КОЛЛЕГИЯ ЕВРАЗИЙСКОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ КОМИССИИ
РЕШЕНИЕ
от 12 марта 2013 г. N 37
О ФОРМЕ АКТА
О ПРИОСТАНОВЛЕНИИ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ЧЕРЕЗ ТАМОЖЕННУЮ ГРАНИЦУ
ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА НАЛИЧНЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
И (ИЛИ) ДЕНЕЖНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ
В соответствии со статьей 5 Договора о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма при перемещении наличных денежных средств и (или) денежных инструментов через таможенную границу Таможенного союза от 19 декабря 2011 года (далее - Договор) Коллегия Евразийской экономической комиссии решила:
1. Утвердить форму акта о приостановлении перемещения через таможенную границу Таможенного союза наличных денежных средств и (или) денежных инструментов (прилагается).
2. Настоящее Решение вступает в силу по истечении 30 календарных дней с даты его официального опубликования, но не ранее даты вступления в силу Договора.
Председатель
В.Б.ХРИСТЕНКО
Утверждена
Решением Коллегии Евразийской
экономической комиссии
от 12 марта 2013 г. N 37
Форма
АКТ
о приостановлении перемещения через таможенную границу
Таможенного союза наличных денежных средств
и (или) денежных инструментов
от "__" ____________ 20__ г. N _______ ____________________________
(место составления акта
(страна, населенный пункт))
_____________________________________________________________
(наименование таможенного органа)
Составлен _________________________________________________________________
(должность; наименование структурного подразделения таможенного
___________________________________________________________________________
органа; фамилия, имя, отчество должностного лица таможенного органа,
составившего акт)
о приостановлении перемещения через таможенную границу Таможенного союза __
___________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (если иное не вытекает из закона или национального
___________________________________________________________________________
обычая) физического лица, вид документа, удостоверяющего личность (серия,
___________________________________________________________________________
номер, дата выдачи), дата и место рождения, гражданство/подданство (при
___________________________________________________________________________
наличии) либо наименование юридического лица с указанием организационно-
правовой формы и адреса места нахождения)
в соответствии со статьей 3 Договора о противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию
терроризма при перемещении наличных денежных средств и (или) денежных
инструментов через таможенную границу Таможенного союза от 19 декабря 2011
года на основании _________________________________________________________
(информация уполномоченного
и (или) правоохранительного органа)
следующих наличных денежных средств и (или) денежных инструментов:
┌───┬──────────────────────────────────────┬──────────────────────────────┐ │ N │Наименование наличных денежных средств│ Сумма/количество <*> │ │п/п│ и (или) денежных инструментов ├───────────────┬──────────────┤ │ │ │ цифрами │ прописью │ ├───┼──────────────────────────────────────┼───────────────┼──────────────┤ │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────────────┼───────────────┼──────────────┤ │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────────────┼───────────────┼──────────────┤ │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────────────┼───────────────┼──────────────┤ │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────────────┼───────────────┼──────────────┤ │ │ │ │ │ └───┴──────────────────────────────────────┴───────────────┴──────────────┘
Сведения о владельце наличных денежных средств и (или) денежных
инструментов ______________________________________________________________
(для физического лица: фамилия, имя, отчество (если иное не
___________________________________________________________________________
вытекает из закона или национального обычая), адрес места жительства; для
___________________________________________________________________________
юридического лица: наименование юридического лица с указанием
организационно-правовой формы, адрес места нахождения)
Документ, удостоверяющий полномочия на перемещение наличных денежных
средств и (или) денежных инструментов (при наличии) <**> __________________
(вид, реквизиты)
Средства идентификации <***> ______________________________________________
Срок приостановления перемещения наличных денежных средств и (или)
денежных инструментов - по "__" ________ 20__ г.
Экземпляр акта получил _________________ / ________________________________
(подпись) (фамилия, инициалы)
Должностное лицо таможенного органа, составившее акт _________ / __________
(подпись) (фамилия,
инициалы)
"__" _____________ 20__ г.
┌────┐
│ │
└────┘
М.П.
Оборотная сторона
Памятка
Срок приостановления перемещения наличных денежных средств и (или)
денежных инструментов через таможенную границу Таможенного союза не может
превышать 30 календарных дней после дня приостановления перемещения
наличных денежных средств и (или) денежных инструментов.
В случае принятия решения о возврате наличных денежных средств и (или)
денежных инструментов, перемещение которых приостановлено, таможенный орган
в течение 1 суток в письменной форме заказным почтовым отправлением с
уведомлением о вручении информирует физическое лицо или юридическое лицо,
которое перемещало наличные денежные средства и (или) денежные инструменты,
перемещение которых приостановлено (далее - лицо), о возврате наличных
денежных средств и (или) денежных инструментов.
Хранение наличных денежных средств и (или) денежных инструментов
осуществляется в порядке, установленном законодательством государства -
члена Таможенного союза, таможенным органом которого перемещение наличных
денежных средств и (или) денежных инструментов приостановлено.
Предельный срок хранения подлежащих возврату наличных денежных средств
и (или) денежных инструментов, перемещение которых приостановлено,
составляет 4 месяца с даты вручения почтового отправления, указанной в
уведомлении о вручении, либо с даты получения таможенным органом
уведомления о невозможности вручения почтового отправления.
В случае если наличные денежные средства и (или) денежные инструменты,
перемещение которых приостановлено, не востребованы лицом или его
уполномоченным представителем, по истечении предельного срока хранения они
подлежат обращению в собственность государства в соответствии с
законодательством государства - члена Таможенного союза, таможенным органом
которого перемещение наличных денежных средств и (или) денежных
инструментов приостановлено.
Обращенные в собственность государства наличные денежные средства и
(или) денежные инструменты могут быть возвращены лицу или его
уполномоченному представителю в судебном порядке в соответствии с
законодательством государства - члена Таможенного союза, таможенным органом
которого перемещение наличных денежных средств и (или) денежных
инструментов приостановлено.
Возврат наличных денежных средств и (или) денежных инструментов
производится лицу или его уполномоченному представителю.
По вопросам возврата наличных денежных средств и (или) денежных
инструментов, перемещение которых приостановлено, следует обращаться в ____
___________________________________________________________________________
(наименование таможенного органа, адрес, номер телефона)
Ознакомлен __________________________ _____________ "__" __________ 20__ г.
(фамилия, имя, отчество) (подпись)
Адрес: ____________________________________________________________________
(почтовый адрес, адрес электронной почты, номер телефона, по которым
___________________________________________________________________________
лицо уведомляется о возврате наличных денежных средств
и (или) денежных инструментов)
--------------------------------
<*> Количество указывается для денежных инструментов (векселя, чеки (банковские), ценные бумаги на предъявителя и др.), за исключением дорожных чеков, в случае отсутствия номинальной стоимости и невозможности определить сумму в валюте государства - члена Таможенного союза или иностранной валюте.
<**> Заполняется в случае перемещения наличных денежных средств и (или) денежных инструментов лицом, не являющимся их собственником.
<***> Порядок применения средств идентификации устанавливается законодательством государства - члена Таможенного союза, таможенным органом которого перемещение наличных денежных средств и (или) денежных инструментов приостановлено.