ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
от 13 октября 2011 г. N 18
О ПОРЯДКЕ
ОТРАБОТКИ ТЕХНОЛОГИИ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБМЕНА
ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ, ПРЕДСТАВЛЯЮЩИХ СООБЩЕНИЯ ОБ ОПЕРАЦИЯХ
С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ ИЛИ ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ С ПОМОЩЬЮ
АВТОМАТИЗИРОВАННОГО КОМПЛЕКСА ПРОГРАММНЫХ СРЕДСТВ ПО ВВОДУ,
ОБРАБОТКЕ И ПЕРЕДАЧЕ ИНФОРМАЦИИ В ФЕДЕРАЛЬНУЮ СЛУЖБУ
ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ С ПРИМЕНЕНИЕМ СРЕДСТВ
КРИПТОГРАФИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ
В целях отработки технологии представления сообщений об операциях с денежными средствами или иным имуществом с помощью автоматизированного комплекса программных средств по вводу, обработке и передаче информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу (далее - Росфинмониторинг) с применением средств криптографической защиты информации (далее - АРМ) Росфинмониторингом установлен срок опытной эксплуатации, который составляет 1 (один) месяц с момента отправки первого электронного формализованного сообщения (далее - СЭД). При необходимости данный срок может быть продлен Росфинмониторингом.
В период опытной эксплуатации организация одновременно направляет информацию об операциях с денежными средствами или иным имуществом в виде СЭД с дублированием в виде формализованного сообщения на бумажном носителе по форме 4-СПД и в электронном виде на съемном носителе в XML-формате. СЭД, форма 4-СПД и XML-файл формируются в АРМ. На бумажном носителе в правом верхнем углу первого листа формы 4-СПД организация ставит метку "АРМ" (крупно, красным цветом).
По окончании установленного периода отработки технологии информационного обмена Росфинмониторинг извещает организацию посредством АРМ электронным уведомлением об окончании срока опытной эксплуатации и возможности осуществлять дальнейшее представление информации только в виде СЭД.