Глава 15. Совет директоров Банка
Глава 15. Совет директоров Банка 
15.1. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Банка, за исключением решения вопросов, отнесенных к исключительной компетенции общего собрания акционеров.
15.2. К исключительной компетенции Совета директоров Банка относятся следующие вопросы:
- определение приоритетных направлений деятельности Банка;
- созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров Банка в установленном порядке;
- утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
- определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании (и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Банка в соответствии с законодательством);
- вынесение на решение общего собрания акционеров Банка вопросов, касающихся: реорганизации Банка; решения о неприменении преимущественного права акционера на приобретение акций Банка или ценных бумаг, конвертируемых в акции; определения формы сообщения Банком материалов (информации) акционерам, в том числе определение органа печати в случае сообщения в форме опубликования; дробления и консолидации акций; заключения сделок и совершения крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Банком имущества, в случаях, предусмотренных законодательством; приобретения и выкупа Банком размещенных акций в установленном порядке; участия Банка в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, иных объединениях коммерческих организаций;
- увеличение уставного капитала Банка путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения Банком акций в пределах количества и категории (типа), объявленных общим собранием акционеров акций (если в соответствии с уставом Банка этот вопрос не отнесен к исключительной компетенции общего собрания акционеров Банка). Решение Советом директоров по этому вопросу должно быть принято единогласно;
- размещение Банком облигаций и иных ценных бумаг (если это предусмотрено уставом);
- определение рыночной стоимости имущества в случаях, установленных законодательством;
- приобретение размещенных Банком акций, облигаций и иных
ценных бумаг в установленных случаях;
- образование исполнительного органа общества и досрочное прекращение его полномочий, установление размеров выплачиваемых ему вознаграждений и компенсаций (если уставом Банка это будет отнесено к компетенции Совета директоров);
- рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) Банка вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
- рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- использование резервного и иных фондов Банка;
- утверждение внутренних документов Банка, определяющих порядок деятельности органов управления Банка;
- создание филиалов и открытие представительств Банка (этот вопрос может быть отнесен к компетенции исполнительного органа Банка - Правления Банка);
- принятие решения об участии Банка в других организациях в установленном порядке;
- заключение сделок и крупных сделок в установленных законодательством случаях.
Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Совета директоров Банка, не могут быть переданы на решение исполнительного органа Банка.
Общее собрание акционеров, согласно законодательству, может передать в исключительную компетенцию Совета директоров принятие решений по ряду вопросов, в таком случае эти вопросы должны быть отражены в уставе.
15.3. Совет директоров Банка состоит из ____ человек.
15.4. Члены Совета директоров избираются на годовом общем собрании сроком на один год и могут переизбираться неограниченное число раз. Избранными считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.
15.5. Заседание Совета директоров созывается его председателем по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, ревизионной комиссии (ревизора) или аудитора, исполнительного органа управления Банком (могут указываться и иные лица).
15.6. Кворум для проведения заседания Совета директоров Банка составляет ____ (не может быть менее половины от числа избранных членов).
Если число членов становится менее половины количества, предусмотренного уставом, Банк обязан созвать чрезвычайное (внеочередное) собрание акционеров для избрания нового состава Совета директоров.
15.7. Решения на заседании Совета директоров принимаются большинством голосов (может быть указано повышенное число) присутствующих членов, за исключением вопроса о внесении в устав Банка изменений, связанных с увеличением уставного капитала, которое принимается единогласно. Каждый член Совета директоров обладает одним голосом. Передача голоса одним членом Совета директоров Банка другому члену Совета директоров Банка запрещается.
15.8. Члены Совета директоров обязаны соблюдать лояльность по отношению к Банку. Они не вправе использовать предоставленные им возможности в целях, противоречащих настоящему Уставу или для нанесения ущерба имущественным и/или неимущественным интересам Банка.
