Приложение 9. Инструкция Банка России от 15.01.2020 N 202-И "О порядке проведения Банком России проверок поднадзорных лиц" (Зарегистрировано в Минюсте России 22.04.2020 N 58159)

    В  соответствии  с  ______________  <3>  и пунктом 5.4 
Приложение 9
 к Инструкции Банка России
 от 15 января 2020 г. N 202-И 


Рекомендуемый образец 


ЗАПРОС БАНКА РОССИИ О ПРЕДСТАВЛЕНИИ ДОКУМЕНТОВ 








ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (БАНК РОССИИ) <1>




Экз. N __________ <2>




ЗАПРОС БАНКА РОССИИ О ПРЕДСТАВЛЕНИИ ДОКУМЕНТОВ




N _____________


от __ ___________ 20__ г.















Физическому лицу, руководителю юридического лица, федерального органа








    В  соответствии  с  ______________  <3>  и пунктом 5.4 Инструкции Банка
России  от  15 января 2020 года N 202-И "О порядке проведения Банком России
проверок  поднадзорных  лиц"  прошу  представить документы, необходимые для
установления    фактических    обстоятельств    деятельности   проверяемого
поднадзорного  лица,  в  том числе для подтверждения данных, содержащихся в
полученных  от  него  документах, в соответствии с приложением к настоящему
запросу.
    Документы   прошу  в  срок  до  __  ___________  20__  г.  включительно
представить
__________________________________________________________________________.
          (наименование структурного подразделения Банка России,
                       способ (адрес) представления)

Должностное лицо Банка России  _______________ (наименование должности,
                                (подпись) <2>     инициалы, фамилия)

       Приложение к запросу Банка России о представлении документов










N п/п


Наименование документа


Срок представления




1


2


3

















--------------------------------
<1> После указанных слов проставляется пометка о наличии информации конфиденциального характера.
<2> Указывается в случае формирования документа на бумажном носителе.
<3> Указывается основание запроса Банка России в соответствии с законодательством Российской Федерации (например, статьи 73, 76.5 и 76.7 Федерального закона N 86-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 28, ст. 2790; 2013, N 30, ст. 4084; 2017, N 31, ст. 4830) в случае проведения проверки по вопросам осуществления деятельности кредитной организации и некредитной финансовой организации).