительном управляющем, действующем от имени получателя или в его интересах или за его счет в силу полномочия, основанного на доверенности, договоре, законе либо акте уполномоченного на то государственного органа или органа местного самоуправления
|
|||
|
138
|
Блок "У2"
|
|||
|
139
|
TU2
|
Числовой NUMERIC(1)
|
1
|
Тип участника операции:
'1' - юридическое лицо, филиал юридического лица;
'2' - физическое лицо;
'3' - ИП;
'0' - операция осуществляется без участия представителя получателя денежных средств по операции.
|
|
140
|
PRU2
|
Символьный CHAR(6)
|
6
|
Признак участника операции.
В случае если операция отнесена к операциям, подлежащим обязательному контролю с кодом группы операций 30, на основании того, что участник операции является физическим или юридическим лицом, имеющим регистрацию, место жительства или место нахождения в государстве (на территории), которое (которая) не участвует в международном сотрудничестве в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, либо лицом, владеющим счетом в банке, зарегистрированном в указанном государстве (на указанной территории), поле заполняется следующим образом:
разряд 1 поля принимает значение:
'1' - если участник операции является физическим или юридическим лицом, имеющим регистрацию или место жительства в государстве (на территории), которое (которая) не участвует в международном сотрудничестве в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
'2' - если участник операции является физическим или юридическим лицом, имеющим место нахождения в государстве (на территории), которое (которая) не участвует в международном сотрудничестве в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
'3' - если участник операции является лицом, владеющим счетом в банке, зарегистрированном в государстве (на территории), которое (которая) не участвует в международном сотрудничестве в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Для стран и территорий, содержащихся в Перечне несотрудничающих государств и включенных в ОКСМ, разряды 2 - 4 содержат цифровой код страны в соответствии с ОКСМ, а разряды 5 - 6 содержат '00'.
Для территорий, отсутствующих в ОКСМ, разряды 2 - 4 содержат цифровой код страны, в которой находится данная территория по ОКСМ, а в разрядах 5 - 6 указывается порядковый номер этой территории в соответствии с Перечнем несотрудничающих государств.
В случае если операция отнесена к операциям, подлежащим обязательному контролю с кодом группы операций 70, на основании того, что участник операции является организацией или физическим лицом, в отношении которых имеются полученные в установленном в соответствии с Федеральным законом порядке сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, либо участник операции является юридическим лицом, прямо или косвенно находящимся в собственности или под контролем таких организаций или лица, либо участник операции является физическим или юридическим лицом, действующим от имени или по указанию таких организаций или лица, поле заполняется следующим образом:
разряд 1 поля принимает значение:
'1' - если участник операции является организацией или физическим лицом, в отношении которых имеются полученные в установленном в соответствии с Федеральным законом порядке сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму;
'2' - если участник операции является юридическим лицом, прямо или косвенно находящимся в собственности или под контролем организации или физического лица, в отношении которых имеются полученные в установленном в соответствии с Федеральным законом порядке сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму;
'3' - если участник операции является физическим или юридическим лицом, действующим от имени или по указанию организации или физического лица, в отношении которых имеются полученные в установленном в соответствии с Федеральным законом порядке сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму;
разряды 2 - 6 поля содержат код (номер) организации или физического лица в соответствии с Перечнем организаций или физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму;
в ином случае - '0' (символ ноль).
|
|
141
|
NAMEU2
|
Символьный CHAR(254)
|
254
|
Для юридического лица - наименование юридического лица. В случае если участником операции является филиал юридического лица - наименование филиала юридического лица и наименование юридического лица.
Для физического лица, ИП - фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) полностью в указанном порядке с разделением слов символом 'пробел'.
|
|
142
|
Блок "И2"
|
|||
|
143
|
KODCR2
|
Символьный CHAR(5)
|
5
|
Для юридического лица - код места регистрации. В случае если участником операции является филиал юридического лица, указывается код места регистрации головной организации.
Для физического лица, ИП - код места жительства.
Для стран и территорий, включенных в ОКСМ, разряды 1 - 3 содержат цифровой код страны регистрации (жительства) в соответствии с ОКСМ.
При регистрации (жительстве) на территории, которая не участвует в международном сотрудничестве в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и не включена в ОКСМ, разряды 1 - 3 содержат цифровой код по ОКСМ страны, в которой находится территория, в разрядах 4 - 5 указывается порядковый номер этой территории в Перечне несотрудничающих государств, в ином случае разряды 4 - 5 содержат '00'.
|
|
144
|
KODCN2
|
Символьный CHAR(5)
|
5
|
Для юридического лица - код места нахождения. В случае если участником операции является филиал юридического лица, указывается код места нахождения филиала юридического лица.
Для стран и территорий, включенных в ОКСМ, разряды 1 - 3 содержат цифровой код страны нахождения в соответствии с ОКСМ.
При нахождении юридического лица (филиала юридического лица) на территории, которая не участвует в международном сотрудничестве в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и не включена в ОКСМ, разряды 1 - 3 содержат цифровой код по ОКСМ страны, в которой находится территория, в разрядах 4 - 5 указывается порядковый номер этой территории в соответствии с Перечнем несотрудничающих государств, в ином случае разряды 4 - 5 содержат '00'.
Для физического лица, ИП - гражданство.
Разряды 1 - 3 поля содержат код страны в соответствии с ОКСМ, для лиц без гражданства разряды 1 - 3 заполняются значением '000'.
Разряды 4 - 5 содержат: для иностранных публичных должностных лиц - '01'; для родственников иностранных публичных должностных лиц - '02'; в ином случае - '00'.
|
|
145
|
Адрес места государственной регистрации юридического лица, ИП (в случае если участником операции является филиал юридического лица, в данном разделе указываются сведения о головной организации). Для физического лица - адрес места жительства (регистрации). При отсутствии какого-либо элемента адреса в соответствующем поле проставляется '0' (символ ноль)
|
|||
|
146
|
AMR_S2
|
Символьный CHAR(2)
|
2
|
Код субъекта Российской Федерации по ОКАТО. Для лиц, зарегистрированных в иностранном государстве, в данном поле проставляется '00'.
|
|
147
|
AMR_R2
|
Символьный CHAR(40)
|
40
|
Район (регион) республиканского и областного значения. Для лиц, зарегистрированных в иностранном государстве, в данном поле проставляется субъект территориального деления иностранного государства (при наличии).
|
|
148
|
AMR_G2
|
Символьный CHAR(40)
|
40
|
Населенный пункт (город, ПГТ, сельский населенный пункт и т.п.).
|
|
149
|
AMR_U2
|
Символьный CHAR(40)
|
40
|
Наименование улицы.
|
|
150
|
AMR_D2
|
Символьный CHAR(7)
|
7
|
Номер дома/номер владения.
|
|
151
|
AMR_K2
|
Символьный CHAR(7)
|
7
|
Номер корпуса/номер строения.
|
|
152
|
AMR_O2
|
Символьный CHAR(7)
|
7
|
Номер офиса/номер квартиры.
