Приложение 14. Инструкция Банка России от 15.01.2020 N 202-И "О порядке проведения Банком России проверок поднадзорных лиц" (Зарегистрировано в Минюсте России 22.04.2020 N 58159)
Приложение 14. Рекомендуемый образец | ПРОТОКОЛ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ АКТА ПРОВЕРКИ
Приложение 14
к Инструкции Банка России
от 15 января 2020 г. N 202-И 
Рекомендуемый образец
ПРОТОКОЛ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ АКТА ПРОВЕРКИ
|
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (БАНК РОССИИ) <1>
|
|
Экз. N __________
|
|
ПРОТОКОЛ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ АКТА ПРОВЕРКИ
|
|
___________________________________________________________________ <2>
|
|
от __ ___________ 20__ г.
|
Настоящий протокол составлен в связи с передачей
___________________________________________________________________________
(наименование должности, инициалы, фамилия лица, уполномоченного
на получение (прием) акта проверки)
__________________ экземпляра акта проверки _______________________________
(номер экземпляра) (наименование поднадзорного
лица (лиц)
от __ ___________ 20__ г. N _____, проведенной в соответствии с поручением
на проведение проверки от __ ________ 20__ г. N ____, для ___________ <3>.
Рабочая группа составила акт проверки в ___ экземплярах на основании
документов, полученных от поднадзорного лица в период с __ ________ 20__ г.
по __ ________ 20__ г., и передает поднадзорному лицу _____________________
(номер экземпляра)
экземпляр указанного акта на ознакомление.
Руководитель поднадзорного лица должен в срок не позднее ___ рабочих
дней со дня подписания настоящего протокола ознакомиться с актом проверки и
представить сообщение об ознакомлении с актом проверки в
__________________________________________________________________________.
(наименование структурного подразделения Банка России, способ
(адрес) представления)
Настоящий протокол составлен в _____ экземплярах и является
неотъемлемой частью акта проверки, составленного на бумажном носителе.
Лицо, уполномоченное на получение Руководитель рабочей группы
(прием) акта проверки <4>
_____________ (наименование должности, ___________ (инициалы, фамилия)
инициалы, фамилия)
_______________________________
(подпись)
______________________________________
(подпись)
М.П. (штампа) (при наличии)
поднадзорного лица
--------------------------------
<1> После указанных слов проставляется пометка о наличии информации конфиденциального характера.
<2> Указываются:
для кредитной организации - наименование в именительном падеже в соответствии с данными КГР, ОГРН, регистрационный номер, присвоенный Банком России;
для некредитной организации:
юридического лица - наименование в именительном падеже в соответствии с данными ЕГРЮЛ (для юридического лица, являющегося коммерческой организацией, - полное фирменное наименование (при наличии - сокращенное фирменное наименование), для юридического лица, являющегося некоммерческой организацией, - наименование), ОГРН, ИНН;
индивидуального предпринимателя - в соответствии с данными ЕГРИП фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ИНН;
для оператора - помимо информации, указанной в абзаце четвертом настоящей сноски, также наименование платежной системы;
для оператора платежной системы - помимо информации, указанной в абзацах четвертом и шестом настоящей сноски, также регистрационный номер оператора платежной системы;
для структурного подразделения поднадзорного лица - наименование (полное наименование) в именительном падеже и номер (порядковый номер) (при наличии).
<3> Указывается: "ознакомления" или "передачи руководителю поднадзорного лица на ознакомление".
<4> В случае вручения акта проверки уполномоченному лицу указываются также номер и дата выдачи доверенности на совершение действий по приему акта проверки для его передачи руководителю поднадзорного лица на ознакомление (либо дата и номер внутреннего документа поднадзорного лица, предусматривающего право совершения указанных действий).