Приложение 3 [к: Инструкция Банка России от 20.12.2016 N 176-И] - последняя редакция

Приложение 3
к Инструкции Банка России
от 20 декабря 2016 года N 176-И
"О порядке и случаях проведения
уполномоченными представителями
(служащими) Банка России осмотра
предмета залога, принятого
кредитной организацией в качестве
обеспечения по ссуде, и (или)
ознакомления с деятельностью заемщика
кредитной организации
и (или) залогодателя"

(рекомендуемый образец)

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ОСМОТРА ПРЕДМЕТА ЗАЛОГА И (ИЛИ) ОЗНАКОМЛЕНИЯ
С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ЗАЕМЩИКА (ЗАЛОГОДАТЕЛЯ)

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (БАНК РОССИИ) Для служебного пользования <1> Экз. N ______ Руководителю кредитной организации (руководителю структурного подразделения кредитной организации) <2> ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОСМОТРА ПРЕДМЕТА ЗАЛОГА И (ИЛИ) ОЗНАКОМЛЕНИЯ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ЗАЕМЩИКА (ЗАЛОГОДАТЕЛЯ) ___________________________________________________________________________ (полное фирменное наименование кредитной организации; основной государственный регистрационный номер кредитной организации; регистрационный номер кредитной организации) <3> N ________ от __ ________ 20__ г. Настоящим уведомляем о проведении <4> _________________________ осмотра (указываются сроки проведения) <5> предмета залога <6> _______________________________________________________ (информация о предмете залога) <7> и (или) ознакомления с деятельностью заемщика (залогодателя) <8> __________ __________________________________________________________________________. (информация о заемщике (залогодателе) <9> В соответствии со статьей 73 Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)",

(рекомендуемый образец)

            ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (БАНК РОССИИ)

                                             Для служебного пользования <1>
                                                              Экз. N ______

                                         Руководителю кредитной организации
                                   (руководителю структурного подразделения
                                                 кредитной организации) <2>

                        ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ
         О ПРОВЕДЕНИИ ОСМОТРА ПРЕДМЕТА ЗАЛОГА И (ИЛИ) ОЗНАКОМЛЕНИЯ
                  С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ЗАЕМЩИКА (ЗАЛОГОДАТЕЛЯ)

___________________________________________________________________________
      (полное фирменное наименование кредитной организации; основной
       государственный регистрационный номер кредитной организации;
             регистрационный номер кредитной организации) <3>

N ________                                           от __ ________ 20__ г.

    Настоящим уведомляем о проведении <4> _________________________ осмотра
                                             (указываются сроки
                                               проведения) <5>
предмета залога <6> _______________________________________________________
                              (информация о предмете залога) <7>
и (или) ознакомления с деятельностью заемщика (залогодателя) <8> __________
__________________________________________________________________________.
                 (информация о заемщике (залогодателе) <9>
    В  соответствии  со статьей 73 Федерального закона "О Центральном банке
Российской  Федерации  (Банке  России)",  статьей 33 Федерального закона "О
банках  и банковской деятельности" и Инструкцией Банка России от 20 декабря
2016   года   N  176-И  "О  порядке  и  случаях  проведения уполномоченными
представителями (служащими) Банка России осмотра предмета залога, принятого
кредитной   организацией   в   качестве   обеспечения  по  ссуде,  и  (или)
ознакомления   с  деятельностью  заемщика  кредитной  организации  и  (или)
залогодателя"   кредитная   организация  обязана  содействовать  проведению
осмотра  предмета  залога  и  (или)  ознакомления  с деятельностью заемщика
(залогодателя).
    Кредитной   организации  во  исполнение  обязанности  по  содействию  в
проведении  осмотра  предмета  залога  и (или) ознакомления с деятельностью
заемщика (залогодателя) в срок до __ _______ 20__ г. необходимо <10>:
    подготовить документы и  иную  информацию, необходимые  для  проведения
осмотра предмета залога  и  (или)  ознакомления  с  деятельностью  заемщика
(залогодателя) (согласно прилагаемой заявке на их предоставление <11>);
    провести  организационные  мероприятия,  в  том  числе  необходимые для
обеспечения беспрепятственного осмотра предмета залога и (или) ознакомления
с деятельностью заемщика (залогодателя);
    предоставить  сведения о должностных лицах (работниках, представителях)
заемщика (залогодателя), уполномоченных на взаимодействие с группой осмотра
(ознакомления)  при  организации,  проведении  (способных при необходимости
продемонстрировать  работоспособность и исправность предмета залога и (или)
технических  средств)  и  оформлении  результатов осмотра предмета залога и
(или) ознакомления с деятельностью заемщика (залогодателя);
    совершить  иные  действия,  необходимые для проведения осмотра предмета
залога и (или) ознакомления с деятельностью заемщика (залогодателя).