|
|
153
|
Адрес местонахождения юридического лица, ИП. Для физического - место пребывания. При отсутствии какого- либо элемента адреса в соответствующем поле проставляется '0' (символ ноль)
|
|||
|
154
|
ADRESS_S2
|
Символьный CHAR(2)
|
2
|
Код субъекта Российской Федерации по ОКАТО. Для лиц, находящихся в иностранном государстве, в данном поле проставляется '00'.
|
|
155
|
ADRESS_R2
|
Символьный CHAR(40)
|
40
|
Район (регион) республиканского и областного значения. Для лиц, находящихся в иностранном государстве, в данном поле проставляется субъект территориального деления иностранного государства (при наличии).
|
|
156
|
ADRESS_G2
|
Символьный CHAR(40)
|
40
|
Населенный пункт (город, ПГТ, сельский населенный пункт и т.п.).
|
|
157
|
ADRESS_U2
|
Символьный CHAR(40)
|
40
|
Наименование улицы.
|
|
158
|
ADRESS_D2
|
Символьный CHAR(7)
|
7
|
Номер дома/номер владения.
|
|
159
|
ADRESS_K2
|
Символьный CHAR(7)
|
7
|
Номер корпуса/номер строения.
|
|
160
|
ADRESS_O2
|
Символьный CHAR(7)
|
7
|
Номер офиса/номер квартиры.
|
|
161
|
KD2
|
Символьный CHAR(2)
|
2
|
Для юридического лица - заполняется значением '0' (символ ноль).
Для физического лица, ИП - код вида документа, удостоверяющего личность.
Заполняется в соответствии со Справочником кодов видов документов, удостоверяющих личность или подтверждающих право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (приложение 10 к настоящему Положению).
|
|
162
|
SD2
|
Символьный CHAR(20)
|
20
|
Для юридического лица - код ОКПО, при отсутствии у юридического лица кода ОКПО на законном основании поле заполняется значением '0' (символ ноль).
Для физического лица, ИП - серия документа, удостоверяющего личность (если в серии документа присутствуют римские цифры, то при заполнении данного показателя используются заглавные буквы латинского алфавита (при этом для обозначения цифры 5 используется буква V); буквы русского алфавита в серии передаются заглавными буквами русского алфавита). В случае отсутствия в документе серии поле заполняется значением '0' (символ ноль).
|
|
163
|
RG2
|
Символьный CHAR(20)
|
20
|
Для юридического лица - резидента: ОГРН.
Для юридического лица - нерезидента:
в случае если участником операции является филиал (представительство) иностранного юридического лица, аккредитованный (аккредитованное) на территории Российской Федерации, - номер свидетельства об аккредитации филиала иностранного юридического лица (номер свидетельства об аккредитации представительства иностранного юридического лица) (присваивается Государственной регистрационной палатой при Минюсте России);
в ином случае - регистрационный номер юридического лица по месту учреждения и регистрации.
Для физического лица - заполняется значением '0' (символ ноль).
Для ИП - гражданина Российской Федерации, иностранного гражданина или лица без гражданства - ОГРНИП (при его наличии). При отсутствии ОГРНИП - регистрационный номер по месту учреждения и регистрации.
|
|
164
|
ND2
|
Символьный CHAR(12)
|
12
|
Идентификационный номер участника операции.
Для резидента:
юридического лица - ИНН - 10 символов, при отсутствии ИНН у юридического лица на законном основании - '0' (символ ноль);
физического лица, ИП - ИНН (при его наличии) - 12 символов, при отсутствии ИНН у физического лица - '0' (символ ноль).
Для нерезидента:
юридического лица (филиала юридического лица) - ИНН (при его наличии) - 10 символов, при отсутствии ИНН - код иностранной организации (КИО) - 5 символов;
физического лица, ИП - ИНН (при его наличии) - 12 символов, при отсутствии ИНН у физического лица, ИП - '0' (символ ноль).
|
|
165
|
VD21
|
Символьный CHAR(13)
|
13
|
Для юридического лица заполняется значением '0' (символ ноль).
Для физического лица - номер документа, удостоверяющего личность.
При заполнении этого показателя пробелы не допускаются.
Для ИП - номер документа, удостоверяющего личность. При заполнении этого показателя пробелы не допускаются.
|
|
166
|
VD22
|
Символьный CHAR(254)
|
254
|
Для юридического лица заполняется значением '0' (символ ноль).
Для физического лица, ИП - наименование органа, выдавшего документ, удостоверяющего личность физического лица, ИП и код подразделения (если имеется).
|
|
167
|
VD23
|
Дата DATE(8)
|
8
|
Для юридического лица заполняется значением 01012099.
Для физического лица, ИП - дата выдачи документа, удостоверяющего личность физического лица, ИП. Формат поля даты - ДДММГГГГ, где ДД - день месяца, ММ - месяц, ГГГГ - год.
|
|
168
|
VD24
|
Символьный CHAR(2)
|
2
|
Для юридического лица заполняется значением '0' (символ ноль).
Для физического лица, ИП - гражданина Российской Федерации - заполняется значением '0' (символ ноль).
Для физического лица, ИП - иностранного гражданина или лица без гражданства:
код вида документа, подтверждающего право на пребывание (проживание) в Российской Федерации в соответствии со Справочником кодов видов документов, удостоверяющих личность или подтверждающих право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (приложение 10 к настоящему Положению).
|
|
169
|
VD25
|
Символьный CHAR(30)
|
30
|
Для юридического лица заполняется значением '0' (символ ноль).
Для физического лица, ИП - гражданина Российской Федерации заполняется значением '0' (символ ноль).
Для физического лица, ИП - иностранного гражданина или лица без гражданства - серия и номер документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации.
Серия и номер документа заполняются слитно (без пробелов). Если в серии или номере документа присутствуют римские цифры, то при заполнении данного показателя используются заглавные буквы латинского алфавита (при этом для обозначения цифры 5 используется буква V); буквы русского алфавита в серии передаются заглавными буквами русского алфавита.
Если в документе отсутствуют серия и номер, в поле проставляется значение '0' (символ ноль).
|
|
170
|
VD26
|
Дата DATE(8)
|
8
|
Для юридического лица заполняется значением 01012099.
Для физического лица, ИП - гражданина Российской Федерации заполняется значением 01012099.
Для физического лица, ИП - иностранного гражданина или лица без гражданства - дата начала срока действия права пребывания (проживания).
Если в документе отсутствует соответствующая дата, в поле проставляется значение 01012099. Формат поля даты - ДДММГГГГ, где ДД - день месяца, ММ - месяц, ГГГГ - год.
|
|
171
|
VD27
|
Дата DATE(8)
|
8
|
Для юридического лица заполняется значением 01012099.
Для физического лица, ИП - гражданина Российской Федерации заполняется значением 01012099.
Для физического лица, ИП - иностранного гражданина или лица без гражданства - дата окончания срока действия права на пребывание (проживание) в Российской Федерации.
Если в документе отсутствует соответствующая дата, в поле проставляется значение 01012099. Формат поля даты - ДДММГГГГ, где ДД - день месяца, ММ - месяц, ГГГГ - год.
|
|
172
|
MC_21
|
Символьный CHAR(15)
|
15
|
Для юридического лица заполняется значением '0' (символ ноль).
Для физического лица, ИП - гражданина Российской Федерации заполняется значением '0' (символ ноль).
