Приложение 1. Рекомендуемый образец | ПОРУЧЕНИЕ НА ПРОВЕДЕНИЕ ПРОВЕРКИ
|
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (БАНК РОССИИ) <1>
|
|
|
Экз. N __________ <2>
|
|
|
ПОРУЧЕНИЕ НА ПРОВЕДЕНИЕ ПРОВЕРКИ
|
|
|
________________________________________________ <3>
|
|
|
N _____________
|
от __ ___________ 20__ г.
|
В соответствии с __________________________________________________ <4>
рабочей группе в составе:
руководитель рабочей группы ______________________________________________,
(фамилия, имя, отчество
(последнее - при наличии)
заместитель руководителя рабочей группы __________________________________,
(фамилия, имя, отчество
(последнее - при наличии)
член (члены) рабочей группы _______________________________________________
(фамилия, имя, отчество
(последнее - при наличии)
поручается провести проверку ______________________________________________
__________________________________________________________________________.
(наименование поднадзорного лица (лиц)
Поручение действительно до __ ______________ 20__ г. включительно.
Наименование должности лица,
подписавшего документ _________________________ (инициалы, фамилия)
(подпись) <2>
М.П. Банка России
(структурного подразделения Банка России) <2>
Поручение получено __ _________ 20__ г. в __ час. __ мин. <2>
Своей подписью я также подтверждаю, что руководителем рабочей группы и
членами рабочей группы, прибывшими для проведения проверки, предъявлены
документы, свидетельствующие о том, что указанные лица являются служащими
Банка России, государственной корпорации "Агентство по страхованию вкладов"
(в случае их участия в проверке) <2>.
Наименование должности лица,
получившего документ ____________________ (инициалы, фамилия) <2>
(подпись) <2>
М.П. (штампа) (при наличии)
поднадзорного лица <2>
--------------------------------
<1> После указанных слов проставляется пометка о наличии информации конфиденциального характера.
<2> Указывается в случае формирования документа на бумажном носителе.
<3> Указываются:
для кредитной организации - наименование в именительном падеже в соответствии с данными Книги государственной регистрации кредитных организаций (далее - КГР), основной государственный регистрационный номер (далее - ОГРН), регистрационный номер, присвоенный Банком России;
для некредитной организации:
юридического лица - наименование в именительном падеже в соответствии с данными единого государственного реестра юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ) (для юридического лица, являющегося коммерческой организацией, - полное фирменное наименование (при наличии - сокращенное фирменное наименование), для юридического лица, являющегося некоммерческой организацией, - наименование), ОГРН, идентификационный номер налогоплательщика (далее - ИНН);
индивидуального предпринимателя - в соответствии с данными единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (далее - ЕГРИП) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ИНН;
для оператора - помимо информации, указанной в абзаце четвертом настоящей сноски, также наименование платежной системы;
для оператора платежной системы - помимо информации, указанной в абзацах четвертом и шестом настоящей сноски, также регистрационный номер оператора платежной системы;
для структурного подразделения поднадзорного лица - наименование (полное наименование) в именительном падеже и номер (порядковый номер) (при наличии).
<4> Указывается основание проведения проверки в соответствии с законодательством Российской Федерации (например, статьи 73 и 76.5 Федерального закона N 86-ФЗ в случае проведения проверки по вопросам осуществления деятельности кредитной организации и некредитной финансовой организации).