    По вопросам, связанным с исполнением требований настоящего уведомления,
обращаться к ответственному работнику Банка России ________________________
                                                    (указать Ф.И.О., номер
___________________________________________________________________________
         телефона и адрес электронной почты работника Банка России
__________________________________________________________________________.
         (структурного подразделения Банка России), ответственного
                за взаимодействие с кредитной организацией)

Должностное лицо Банка России,
обладающее    правом  поручать
проведение             осмотра
(ознакомления)                             ________________________________
                                                   (подпись, Ф.И.О.)
                                                   М.П. Банка России
                                              (структурного подразделения
                                                     Банка России)

--------------------------------

<1> Устанавливается в соответствии с пунктом 1.12 настоящей Инструкции.

<2> В случае проведения осмотра предмета залога и (или) ознакомления с деятельностью заемщика (залогодателя) данного структурного подразделения кредитной организации.

<3> Указываются основной государственный регистрационный номер кредитной организации; регистрационный номер кредитной организации, присвоенный Банком России, содержащийся в Книге государственной регистрации кредитных организаций (при необходимости, в случае проведения осмотра предмета залога и (или) ознакомления с деятельностью заемщика (залогодателя) по месту нахождения структурного подразделения кредитной организации - порядковый номер филиала кредитной организации; наименование и (или) номер (при их наличии) внутреннего структурного подразделения кредитной организации (ее филиала), которые содержатся в Книге государственной регистрации кредитных организаций) (наименование указывается в именительном падеже).

<4> Указываются процедуры, предусмотренные поручением на осмотр (ознакомление).

<5> Период проведения осмотра предмета залога и (или) ознакомления с деятельностью заемщика (залогодателя).

<6> В случае проведения осмотра нескольких предметов залога соответствующая информация указывается по каждому из них. При необходимости перечень предметов залога, подлежащих осмотру, может быть оформлен в качестве приложения к предварительному уведомлению об осмотре (ознакомлении).

<7> Указывается следующая информация о предмете залога (при наличии ее составляющих): его наименование, адрес места нахождения, а также при необходимости иная информация, в том числе о заемщике или ином лице, осуществляющем хранение предмета залога.

<8> В случае проведения ознакомления с деятельностью нескольких заемщиков (залогодателей) соответствующая информация указывается по каждому из них. При необходимости в приложении к предварительному уведомлению об осмотре (ознакомлении) может быть приведен перечень заемщиков (залогодателей).

<9> Указывается следующая информация о заемщике и (или) залогодателе (при наличии ее составляющих): для юридических лиц, являющихся коммерческими организациями, - сокращенное фирменное наименование (при его отсутствии - полное фирменное наименование), идентификационный номер налогоплательщика, основной государственный регистрационный номер и адрес места нахождения; для юридических лиц, являющихся некоммерческими организациями, - наименование, идентификационный номер налогоплательщика, основной государственный регистрационный номер и адрес места нахождения; для индивидуальных предпринимателей - Ф.И.О., правовой статус, идентификационный номер налогоплательщика, основной государственный регистрационный номер и адрес места жительства (регистрации, пребывания).

<10> Указываются действия, которые должна совершить кредитная организация в целях обеспечения содействия проведению осмотра предмета залога и (или) ознакомления с деятельностью заемщика (залогодателя).

<11> Оформляется в соответствии с приложением 4 к настоящей Инструкции.

<<< Приложение 2. (рекомендуемый образец) | ДОПОЛНЕНИЕ К ПОРУЧЕНИЮ НА ОСМОТР ПРЕДМЕТА ЗАЛОГА И (ИЛИ) ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ЗАЕМЩИКА (ЗАЛОГОДАТЕЛЯ)

Приложение 4. (рекомендуемый образец) | ЗАЯВКА НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ СОДЕЙСТВИЯ В ПРОВЕДЕНИИ ОСМОТРА ПРЕДМЕТА ЗАЛОГА И (ИЛИ) ОЗНАКОМЛЕНИЯ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ЗАЕМЩИКА (ЗАЛОГОДАТЕЛЯ) И НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ (ИНФОРМАЦИИ), НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ИХ ПРОВЕДЕНИЯ >>>