Для физического лица, ИП - иностранного гражданина или лица без гражданства - номер миграционной карты.
При отсутствии миграционной карты заполняется значением '0' (символ ноль).
|
|
173
|
MC_22
|
Дата DATE(8)
|
8
|
Для юридического лица заполняется значением 01012099.
Для физического лица, ИП - гражданина Российской Федерации заполняется значением 01012099.
Для физического лица, ИП - иностранного гражданина или лица без гражданства - дата начала срока пребывания в Российской Федерации в соответствии с миграционной картой.
При отсутствии миграционной карты заполняется значением 01012099.
Формат поля даты - ДДММГГГГ, где ДД - день месяца, ММ - месяц, ГГГГ - год.
|
|
174
|
MC_23
|
Дата DATE(8)
|
8
|
Для юридического лица заполняется значением 01012099.
Для физического лица, ИП - гражданина Российской Федерации заполняется значением 01012099.
Для физического лица, ИП - иностранного гражданина или лица без гражданства - дата окончания срока пребывания в Российской Федерации в соответствии с миграционной картой.
При отсутствии миграционной карты заполняется значением 01012099.
Формат поля даты - ДДММГГГГ, где ДД - день месяца, ММ - месяц, ГГГГ - год.
|
|
175
|
GR2
|
Дата DATE(8)
|
8
|
Для юридического лица - резидента: дата регистрации юридического лица.
Для юридического лица - нерезидента:
в случае если участником операции является филиал (представительство) иностранного юридического лица, аккредитованный (аккредитованное) на территории Российской Федерации, - дата выдачи свидетельства об аккредитации (без учета процедур продления аккредитации);
в ином случае - дата регистрации юридического лица по месту учреждения и регистрации.
Для физического лица, ИП - дата рождения в соответствии с документом, удостоверяющим личность.
Формат хранения поля даты - ДДММГГГГ, где ДД - день месяца, ММ - месяц, ГГГГ - год.
|
|
176
|
BP_2
|
Символьный CHAR(254)
|
254
|
Для юридического лица заполняется значением '0' (символ ноль).
Для физического лица, ИП - место рождения в соответствии с документом, удостоверяющим личность.
|
|
177
|
RESRV22
|
Символьный CHAR(32)
|
32
|
Зарезервировано. Заполняется значением '0' (символ ноль).
|
|
178
|
Сведения о получателе по операции с денежными средствами или иным имуществом
|
|||
|
179
|
Блок "У3"
|
|||
|
180
|
TU3
|
Числовой NUMERIC(1)
|
1
|
Тип участника операции.
В случае если участник находится на обслуживании в кредитной организации, представляющей сведения, или участником является кредитная организация, представляющая сведения (B_RECIP не равно '0'):
'1' - юридическое лицо, филиал юридического лица;
'2' - физическое лицо;
'3' - ИП.
В ином случае (B_RECIP равно '0'):
'1' - юридическое лицо, филиал юридического лица;
'2' - физическое лицо;
'3' - ИП
'4' - невозможно установить тип участника операции.
|
|
181
|
PRU3
|
Символьный CHAR(6)
|
6
|
Признак участника операции.
В случае если операция отнесена к операциям, подлежащим обязательному контролю с кодом группы операций 30, на основании того, что участник операции является физическим или юридическим лицом, имеющим регистрацию, место жительства или место нахождения в государстве (на территории), которое (которая) не участвует в международном сотрудничестве в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, либо лицом, владеющим счетом в банке, зарегистрированном в указанном государстве (на указанной территории), поле заполняется следующим образом:
разряд 1 поля принимает значение:
'1' - если участник операции является физическим или юридическим лицом, имеющим регистрацию или место жительства в государстве (на территории), которое (которая) не участвует в международном сотрудничестве в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
'2' - если участник операции является физическим или юридическим лицом, имеющим место нахождения в государстве (на территории), которое (которая) не участвует в международном сотрудничестве в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
'3' - если участник операции является лицом, владеющим счетом в банке, зарегистрированном в государстве (на территории), которое (которая) не участвует в международном сотрудничестве в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Для стран и территорий, содержащихся в Перечне несотрудничающих государств и включенных в ОКСМ, разряды 2 - 4 содержат цифровой код страны в соответствии с ОКСМ, а разряды 5 - 6 содержат '00'.
Для территорий, отсутствующих в ОКСМ, разряды 2 - 4 содержат цифровой код страны, в которой находится данная территория по ОКСМ, а в разрядах 5 - 6 указывается порядковый номер этой территории в соответствии с Перечнем несотрудничающих государств.
В случае если операция отнесена к операциям, подлежащим обязательному контролю с кодом группы операций 70, на основании того, что участник операции является организацией или физическим лицом, в отношении которых имеются полученные в установленном в соответствии с Федеральным законом порядке сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, либо участник операции является юридическим лицом, прямо или косвенно находящимся в собственности или под контролем таких организации или лица, либо участник операции является физическим или юридическим лицом, действующим от имени или по указанию таких организации или лица, поле заполняется следующим образом:
разряд 1 поля принимает значение:
'1' - если участник операции является организацией или физическим лицом, в отношении которых имеются полученные в установленном в соответствии с Федеральным законом порядке сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму;
'2' - если участник операции является юридическим лицом, прямо или косвенно находящимся в собственности или под контролем организации или физического лица, в отношении которых имеются полученные в установленном в соответствии с Федеральным законом порядке сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму;
'3' - если участник операции является физическим или юридическим лицом, действующим от имени или по указанию организации или физического лица, в отношении которых имеются полученные в установленном в соответствии с Федеральным законом порядке сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму;
разряды 2 - 6 поля содержат код (номер) организации или физического лица в соответствии с Перечнем организаций или физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму;
в ином случае - '0' (символ ноль).
|
|
182
|
NAMEU3
|
Символьный CHAR(254)
|
254
|
Для юридического лица - наименование юридического лица. В случае если участником операции является филиал юридического лица, - наименование филиала юридического лица и наименование юридического лица.
Для физического лица, ИП - фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) полностью в указанном порядке с разделением слов символом 'пробел'.
В случае когда значение поля TU3 (тип участника операции) равно 4, указывается значение поля "Получатель" или иного соответствующего ему поля из расчетного документа.
|
|
183
|
Блок "И3"
|
|||
|
184
|
KODCR3
|
Символьный CHAR(5)
|
5
|
Для юридического лица - код места регистрации. В случае если участником операции является филиал юридического лица, указывается код места регистрации головной организации.
Для физического лица, ИП - код места жительства.
Для стран и территорий, включенных в ОКСМ, разряды 1 - 3 содержат цифровой код страны регистрации (жительства) в соответствии с ОКСМ.
При регистрации (жительстве) на территории, которая не участвует в международном сотрудничестве в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и не включена в ОКСМ, разряды 1 - 3 содержат цифровой код по ОКСМ страны, в которой находится территория, в разрядах 4 - 5 указывается порядковый номер этой территории в Перечне несотрудничающих государств, в ином случае разряды 4 - 5 содержат '00'.
|
|
185
|
KODCN3
|
Символьный CHAR(5)
|
5
|
Для юридического лица - код местонахождения. В случае если участником операции является филиал юридического лица, указывается код места нахождения филиала юридического лица.
