Приложение 1. Инструкция Банка России от 15.01.2020 N 202-И "О порядке проведения Банком России проверок поднадзорных лиц" (Зарегистрировано в Минюсте России 22.04.2020 N 58159)

    В соответствии с __________________________________________________ <4>
рабочей группе в составе:
руководитель рабочей группы ______________________________________________,
                                      (фамилия, имя, отчество
                                     (последнее - при наличии)
заместитель руководителя рабочей группы __________________________________,
                                              (фамилия, имя, отчество
                                             (последнее - при наличии)
член (члены) рабочей группы _______________________________________________
                                       (фамилия, имя, отчество
                                      (последнее - при наличии)
поручается провести проверку ______________________________________________
__________________________________________________________________________.
                  (наименование поднадзорного лица (лиц)

    Поручение действительно до __ ______________ 20__ г. включительно.

    Наименование должности лица,
    подписавшего документ _________________________ (инициалы, фамилия)
                               (подпись) <2>

М.П. Банка России
(структурного подразделения Банка России) <2>

    Поручение получено __ _________ 20__ г. в __ час. __ мин. <2>

    Своей  подписью я также подтверждаю, что руководителем рабочей группы и
членами  рабочей  группы,  прибывшими  для проведения проверки, предъявлены
документы,  свидетельствующие  о том, что указанные лица являются служащими
Банка России, государственной корпорации "Агентство по страхованию вкладов"
(в случае их участия в проверке) <2>.

    Наименование должности лица,
    получившего документ       ____________________ (инициалы, фамилия) <2>
                                  (подпись) <2>

М.П. (штампа) (при наличии)
поднадзорного лица <2>

--------------------------------

<1> После указанных слов проставляется пометка о наличии информации конфиденциального характера.

<2> Указывается в случае формирования документа на бумажном носителе.

<3> Указываются:

для кредитной организации - наименование в именительном падеже в соответствии с данными Книги государственной регистрации кредитных организаций (далее - КГР), основной государственный регистрационный номер (далее - ОГРН), регистрационный номер, присвоенный Банком России;

для некредитной организации:

юридического лица - наименование в именительном падеже в соответствии с данными единого государственного реестра юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ) (для юридического лица, являющегося коммерческой организацией, - полное фирменное наименование (при наличии - сокращенное фирменное наименование), для юридического лица, являющегося некоммерческой организацией, - наименование), ОГРН, идентификационный номер налогоплательщика (далее - ИНН);

индивидуального предпринимателя - в соответствии с данными единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (далее - ЕГРИП) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ИНН;

для оператора - помимо информации, указанной в абзаце четвертом настоящей сноски, также наименование платежной системы;

для оператора платежной системы - помимо информации, указанной в абзацах четвертом и шестом настоящей сноски, также регистрационный номер оператора платежной системы;

для структурного подразделения поднадзорного лица - наименование (полное наименование) в именительном падеже и номер (порядковый номер) (при наличии).

<4> Указывается основание проведения проверки в соответствии с законодательством Российской Федерации (например, статьи 73 и 76.5 Федерального закона N 86-ФЗ в случае проведения проверки по вопросам осуществления деятельности кредитной организации и некредитной финансовой организации).