Приложение 10. СПРАВОЧНИК КОДОВ ВИДОВ УЧАСТНИКОВ ОПЕРАЦИЙ (СДЕЛОК)
Приложение N 10
к Инструкции о представлении
в Федеральную службу
по финансовому мониторингу
информации, предусмотренной
Федеральным законом
от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ
"О противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных
преступным путем,
и финансированию терроризма"
|
Код
|
Наименование
|
|
01
|
Продавец
|
|
02
|
Покупатель
|
|
03
|
Поставщик
|
|
04
|
Производитель продукции
|
|
05
|
Заготовитель
|
|
06
|
Энергоснабжающая организация
|
|
07
|
Абонент
|
|
08
|
Даритель
|
|
09
|
Одаряемый
|
|
10
|
Получатель ренты
|
|
11
|
Плательщик ренты
|
|
12
|
Арендодатель
|
|
13
|
Арендатор
|
|
14
|
Лизингодатель
|
|
15
|
Лизингополучатель
|
|
16
|
Продавец лизингового имущества
|
|
17
|
Наймодатель
|
|
18
|
Наниматель
|
|
19
|
Ссудодатель
|
|
20
|
Ссудополучатель
|
|
21
|
Заказчик
|
|
22
|
Подрядчик
|
|
23
|
Проектировщик (изыскатель)
|
|
24
|
Исполнитель
|
|
25
|
Отправитель
|
|
26
|
Перевозчик
|
|
27
|
Получатель
|
|
28
|
Экспедитор
|
|
29
|
Заимодавец
|
|
30
|
Заемщик
|
|
31
|
Кредитор
|
|
32
|
Финансовый агент
|
|
33
|
Банк
|
|
34
|
Вкладчик
|
|
36
|
Гарант
|
|
37
|
Эмитент
|
|
38
|
Владелец
|
|
40
|
Принципал
|
|
41
|
Залогодатель
|
|
42
|
Залогодержатель
|
|
43
|
Хранитель
|
|
44
|
Поклажедатель
|
|
45
|
Страховщик
|
|
46
|
Страхователь
|
|
47
|
Доверитель
|
|
48
|
Поверенный
|
|
49
|
Комитент
|
|
50
|
Комиссионер
|
|
52
|
Агент
|
|
53
|
Учредитель управления
|
|
54
|
Доверительный управляющий
|
|
55
|
Правообладатель
|
|
56
|
Пользователь
|
|
57
|
Товарищ
|
|
58
|
Учредитель
|
|
59
|
Организатор азартной игры
|
|
60
|
Участник азартной игры
|
|
61
|
Утратил силу. - Приказ Росфинмониторинга от 09.09.2020 N 214
|
|
62
|
Единоличный исполнительный орган
|
|
63
|
Представитель по доверенности
|
|
64
|
Законный представитель
|
|
65
|
Платежный субагент
|
|
66
|
Посредник
|
|
67
|
Должник
|
|
68
|
Пайщик
|
|
69
|
Абонент
|
|
70
|
Застройщик
|
|
71
|
Участник долевого строительства
|
|
72
|
Заказчик строительства
|
|
73
|
Инвестор
|
|
74
|
Цедент
|
|
75
|
Цессионарий
|
|
76
|
Оператор лотереи
|
|
77
|
Распространитель лотереи
|
|
78
|
Участник лотереи
|
|
99
|
Иной участник
|
Примечание:
Указанные коды видов участников операций (сделок) разработаны на основании положений Гражданского кодекса Российской Федерации, носят общий характер и учитывают специфику различных операций (сделок), подлежащих контролю в соответствии с Федеральным законом.
Организации, индивидуальные предприниматели, лица при представлении в Росфинмониторинг сведений об операциях, подлежащих контролю, указывают вид участника операции исходя из характерных признаков заключенных договоров, видов сторон в договоре (стороны обязательства).