Для стран и территорий, включенных в ОКСМ, разряды 1 - 3 содержат цифровой код страны нахождения в соответствии с ОКСМ.
При нахождении юридического лица (филиала юридического лица) на территории, которая не участвует в международном сотрудничестве в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и не включена в ОКСМ, разряды 1 - 3 содержат цифровой код по ОКСМ страны, в которой находится территория, в разрядах 4 - 5 указывается порядковый номер этой территории в соответствии с Перечнем несотрудничающих государств, в ином случае разряды 4 - 5 содержат '00'.
Для физического лица, ИП - гражданство.
Разряды 1 - 3 поля содержат код страны в соответствии с ОКСМ, для лиц без гражданства разряды 1 - 3 заполняются значением '000'.
Разряды 4 - 5 содержат: для иностранных публичных должностных лиц - '01'; для родственников иностранных публичных должностных лиц - '02'; в ином случае - '00'.
|
|
186
|
Адрес места государственной регистрации юридического лица, ИП (в случае если участником операции является филиал юридического лица, в данном разделе указываются сведения о головной организации). Для физического лица - адрес места жительства (регистрации). При отсутствии какого-либо элемента адреса в соответствующем поле проставляется '0' (символ ноль)
|
|||
|
187
|
AMR_S3
|
Символьный CHAR(2)
|
2
|
Код субъекта Российской Федерации по ОКАТО. Для лиц, зарегистрированных в иностранном государстве, в данном поле проставляется '00'.
|
|
188
|
AMR_R3
|
Символьный CHAR(40)
|
40
|
Район (регион) республиканского и областного значения. Для лиц, зарегистрированных в иностранном государстве, в данном поле проставляется субъект территориального деления иностранного государства (при наличии).
|
|
189
|
AMR_G3
|
Символьный CHAR(40)
|
40
|
Населенный пункт (город, ПГТ, сельский населенный пункт и т.п.).
|
|
190
|
AMR_U3
|
Символьный CHAR(40)
|
40
|
Наименование улицы.
|
|
191
|
AMR_D3
|
Символьный CHAR(7)
|
7
|
Номер дома/номер владения.
|
|
192
|
AMR_K3
|
Символьный CHAR(7)
|
7
|
Номер корпуса/номер строения.
|
|
193
|
AMR_O3
|
Символьный CHAR(7)
|
7
|
Номер офиса/номер квартиры.
|
|
194
|
Адрес местонахождения юридического лица, ИП. Для физического - место пребывания. При отсутствии какого- либо элемента адреса в соответствующем поле проставляется '0' (символ ноль)
|
|||
|
195
|
ADRESS_S3
|
Символьный CHAR(2)
|
2
|
Код субъекта Российской Федерации по ОКАТО. Для лиц, находящихся в иностранном государстве, в данном поле проставляется '00'.
|
|
196
|
ADRESS_R3
|
Символьный CHAR(40)
|
40
|
Район (регион) республиканского и областного значения. Для лиц, находящихся в иностранном государстве, в данном поле проставляется субъект территориального деления иностранного государства (при наличии).
|
|
197
|
ADRESS_G3
|
Символьный CHAR(40)
|
40
|
Населенный пункт (город, ПГТ, сельский населенный пункт и т.п.).
|
|
198
|
ADRESS_U3
|
Символьный CHAR(40)
|
40
|
Наименование улицы.
|
|
199
|
ADRESS_D3
|
Символьный CHAR(7)
|
7
|
Номер дома/номер владения.
|
|
200
|
ADRESS_K3
|
Символьный CHAR(7)
|
7
|
Номер корпуса/номер строения.
|
|
201
|
ADRESS_O3
|
Символьный CHAR(7)
|
7
|
Номер офиса/номер квартиры.
|
|
202
|
KD3
|
Символьный CHAR(2)
|
2
|
Для юридического лица заполняется значением '0' (символ ноль).
Для физического лица, ИП - код вида документа, удостоверяющего личность.
Заполняется в соответствии со Справочником кодов видов документов, удостоверяющих личность или подтверждающих право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (приложение 10 к настоящему Положению).
|
|
203
|
SD3
|
Символьный CHAR(20)
|
20
|
Для юридического лица - код ОКПО, при отсутствии у юридического лица кода ОКПО на законном основании поле заполняется значением '0' (символ ноль).
Для физического лица, ИП - серия документа, удостоверяющего личность (если в серии документа присутствуют римские цифры, то при заполнении данного показателя используются заглавные буквы латинского алфавита (при этом для обозначения цифры 5 используется буква V); буквы русского алфавита в серии передаются заглавными буквами русского алфавита). В случае отсутствия в документе серии поле заполняется значением '0' (символ ноль).
|
|
204
|
RG3
|
Символьный CHAR(20)
|
20
|
Для юридического лица - резидента: ОГРН.
Для юридического лица - нерезидента:
в случае если участником операции является филиал (представительство) иностранного юридического лица, аккредитованный (аккредитованное) на территории Российской Федерации, - номер свидетельства об аккредитации филиала иностранного юридического лица (номер свидетельства об аккредитации представительства иностранного юридического лица) (присваивается Государственной регистрационной палатой при Минюсте России);
в ином случае - регистрационный номер юридического лица по месту учреждения и регистрации.
Для физического лица - заполняется значением '0' (символ ноль).
Для ИП - гражданина Российской Федерации, иностранного гражданина или лица без гражданства - ОГРНИП (при его наличии). При отсутствии ОГРНИП - регистрационный номер по месту учреждения и регистрации.
|
|
205
|
ND3
|
Символьный CHAR(12)
|
12
|
Идентификационный номер участника операции.
Для резидента:
юридического лица - ИНН - 10 символов, при отсутствии ИНН у юридического лица на законном основании - '0' (символ ноль);
физического лица, ИП - ИНН (при его наличии) - 12 символов, при отсутствии ИНН у физического лица - '0' (символ ноль).
Для нерезидента:
юридического лица (филиала юридического лица) - ИНН (при его наличии) - 10 символов, при отсутствии ИНН - код иностранной организации (КИО) - 5 символов;
физического лица, ИП - ИНН (при его наличии) - 12 символов, при отсутствии ИНН у физического лица, ИП - '0' (символ ноль).
|
|
206
|
VD31
|
Символьный CHAR(13)
|
13
|
Для юридического лица заполняется значением '0' (символ ноль).
Для физического лица - номер документа, удостоверяющего личность.
При заполнении этого показателя пробелы не допускаются.
Для ИП - номер документа, удостоверяющего личность. При заполнении этого показателя пробелы не допускаются.
|
|
207
|
VD32
|
Символьный CHAR(254)
|
254
|
Для юридического лица заполняется значением '0' (символ ноль).
Для физического лица, ИП - наименование органа, выдавшего документ, удостоверяющего личность физического лица, ИП, и код подразделения (если имеется).
|
|
208
|
VD33
|
Дата DATE(8)
|
8
|
Для юридического лица заполняется значением 01012099.
