Приложение 7 [к: Инструкция Банка России от 20.12.2016 N 176-И] - последняя редакция

Приложение 7
к Инструкции Банка России
от 20 декабря 2016 года N 176-И
"О порядке и случаях проведения
уполномоченными представителями
(служащими) Банка России осмотра
предмета залога, принятого
кредитной организацией в качестве
обеспечения по ссуде, и (или)
ознакомления с деятельностью заемщика
кредитной организации
и (или) залогодателя"

(рекомендуемый образец)

ЗАПРОС
ЗАЕМЩИКУ (ЗАЛОГОДАТЕЛЮ) О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ДОКУМЕНТОВ
(ИНФОРМАЦИИ), НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОСМОТРА ПРЕДМЕТА
ЗАЛОГА И (ИЛИ) ОЗНАКОМЛЕНИЯ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
ЗАЕМЩИКА (ЗАЛОГОДАТЕЛЯ)

Для служебного пользования <1> Экз. N _______ ЗАПРОС ЗАЕМЩИКУ (ЗАЛОГОДАТЕЛЮ) О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ДОКУМЕНТОВ (ИНФОРМАЦИИ), НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОСМОТРА ПРЕДМЕТА ЗАЛОГА И (ИЛИ) ОЗНАКОМЛЕНИЯ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ЗАЕМЩИКА (ЗАЛОГОДАТЕЛЯ) N _______ от __ _____ 20__ г. Заемщику (залогодателю) кредитной организации (должностному лицу или ответственному работнику заемщика (залогодателя) В соответствии со статьей 73 Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)",

(рекомендуемый образец)

                                             Для служебного пользования <1>
                                                             Экз. N _______

              ЗАПРОС ЗАЕМЩИКУ (ЗАЛОГОДАТЕЛЮ) О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
        ДОКУМЕНТОВ (ИНФОРМАЦИИ), НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОСМОТРА
           ПРЕДМЕТА ЗАЛОГА И (ИЛИ) ОЗНАКОМЛЕНИЯ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
                          ЗАЕМЩИКА (ЗАЛОГОДАТЕЛЯ)

N _______                                               от __ _____ 20__ г.

                                          Заемщику (залогодателю) кредитной
                                         организации (должностному лицу или
                                          ответственному работнику заемщика
                                                             (залогодателя)

    В  соответствии  со статьей 73 Федерального закона "О Центральном банке
Российской  Федерации  (Банке  России)",  статьей 33 Федерального закона "О
банках  и банковской деятельности" и Инструкцией Банка России от 20 декабря
2016   года   N  176-И  "О  порядке  и  случаях  проведения уполномоченными
представителями (служащими) Банка России осмотра предмета залога, принятого
кредитной   организацией   в   качестве   обеспечения  по  ссуде,  и  (или)
ознакомления   с  деятельностью  заемщика  кредитной  организации  и  (или)
залогодателя",  а также в соответствии с пунктом ____ кредитного договора и
(или)  договора  залога  от  ______  N  __  уполномоченными представителями
(служащими) Банка России __________________________________________________
                                (указываются сроки проведения) <2>
будут  проведены  <3>  осмотр  предмета  залога <4>  и  (или)  ознакомление
с деятельностью заемщика (залогодателя).
    Просим в срок до __ __________ 20__ г. заемщика (залогодателя) ________
___________________________________________________________________________
           (указывается информация о заемщике (залогодателе) <5>
обеспечить:
    - предоставление  документов  (информации),  их копий, необходимых  для
      подготовки к проведению осмотра предмета  залога и (или) ознакомления
      с деятельностью заемщика (залогодателя);
    - предоставление   сведений   о    должностных    лицах    (работниках,
      представителях)    заемщика   (залогодателя),    уполномоченных    на
      взаимодействие  с  группой осмотра  (ознакомления)  при  организации,
      проведении    (способных    при    необходимости   продемонстрировать
      работоспособность и исправность предмета залога  и  (или) технических
      средств)  и оформлении  результатов осмотра  предмета залога  и (или)
      ознакомления   с  деятельностью   заемщика   (залогодателя)  (далее -
      уполномоченное лицо заемщика (залогодателя);
    - доступ  в здания (помещения) по месту нахождения  (хранения) предмета
      залога и (или)  осуществления ознакомления с  деятельностью  заемщика
      (залогодателя) уполномоченных представителей (служащих) Банка  России
      и работников кредитной организации;
    - наличие  печати (штампа) организации (при наличии)  у уполномоченного
      лица заемщика (залогодателя) для заверения документов во  время  и по
      результатам проведения осмотра предмета залога и (или) ознакомления с
      деятельностью заемщика (залогодателя);
    - наличие  у  уполномоченного  лица  заемщика  (залогодателя)  на  дату
      проведения   осмотра   предмета   залога   и   (или)  ознакомления  с
      деятельностью    заемщика   (залогодателя)   оригиналов   документов,
      предоставленных в кредитную  организацию, Банк России (группе осмотра
      (ознакомления);
    - предоставление  информации об отнесении сведений о  предмете залога к
      государственной   тайне,  о   проведении  осмотра  предмета   залога,
      находящегося на территории залогодателя,  располагающего  сведениями,
      составляющими  государственную  тайну,  и  (или)  об  ознакомлении  с
      деятельностью  заемщика (залогодателя)   с   соблюдением   требований
      законодательства  Российской Федерации  о  государственной  тайне,  а
      также о  наличии  (отсутствии)  запретов  на  осуществление  фото-  и
      видеофиксации, установленных законодательством Российской Федерации.
    В  случае  невозможности  проведения  осмотра  предмета  залога и (или)
ознакомления  с  деятельностью  заемщика  (залогодателя)  в указанные сроки
просим предоставить письменное объяснение с указанием причины невозможности
проведения  осмотра  предмета  залога  и (или) ознакомления с деятельностью
заемщика (залогодателя) и сроков ее возможного устранения.
    Непредоставление   заемщиком   (залогодателем)  указанных  в  настоящем
запросе   документов   (информации),  необходимых  для  проведения  осмотра
предмета   залога   и   (или)   ознакомления   с   деятельностью   заемщика
(залогодателя),  либо их заверенных копий в полном объеме и в установленные
руководителем  и  (или)  членами  группы  осмотра  (ознакомления) сроки без
уважительных причин является противодействием их проведению.
    По  вопросам,  связанным  с  исполнением требований настоящего запроса,
обращаться к: _____________________________________________________________
              (Ф.И.О., должность, номер телефона и (или) адрес электронной
__________________________________________________________________________;
           почты ответственного работника кредитной организации)
___________________________________________________________________________
  (Ф.И.О., номер телефона и (или) адрес электронной почты ответственного
______________________________________________________ (при необходимости).
  работника Банка России либо руководителя или члена
                    рабочей группы) <6>

