Приложение 6. Рекомендуемый образец | ЗАПРОС О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ДОКУМЕНТОВ (ИНФОРМАЦИИ)
Приложение 6
к Инструкции Банка России
от 21 декабря 2017 года N 184-И
"О порядке проведения инспекционных
проверок не являющихся кредитными
организациями операторов платежных
систем, операторов услуг
платежной инфраструктуры"
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (БАНК РОССИИ)
Экз. N ________ <1>
ЗАПРОС О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ДОКУМЕНТОВ (ИНФОРМАЦИИ)
N ___________ от __ ________ 20__ г.
Акционеру (участнику), являющемуся
участником платежной системы
контрагенту проверяемой поднадзорной
организации, организации, привлеченной
поднадзорной организацией для исполнения
ее обязательств по договору, организации,
в которой находятся информационные
системы, технические средства
и программно-аппаратные средства
поднадзорной организации <2>
В связи с проведением проверки поднадзорной организации
___________________________________________________________________________
(наименование поднадзорной организации <3>, основной государственный
регистрационный номер поднадзорной организации, идентификационный номер
налогоплательщика поднадзорной организации)
___________________________________________________________________________
(наименование платежной системы, регистрационный номер оператора
платежной системы)
на основании поручения на проведение проверки от __ ______ 20__ г. N _____,
действуя в соответствии со статьей 33 и частью 3 статьи 32 Федерального
закона "О национальной платежной системе", пунктом 2.7 Приложение 6
к Инструкции Банка России
от 21 декабря 2017 года N 184-И
"О порядке проведения инспекционных
проверок не являющихся кредитными
организациями операторов платежных
систем, операторов услуг
платежной инфраструктуры"
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (БАНК РОССИИ)
Экз. N ________ <1>
ЗАПРОС О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ДОКУМЕНТОВ (ИНФОРМАЦИИ)
N ___________ от __ ________ 20__ г.
Акционеру (участнику), являющемуся
участником платежной системы
контрагенту проверяемой поднадзорной
организации, организации, привлеченной
поднадзорной организацией для исполнения
ее обязательств по договору, организации,
в которой находятся информационные
системы, технические средства
и программно-аппаратные средства
поднадзорной организации <2>
В связи с проведением проверки поднадзорной организации
___________________________________________________________________________
(наименование поднадзорной организации <3>, основной государственный
регистрационный номер поднадзорной организации, идентификационный номер
налогоплательщика поднадзорной организации)
___________________________________________________________________________
(наименование платежной системы, регистрационный номер оператора
платежной системы)
на основании поручения на проведение проверки от __ ______ 20__ г. N _____,
действуя в соответствии со статьей 33 и частью 3 статьи 32 Федерального
закона "О национальной платежной системе", пунктом 2.7 Инструкции Банка
России от 21 декабря 2017 года N 184-И "О порядке проведения инспекционных
проверок не являющихся кредитными организациями операторов платежных
систем, операторов услуг платежной инфраструктуры", прошу предоставить
документы (информацию), необходимые для установления фактических
обстоятельств деятельности проверяемой поднадзорной организации, в том
числе для подтверждения данных, содержащихся в документах (информации),
полученных от проверяемой поднадзорной организации, в соответствии с
приложением к настоящему запросу.
Документы (информацию) прошу предоставить в срок до __ _________ 20__
г. руководителю рабочей группы ____________________________________________
(наименование должности, инициалы, фамилия
руководителя рабочей группы)
в помещениях проверяемой поднадзорной организации по адресу _______________
либо направить в ______________________________ по адресу ____________ <4>.
(наименование структурного
подразделения Банка России)
Руководитель рабочей группы _______________ (инициалы, фамилия)
(подпись)
Запрос получен <5>:
Акционер (участник),
являющийся участником платежной системы
контрагент проверяемой поднадзорной
организации, организация, привлеченная
поднадзорной организацией для исполнения
ее обязательств по договору,
организация, в которой находятся
информационные системы, технические средства
и программно-аппаратные средства
поднадзорной организации ___________________ (инициалы,
(подпись) фамилия)
__ _____________ 20__ г. в __ час. __ мин.
Приложение к запросу о предоставлении документов (информации)
N
Наименование документа (информации)
Срок предоставления
Получено руководителем рабочей группы
дата
инициалы, фамилия (подпись)
1
2
3
4
5
--------------------------------
<1> Номер экземпляра проставляется при заполнении. Пометка о наличии информации конфиденциального характера в запросе о предоставлении документов (информации) проставляется перед номером экземпляра.
<2> Указывается конкретный получатель запроса и его адрес.
<3> Указывается полное фирменное (при наличии - сокращенное фирменное) наименование поднадзорной организации в именительном падеже в соответствии с данными Единого государственного реестра юридических лиц.
<4> В качестве получателя документов (информации) указывается только структурное подразделение Банка России, в том числе в случае определения срока предоставления документов (информации) после завершения проверки поднадзорной организации.
<5> Заполняется в случае вручения запроса руководителем рабочей группы непосредственно адресату.