Для физического лица, ИП - дата выдачи документа, удостоверяющего личность физического лица, ИП. Формат поля даты - ДДММГГГГ, где ДД - день месяца, ММ - месяц, ГГГГ - год.
|
|
209
|
VD34
|
Символьный CHAR(2)
|
2
|
Для юридического лица заполняется значением '0' (символ ноль).
Для физического лица, ИП - гражданина Российской Федерации - заполняется значением '0' (символ ноль).
Для физического лица, ИП - иностранного гражданина или лица без гражданства:
код вида документа, подтверждающего право на пребывание (проживание) в Российской Федерации в соответствии со Справочником кодов видов документов, удостоверяющих личность или подтверждающих право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (Приложение 10 к настоящему Положению).
|
|
210
|
VD35
|
Символьный CHAR(30)
|
30
|
Для юридического лица заполняется значением '0' (символ ноль).
Для физического лица, ИП - гражданина Российской Федерации заполняется значением '0' (символ ноль).
Для физического лица, ИП - иностранного гражданина или лица без гражданства - серия и номер документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации.
Серия и номер документа заполняются слитно (без пробелов). Если в серии или номере документа присутствуют римские цифры, то при заполнении данного показателя используются заглавные буквы латинского алфавита (при этом для обозначения цифры 5 используется буква V); буквы русского алфавита в серии передаются заглавными буквами русского алфавита.
Если в документе отсутствует серия и номер, в поле проставляется значение '0' (символ ноль).
|
|
211
|
VD36
|
Дата DATE(8)
|
8
|
Для юридического лица заполняется значением 01012099.
Для физического лица, ИП - гражданина Российской Федерации заполняется значением 01012099.
Для физического лица, ИП - иностранного гражданина или лица без гражданства - дата начала срока действия права на пребывание (проживание) в Российской Федерации.
Если в документе отсутствует соответствующая дата, в поле проставляется значение 01012099. Формат поля даты - ДДММГГГГ, где ДД - день месяца, ММ - месяц, ГГГГ - год.
|
|
212
|
VD37
|
Дата DATE(8)
|
8
|
Для юридического лица заполняется значением 01012099.
Для физического лица, ИП - гражданина Российской Федерации заполняется значением 01012099.
Для физического, ИП - иностранного гражданина или лица без гражданства - дата окончания срока действия права пребывания (проживания) в Российской Федерации.
Если в документе отсутствует соответствующая дата, в поле проставляется значение 01012099. Формат поля даты - ДДММГГГГ, где ДД - день месяца, ММ - месяц, ГГГГ - год.
|
|
213
|
MC_31
|
Символьный CHAR(15)
|
15
|
Для юридического лица заполняется значением '0' (символ ноль).
Для физического лица, ИП - гражданина Российской Федерации заполняется значением '0' (символ ноль).
Для физического лица, ИП - иностранного гражданина или лица без гражданства - номер миграционной карты.
При отсутствии миграционной карты заполняется значением '0' (символ ноль).
|
|
214
|
MC_32
|
Дата DATE(8)
|
8
|
Для юридического лица заполняется значением 01012099.
Для физического лица, ИП - гражданина Российской Федерации заполняется значением 01012099.
Для физического лица, ИП - иностранного гражданина или лица без гражданства - дата начала срока пребывания в Российской Федерации в соответствии с миграционной картой.
При отсутствии миграционной карты заполняется значением 01012099.
Формат поля даты - ДДММГГГГ, где ДД - день месяца, ММ - месяц, ГГГГ - год.
|
|
215
|
MC_33
|
Дата DATE(8)
|
8
|
Для юридического лица заполняется значением 01012099.
Для физического лица, ИП - гражданина Российской Федерации заполняется значением 01012099.
Для физического лица, ИП - иностранного гражданина или лица без гражданства - дата окончания срока пребывания в Российской Федерации в соответствии с миграционной картой.
При отсутствии миграционной карты заполняется значением 01012099.
Формат поля даты - ДДММГГГГ, где ДД - день месяца, ММ - месяц, ГГГГ - год.
|
|
216
|
GR3
|
Дата DATE(8)
|
8
|
Для юридического лица - резидента: дата регистрации юридического лица.
Для юридического лица - нерезидента:
в случае если участником операции является филиал (представительство) иностранного юридического лица, аккредитованный (аккредитованное) на территории Российской Федерации, - дата выдачи свидетельства об аккредитации (без учета процедур продления аккредитации);
в ином случае - дата регистрации юридического лица по месту учреждения и регистрации.
Для физического лица, ИП - дата рождения в соответствии с документом, удостоверяющим личность.
Формат поля даты - ДДММГГГГ, где ДД - день месяца, ММ - месяц, ГГГГ - год.
|
|
217
|
BP_3
|
Символьный CHAR(254)
|
254
|
Для юридического лица заполняется значением '0' (символ ноль).
Для физического лица, ИП - место рождения в соответствии с документом, удостоверяющим личность.
|
|
218
|
VP_3
|
Символьный CHAR(1)
|
1
|
'1' - по операции есть выгодоприобретатель, и идентификация его завершена;
'2' - по операции есть выгодоприобретатель, и идентификация его на дату направления сообщения не завершена;
'0' - в иных случаях.
|
|
219
|
RESRV32
|
Символьный CHAR(32)
|
32
|
Зарезервировано. Заполняется значением '0' (символ ноль).
|
|
220
|
Блок "Б3"
|
|||
|
221
|
ACC_B3
|
Символьный CHAR(34)
|
34
|
Номер счета участника операции в обслуживающей его кредитной организации (филиале кредитной организации), используемый при проведении операции, или '0' (символ ноль), в случае если операция осуществляется без использования счета участника операции.
|
|
222
|
ACC_COR_B3
|
Символьный CHAR(34)
|
34
|
Номер корреспондентского счета, используемого при проведении операции, или '0' (символ ноль) - в случае если операция осуществляется без использования такого счета.
|
|
223
|
NAME_IS_B3
|
Символьный CHAR(254)
|
254
|
Наименование кредитной организации - эмитента банковской карты.
В ином случае - '0' (символ ноль).
|
|
224
|
BIK_IS_B3
|
Символьный CHAR(12)
|
12
|
Для кредитной организации эмитента банковской карты - резидента:
БИК.
Для кредитной организации эмитента банковской карты - нерезидента:
S.W.I.F.T. BIC (или non-S.W.I.F.T. BIC) (код кредитной организации нерезидента).
В ином случае - '0' (символ ноль).
|
|
225
|
CARD_B3
|
Числовой NUMERIC(1)
|
1
|
В случае проведения операции с использованием банковской карты: '1' - владелец банковской карты - клиент кредитной организации, представляющей сведения и являющейся эмитентом банковской карты; '2' - владелец банковской карты - не клиент кредитной организации, представляющей сведения;
'3' - в ином случае.