Руководитель группы осмотра
(ознакомления)
(Руководитель рабочей группы) <6>     _____________________________________
                                               (подпись, Ф.И.О.)

Ответственный работник кредитной
организации                           _____________________________________
                                                (подпись, Ф.И.О.)
                                           М.П. кредитной организации
                                           (структурного подразделения
                                             кредитной организации)
                                                  (при наличии)

    Запрос получен:

Руководитель заемщика (залогодателя)
(должностное лицо или уполномоченное лицо
заемщика (залогодателя)                            ________________________
                                                      (подпись, Ф.И.О.)

__ ____________ 20__ г. в __ час. __ мин.

--------------------------------

<1> Устанавливается в соответствии с пунктом 1.12 настоящей Инструкции.

<2> Период проведения осмотра предмета залога и (или) ознакомления с деятельностью заемщика (залогодателя), указанный в предварительном уведомлении об осмотре (ознакомлении).

<3> Указываются процедуры, предусмотренные поручением на осмотр (ознакомление).

<4> В случае проведения осмотра нескольких предметов залога в рамках одного кредитного договора и (или) договора залога соответствующая информация указывается по каждому из них. При необходимости перечень предметов залога, подлежащих осмотру, может быть оформлен в качестве приложения к запросу заемщику (залогодателю).

<5> Указывается следующая информация о заемщике (залогодателе) (при наличии ее составляющих): для юридических лиц, являющихся коммерческими организациями, - сокращенное фирменное наименование (при его отсутствии - полное фирменное наименование), идентификационный номер налогоплательщика, основной государственный регистрационный номер и адрес места нахождения; для юридических лиц, являющихся некоммерческими организациями, - наименование, идентификационный номер налогоплательщика, основной государственный регистрационный номер и адрес места нахождения; для индивидуальных предпринимателей - Ф.И.О., правовой статус, идентификационный номер налогоплательщика, основной государственный регистрационный номер и адрес места жительства (регистрации, пребывания).

<6> В случае проведения осмотра предмета залога и (или) ознакомления с деятельностью заемщика (залогодателя) в ходе проверки кредитной организации.

<<< Приложение 6. (рекомендуемый образец) | УВЕДОМЛЕНИЕ О ПЕРЕНОСЕ СРОКА (ОТСРОЧКЕ НАЧАЛА) ПРОВЕДЕНИЯ ОСМОТРА ПРЕДМЕТА ЗАЛОГА И (ИЛИ) ОЗНАКОМЛЕНИЯ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ЗАЕМЩИКА (ЗАЛОГОДАТЕЛЯ)

Приложение 8. (рекомендуемый образец) | ОПИСЬ ЭЛЕКТРОННЫХ ДОКУМЕНТОВ (ИНФОРМАЦИИ), ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ >>>