В случае если операция проводится без использования банковской карты, - '0' (символ ноль).
|
|
226
|
NAME_B3
|
Символьный CHAR(254)
|
254
|
Наименование кредитной организации (филиала кредитной организации), обслуживающей (обслуживающего) участника операции при ее проведении, или '0' (символ ноль) - в случае если участник операции находится на обслуживании в кредитной организации (филиале кредитной организации), представляющей (представляющем) сведения об операции, или участником операции является кредитная организация (филиал кредитной организации), представляющая (представляющий) сведения об этой операции в уполномоченный орган.
|
|
227
|
KODCN_B3
|
Символьный CHAR(5)
|
5
|
Код места нахождения кредитной организации (филиала кредитной организации), обслуживающей (обслуживающего) участника операции при ее проведении, или '0' (символ ноль) - в случае если участник операции находится на обслуживании в кредитной организации (филиале кредитной организации), представляющей (представляющем) сведения об операции, или участником операции является кредитная организация (филиал кредитной организации), представляющая (представляющий) сведения об этой операции в уполномоченный орган.
Для стран и территорий, включенных в ОКСМ, разряды 1 - 3 содержат цифровой код страны в соответствии с ОКСМ.
При нахождении кредитной организации (филиала кредитной организации) на территории, которая не участвует в международном сотрудничестве в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и не включена в ОКСМ, разряды 1 - 3 содержат цифровой код по ОКСМ страны, в которой находится территория, в разрядах 4 - 5 указывается порядковый номер этой территории в соответствии с Перечнем несотрудничающих государств, в ином случае разряды 4 - 5 содержат '00'.
|
|
228
|
BIK_B3
|
Символьный CHAR(12)
|
12
|
БИК кредитной организации (филиала кредитной организации), обслуживающей (обслуживающего) участника операции при ее проведении, или '0' (символ ноль) - в случае если участник операции находится на обслуживании в кредитной организации (филиале кредитной организации), представляющей (представляющем) сведения об операции, или участником операции является кредитная организация (филиал кредитной организации), представляющая (представляющий) сведения об этой операции в уполномоченный орган.
Для кредитной организации - резидента: БИК.
Для кредитной организации (филиала кредитной организации) - нерезидента: S.W.I.F.T. BIC (или non-S.W.I.F.T. BIC) (код кредитной организации (филиала кредитной организации) - нерезидента) или '0' (символ ноль) - при его отсутствии.
|
|
229
|
NAME_R3
|
Символьный CHAR(254)
|
254
|
Наименование кредитной организации (филиала кредитной организации), принявшей (принявшего) от передавшей (передавшего) кредитной организации (филиала кредитной организации), представляющей (представляющего) сведения об операции, документы, являющиеся основанием для проведения операции, со стороны получателя по операции, или '0' (символ ноль) - в случае если участник операции (получатель) находится на обслуживании в кредитной организации (филиал кредитной организации), представляющей (представляющем) сведения об операции, или участником операции (получателем) является кредитная организация (филиал кредитной организации), представляющая (представляющий) сведения об этой операции в уполномоченный орган.
|
|
230
|
KODCN_R3
|
Символьный CHAR(5)
|
5
|
Код места нахождения кредитной организации (филиала кредитной организации), передавшей (передавшего) (принявшей (принявшего) от) кредитной организации (филиала кредитной организации), представляющей (представляющего) сведения об операции, документы, являющиеся основанием для проведения операции, со стороны получателя по операции, или '0' (символ ноль) - в случае если участник операции (получатель) находится на обслуживании в кредитной организации (филиале кредитной организации), представляющей (представляющем) сведения об операции, или участником операции (получателем) является кредитная организация (филиал кредитной организации), представляющая (представляющий) сведения об этой операции в уполномоченный орган.
Для стран и территорий, включенных в ОКСМ, разряды 1 - 3 содержат цифровой код страны в соответствии с ОКСМ.
При нахождении на территории, которая не участвует в международном сотрудничестве в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и не включена в ОКСМ, разряды 1 - 3 содержат цифровой код по ОКСМ страны, в которой находится территория, в разрядах 4 - 5 указывается порядковый номер этой территории в соответствии с Перечнем несотрудничающих государств, в ином случае разряды 4 - 5 содержат '00'.
|
|
231
|
BIK_R3
|
Символьный CHAR(12)
|
12
|
БИК кредитной организации (филиала кредитной организации), принявшей (принявшего) от передавшей (передавшего) кредитной организации (филиала кредитной организации), представляющей (представляющего) сведения об операции, документы, являющиеся основанием для проведения операции, со стороны получателя по операции, или '0' (символ ноль) - в случае если участник операции (получатель) находится на обслуживании в кредитной организации (филиале кредитной организации), представляющей (представляющем) сведения об операции, или участником операции (получателем) является кредитная организация (филиал кредитной организации), представляющая (представляющий) сведения об этой операции в уполномоченный орган.
Для кредитной организации (филиала кредитной организации) - резидента: БИК.
Для кредитной организации (филиала кредитной организации) - нерезидента: S.W.I.F.T. BIC (или non-S.W.I.F.T. BIC) (код кредитной организации (филиала кредитной организации) - нерезидента) или '0' (символ ноль) при его отсутствии.
|
|
232
|
RESRV_B32
|
Символьный CHAR(32)
|
32
|
Зарезервировано. Заполняется значением '0' (символ ноль).
|
|
233
|
Сведения о лице, не являющемся лицом, совершающим операцию, или получателем по операции с денежными средствами или иным имуществом, по поручению и от имени которого совершается операция
|
|||
|
234
|
Блок "У4"
|
|||
|
235
|
TU4
|
Числовой NUMERIC(1)
|
1
|
Тип участника операции:
'1' - юридическое лицо, филиал юридического лица;
'2' - физическое лицо;
'3' - ИП.
|
|
236
|
PRU4
|
Символьный CHAR(6)
|
6
|
Признак участника операции.
В случае если операция отнесена к операциям, подлежащим обязательному контролю с кодом группы операций 30, на основании того, что участник операции является физическим или юридическим лицом, имеющим регистрацию, место жительства или место нахождения в государстве (на территории), которое (которая) не участвует в международном сотрудничестве в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, либо лицом, владеющим счетом в банке, зарегистрированном в указанном государстве (на указанной территории), поле заполняется следующим образом:
разряд 1 поля принимает значение:
'1' - если участник операции является физическим или юридическим лицом, имеющим регистрацию или место жительства в государстве (на территории), которое (которая) не участвует в международном сотрудничестве в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
'2' - если участник операции является физическим или юридическим лицом, имеющим место нахождения в государстве (на территории), которое (которая) не участвует в международном сотрудничестве в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
'3' - если участник операции является лицом, владеющим счетом в банке, зарегистрированном в государстве (на территории), которое (которая) не участвует в международном сотрудничестве в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Для стран и территорий, содержащихся в Перечне несотрудничающих государств и включенных в ОКСМ, разряды 2 - 4 содержат цифровой код страны в соответствии с ОКСМ, а разряды 5 - 6 содержат '00'.
Для территорий, отсутствующих в ОКСМ, разряды 2 - 4 содержат цифровой код страны, в которой находится данная территория по ОКСМ, а в разрядах 5 - 6 указывается порядковый номер этой территории в соответствии с Перечнем несотрудничающих государств.
В случае если операция отнесена к операциям, подлежащим обязательному контролю с кодом группы операций 70, на основании того, что участник операции является организацией или физическим лицом, в отношении которых имеются полученные в установленном в соответствии с Федеральным законом порядке сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, либо участник операции является юридическим лицом, прямо или косвенно находящимся в собственности или под контролем таких организации или лица, либо участник операции является физическим или юридическим лицом, действующим от имени или по указанию таких организации или лица, поле заполняется следующим образом:
разряд 1 поля принимает значение:
'1' - если участник операции является организацией или физическим лицом, в отношении которых имеются полученные в установленном в соответствии с Федеральным законом порядке сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму;
'2' - если участник операции является юридическим лицом, прямо или косвенно находящимся в собственности или под контролем организации или физического лица, в отношении которых имеются полученные в установленном в соответствии с Федеральным законом порядке сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму;
'3' - если участник операции является физическим или юридическим лицом, действующим от имени или по указанию организации или физического лица, в отношении которых имеются полученные в установленном в соответствии с Федеральным законом порядке сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму;
разряды 2 - 6 поля содержат код (номер) организации или физического лица в соответствии с Перечнем организаций или физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму;
в ином случае - '0' (символ ноль).
|
|
237
|
NAMEU4
|
Символьный CHAR(254)
|
254
|
Для юридического лица - наименование юридического лица. В случае если участником операции является филиал юридического лица, - наименование филиала юридического лица и наименование юридического лица.
Для физического лица, ИП - фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) полностью в указанном порядке с разделением слов символом 'пробел'.
|
|
238
|
Блок "И4"
|
|||
|
239
|
KODCR4
|
Символьный CHAR(5)
|
5
|
Для юридического лица - код места регистрации. В случае если участником операции является филиал юридического лица, указывается код места регистрации головной организации.
Для физического лица, ИП - код места жительства.
Для стран и территорий, включенных в ОКСМ, разряды 1 - 3 содержат цифровой код страны регистрации (жительства) в соответствии с ОКСМ.
При регистрации (жительстве) на территории, которая не участвует в международном сотрудничестве в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и не включена в ОКСМ, разряды 1 - 3 содержат цифровой код по ОКСМ страны, в которой находится территория, в разрядах 4 - 5 указывается порядковый номер этой территории в соответствии с Перечнем несотрудничающих государств, в ином случае разряды 4 - 5 содержат '00'.
|
|
240
|
KODCN4
|
Символьный CHAR(5)
|
5
|
Для юридического лица - код места нахождения. В случае если участником операции является филиал юридического лица, указывается код места нахождения филиала юридического лица.
Для стран и территорий, включенных в ОКСМ, разряды 1 - 3 содержат цифровой код страны нахождения в соответствии с ОКСМ.
При нахождении юридического лица (филиала юридического лица) на территории, которая не участвует в международном сотрудничестве в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и не включена в ОКСМ, разряды 1 - 3 содержат цифровой код по ОКСМ страны, в которой находится территория, в разрядах 4 - 5 указывается порядковый номер этой территории в соответствии с Перечнем несотрудничающих государств, в ином случае разряды 4 - 5 содержат '00'.
Для физического лица, ИП - гражданство.
Разряды 1 - 3 поля содержат код страны в соответствии с ОКСМ, для лиц без гражданства разряды 1 - 3 заполняются значением '000'.
Разряды 4 - 5 содержат: для иностранных публичных должностных лиц - '01'; для родственников иностранных публичных должностных лиц - '02'; в ином случае - '00'.
|
|
241
|
Адрес места государственной регистрации юридического лица, ИП (в случае если участником операции является филиал юридического лица, в данном разделе указываются сведения о головной организации). Для физического лица - адрес места жительства (регистрации). При отсутствии какого-либо элемента адреса в соответствующем поле проставляется '0' (символ ноль)
|
|||
|
242
|
AMR_S4
|
Символьный CHAR(2)
|
2
|
Код субъекта Российской Федерации по ОКАТО. Для лиц, зарегистрированных в иностранном государстве, в данном поле проставляется '00'.
|
|
243
|
AMR_R4
|
Символьный CHAR(40)
|
40
|
Район (регион) республиканского и областного значения. Для лиц, зарегистрированных в иностранном государстве, в данном поле проставляется субъект территориального деления иностранного государства (при наличии).
|
|
244
|
AMR_G4
|
Символьный CHAR(40)
|
40
|
Населенный пункт (город, ПГТ, сельский населенный пункт и т.п.).
|
|
245
|
AMR_U4
|
Символьный CHAR(40)
|
40
|
Наименование улицы.
|
|
246
|
AMR_D4
|
Символьный CHAR(7)
|
7
|
Номер дома/номер владения.
|
|
247
|
AMR_K4
|
Символьный CHAR(7)
|
7
|
Номер корпуса/номер строения.
|
|
248
|
AMR_O4
|
Символьный CHAR(7)
|
7
|
Номер офиса/номер квартиры.
|
|
249
|
Адрес местонахождения юридического лица, ИП. Для физического - место пребывания. При отсутствии какого- либо элемента адреса в соответствующем поле проставляется '0' (символ ноль)
|
|||
|
250
|
ADRESS_S4
|
Символьный CHAR(2)
|
2
|
Код субъекта Российской Федерации по ОКАТО. Для лиц, находящихся в иностранном государстве, в данном поле проставляется '00'.
|
|
251
|
ADRESS_R4
|
Символьный CHAR(40)
|
40
|
Район (регион) республиканского и областного значения. Для лиц, находящихся в иностранном государстве, в данном поле проставляется субъект территориального деления иностранного государства (при наличии).
|
|
252
|
ADRESS_G4
|
Символьный CHAR(40)
|
40
|
Населенный пункт (город, ПГТ, сельский населенный пункт и т.п.).
|
|
253
|
ADRESS_U4
|
Символьный CHAR(40)
|
40
|
Наименование улицы.
|
|
254
|
ADRESS_D4
|
Символьный CHAR(7)
|
7
|
Номер дома/номер владения.
|
|
255
|
ADRESS_K4
|
Символьный CHAR(7)
|
7
|
Номер корпуса/номер строения.
|
|
256
|
ADRESS_O4
|
Символьный CHAR(7)
|
7
|
Номер офиса/номер квартиры.
|
|
257
|
KD4
|
Символьный CHAR(2)
|
2
|
Для юридического лица - заполняется значением '0' (символ ноль).
Для физического лица, ИП - код вида документа, удостоверяющего личность.
Заполняется в соответствии со Справочником кодов видов документов, удостоверяющих личность или подтверждающих право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (приложение 10 к настоящему Положению).
|
|
258
|
SD4
|
Символьный CHAR(10)
|
20
|
Для юридического лица - код ОКПО, при отсутствии у юридического лица кода ОКПО на законном основании поле заполняется значением '0' (символ ноль).
Для физического лица, ИП - серия документа, удостоверяющего личность (если в серии документа присутствуют римские цифры, то при заполнении данного показателя используются заглавные буквы латинского алфавита (при этом для обозначения цифры 5 используется буква V); буквы русского алфавита в серии передаются заглавными буквами русского алфавита). В случае отсутствия в документе серии поле заполняется значением '0' (символ ноль).
|
|
259
|
RG4
|
Символьный CHAR(20)
|
20
|
Для юридического лица - резидента: ОГРН.
Для юридического лица - нерезидента:
в случае если участником операции является филиал (представительство) иностранного юридического лица, аккредитованный (аккредитованное) на территории Российской Федерации, - номер свидетельства об аккредитации филиала иностранного юридического лица (номер свидетельства об аккредитации представительства иностранного юридического лица) (присваивается Государственной регистрационной палатой при Минюсте России);
в ином случае - регистрационный номер юридического лица по месту учреждения и регистрации.
Для физического лица - заполняется значением '0' (символ ноль).
Для ИП - гражданина Российской Федерации, иностранного гражданина или лица без гражданства - ОГРНИП (при его наличии). При отсутствии ОГРНИП - регистрационный номер по месту учреждения и регистрации.
|
|
260
|
ND4
|
Символьный CHAR(12)
|
12
|
Идентификационный номер участника операции.
Для резидента:
юридического лица - ИНН - 10 символов, при отсутствии ИНН у юридического лица на законном основании - '0' (символ ноль);
физического лица, ИП - ИНН (при его наличии) - 12 символов, при отсутствии ИНН у физического лица - '0' (символ ноль).
Для нерезидента:
юридического лица (филиала юридического лица) - ИНН (при его наличии) - 10 символов, при отсутствии ИНН - код иностранной организации (КИО) - 5 символов;
физического лица, ИП - ИНН (при его наличии) - 12 символов, при отсутствии ИНН у физического лица, ИП - '0' (символ ноль).
|
|
261
|
VD41
|
Символьный CHAR(13)
|
13
|
Для юридического лица заполняется значением '0' (символ ноль).
Для физического лица - номер документа, удостоверяющего личность.
При заполнении этого показателя пробелы не допускаются.
Для ИП - номер документа, удостоверяющего личность. При заполнении этого показателя пробелы не допускаются.
|
|
262
|
VD42
|
Символьный CHAR(254)
|
254
|
Для юридического лица заполняется значением '0' (символ ноль).
Для физического лица, ИП - наименование органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность физического лица, ИП, и код подразделения (если имеется).
|
|
263
|
VD43
|
Дата DATE(8)
|
8
|
Для юридического лица заполняется значением 01012099.
Для физического лица, ИП - дата выдачи документа, удостоверяющего личность физического лица, ИП. Формат поля даты - ДДММГГГГ, где ДД - день месяца, ММ - месяц, ГГГГ - год.
|
|
264
|
VD44
|
Символьный CHAR(2)
|
2
|
Для юридического лица заполняется значением '0' (символ ноль).
Для физического лица, ИП - гражданина Российской Федерации - заполняется значением '0' (символ ноль).
Для физического лица, ИП - иностранного гражданина или лица без гражданства:
код вида документа, подтверждающего право на пребывание (проживание) в Российской Федерации в соответствии со Справочником кодов видов документов, удостоверяющих личность или подтверждающих право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (приложение 10 к настоящему Положению).
|
|
265
|
VD45
|
Символьный CHAR(30)
|
30
|
Для юридического лица заполняется значением '0' (символ ноль).
Для физического лица, ИП - гражданина Российской Федерации заполняется значением '0' (символ ноль).
Для физического лица, ИП - иностранного гражданина или лица без гражданства - серия и номер документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации.
Серия и номер документа заполняются слитно (без пробелов). Если в серии или номере документа присутствуют римские цифры, то при заполнении данного показателя используются заглавные буквы латинского алфавита (при этом для обозначения цифры 5 используется буква V); буквы русского алфавита в серии передаются заглавными буквами русского алфавита.
Если в документе отсутствуют серия и номер, в поле проставляется значение '0' (символ ноль).
|
|
266
|
VD46
|
Дата DATE(8)
|
8
|
Для юридического лица заполняется значением 01012099.
Для физического лица, ИП - гражданина Российской Федерации заполняется значением 01012099.
Для физического лица, ИП - иностранного гражданина или лица без гражданства - дата начала срока действия права на пребывание (проживание) в Российской Федерации.
Если в документе отсутствует соответствующая дата, в поле проставляется значение 01012099. Формат поля даты - ДДММГГГГ, где ДД - день месяца, ММ - месяц, ГГГГ - год.
|
|
267
|
VD47
|
Дата DATE(8)
|
8
|
Для юридического лица заполняется значением 01012099.
Для физического лица, ИП - гражданина Российской Федерации заполняется значением 01012099.
Для физического лица, ИП - иностранного гражданина или лица без гражданства - дата окончания срока действия права пребывания (проживания).
Если в документе отсутствует соответствующая дата, в поле проставляется значение 01012099. Формат поля даты - ДДММГГГГ, где ДД - день месяца, ММ - месяц, ГГГГ - год.
|
|
268
|
MC_41
|
Символьный CHAR(15)
|
15
|
Для юридического лица заполняется значением '0' (символ ноль).
Для физического лица, ИП - гражданина Российской Федерации заполняется значением '0' (символ ноль).
Для физического лица, ИП - иностранного гражданина или лица без гражданства - номер миграционной карты.
При отсутствии миграционной карты заполняется значением '0' (символ ноль).
|
|
269
|
MC_42
|
Дата DATE(8)
|
8
|
Для юридического лица заполняется значением 01012099.
Для физического лица, ИП - гражданина Российской Федерации заполняется значением 01012099.
Для физического лица, ИП - иностранного гражданина или лица без гражданства - дата начала срока пребывания в Российской Федерации в соответствии с миграционной картой.
При отсутствии миграционной карты заполняется значением 01012099.
Формат поля даты - ДДММГГГГ, где ДД - день месяца, ММ - месяц, ГГГГ - год.
|
|
270
|
MC_43
|
Дата DATE(8)
|
8
|
Для юридического лица заполняется значением 01012099.
Для физического лица, ИП - гражданина Российской Федерации заполняется значением 01012099.
Для физического лица, ИП - иностранного гражданина или лица без гражданства - дата окончания срока пребывания в Российской Федерации в соответствии с миграционной картой.
При отсутствии миграционной карты заполняется значением 01012099.
Формат поля даты - ДДММГГГГ, где ДД - день месяца, ММ - месяц, ГГГГ - год.
|
|
271
|
GR4
|
Дата DATE(8)
|
8
|
Для юридического лица - резидента: дата регистрации юридического лица.
Для юридического лица - нерезидента:
в случае если участником операции является филиал (представительство) иностранного юридического лица, аккредитованный (аккредитованное) на территории Российской Федерации, - дата выдачи свидетельства об аккредитации (без учета процедур продления аккредитации);
в ином случае - дата регистрации юридического лица по месту учреждения и регистрации.
Для физического лица, ИП - дата рождения в соответствии с документом, удостоверяющим личность.
Формат хранения поля даты - ДДММГГГГ, где ДД - день месяца, ММ - месяц, ГГГГ - год.
|
|
272
|
BP_4
|
Символьный CHAR(254)
|
254
|
Для юридического лица заполняется значением '0' (символ ноль).
Для физического лица, ИП - место рождения в соответствии с документом, удостоверяющим личность.
|
|
273
|
RESRV42
|
Символьный CHAR(32)
|
32
|
Зарезервировано. Заполняется значением '0' (символ ноль).
|
|
274
|
RESERV612
|
Символьный CHAR(254)
|
254
|
Зарезервировано. Заполняется значением '0' (символ ноль).
|
